CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT Số: 591 /TB-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2008 THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM P
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT
Số: 591 /TB-HĐQT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2008
THÔNG BÁO
KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT
Kính gửi: Quí cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Đường sắt
Ngày 26/11/2008 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dịch vụ vận
tải đường sắt đã lấy ý kiến Quí cổ đông bằng văn bản về việc: Công ty triển khai
thực hiện Dự án đầu tư mua 50 toa xe H-C31 do Trung Quốc sản xuất để đưa vào
hoạt động sản xuất kinh doanh trên tuyến Đường sắt Việt Nam
Kết quả kiểm phiếu và quyết định của Đại hội cổ đông như sau:
1 KIỂM PHIẾU
1.1 Thông tin chung:
- Thời gian kiểm phiếu: Sáng 18/12/2008
- Địa điểm kiểm phiếu: Trụ sở Công ty: Phố Định Công - Thanh Xuân - HN
- Số Đăng ký kinh doanh: 0103006368 do Sở KH&ĐT TP HN cấp ngày
05/01/2005 sửa đổi bổ xung lần 1 ngày 08/9/2008
- Tổng số vốn điều lệ thực góp: 17.500.000.000 đồng
- Số cổ phần: 1.750.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Số phiếu biểu quyết: 1.750.000 phiếu
- Số cổ đông đến 28/11/2008: 188 cổ đông
- Số CĐ được gửi phiếu xin ý kiến: 188 cổ đông đại diện cho 1.750.000 cổ
phần tương ứng với 1.750.000 phiếu biểu quyết
1.2 Số phiếu biểu quyết hợp lệ và không hợp lệ:
Kiểm phiếu hợp lệ
phiếu
% / tổng số quyền biểu quyết
Trang 1/2
Trang 21.3 Kết quả kiểm phiếu
Kiểm phiếu biểu quyết
phiếu
% / tổng số quyền biểu quyết
2 QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Với kết quả kiểm phiếu đạt tỷ lệ đồng ý là 99,38 %; căn cứ Luật Doanh nghiệp
và Điều lệ Công ty xem như vấn đề cần lấy ý kiến các cổ đông đã được thông qua
Đại hội cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt quyết định thông
qua dự án đầu tư mua tối đa 50 toa xe H-C31 do Trung Quốc chế tạo theo tờ trình của
Hội đồng quản trị (bao gồm cả 25 toa xe HĐQT đã quyết định mua) Hội đồng quản
trị Công ty thương thảo và quyết định các nội dung liên quan đến hợp đồng mua
bán, khai thác và quản lý toa xe
Biên bản được lập lúc 11h30 cùng ngày và đã được thông qua bởi Chủ tịch
Hội đồng quản trị Công ty và các thành viên ban kiểm phiếu cùng ký
Quyết định của Đại hội cổ đông có hiệu lực kể từ ngày 18/12/2008
Trân trọng thông báo
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH
- HĐQT, BKS, TGĐ;
- Lưu VP, HĐQT
Trang 2/2