ngày 2Š tháng 04 năm 2016 QUYÉT ĐỊNH HỘI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN DAU TU VA SAN XUAT THONG NHAT V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc DECISION OF THE BOARD OF DIRECTOR THONG NHAT PRODUCTION
Trang 1CTCP DAU TU VA SAN XUAT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
THONG NHAT PRODUCTION THE SOCIALIST REPUPLIC OF VIETNAM
AND INVESTMENT JSC Independence — Freedom - Happiness
Số: 44 2016/NQ/HĐQT Hà Nội ngày 2Š tháng 04 năm 2016
QUYÉT ĐỊNH HỘI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN DAU TU VA SAN XUAT THONG NHAT
V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc DECISION OF THE BOARD OF DIRECTOR THONG NHAT PRODUCTION AND INVESTMENT JSC
About: Appointment of the CEO
HOI DONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN DAU TU VA SAN XUAT THONG NHAT
THE BOARD OF DIRECTOR THONG NHAT PRODUCTION AND INVESTMENT JSC
Căn cứ:
- _ Luật đoanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số
68/2014/QH13 ngày 26 tháng I1 năm 2014 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn, bổ sung;
- _ Điều lệ Công ty cé phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất;
- _ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/04/2016
According to:
- Law on Enterprise No 68/2014/QH13 passed by the National Assembly dated 26 November
2014 and other documents guiding the implementation;
- Company Charter of Thong Nhat Production and Investment JSC;
- Meeting minutes of BOD dated 25 April 2016
QUYÉT ĐỊNH
DECIDED THAT
Điều 1: Bỏ nhiệm Ong Michael Louis Rosen — Phó Chủ tịch Hội đồng quan trị Công ty Cổ phần
Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất chức vụ Tổng Giám đốc, thay thế Ông Tạ Văn Quyền xin từ
nhiệm
Article 2: The Board of Directors appoints Mr Michael Louis Rosen as the GTN’s CEO, replacing
Mr Ta Van Quyen
Trang 2Điều 2: Tỗ chức thực hiện
Artice 3: Implemention
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký Giao cho Ban Tổng Giám đốc và các thành viên liên quan triển khai, theo dõi thực hiện Quyết định này theo đúng nội dung đã được Hội đồng quản trị thông
qua
This Decision shall take effect from the signing date CEO and related person is responsible to implement and supervise the implementation of this Decision in accordance with the contents approved by the BOD
- Ban Kiém soat/ Supervisory board;
- Luu VT/ Filed
NGUYÊN TRÍ THIỆN
Trang 3CONG TY CP DAU TU VA SAN XUAT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THONG NHAT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THONG NHAT PRODUCTION AND THE SOCIALIST REPUPLIC OF VIETNAM
BIEN BAN HQP HOI DONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN DAU TU VA SAN XUAT THONG NHAT
V/v: Bồ nhiệm Tổng Giám Đốc
MEETING MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTOR THONG NHAT PRODUCTION AND INVESTMENT JSC
About: Appointment of the CEO Tên doanh nghiệp: Công ty cô phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhat (Sau day gọi tắt là Công ty
hoặc GTN)
Company’ Name: Thong Nhat Production and Investment Joint stock company
Địa chỉ: Tầng 2, tháp CEO, lô HH2-I, khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, xã Mễ Trì, huyện
Từ Liêm, thành phó Hà Nội
Address: 2" floor, CEO Tower, HH2-1 Block, Me Tri Ha Urban Area, Pham Hung Street, Nam
Tu Liem District, Ha Noi
Mã số doanh nghiệp: 0105334948 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
cấp lần đầu ngày 30/05/2011
Registration No 0105334948 provided by Business Registration Offices — Ha Noi Department o,
Planning and Investment
._ Thời gian, dia diém/ Time/Place:
1 Thoi gian: 08h30 ngày 25 tháng 04 năm 2016
Meeting Time: 08h30 25 April 2016
2 Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất
Meeting venue: Meeting room of the company
Thanh phan tham du/ Participants
1 Thanh vién H6i déng quan tri, bao gém/ Members of The Board of Director (“BOD”), as
follow:
- Ong Nguyễn Trí Thiện - Chủ tịch HĐQT
Mr Nguyen Tri Thien - Chairman of BOD
- Ong Ta Van Quyén - Thanh vién HDQT
Mr Ta Van Quyen - Member of BOD
- Ong Hoang Manh Cuong - Thanh vién HDQT
Mr Hoang Manh Cuong - Member of BOD
- Ong La Mạnh Tiến - Thành viên HĐQT
Mr La Manh Tien - Member of BOD
- Ong Michael Louis Rosen - Thanh vién HDQT
Dr Michael Louis Rosen - Member of BOD
Trang 42 Số lượng thành viên tham dự là 5/5 thành viên Hội đồng quản trị, tương ứng 100% tổng số thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện đề tiến hành
The number of register attendants is 5/5 members of the BOD, corresponding to 100% of the total members of Thong Nhat Investment and Production JSC’'s BOD In accordance with the current Law on Enterprise and the Company Charter, it is eligible to hold the BOD Meeting
3 Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Trí Thiện - Chủ tịch HĐQT
Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thuý Lợi
Host of the meeting: Mr Nguyen Tri Thien — Chairman of the Board
Secretary of the meeting: Mrs Nguyen Thi Thuy Loi
Nội dung cuộc họp:
Bổ nhiệm Ông Michael Louis Rosen — Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư
và Sản xuất Thống Nhất chức vụ Tổng Giám đốc, thay thế Ông Tạ Văn Quyền xin từ nhiệm The Board of Directors appoints Mr Michael Louis Rosen as the GTN’s CEO, replacing Mr Ta Van Quyen
Biéu quyét / Voting:
Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua các nội dung nêu trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:
Afier discussion, members of the Board of Directors achieved consensus on the aforementioned
contents with voting ratios as follows:
- §6 thanh vién tan thành: 5 thành viên tương ung 100% thành viên HĐQT có mặt
Number of members approved: 5 members corresponding to 100% present BOD members
- $6 thanh viên không tán thành: 0 thành viên tương ứng 0% số thành viên HĐQT có mặt Number of members not approved 0 members corresponding to 0% present BOD members
- Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên tương ứng 0% số thành viên HĐQT có mặt
Number of members abstained: 0 members corresponding to 0% present BOD members
Thông qua biên bản hop / Approval of meeting minutes:
Biên bản họp Hội đồng quản trị đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua
và cùng ký tên
This meeting minutes was approved and signed by members of the Board of Ditectors with
consensus
Biên ban được lập vào hồi 11h30 cùng ngày ngay sau khi cuộc họp kết thúc
Thư ký
ee baết”
Nguyễn Thị Thúy Lợi Nguyễn Trí Thiện
Trang 5CHỮ KÝ CUA CÁC THÀNH VIEN HOI DONG QUAN TRI
i ——
⁄⁄⁄2
Michael Louis Rosen