2016.04.22.Resolution13 TopExecutives Appointment

2016.04.22.Resolution13 TopExecutives Appointment tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn v...

SRM AUNTIE

CTCP ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CONG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THONG NHAT Độc lập — Tự do— Hạnh phúc THONG NHAT PRODUCTION THE SOCIALIST REPUPLIC OF VIETNAM

AND INVESTMENT JSC Independence — Freedom - Happiness

$6: d4.2016/NQ/HDQT ' Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016

QUYÉT ĐỊNH HỘI ĐỎNG QUẢN TRỊ

CONG TY.CO PHAN DAU TU VA SAN XUAT THONG NHAT

THONG NHAT PRODUCTION AND INVESTMENT JSC

About: Appointment of the senior personel

THONG NHAT PRODUCTION AND INVESTMENT JSC

~ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn, bé sung;

- Điều lệ Công ty cỗ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất;

~_ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/04/2016

According to: v ` : :

- Law on Enterprise No 68/201 4/QH13 passed by the National Assembly dated 26 November

2014 and other documents guiding the implementation,

- Company Charter of Thong Nhat Production and Investment JSC;

- Meeting minutes of BOD dated 21 April 2016

QUYET NGHI

RESOLVED THAT

Điều 1:Bỗ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc với các Ông (bà) dưới đây:

Artice 1: Appointment of Deputy General Directors as following:

1 Ong Ngô Hồng Thái ~ Phó Tổng Giám đốc phụ trách tiêu thụ sản phẩm

Mr Ngo Hong Thai — Deputy General Director in charge of sales

2 Ong Huynh Hoài Bảo — Pho Téng Gidrh déc phy trach sin xudt

Mr Huynh Hodi Bao — Deputy General Director in charge of production

Điều 2: Bỗ nhiệm ông Phạm Duy Cường giữ chức vụ Giám đốc tài chính Công ty

Article 2:The Board of Directorsappoints Mr Pham Duy Cuong as the GTN's CFO

Điều 3: Tô chức thực hiện

Artice 2: Implemention

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký Giao cho Ban Tổng Giám đốc và các thành viên liên quan

triển khai, theo dõi thực hiện Quyết định này theo đúng nội dung đã được Hội đồng quân trị thông

qua

This Decision shall take effect from the signing date CEO and related person is responsible to implement and supervise the implementation of this Decision in accordance with the contents approved by the BOD v

- HDQT/ BOD; ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

~ Ban Kiểm soáƯ Supervisory board; , N

~ Liu VT/ Filed n

CONG TY CP DAU TU VA SAN XUAT CONG HOA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THONG NHAT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THONG NHAT PRODUCTION AND THE SOCIALIST REPUPLIC OF VIETNAM

BIEN BAN HQP HOI DONG QUAN TRI

CONG TY CO PHAN DAU TU VA SAN XUAT THONG NHAT

V/v: Bổ nhiệm nhân sự cấp cao

MEETING MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTOR THONG NHAT PRODUCTION AND INVESTMENT JSC

About: Appointment of the senior personel Tên doanh nghiệp: Công ty cô phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất (Sau đây gọi tắt là Công ty

hoặc GTN)

Company’ Name: Thong Nhat Production and Investment Joint stock company

Địa chỉ: Tầng 2 tháp CEO lô HH2-1 khu đô thị Mễ Trì Hạ đường Phạm Hùng, xã Mễ Trì, huyện

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Address: 2" floor, CEO Tower, HH2-1 Block, Me Tri Ha Urban Area, Pham Hung Street, Nam

Tu Liem District, Ha Noi

Mã số doanh nghiệp: 0105334948 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

cấp lần đầu ngày 30/05/2011

Registration No 0105334948 provided by Business Registration Offices — Ha Noi Department of

Planning and Investment

Thoi gian, dia diém/ Time/Place:

1 Thời gian: 0§h30 ngày 21 thang 04 nam 2016

Meeting Time: 08h30 21 April 2016

2 Địa điểm: Phòng họp Công ty cô phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất

Meeting venue: Meeting room of the company

Thanh phần tham du/ Participants

1 Thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm/ Members of The Board of Director (“BOD”), as

follow:

- Ong Nguyễn Trí Thiện - Chủ tịch HĐQT

Mr Nguyen Tri Thien - Chairman of BOD

- Ong Ta Van Quyén - Thanh vién HDQT

Mr Ta Van Quyen - Member of BOD

- Ong Hoang Manh Cuong - Thanh vién HDQT

Mr Hoang Manh Cuong - Member of BOD

- Ong La Manh Tién - Thanh vién HĐQT

Mr La Manh Tien - Member of BOD

- Ong Michael Louis Rosen - Thanh vién HDQT

Dr Michael Louis Rosen - Member of BOD

2 Số lượng thành viên tham du 1a 5/5 thanh viên Hội đồng quản trị, tương ứng 100% tổng số

thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất Căn cứ Luật doanh nghiệp

hiện hành và Điều lệ Công ty cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện đẻ tiến hành

The number of register attendants is 5/5 members of the BOD, corresponding to 100% of the

total members of Thong Nhat Investment and Production JSC’'s BOD In accordance with the

current Law on Enterprise and the Company Charter, it is eligible to hold the BOD Meeting

3 Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Trí Thiện — Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thuý Lợi

Host of the meeting: Mr Nguyen Tri Thien — Chairman of the Board

Secretary of the meeting: Mrs Nguyen Thi Thuy Loi

Noi dung cudc hop:

Điều 1: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc với các Ông (bà) dưới đây:

Artice 1: Appointment of Deputy General Directors as following:

1 Ong Ngô Hồng Thái - Phó Tổng Giám đốc phụ trách tiêu thụ sản phẩm

Mr Ngo Hong Thai — Deputy General Director in charge of sales 34

2 Ong Huynh Hoai Bao — Phó Tông Giám đốc phụ trách sản xuất G1

Điều 2: Bỗ nhiệm ông Phạm Duy Cường giữ chức vụ Giám đốc tài chính Công ty bàn Article 2: The Board of Directors appoints Mr Pham Duy Cuong as the GTN’s CFO mã

Biểu quyết / Voting:

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhát thông qua các nội dung nêu trên

với tỷ lệ biểu quyết như sau:

After discussion, members of the Board of Directors achieved consensus on the aforementioned

contents with voting ratios as follows:

- §6 thanh vién tan thanh: 5 thành viên tương ứng 100% thành viên HĐQT có mặt

Number of members approved: 5 members corresponding to 100% present BOD members

- $6 thanh vién kh6ng tán thành: 0 thành viên tương ứng 0% số thành viên HĐQT có mặt

Number of members not approved: 0 members corresponding to 0% present BOD members

- Sé thành viên không có ý kiến: 0 thành viên tương ứng 0% số thành viên HĐQT có mặt

Number of members abstained: 0 members corresponding to 0% present BOD members

Thông qua biên bản hop / Approval of meeting minutes:

Biên bản họp Hội đồng quản trị đã được các thành viên Hội đồng quản trị thong nhất thông qua

và cùng ký tên

This meeting minutes was approved and signed by members of the Board of Directors with

consensus

Biên bản được lập vào hồi 11h30 cùng ngày ngay sau khi cuộc họp kết thúc

This minutes was made on the same day at 11:30a.m shortly after the end of the meeting

Thư ký

_?”⁄

Nguyễn Thị Thúy Lợi

CHU KY CUA CÁC THÀNH VIÊN HOI DONG QUAN TRI

cee

fe nag

⁄⁄Z⁄

Michael Louis Rosen