Bien ban phien hop DHDCD thuong nien 2014

Giai thi~u Chuang trinh Dl;li hQi: Ong Nguy~n Hfru Khien thong qua chuang trinh nghj SlJ, Quy ch~ Dl;li hQi, duQ'c Dl;lihQi bi€u quy~t thong qua 100%.. Ta trinh CM tjch HDQT kiem T6ng gi

NB STEEL

S6: 0 IISS-DHDCD

CONG TV CO PHAN THEP NHA BE Dja chi: 25 Nguy~n Van Quy, Qu~n 7, TP HCM Di~n tho~i: (84-8) 38 733 625 Fax: (84-8) 38 730264 Website: www.nbsteel.vn - Email: thepnhabe@vnn.vn

Tp.H6 Chi Minh, ngay 29 t/ulng 03 nam 2014

BIEN BAN cuOC HOP D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2014

ThOi gian : 9 gia 00' ngay 29 thang 03 nam 2014

Dia di~m : HQitruang Chi nhanh Nhcm Tr~ch - CTCP Tbep Nha Be

KCN Nhan Tr~ch 2 - Nhan Phil, xii Phil HQi, huy~n Nhan Tr~ch, tinh D6ng Nai

PHAN 1: GIOI THI~U KHAI M~C cuOC HQP 1.1.Bao cao ki~m tra hr each c8 dong:

- Nguai bao cao: Sa Nguy~n Thj ThllY Tien - Chfrc V\l: Thanh vien San Ki~m soat

- NQi dung bao cao:

T6ng 56 c6 dong mai tham dlJ: Toan bQ c6 dong co ten trong danh sach c6 dong t~i ngay

diing ky cu6i cUng, ngay 07/03/2014, 50 hfru25.478.991 c6 phfu1 co quy~n bi~u quy~t clla Cong ty

C6 phAn Thep Nha Be

C6 dong tham dlJ D~i h9i: 16 c6 dong va d~i di~n c6 dong, 50 hfru va d~i di~n 50 hfru cho

23.405.726 c6 phAn co quy~n bi~u quy~t, chi~m 91,86% t6ng 56 c6 phfu1 co quy~n bi~u quy~t clla

Cong ty

Theo L~t doanh nghi~p va Di~u I~ clla Cong ty, D~i hQi d6ng c6 dong thuang nien 2014

clla Cong ty C6 phAn Thep Nha Be du di~u ki~n d~ ti~n hanh D~i h9i

1.2.GiOi thi~u Chii tich dOllD, Thtr kY va Ban B~u cii'

1.2.1 Chii tich doan:

- Ong Le Vi~t Chu tich HDQT, T6ng Giam d6c - Chu tich doan

- Ong Nguy~n Minh Tinh Uy vien HDQT, Pho T6ng giam d6c - Thanh vien

- Ong Nguy~n Hfru Khien Uy vien HDQT, Chll tjch Cong doan - Thanh vien

1.2.2 Thtr kY:

- Ong Bui Van Vinh - Tru&ng ban

- Ong Ph~m Xuan Phong - Thanh vi en

1.2.3 Ban ki~m phi~u:

- Sa Nguy~n Thi Thuy Tien - Tru&ng ban

- Ong Nguy~n Qu6c Thi~u - Thanh vien

- Ong H6 Xuan M~u - Thanh vi en

D~i h(>i nh~t tri thong qua danh sach danh sach Chu tjch doan, Thu ky va San Ki~m phi~u

100% t6ng 56 phi~u bi~u quy~t cua c6 dong tham dl!D~i h(>itan thanh

Trang 1/5

- -_._ _.- _ -_

~_.-pHAN 2: NOI DUNG D~I HOI

Dl;li hQi nghe trinh bay nQi dung bao cao va cac tatrinh sau:

2.1 Giai thi~u Chuang trinh Dl;li hQi: Ong Nguy~n Hfru Khien thong qua chuang trinh nghj

SlJ, Quy ch~ Dl;li hQi, duQ'c Dl;lihQi bi€u quy~t thong qua 100%

2.2 Ong Nguy~n Minh Tinh Bao cao k~t qua SXKD nam 2013, K~ hOl;lChSXKD nam 2014

2.3 Ong Nguy~n Minh Huy - Tm6ng Ban Ki€m soat Bao cao thftm tra v~ k~t qua hOl;ltdQng cua cong ty nam 20 I 3

2.4 Ong Nguy~n Minh Tinh bao cao Ta trinh Dl;li hQi v~ muc thtl lao HDQT & BKS Ta

trinh CM tjch HDQT kiem T6ng giam d6c, IlJa chQn cong ty ki~m toan bao cao tM chinh 2014

pHAN 3: THAO LU~ & CHAT VAN

3 I Ba Tr~n Thj Thanh Mai - rna s6 c6 dong TNB2 15,sa hfru 23.000 c6 ph~n neu y ki~n:

- Cac cong ty SXKD trang nganh thep, cae chuyen gia nh~n djnh thj tmang gk day co nhUng chuy~n bi~n tich ClJC.Cong ty co nhUng giai phap gi d~ thao gO-nhUng kho khan trang nam 2014?

- Hai nam li~n (20 I2, 20 I 3) vua qua cong ty khong chi tra c6 ruc, la c6 dong chung toi luon trong cha cong ty co IQ'inhu~n, chia c6 tuc cho c6 dong

- Trong bao cao t6ng k~t s6 li~u v6n yay, chi phi lai vay rfit Ian Hi~n nay, co nhi~u kenh huy dQng v6n nhu phat hanh c6 phi~u, trong bao cao khong d~ c~p d~n kha nang nay, d~ nghj Ban Liinh dl;lOcong ty co SlJ chuftn bi phuang an phat hanh c6 phi~u va co th€ pMt hanh duai m~nh gia nhu

CTCP G6 Tmang Thanh da phat hlinh thanh congo 3.2 Ong Nguy~n Quy Tai Nam - rna s6 c6 dong TNB23 I, sa hfru va dl;li di~n 119.900 c6 ph~n neu y ki~n:

- DlJ bao thi tmang thep cua th~ giai se fim len trang nam 20 14, dlJ an di dal cua cong ty da

thlJc hi~n xong d~n di vao san xufit 6n dinh, cac chi phi se giam Nhu v~y, ca v~ m~t thi tmang va cong tac san xufit d~u thu~n IQ'i, Ban Lanh dl;lOcong ty co k~ hOl;lChgi d~ giam chi phi, tang IQ'i nhu~ K~ hOl;lCh1Q'inhu~n tmac thu~ 2 tY d6ng la mQt k~ hOl;lchqua khiem t6n ?

- D~ nghi Ban Lanh dl;lOcong ty cho bi~t k~ hOl;lChkhai thac va Slr dl,lJ1gm~t b~ng tl;li 25 Nguy~n Van Quy, qu~n 7, TP H6 Chi Minh?

- D~ nghj Ban Lanh dl;lOcong ty cho bi~t con vuang m~c gi rna Sa KH&DT TP H6 Chi

Minh chua chfip thu~ dp gifiy chUng nh~n dang ky kinh doanh sau khi phat hanh rieng Ie I 4 tri~u c6 ph~n duai m~nh gia?

3.3 Ong Le Vi~t - CM t!ch HDQT kiem T6ng giam d6c cam an c6 dong va tra 1m:

- Tinh hinh SXKD chung cua nganh thep cac phuang ti~n thOng tin dl;li chung da noi nhi~u

v~ nhUng kho khan nhu lugng cung vugt xa du, cl;lnh tranh gay g~t vai thep nh~p khftu Chi mQt vai cong ty co nhUng di~u ki~n thu~n IQ'inhfit dinh co duQ'c k~t qua SXKD kha quan, con Il;linhi~u cong ty co quy mo nh6 phai ti~t giam san xufit, ngung san xufit dai hl;ln, th~m chi pha san

- Cac giai phap thao gO-nhUng kho khan trang 20 I4 cling da duQ'c d~ c~p trang bao cao nhu tri~n khai d6ng bQ cac giai phap v~ quan tri chfit lugng, quan trj tai chinh, quan tr! san xufit tl! d~u

nam d~n nay da co nhfrng chuy~n bi~n tfeh ClJCvai chi phi co xu huang giam va hy vQng nhfrng

thang ti~p theo se co nhfrng chuy€n bi~n t6t

- San xu fit kinh doanh co lai, c6 dong duQ'c chi a c6 tlrC la di~u mong mu6n cua Ban lanh d(lo cling nhu Ia mong mu6n chinh dang cua c6 dong Tuy nhien, chi tra c6 tlrC phI,! thuQc k~t qua

Trang 2 / 5

' -_._ • •~._._ • -_._ ~-_ - -_._ -_ -. , _ ~-_.

SXKD l11anam 2012, 2013 dSu 16.I am 2014 d(Hml,!Ctieu IQ'inhu~n tmac thu~ 2 ty d6ng la mQt S1J c6 gftng n6 11Jcphftn dftu cua dQi ngG lanh d~o va nguai lao dQng

- V~ nQi dung phat himh c6 phdn de ghim ganh n(lng liii vay nhu c6 dong d~ c(ip, nam 2013 Cong

ty dii phat himh rieng Ie 14 tri~u c6 phdn voi gia ban 4.000d/ c6 phdn, s6 ti~n thu duQ'crAtthAp(56 ty d6ng), trong khi d6 ap hJc liiitren v6n la rAtIan.

- Nhftc l~i '1 ki~n cua cac chuyen gia trang ngimh thep la nam 2014 khong phai la nam thu~n

IQ'i,thi tmo"ng thep Vi~t Nam phI,!thuQc rftt nhiSu vao thi tmang tMp cua th~ giai va Trung Qu6c.

Cac giai pMp thao go kh6 khan trong 2014 nhu da dS c~pa tren, d6ng thm tfch C1JCtim ki~m cac ngu6n v6n lai vay hgp 1'1,d~y m~nh vi~c ti~t ki~m chi phi san xu~t, can d6i hgp 1'1trang san xuftt-tieu thl,!- t6n kho

- Tir nam 2009 Ban Lanh d(lo cong ty da 11Jachon va thoa thu~n hgp tac d:1utu vai cac d6i

mc dS ti~n hanh chuySn d6i cong nang khu dftt 25 Nguy~n Van Quy, d1Jan duQ'ccac nha d:1utu bftt dQng san san d6n, khi thi tmang d6ng bang d1J an bi ngung tr~ VBND TP H6 Chi Minh co van ban s6 3312/UBND-DTMT ngay 02/07/2013 vS huy bo van ban chftp thu~n d:1utu va ban giao khu d~t vS Trung tam PMt triSn quy dftt Cong tyc6 van ban giai trinh va ki~n nghj khong thu h6i, d6ng

thai Ban Liinh d~o cong ty dang xuc ti~n m?J1h me vi~c tim ki~m d6i tac c6 du nang 11Jctai chinh, kinh nghi~m dS xay dlJDg Trung tam thuang m~i-cao 6c van phong-can h9 cho thue pM hgp vai quy ho~ch cua Qu~ 7 va thanh ph6 H6 Chi Minh Hi~n nay, cho thue vao ml,!cdinh lam kho bai voi gia trj 1,4 tY d6ng/ nam, con I~i cho thue kho vOi gia trj nho

- TriSn khai th1Jchi~n Nghi quy~t D~i hQi d6ng c6 dong b~t thuang I~n 2 nam 2012 vS phat

hanh rieng Ie 14 tri~u c6 ph:1ncho T6ng Cong ty Thep Vi~t Nam - CTCP vai gia phat hanh 4.000d/

c6 ph:1n Cong ty da hoan thanh dgt chao ban, bao cao VBCK Nha nuac va duQ'CTrung tam lUllk'1

chUng khoan cftp Gifty chUng nh~n dang k'1 chUng khoan thay d6i l:1n02 s6 51/20

IO/GCNCPNSD-2 ngay IO/GCNCPNSD-24/05/IO/GCNCPNSD-2013 do dang k'1 b6 sung 14.000.000 c6 ph:1nva duQ'CSa Giao dich ChUng khoan Ha NQi clip quy~t dinh s6 278/QD-SGDHN ngay 21/6/20 I3 vS vi~c chftp thu~ dang k'1 giao dich b6

sung 14.000.000 c6 ph:1n Cong ty da ti~n hanh nQp h6 sa xin thay d6i GCNDKDN vai nQi dung

thay d6i v6n diSu I~ tir 115 ti len 255 Ii vai Sa k~ ho~ch va d~u tu TP H6 Chi Minh Sa KH&DT TP.HCM da ban hanh van van s6 10790/DKKD-TNXL ngay 25/10/2013 vS vi~c tang v6n cua

CTCP Thep Nha Be vai '1 ki~n: «Phong Dang Ky Kinh Doanh khOng co can cu dd dang IcY v6n cho Doanh nghi~p tir 115 ty d6ng len 255 tj d6ng, d€ nghi doanh nghi~p chi tang phdn v6n di€u l~

luang zmg vai t6ng s6 ti€n thu v€ sau khi cd dong thanh toan du cho cong ty» va CTCP Thep Nha

Be chua d6ng '1 vOi '1 ki~n neu tren

Ong Le Vi~t cam an c6 dong va pMt biSu, khong nhiing luon s~n sang tra lai chftt vftn cua

c6 dong t(li D(li hQi ma bfttcukhi nao c6 dong co cau hoi dSu duQ'ctra lai thoa dang

pHAN 4: CO DONG BlEU QUVET

4.1 Thong qua Bao cao t6ng k~t nam 2013 va k~ ho~ch nhi~m VI,!,giai phap cho nam 2014 cua HQi d6ng quan tr! va Ban T6ng giam dac NQi dung chu y~u

- Kit qua "0(11 drug san Xlilil kill" doallh Ilam 2013

• San lugng san xuftt thep can d~t 63.982 tftn, tieu thl,!61.297 tftn

• LQ'inhu~n: -14,83 ti d6ng

- Ki hO(1C"sail Xlliil kill" doallh Ilam 2014

• Thep can: san xuftt - tieu thl,!80.000 tftn

• Lqi nhu(in: phftn dftu d(lt 02 ty d6ng tmoc thu~

• C6 tuc: dll ki~n 0%

Trang 3 /5

=

•• •••

,NG'

;' ~Hj

lHE,l

aA'

-_ - - -. -p.~. -_ -_ ._ -_

_. D?i hili th6ng nh~t uy quy~n eho HQi d6ng quan trj ehil dQng, linh ho?t trang vi~e di~u ehinh

k~ ho?eh san xu~t - tieu thl} phil hQ"pv6'i nhu cAu thj tnn'mg va nang h,re san xu~t eila Cong ty

K~t qua bi€u quy~t: T6ng s6 phi~u bi~u quy~t: 16 phi~u, tuang duang: 23.405.726 e6 ph~n

eo quy~n bi~u quy~t hQ"pI~

S8 phi~u hgp I~: 16 phi~u, tu-ong du-ong: 23.405.726 cB ph~n, tY 1~ 100%

• S6 bi~u quy~t tan thanh: 16 phi~u, tuang duang: 23.405.726 c6 phfin, ty 1~: 100%

• S6 bi~u quy~t khong tan thanh: 0 phi~u, tuang duang: 0 e6 phfin, ty 1~:0%

• S6 khong eo y ki~n: 0 phi~u, luang duang: 0 e6 ph~n, ty I~: 0%

S8 phi~u khong hQ'P I~: 0 phi~u, tu'ong du-ong: 0 cBph~n, tY I~: 0%

4.2 Thong qua bao eao th~m tra eila ban ki~m soM v~ tinh hlnh ho?t dQng nam 2013 eila

eong ty

K~t qua bi€u quy~t: T6ng s6 phi~u bi~u quy~t: 16 phi~u, luang duang: 23.405.726 e6 phfin

eo quy~n bi~u quy~t h91' I~

S8 phi~u hQ'P I~: 16 phi~u, tu-ong du-ong: 23.405.726 cB ph~n, tY I~ 100%

• S6 bi~u quy~t tan thanh: 16 phi~u, tuang duang: 23.405.726 e6 ph~n, ty l~: 100%

• S6 bi~u quy~t khong tan thanh: 0 phi~u, tuang duang: 0 e6 ph~n, ty I~: 0%

• S6 khOng eo y ki~n: 0 phi~u, tuang duang: 0 e6 ph~n, ty I~: 0%

S8 phi~u khong hQp I~: 0 phi~u, tu'ong du'ong: 0 cB ph~n, tY I~: 0%

4.3 Thong qua To trinh v~ tra thu lao eho HQi d6ng quan trj, Ban Ki~m soM va thu ky

HDQT nam 2013 Mue thu lao nam 2014

- Chil tjeh HQi d6ng quan tl"j: 5.000.000 d/thang

- Thanh vien HDQT va TruOng Ban ki~m soM: 4.000.000 d/ nguoi/ thang

- Thanh vien BKS va Thu ky HDQT: 2.500.000 d/ nguoi/ thang

K~t qua bi€u quy~t: T6ng s6 phi~u bi~u quy~t: 16 phi~u, luang duang: 23.405.726 e6 phfin

eo quy~n bi~u quy~t h91'J~.

S8 phi~u hgp I~: 16 phi~u, tu'ong du'ong: 23.405.726 cB ph~n, tY I~ 100%

• S6 bi~u quy~t tan thanh: J6 phi~u, tuang duang: 23.405.726 e6 phfin, ty I~: 100%

• S6 bi~u quy~t khong tan thanh: 0 phi~u, tuang duang: 0 e6 phfin, tY l~: 0%

• S6 khong eo y ki~n: 0 phi~u, tuang duang: 0 e6 ph fin, ty l~: 0%

S8 phi~u khong hQ'P I~: 0 phi~u, tu'ong duong: 0 cBph~n, tY I~: 0%

4.4 D~ nghi D?i hQi d6ng e6 dong ti~p tl}e ehu~n y vi~e CM tjeh HQi d6ng quan trj kiem

T6ng giam d6e nam 2014

K~t qua bi€u quy~t: T6ng s6 phi~u bi~u quy~t: I 6 phi~u, tuang duang: 23.405.726 e6 phfin

eo quy~n bi~u quy~t h91' I~

S8 phi~u hgp I~: 16 phi~u, tu'ong du'ong: 23.405.726 cB ph~n, tY I~ 100%

• S6 bi~u quy~t tan thanh: 16 phi~u, tuang duang: 23.405.726 e6 phfin, ty I~: 100%

• S6 bi~u quy~t khong tan thanh: 0 phi~u, tuang duang: 0 e6 ph~n, ty I~: 0%

• S6 khOng eo y ki~n: 0 phi~u, tuung duong: 0 e6 phfin, ty I~: 0%

S6 phi~u khOng hQ'p I~: 0 phi~u, tu'ong du'o'ng: 0 di ph~n, tYI~: 0%

Trang 4 / 5

.F-/:

A~

ep

4.5 f)~ nghi f)~i hQi d6ng c6 dong uy quy~n cho HQi d6ng qwin trj trang vi~c l\Ia chQn cong

ty ki~m tmin dQc I~p tiSn hanh ki~m toan bao cao tai chinh cho Cong ty c6 ph~n Thep Nha Be nam

2014

K~t qua bi~u quy~t: T6ng s6 phiSu bi~u quySt: 16 phi~u, tuang duang: 23.405.726 c6 ph~n

co quy~n bi~u quy~t hQ'p I~

S8 phi~u hQ1lI~: 16 phi~u, tu'ong dtrong: 23.405.726 c6phh, tY I~ 100%

• S6bi~u quySt tan thanh: 16 phiSu, tuang duang: 23.405.726 c6 ph~n, ty l~: 100%

• S6bi~u quy<h khong tan thanh: 0 phiSu, tuang duang: 0 c6 ph~n, 15' I~: 0%

• S6khong co y kiSn: 0 phiSu, luang duang: 0 c6 ph~n, ty l~: 0%

s6phi~u khOng hQ1lI~: 0 phi~u, tu'ong dtrong: 0c6 phftn, tY I~: 0%

PHAN 5: THONG QUA NGH! QUYET VA BIEN BAN CU(>C HOP

5.1 Ong Ph~m Xwln Phong thay m?t Ban Thu ky thong qua d\I thao Nghj quySt f)~i hQi

f)~i hQi bj~u quySt va nhftt tri thong qua to an van Nghi quySt f)~i hQi d6ng c6 dong thuang nien

2014 vai 100 % s6phi~u tan thanh

5.2 Ong Bui Van Vinh thay m?t Ban Thu ky thong qua bien ban cUQc hQP f)~i hQi bi~u

quySt va nhftt tri thong qua toan van Bien ban cUQc hQp f)~i hQi d6ng c6 dong thuang nien 2014 vai

100 % s6 phiSu tan thanh

Bien ban nay duQ'c I~p thanh 02 ban va duQ'clUll t~i Cong ty C6 ph~n Thep Nha Be

f)~i hQi kSt thuc luc II gia 40' cung ngay

TM BAN THU KY

Bili Van Vinh

Trang 5/5