tai lieu phien hop dhdcd thuong nien nam 2014

tai lieu phien hop dhdcd thuong nien nam 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tấ...

Mgc lgc

Mgc lgc

cHrtor{c rRiNH NGrq sVpHrtNHep DAr Her DONG cO DONG TrilIoNG NrtN 2014 .3

NQI QITY CUQC HQP VA THE LP BIfU QUYfT, KIEM PHIEU

PHAN I KfT QUA HOAT DSNG KINH DOANH NAM 2013 vA TRITN KHAI KE HOACH KINHDOANHNAM2Ol4

PHAN Mo DAU: rimr nixn crruNc

PHAN AKfT QUA HoAT DQNG sxKD NAM 2OI3

PHAN B TRriN KrrAr Kf H0ACH HOAT DeNG KINH DoANH NAM 2014

PHAN II BAo cAo c0A HQr DONG euAN rRI

PHAN ru BAo cAo rar cHimr 2013 vA pHrIoNc AN pnAN pn6r r,or |rHuAx 20ti rj

pnAN rvsAo cAo rrru r,.q,o vA rrtN rHrtdNG ctrA HDer & BKS NAM 2013 vA DV roANNAM 201

pnAr v nAo cAo cuA BAN xrim soAr

27 28

CHTTONG TRiNH NGHI St' pHrtN Hep D4l Her DONG co DONG inlronc NrtN zou

dv 03/04/2014

13h15 - 13h45 D6n titip d4i bitiu vd quj c6 ddng

13h45 - 14h00 Vdn nghQ chdo mimg

14h00 - 14h05 Th6ng b6o an toaa

14h05 - 14h10 Chdo cd

14h10 -14h15 - I Uyen oo ^ rii, ly qo r 9101 ., ,'^ rnrgu o?l r.,.i Dleu

14h1s - 14h20 Th6ng b6o nQi quy cuQc hgp

14h20 - 14h25 Brlo c6o cira Ban ki6m tra tu c6ch c6 d6ns

14h2s - 14h30 Gi6i thiQu Doan cht tich, Ban thu kli cu6c hop

14h30 - l4h3s Th6ng qua chucrng trinh nghi sg cria cuQc hop.

14h35 - 14h40 BAu Ban ki6m phiiSu

14h40 -14h50 86o c6o vA k6t qui kinh doanh nam 2013 vd cdc chi ti6u k6 hoach kinh

doanh ndm 2014 14h50 - 14h55 86o c6o hogt ctQng cira HQi tl6ng quan tr!

14h55 - 15h00 Biio crio tdi chinh ndm 20 I 3 Phuong an phrin pnOi tqi nlu?n 201 3 K6

15h40 - 15h45 Thdng qua nQi dung v6 viQc bdu vd thay th6 thdnh vi6n HDQT

15h45-15h55 Th6ng qua nQi dung vd viQc giao cho HDQT s8n sang chuan bi dua c6

phi6u l€n san khi c6 di6u kiQn

15h55-16h05 Huong d6n DH v€ c6ch thric bi6u quy6t, crich thric ki6m phi6u

r6h05 -16h35 Th6o lufln, tre ldi chat van

r6h35 -16h45 86 phiiiu bi6u quyiit

16h45 - 17h00 Ph6t bi6u cta Dpi bi€u kh6ch mcri

17h00- 17h05 C6ng bri ktit qud kidm phiiiu

17h05-17h10 Th6ng qua Bi6n ban vd Nghi quy6t cu6c hop

17h10-17h15 Bi6u quy6t th6ng qua Nghi quydt D4i hgi

frang3/34

Ngr euy cuec Hep vA rnn lp nlfu Quvfr, xrfu pnrtu

Bdn NQi quy cuQc hgp vd Thtl l€ bi€u quytit, ki6m phiiiu ndy rlugc rip dpng t4i phi6n

hgp thudng ni€n ndm 2014 cia Dai hQi ddng c6 ddng C6ng ty Cd phan Phdn bon vd H6a

ctr6t OAu khi Tdy Nam BQ vdi c6c mqc ti6u:

^ ':

- Dam bdo nguydn tdc c6ng khai, cdng bdng, dAn chri vd tuAn thi phtip lu{t

- T4o diAu kiQn thuin lgi cho c6ng t6c t6 chric vd ti6n hdnh cuQc hgp an tod r, tr{t tr; vd

vi lgi ich t6ng th€.

t tdt ch c6c c6 d6ng tt€n du hgp in m4c nghi€m tric, xu6t trinh gi6y td tiy thdn, gi6y

mdi hqp vd gidy td khdc li6n quan d€n viQc x6c minh tu c6ch cd tl6ng dg hqp tai ban

ti6p tl6n

2 Ban t6 chrlc uu ti6n s6p xtip chd trgdi, phat tdi liQu, in phiiiu birlu quytit, phitiu bdu

cho c6 ddng c6 x6c nhAn tham dg hgp vd dtin dring gid

3 C6 d6ng khi vdo phdng ho.p phii ngdi dring vl tri hodc khu 4rc do Ban t6 chric d4i

hQi quy dfnh TuyQt dOi tuan thi viQc sip x6p vi tri cria Ban td chrlc.

4 Kh6ng hrit thu6c li trong HQi truone

5 Kh6ng n6i chuyQn ri€ng, khdng n6i chuyQn diQn tho4i trong cuQc hgp TAt cd cric

mriy diQn thoai di ttQng phdi t6t hoac kh6ng duoc <td chu6ng

il TRiNH TTJDIEN BI6N CUSC HQP

Ngay sau khi Ban ki6m tra tu c6ch ci5 ddng thdng b6o k6t qui ki6m tra vd xric dinh

i , I -^

s6 lugng c6 <tdng c6 md th6a m6n di0u ki€n d6 t6 chric cuQc hgp, thri tuc khai m4c cudc hqp D4i hQi ttdng Cd dOng (EHDCD) dusc ti6n hdnh ngay.

1 ci6i thiQu nQi quy, thdnh phran Ooan Chi tich Ban thu kj.

2 Thdng qua Chuong trinh nghi su, bAu Ban kitim phi6u

(EHDCD biilu quyiit thdng qua bing hinh thric gio tay)

3 86o c6o trudc D4i hQi nhfrng nQi dung cria phi6n hgp

- B6o ciio tinh hinh KD ndm 2013, chi ti6u k6 ho4ch KD 2014;

- 86o c6o cria HDQT ndm 2013 vd k6 ho4ch, <linh hudng ho4t <lQng ndm20l4;

- 86o ciio tdi chinh 2013;

- Phuong rin phrin ptrOi tqi nhuan 2013 KH phdn ptrOi t-N ZOt+r

- 86o c6o luong, thuong, thtr lao HEQT, BKS 2013 vir trinh Du to6n cho2014;

- 86o c6o cia Ban ki6m sorit nim 2013, k6 hoqch, dinh huong ho4t dQng nim

- Th6ng qua nQi dung v,5 viQc bAu vd thay th6 thanh vi6n HDQT;

- Thdng qua nQi dung v6 viQc giao cho HDQT s8n sdng chuAn bi dua c6 phi6u l6n

sdn khi c6 di€u kiQn,

ftanl4/34

4 Thio lu$n vil nQi dung phiGn hqp vh giii tl6p thic mic

Sau khi Ban ldnh d4o C6ng ty b6o c6o dai hQi c6c nQi dung phi6n hqp' Doirn chri

tich ti6p tuc chri tri phi€n thio luQn, nghe f ki6n cria DHDCD vd gi6i d6p thdc mdc, theo nguy0n t'ic vd c6ch thrlc sau ddy:

- Phi6n thio ludn sE dugc ti6n hdnh tap trung sau khi b6o c6o, ndi dung cria Dai hOi

dugc trinh bdy.

^i,^ ,,,,: r,.,'i ^ r I +.1

- Cd d6ng c6 y ki6n ph6t biCu t4i cu6c hqp c6n tti6n nQi dung cdu hoi vdo phi6u 1i ki6n(do ban t6 chirc cuQc hgp <tai hQi d6ng

"6 ddng cung c6p), grii cho Ban thu k;i d6

tdng hqrp gui l6n Doin Chri tich Ngodi ra, tdi liQu cuQc hg.p dugc Cdng ty dingtdi tr€n website C6ng ty theo tlia chi www.dpmtnb.cpm.vn, e nghi c6 d6ng nghi€n

cr?u trudc vd chuAn bi cdu h6i, grii tru6c cho ban t6 chuc d4i hQi.

- Cric o6 d6ng ydu cdu vir Dodn clu tich tri ldi tryc ti€p cric cdu hoi trong tam vd

li€n quan dlin cdc nQi dung trong chuong trinh d4i hQi vd mang tinh dAi diQn cho

nhi6u cd ddng Chi titit cric nQi dung dd tlugc cdng bd thdng tin ciic nQi dung co tinhcndt giai thich chuyen m6n thi Doirn chri tich s€ t6ng hqp vir trA ldi chung Kh6ng triildi tr.uc tiiip vd gidi thich c6c nQi dung c6 tffi chAt giii thich chuydn mdn chi ti6t mang

tinh ch6t phuc vu y€u cAu ri€ng biQt cta cri nhdn c6 ddng.

i , ^

- Ciic cdu hoi vd th6ng tin ri€ng 16 ho{c khdng li6n quan tryc ti€p d€n nQi dung cuQc

hqp dai hQi d6ng c6 il6ng, s€ tlugc ban thu ky t{p hqp vd tri ldi b[ng vin bdn hoac

th6ng tin tr€n website cria C6ng ty

- Ciic cdu h6i khdng kip trd lcri trong cuQc hgp do thdi gian c6 h4n cflng sE dugc tr6 ldi

bdng vAn bin ho{c th6ng tin tr6n Website cria C6ng ty

Cd d6ng bi€u quy€t (tdn thdnh, kh6ng tdn thdnh, kh6ng c6 y kinfl tirng vdn tt€ bdng

c6ch <l6nh d6u vdo 6 tuong img trong Phi€u bi€u quyiit, sau d6 chuytin l4i Phi6u

.;

Ngay sau khi k€t thric phdn th6o lu{n, ciic cd tl6ng chuy€n Phi6u bi€u quy€t cho

dung vd chuyiSn Phii5u bi€u quytit cho Ban t6 chric

^ ,.1 ,.i I -.,.,

Trang5/34

ddng cO ddng thdng qua Ban kim phiilu ti6n hanh c6ng viQc thu phii5u, kitim

.,!

phidu vdi sg trg girlp cria t6 gitip viQc.

Trong trudng hqp can mltit, Ooan Chri tfch s€ mdi tlai diQn quy vi c6 ddng dg hqp

phi6u

L Di6u khitin cuQc hgp theo dring nQi dung chuong trinh nghi sU cric th6 lQ quy chii

, i_ ,.

ddn chrl vd quy€t dinh theo da s6.

2 Huong d6n c6c c6 dong th6o lufln, 6y y kitin bii5u quytit ciic vdLn dA nim trongnQi dung chuong trinh nghi sg cria cuQc hop DHDCD vir cdc v6n dd c6 li€n quan

i,

trong sudt quri trinh Dai h$i

3 ciAi quyt5t cAc v6n d6 ndy sinh trong quri trinh hgp DHDCD

^,.,, ,;.

l Ghi ch6p ddy tli, trung thyc toan bQ nQi dung diOn bi€n d4i hQi vd nhirng vdn dO tli

duo c c6c cd tl6ng thdng qua hoic cdn luu f t4i cudc hop.

2 Tdp hqp vdn ban y ki6n cria c6 ddng trinh Doan chri tich

3 So4n thdo Bi€n bin ho.p dai hQi ddng c6 d6ng vd cric Nghi quytit vA c6c vdn dA

dd dugc thdng qua tai Dai hOi

r PhO bi6n th6 l€ vd c6c nguy6n tic bi€u quytit

2 Ph t phitiu vd thu phi6u bi€u quytit, ti€n hanh ki6m phitiu, lflp Bi€n bin ki€m phitiu

,

^ ,

^.

vir c6ng bd k€t qui bi€u quyOt v0 cdc vdn <l€ th6ng qua t4i D4i hQi.

3 Nhanh ch6ng thdng b6o cho Ban Thu kif kiit qui bi€u quy6t.

Tr€n ddy ld Mi quy cudc hop ve Th6 19 bi6u quyiit, ki6m phiiSu cria cuQc hqp Dai

hQi ttdng c6 d6ng thudng ni6n ndm 2014 cria C6ng ty C6 phAn Phdn b6n vd H6a ch6t DAu

khi Tdy Nam BQ.

cHU TICH HD_QT

T.ang6/34

PHAN I

KrtT euA HoAT DQNG KINH DoANH NAM 2013 vA rRrtN KHAI KE HoacH

KINH DOANH NAM 2014

pnAN vronAu:

riNn niNn CHUNG

mQt nim nhi€u kh6 khdn, vdi nguOn crng c6c mdt hdng phdn b6n d6i ddo, d[c biQt ld phdn

b6n Ure tU trang th6i thi6u cung sang thtra cung B6n c4nh d6, gi6 ch c6c mit hdng phdn

b6n c6 xu huong gi6m so v6i nim 2012 do 6nh huong bdi chinh s6ch thut5 tu Trung Qu6cddi vdi c6c m4t hang phdn b6n (ngudn hing c4nh tranh tr.uc ti6p tdi c6c loai phdn b6n san

xu6t trong nudc)

d4i ly c6 tinh than hqp t6c ti't, gan b6 ch4t ch6, d6m bio ti€u thu hiQu qui sdn phAm

cia C6ng ty

1.2 Khd khdn

hudng kh6ng nh6 d6n ho4t dQng kinh doanh cria C6ng ty

- Thi truong ph6n b6n tla d4ng v6 chung loai vd gid cA r6t c4nh tranh n€n bd con nong

ddn c6 nhi6u sg lua chon hon tru6c

- Gi6 hia trong nhtng th6ng dAu ndm 20 13 xu6ng th6p dd 6nh hudng r6t lon dtin tdm ly

.,, -: , ,:

trii <Idu tu cho tl6ng ruQng cta ngudi n6ng ddn, tl6ng thdi anh hudng tl€n viQc thu h6i

ng uia Epi ly

' ';

- Cric san phdm mang thuong hiQu PVFCCo nhu DAP Phn My, Kali Phri M! do budc

ddu mdi thdm nhQp thi truong, mdu s6c hat, bao bi mdi 14 nOn v6n chua thuytlt phpc

duo c bd con n6ng ddn.

rnn!7l34

' tAHoAT DQNG sxKD NAM 2013

KET QI

Trong nim 2013 mlc di gflp r6t nhiAu kh6 kh[n, th6ch thric nhung vdi c6c chinh s6ch

linh hoat tu T6ng C6ng ty cirng v6i n5 luc cria tlp th6 CBCNV, C0ng ty Tdy Nam B0 dd

tlat clugc nhfng thanh qud r6t dring khich lQ v6i c6c chi ti€u sin luong, doanh thu vd loi

nhuOn dAu vuqt k6 ho4ch, cu th6 nhu sau:

1 Iilc thu c hiQn cfc chi ti6u k6 hoqch chfr y6u:

tlnt:

I Sri,n lugng ti6u thp Tiin 300.000 3 16.071 t05,36% -8,93Vo

2 Tiing doanh thu (thudn) 1y-oon8 2.775,87 2.891,19 104,37% -9,40vo

3 Lgi nhuin truoc thu6 Tj,.dong 40,01 40,62 101,53vo -38,74%

Ho4t <tQng ddu tu: Ndm 2013, Cdng ty khdng thgc hiQn cong tdc diu tu XDCB md chri y6u dAu ff nghiCn cuu san phAm mdi

C6ng tdc mua sim: TuAn thri dring c6c quy dinh li6n quan Gi6 tri thpc hiQn mua s6m

Ti.5t kiQm ch6ng lang phi: Titit kigm kho tng 2,17 tj' tl6ng, 103,29% kt5 hoach.

C6ng t6c lao tlQng: T6ng sti lao tlQng d}n3lll2/2013 ld 67 ngudi Trong nim, C6ng

ty kh6ng c6 tuyiSn mdi nhdn su.

ch6t vd tinh than cho ngudi lao dQng Thu nhip binh qudn cria ngudi lao dQng dat

1 9,99 triQu tl6ng/ngudi/thring

Cdng t6c ddo t4o: T6ng sd luqt ddo t4o thgc hi€n trong ndm d4t l4l luqt ngudi, vdi

38 kh6a ddo tao dugc t6 chric trong ndm, kinh phi ttdo t4o khodng 500 triQu <tdng.

Cdng tric An sinh xd hQi: C6ng ry da phdi hqp vdi chinh quydn dia phuong thyc hi€n

ciic chuong trinh "Ttlt vi ngudi nghdo nim 2013", "Cing con em ndng ddn dtin

trudng", "T4ng phdn b6n cho bd con n6ng ddn", kh6m chfia bQnh cho ngudi nghdo;

t?ng qud ngudi c6 c6ng c6ch m1ng 27107; tdi trg hgc bdng vd tdng xe dap cho hgc sinh nghdo vugt kh6 vdi t6ng kinh phi tr€n 6 t'i ddng.

Ngodi ra, C6ng ty cdn ph6i hqp thgc hiQn c6c chuong trinh ASXH do T6ng Cdng tythuc hi€n tai cdc tinh khu v.uc DBSCL voi tdng gi6 tri tren l7 t! tt6ng.

T'angS/34

3 Drinh gi6 nhfrng tdn t4i, nguy6n nhAn vir bhi hqc kinh nghiQm.'

a Nhttng tdn tAi, h4n ch5 vi nguyGn nhAn:

- HiQu qud kinh doanh cric sdn phdLm phdn b6n tU doanh nh{p khAu chua tuong xungv6i doanh thu vd sin luong cria m{t hang ndy do ngudn cung chi y6u cua mflt hdng ndy c6 gi6 cd chua cqnh tranh cao.

- C6ng t6c nim b6Ll thu thflp vd phdn tich thong tin thi truong vhn cdn nhidu h4n ch6

ddi khi cdn chua b6m s6t di6n bii5n thi tru<rng.

- C6ng tdc chim s6c kh6ch hang, quin lf h€ th6ng phdn ph6i cfrng cdn nhirng tdn t4i,

han ch6 ntr6t Ainn, c6 nhitng thdi iti6m chua ph6t huy elugc su gin k6t gifra Dai ly vA

C6ng ty

b Biri hgc kinh nghiQm:

- B6m sAt nhiQm vr;, kti ho4ch san xu6t kinh doanh cria Cdng ty

- Git mili quan hQ chit chE v6i c6c d<m vi ban ngdnh c6 li€n quan trong mgi ho4t dQng san xu6t kinh doanh cta C6ng ty

- Tim ki6m vd md rQng c6c tl4i ly c6 tidm ndng.

- C6ng t6c thu th{p th6ng tin vd dg b6o thi truong phdn b6n phii dugc chri trgng dAu

tu nhim dim b6o chuAn x6c hon dC kip thoi nim bat co hQi kinh doanh.

- DAy mqnh hon nila cdng t6c dAu tu nghi€n cuu s6n phAm m6i

ngudn hang 6n dinh, ch6t luqng, gi6 cA c4nh tranh ldm d6i t6c ldu ddi.

- Ting cudng cdng tric Tiiip thi, Truydn th6ng dOi vOi c6c sin ph6m mdi

thiing

- Ti€u thU 100% sdn phAm D4m Phri M! theo k6 ho4ch v6i Tdng c6ng ty

- Kinh doanh hiQu qui c6c lo4i phdn b6n kh6c itdp ung nhu cAu siLn xudt n6ng nghiQp

4 Quan ly c6c d1r 6n ddu tu, mua sim d6m b6o ch6t luqng vi tu6n thri c6c quy dinh cria Cdng ty, phn hqp vdi c6c quy tlinh cria Ph6p luat hiQn hanh.

5 DAy m4nh c6ng t6Lc nghidn crlu ph6t triiin, sring kitin cii tiiin hqp lj ho6 qu6n ly kinh

doanh, ndng cao ch6t lugng dich 4r.

6 VA c6ng t6c qu6n trf :

- Ti6p tuc thgc hiQn c6ng tfuctfui chu truc, rd so6t chuc ning, nhiQm vu, quy ch6' quy

tranh

- Ti6p tuc tang cuong c6ng t6c qudn tri, xdy dpg vd 6p dpng c6c m6 hinh quan ly tiilnti6n tr6n th6 gidi (ISO, ERP, ).

- Ddo t4o neng cao trinh tlQ nghiQp vg, qu6n ly cria CBCNV ae aap ung y€u cAu ho4t

dQng kinh doanh cta C6ng ty

- Tdng cudng hon nfia cdng t6c qudn li vd kitim soiit chi phi d t6t cii cric c6ng do4n cua qu6 trinh kinh doanh Msc ti€u ph6n d6u titit tigm t6i ttrii5u 5%o chiphi ho4t dQng.

- Thqc hi€n ni6m ytit c6 ptriiiu tr€n sdn chimg khorin ngay khi C6ng ty co du didu kiQn

vd thi trudng thu{n lgi

7 Tich cgc xAy dpg vin h6a vi thuong hiQu C6ng ty g6n ti6n voi vdn hoa vd thuong

hiQu "PVFCCo" Kh6ng ngimg chdm lo ndng cao cldi s6ng vflt ch6t va tinh thAn cria

ngudi lao dQng.

8 Ph6t tri€n doanh nghiQp di d6i vdi bio vQ m6i trudng vd tr6ch nhi€m x5 hQi Dimbdo hdi hoa lgi ich cric cd d6ng.

9 Thuc hiQn c6c nhiQm vp kh6c.

II C6c chi ti6u chri y6u cfra nilm 2014

2014 Ghi chti

4 Tj suAt lgi nhuin sau thui!4r'6n didu lQ % | 8,60

1 Vd quin tr! doanh nghiQp:

- Duy tri ho4t dQng kinh doanh vir ddu tu: An todn HiQu quA vd Ti6t kiem

Trcng70/34

- B6m s6t c6c chi ti€u kii ho.ch sin xu6t kinh doanh, chc gi6i phrip da d€ ra vd c6

nhtng chi ct4o phtr hqp vdi tirng giai cfo4n, tung thi truong

- Md rQng ph4m vi kinh doanh, sri dpng tdi uu ngudn lgc sin c6 d6 cdng ty tl4t tlugc

hiPu qud kinh doanh cao nh6t.

- C6ng t6c mua sim thgc hiQn rtung theo quy ch6, quy dinh v6 dAu thdu nhim ting tinh

canh hanh vd ti6t tiQm chi phi cho cdng ty

khuy6n khich ngudi lao dQng y€n t6m cdng t6c'

- Lflp k6 hoach chi ti6t sin luqng ti0u thu timg th6ng/quy, ttrng m4t hdng.

- Nghien crlu nhu cAu cria thi truong, tinh ch6t mira vu, tim ki6m c6c co hdi ddu tu da d4ng c6c mat hang.

- Titip tqc thUc hi€n chinh s6ch brin hang linh hoat nhim khuy6n khich cdc Dai l:i gan

k6t vdi cric ho4t ilQng kinh doanh cria cdng ty

- Tfp trung xdy dung dQi ngi nhdn sU thi truong chuy€n nghiQp vd hiQu qu6.

- Cdng ty se $p trung chti trgng c6ng tdc chdm s6c khiich hring d4c biCt la k6r noi vdi

c6c d4i lj cdp 2,3 vd ngudi ndng ddn, h6 trg cho h€ th6ng c6p 1 b6n hang.

- Tdng cudng vai trd cria c6c Chi nhrinh tryc thu6c nhim gia ting hidu qud ho4t dQng

cia C6ng ty

- Tdng cudng ph6t tri6n m4t hing nhflp khAu, d4c biQt tQp trung chri trgng vdo chc mf;t

hdng c6 khi ndng tiOu thu t6t tai thi truong khu v.uc nhu DAP, Kali,

4 Trong dAu tu:

- EAu tu san phAm m6i: nghi0n criu c6c phuong rin tldu tu phn hqp vdi ngudn lgc cria

Cdng ty

5 vA titi chinh:

- Qurin lf chat ch€ vd su dr,rng co hiQu quA nhAt ngudn v6n ctra C6ng ty

- Quin lj chat chE vO tdi chinh, kiiSm sodt dugc dong tiiln, ngu6n hdng ldm ting khdning quay vdng v6n nhim mang l4i hiQu qui tinh tt! t6i uu

- Tflp trung viin di5 dam b6o san xu6t kinh doanh.

- Can d6i hqp lf ngu6n vOn c6 ei*r vd viSn luu dQng.

GIAM D6C CONG TY

Trcng77/34

PHAN IIBAo cAo ctA HQI odNc QuAll rRI

Tgi cuQc hqp Dgi hQi il6ng C6 etdng thrdng nidn ndm 2014

Nam 2013, Cdng ty c6 phAn PhAn b6n vd H6a chSt DAu khi TAy Nam BQ ld ndm thri ba C6ng ty ho4t tlQng theo m6 hinh c6ng ty c6 phAn Nim qua l4i tiilp tpc ld mQt n5m kh6 khdn

vd th6ch thrlc dtii vdi n6n kinh tt! nudc ta; mac dt san luong n6ng nghiQp ngdy cdng tdng vd

sd lugng vir ch6t luqng, tuy nhi0n gi6 ci lu6n b6p b6nh vi An chfa nhiAu rui ro trong san

xu6t ndng nghiQp hong nudc kinh td tdng truong chdm sin xu6t kinh doanh vd doi sdng nhdn dAn gap nhi€u kh6 kh5n Thi0n tai, dlch bQnh gdy thiQt hai n4ng n€ Suc canh tranh cta

n6n kinh ti5 cdn th6p trong di6u ki€n hOi nhd-p qudc t6 ngdy cdng sdu rQng DOi vdi san phAm

chri luc ld ur6 Phri M! da chiu sg c4nh tranh gay m4nh trong bOi cantr ngu6n cung trongnudc di du thira, gAy kh6 khdn rAt lon tti5n k6t qu6 ho4t rtQng kinh doanh cta c6c doanh

nghiQp kinh doanh ph6n b6n san xuAt trong nudc, trong d6 c6 C6ng ty Tdy Nam BQ.

M4c dir viy vdi nhirng dinh hudng 16 rdng cirng vdi sg h6 trg cria Ti5ng Cdng ty, sqing hQ, hqp tlc chlt ch6 cria khdch hdng, ddi t6c, va su tug hQ tich cuc cria c6c c6 ddng, c6c

nhd ddu ru, cirng vdi su n6 luc, quy6t tdm cao cria HQi d6ng quan tri, Ban Giiim tl6c cffng

nhu ciin bQ c6ng nh6n vi€n todn C6ng ty md C6ng ty C6 phAn Phdn b6n vd H6a ch6t DAu

khi Tdy Nam BQ dd n6 lgc hodn thanh t6t cric chi ti€u k6 ho4ch nim 2013 vd ild dat clusc

nhang ktit qud cq th€ nhu phin biio ciio cta Girim d6c C6ng ty Tuy nhi€n b€n c4nh nhang

kt5t qui ttAt tlugc ndm 2013, HDQT dAnh gi6 C6ng ty vdn cdn mQt stl t6n t4i, h4n cht5 cAn

kh6c phpc, cp th6 nhu sau:

- Cdng t6c ddu tu tla d4ng h6a san phAm tri€n khai chim do g4p nhi€u kh6 khdn ci vA

kh6ch quan ctng nhu chri quan.

- Vdn di6u lQ nrong ddi cao so vdi quy md hiQn tai cua c6ng ry da ddn d6n hifu quA

kinh doanh chua thuc sy tuong ximg

- HiQu qui vd tj'trgng kinh doanh c6c m?t hang t\r doanh (ngodi ure Phf My) dang cdn khri khi€m t6n

- Cdn <t6nh gi6 hiQu qu6 sdu horl hoAt <lQng cria cric chi nhiturh de klp thdi didu chinhchfc ndng nhiQm vp phir hqp vdi tinh hinh mdi

i t

- Cdng ty cdn ti€p tuc chri treng hon trong cdng t6c qui ho4ch, tldo t4o, bd nhiQm, lu6n chuydn c6n bQ qu6n lf.

Tran112/34

II HOAT DONG, THU LAO VA CHI PHi HOAT DQNG COA HQI DONG QUAN TRI VA

rrlNc rnANn vrEN nor odNc quAx rnl NAvr zor:

1 Co cdu nhAn sr; cria HQi tldng quin tri:

HQi ddng quin tri @EQT) c6ng ty cluong nhiQm gdm 5 thdnh vi6n, co c6u gdm Chri

hang Ho4t dQng cria HDQT tluo c phdn c6ng nhiQm vp cu th6 cho cric thdnh vi6n, phu

HDQT ra quytlt dintr, ddng thdi gi6m s6t, chi dao, <t6n <t6c C6ng ty tritin khai thgc hiQn

i

^ -.

cric nghi quy€t, quy6t ilinh cta HDQT theo linh v.uc dugc phdn cdng.

2, Hogt ilQng cria hQi il6ng quin tri nim 2013:

- HDQT c6ng ty da h-op dinh kj vd b6t thudng theo <tring quy dinh dC thAo luin vd

quyi5t ainl cdc vAn dC thuQc tnAm quy€n HDQT

: ."

bdn vd nghi quyet tri0n khai thgc hiQn.

- Rd so6t, sta d6i t6t ci quy ch6, quy ttinh e6 eap ung y€u cdu hopt dQng cria Cdng tytrong tinh hinh mdi

- Chi d4o, tri6n khai t6t viQc thgc hiQn kii ho4ch kinh doanh ndm 2013

- Thgc hiQn c6c ho4t ttQng gi6m s6t, chi d4o kh6c dOi v6i Ban didu hdnh trong ho4t

dQng kinh doanh cria C6ng ty

- Kip thdi l6y y kitin c6c thdnh vi6n trong HDQT dC tri6n khai c6c thri tuc li6n quan

-t

tl€n c6ng tiic quin l)t, kinh doanh pht hgp v6i quy dinh cria phrip luat vd Dieu le C6ng ty

- Trong thfung 8/2013 tit cA cfuc thdnh vi€n HDQT d6u duoc cr? vd tham gia kh6a hoc

"Qudn tri c6ng ty".

cdng ty d4i chfng

Tr€n co sd qu6 trinh ho4t dQng vd c6c k6t qud dd d4t dugc trong ndm 2013,

HDQT <l6nh gi6 da thgc hiQn viQc quin ly C6ng ty theo thing c6c quy dinh phrip luit

hiQn hanh, didu lQ C6ng ty, quy chti vd quy dinh ho4t dQng cia HQi ddng quin tri vd

i , ^

cdc nghi quy€t cia DHDCD'

rtaneL3/34

3 Lu<rng, thu&ng, thrir lao vd c6c khoin lqi ich khdc cfra HQi tldng quin tri vir c6c thhnh

vi6n HDQT trong nim 2013.

Cdng ty 6p dung chti dQ luong cho thdnh vi€n HDQT vd Ban <li6u h?rnh theo quy dinh

cria ph6p ludt, hdi hda v6i chinh srich luong vd qu! luong hdng ndm cria C6ng ty'tuong xfng v6i ndng lgc vd k6t qui c6ng viQc cria ttng thdnh vi6n Chai dQ thudng vdphric lgi chung kh6c theo chinh s6ch nhdn vi6n cria Cdng ty

C6ng ty thgc hi€n ctrti ag thu lao cdng vi6c

Ti6n thuong vd phric lgi: C6c thanh vi6n HDQT, thdnh vidn ban ki6m soiit, ban didu

hanh hudng c6c khoin tidn thuong vd phric lqi tu qu! khen thu&ng - phric lgi chung

cria todrn Cdng ty danh cho ngudi lao t16ng.

III T6NG TfT cAC CUQC HQP VA NGHI QUY6T CT]A HQI DONG QUAN TRI

Trong ndm 2013, HOi d6ng quin td da td chuc 6 cuQc hqp, 4 ldn l6y i kitin thdnh viOn

HQi ddng quan tri bdng vin ban, quytit dinh, nghl quy6t u6i nhirng nQi dung quan trgng

cg th6 sau:

trong phi6n h-op thulng ni€n 2014.

- VA t6 chfc: Chi dao rd so6t quy hoach cdn bQ C6ng ty giai do4n 2015 -2020

- DAu tu, triiSn khai dg rin: Quytit dinh tam dimg viQc dAu tu kho ndm 2013 vd tridn

- Sua ddi c6c quy ch6: Quy ch6 qu6n tri, Quy chtl ddo t4o, Quy ch6 trd luong tri

thudng vd phdn phi5i quy phric lqi cria Cdng ty, Quy ctrri ti6n m[t vd tidn gui ng6n hdng cia, Quy ch6 c6ng t6c phi, tlinh muc trang thi6t bi, c6ng cp dung cu, phuong

tiQn di l4i vd c6c chi phi hdnh chinh khdc crla PVFCCo * SW.

- Quan hQ c6 d6ng vir chia c6 tric: T6 chric thdnh cdng phi6n hgp DHDCE thuongni6n vd b6t thuong ndm 2013, quy6t to,in chia cd tric dgt2 ntm2012vd t4m ring

c6 trtc dO I nim 2013 86 nhiQm, mi6n nhiQm vd thay th6 vdi mQt sd thanh vi€ntrong HDQT

DOc vA BQ MAY Drtu sANu:

l'an1 14/34

- HDQT itd chi dao c6c ho4t dQng cria C6ng ty phn hqp v6i Luit Doanh nghiQp, Di€u

lQ, quy chti vd quy dinh c6ng ty mang l4i hiQu qu6, an toirn trong kinh doanh.

- Tham dg vir co y kiiin chi d4o trong c6c cuQc hop quan trgng cria Ban didu hrinh vA

viQc tri6n khai c6c nghi quyiit, quytit dinh cria HDQT ho4c vA viQc chuAn bi cec d0

rln, du rin <tC trinh HDQT

- Tham dy vd c6 i kii5n chi d4o trong ciic cuQc hqp giao ban c6ng tric dinh kj' cria Bandidu hdnh vd c6ng t6c qu6n li, chinh s6ch nhdn vi6n cdng tric td chtic lao ddng, c6c cuQc hgp vA xdy dpg vd giao kt5 ho4ch kinh doanh, brio c6o vd ki6m diiSm c6c c6ng

t6c trgng di6m

- Theo d6i vd n6m b6t qu6 trinh diAu hdnh kinh doanh, thdng qua c6c b6o c6o, vin bin

cria Ban didu hanh grli b6o c6o HDQT

- Tryc ti6p chi d4o vd g6p i d6i vdi Ban <li€u hdnh trong mQt sd v6n dd quan trong

ph6t sinh trong qu6 trinh <li6u hdnh hoat dQng kinh doanh.

- Quri trinh gidm sdt ciic ho4t ilQng d6i vdi Gidm tl6c vd Ban diAu hanh hoat d6ng cua

cdng ty tu6n thri phrip luflt, Di6u lQ, quy chti vd quy dinh Cdng ty, c6c nghi quy6t cia

<tQng kinh doanh phdn b6n trong nudc vd thi5 gi6i di6n bitln phudc t4p, kh6 khdn

nhrmg Gi6m dt5c vd Ban diAu hanh c6ng ty d6 n6 lvc ldm viQc mQt c6ch nghi€m tric,

nhiQt huyiit vi tlfl c6 nhirng quyiit dinh linh ho4t, kip thdi dr5 dam bio k6 ho4ch vdvugt mfc kt5 hoach duoc giaol d6ng thdi ti6p tuc ndng cao ning lqc quan ly vd chdm

lo ddi siing cia ngudi lao dQng.

Trong nim 2014 tinh hinh kinh t6 vi md dugc drinh giri c6 nhiAu chuytin bi6n tich cyc giripcho ndn kinh t6 ViCt Nam c6 co hQi tdng trudng Tuy nhi€n, HQi ddng qu6n tri d6nh gi6

C0ng ty s€ vdn titip tuc ph6i ddi diQn vdi nhtng th6ch thric trong ho4t <lQng kinh doanh, khi

dg b6o tinh hinh thi trudng phdn b6n s€ c6 su canh tranh quy6t liCt hon, d4c biQt ddi vdi

phdn ure - san phAm chi lgc cria PVFCCo, khi nguiin cung d6i ddo vd d6n mrirc du thira.

HDQT C6ng ty dU ki6n k6 hoAch hoat dQng trgng t6m trong nim 2014 nhu sau:

- Titip tuc t6 chric, xdy dpg k6 hoach ho4t <lQng cria HDQT chuy6n nghi€p, tr6ch

nhiQm nhim tdng hiQu qud qu6n tri cria HDQT vd hiQu qui trong didu hdnh cria BanGiritn d6c.

- Giao nhigm vu, k6 ho4ch ndm2014 cho BDH; y€u cdu BDH giao nhi€m vu/k6 hoach cho phdng/don vi dC t6 chric tri6n khai thgc hiQn ngay tir ddu ndm tr6n co sd dim b6o

Trang 15/34

an todn, hiQu qui vd titit kiQm; T6 chuc so k6t, drffi gi6 hdng quj, 6 thring vd t6ng ktltndm2014 d,5 c6 f kit5n chi dpo kip thdi;

- Chi d4o s6t sao cdng t6c kiiim tra, gi6m s6t, kitim torin, quyilt torln, kitim kO nhimtdng cudng cdng t6c phdng ngua, han chti riri ro trong ho4t <lQng kinh doanh cria

C0ng ty

- T6 chuc c6c phi6n hgp thuong kj, itim b6o it nh6t m6i quy ho.p 01 ldn.

- Kip thdi t6 chrlc c6c phi€n hgp bAt thudng ho4c l6y ! kii5n d6 gi6i quytit c6c c6ng

viQc, v6n dO ph6t sinh thuQc thAm quy€n cria HEQT

- Tii5p tgc rd so6t, phdn cdng nhiQm vp cu th6 cho c6c thdnh vi€n HDQT theo d6i ho?t dQng kinh doanh tai Cdng ty, tta d4ng h6a san phAm tim ki6m cdc co hQi dAu tu

b6o b€n viing ci v€ chiiiu rQng vd chiOu sdu vd t[ng cu]ng c6ng t6c quan ly Trongd6, cAn tfp trung vdo c6c y6u t6 chinh nhu: dQi ngfi kinh doanh; sdn phAm dich vu;d4i lli cta hdng vir qudn ly hQ th6ng

- Tit5p tuc hoirn chinh co cht5 quin lj thgc hiQn rd so6t, bd sung, kiQn todn hQ th6ng c6c

quy chii, quy trinh, quy dlnh, kiQn toan co c6u td chric, nh6n sU, dam bao t6i uu h6a hopt ttQng C6ng ty phn hqp vdi tinh hinh mdi

- Cring cO, kiqn todn bQ m6y t6 chric, b6 tri nhan sr,r phtr hqp vdi y€u c6u nhiQm vu

duo c giao.

doanh.

- Hoan thiQn co cht5 kitim so6t tdi chinh, quan ly v6n linh hoat vd hiQu quA.

- Ti6p tqc cii c6ch hdnh chinh, chi d4o quyiit ligt thuc hi€n tii5t kiQm, ch6ng ldng phi,

ch6ng tham nhtng

- TitSp tUc ph6i hqp, lanh d4o nhim phrit huy suc m4nh tdng hqp ci'r- chc t6 chr?c qudn

chfng hodn thdnh t6t c6c chi ti€u nhiQm vu trong ndm; d6ng thdi dim bdo vi€c ldm

vd n6ng cao eldi s6ng vft ch6t tinh thin cho ngudi lao <lQng.

- LAnh tt4o ttAy manh vir thqc hiQn t6t vdn h6a doanh nghiQp.

- Tri€n khai c6 higu qu6 cdng t6c thuc hiQn nhiQm vU chi6n lugc cria COng ty

TM HQIDoNG QUANTRI

cHO TlcH

Trcng16/34

PHAN III BAo cAo rAI cHiNH 2013 vA PHI/oNG AN pnAN rrdr lgt NHUAN 2013

vA xf HoAcH-PITAN PrIOrIS|LNHUAN xAu zou

frangL7134