QUYẾT NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH Kính thưa Quý vị Cổ đông, Trước hết, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh xin gử
Trang 1QUYẾT NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH
Kính thưa Quý vị Cổ đông,
Trước hết, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Cổ đông Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp và ủng hộ của Quý Cổ đông cho sự phát triển của Công ty trong thời gian qua
Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 và Luật chứng khoán năm 2006;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh;
Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán
và tư vấn Chuẩn Việt
Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Quý Cổ đông xem xét và quyết định các vấn đề như sau:
Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2013 và Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2014 –
2016
Đvt : triệu đồng
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 821,407,631,042
2 Các khoản giảm trừ -
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 821,407,631,042
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 57,010,005,034
6 Doanh thu hoạt động tài chính 1,784,301,369
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 13,472,340,954
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6,594,123,985
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 5,006,979,977
Trang 215 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 2,076,028,894
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (157,178,356)
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 3,088,129,439
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 238
KẾ HOẠCH KINH DOANH 2014 – 2016
Đvt : triệu đồng
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 846,050 871,431 897,574
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 62,542 68,336 74,402
6 Doanh thu hoạt động tài chính 1,838 1,893 1,950
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14,685 16,006 17,447
10
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 9,263 11,951 14,646
14
15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 2,060 2,651 3,244
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại - - -
17
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 7,304 9,400 11,502 18
.
Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 và trước kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm
2014 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc
Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát.
Điều 4: Thông qua việc chia cổ tức, trích lập các quỹ
Tỷ lệ chi trả cổ tức : không thấp hơn 5% bằng tiền mặt và ủy quyền HĐQT quyết định thời gian chi trả trong năm 2014
Nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2013 được trích lập các quỹ cụ thể như sau:
ĐVT: VNĐ
Trang 3STT Nội dung Tỷ lệ Số tiền
1 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ KQHĐKD năm 2013 3,088,129,439
- Trích 20% quỹ khen thưởng phúc lợi; Trong đó: 20% 617,625,888
+ Trích 10% quỹ khen thưởng phúc lợi 10% 308,812,944 + Trích 10% quỹ phúc lợi khách hàng 10% 308,812,944
- Trích 10% LNST quỹ dự phòng tài chính 10% 308,812,944
- Chi trả cổ tức năm 2013 ( dự kiến 5 %) 5% 6,500,000,000
3 Lợi nhuận sau thuế để lại từ KQHĐKD năm 2013 (3=1-2) (4,338,309,393)
5 Tổng lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2014 (5=3+4) 8,565,275,951 Điều 5: Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty.
Điều 6: Thông qua Chủ tịch Hội Đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Cơ cấu hội đồng quản trị
2014 gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên; cụ thể như sau:
Hội đồng quản trị :
1 Ông Lâm Quy Chương
2 Ông Hoàng Văn Quyền
3 Ông Lê Phẩm Vinh
4 Ông Phạm Linh
5 Ông Nguyễn Thoại Hồng
Ban kiểm soát :
1 Ông Lê Minh Chi
2 Ông Hà Anh Tuấn
3 Ông Võ Thiên Chương
Điều 7: Quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành 3.000.000 cổ
phần hoặc 30 tỷ trái phiếu (chuyển đổi hoặc không chuyển đổi)
Số lượng cổ phần phát hành thêm: 3.000.000 cổ phần
Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
Mục đích phát hành: Bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án của Công ty
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định triển khai phương án phát hành, quyết định thời gian, lộ trình phát hành, đối tượng phát hành, giá phát hành
Thời điểm dự kiến phát hành: Năm 2014 - 2015
Điều 8: Quyết định ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc
thu hẹp hay mở rộng hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh (Thay đổi, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) theo hướng có lợi nhất cho Công ty
Trang 4Điều 9: Quyết định cho phép việc cổ đông lớn của công ty là ông Lâm Quy Chương và Ông Lin
Mei Kuang chuyển nhượng cổ phần làm thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt quá 25% mà không cần phải chào mua công khai
Điều 10: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 của các thành viên Hội
đồng quản trị và Ban kiểm soát không kiêm nhiệm vị trí quản lý trong Công ty cho năm tài chính
2013
Điều 11: Quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo
cáo tài chính niên độ 2014
Kính mong Quý Cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua về vấn đề nêu trên
Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2014 TM.Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch HĐQT