NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Thời gian: 08h00 ngày 20/04/2016
Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn
292/5 Ấp Tam Đông 2,Xã Thới Tam Thôn ,Huyện Hóc Môn,HCM
8h00 - 9h00 - Đăng ký cổ đông, phát tài liệu
9h00 - 9h05 - Khai mạc, giới thiệu Đại biểu
9h05 - 9h10 - Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành
9h10 - 9h15 - Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu
9h15 - 9h30 - Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
9h30-10h30
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015
- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 -Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 -Tờ trình về thực hiện chi trả cổ tức 2015 và kế hoạch chi cổ tức năm 2016 -Tờ trình về thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch 2016
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2016
-Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ năm 2016
10h30 – 10h45 - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo; Tờ trình
10h45 – 10h55 - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ
2016-2021
10h55 - 11h00 - Thông qua số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản
trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021
11h00 - 11h30 - Phát phiếu bầu và tập hợp phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ
2016-2021
11h30 - 11h45 - Nghỉ giải lao
11h45 - 11h55 - Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
11h55 - 12h00 - Công bố danh sách thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và mời Hội đồng Quản trị,
Ban Kiểm soát ra mắt
12h00 - 12h05 - Đại diện HĐQT phát biểu trước Đại hội
12h05 - 12h15 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
12h15 - Bế mạc Đại hội
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI