TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM C.TY CỔ PHẦN TH.. Địa điểm: Hội trường Trường Trung Kỹ thuật Công Nghệ ĐN.. Văn nghệ chào mừng Đại hội, đón tiếp đại biểu và
Trang 1TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM C.TY CỔ PHẦN TH MẠI VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PETROLIMEX ĐÀ NẴNG
Số: /PTJĐN Đà Nẵng, ngày 15 tháng 03 năm 2016
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2016 NHIỆM KỲ 2016-2020
Thời gian: Từ 7h30 đến 11h30 ngày 9 tháng 4 năm 2016
Địa điểm: Hội trường Trường Trung Kỹ thuật Công Nghệ ĐN
Số: 181 Nguyễn Văn Thoại-Quận Sơn Trà-Thành phố Đà Nẵng
Văn nghệ chào mừng Đại hội, đón tiếp đại biểu và cổ đông
I Thủ tục khai mạc Đại hội
1 Chào cờ, giới thiệu đại biểu, giới thiệu chủ tịch và thư ký Đại hội
2 Chủ tịch đoàn điều hành Đại hội và thư ký làm việc
3 Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
4 Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội
5 Bầu ban bầu cử, kiểm phiếu
II Các vấn đề báo cáo
5 Báo cáo của BĐH về kết quả SXKD 2015 và phương hướng năm 2016
6 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng 2016
7 Báo cáo tóm tắt tình hình tài chính của Công ty năm 2015 đã được
kiểm toán
8 Báo cáo của BKS năm 2015 và phương hướng năm 2016
9 Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
10 Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015
10 Tờ trình về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016
12 Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
13 Tờ trình về việc thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ
III Chương trình bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020
14 Thông báo của HĐQT Tập đoàn về việc cử người đại diện phần vốn tham
gia thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2016-2020
15 Gới thiệu nhân sự bầu vào HĐQT và BKS Danh sách đề cử, ứng cử
thành viên HĐQT, BKS
16 Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS
17 Tiến hành bầu cử HĐQT và BKS
IV Tham luận, thảo luận
18 Tham luận, ý kiến đống góp tại Đại hội
19 Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu
20 Phát biểu đáp từ của chủ tịch HĐQT
V Biểu quyết thông qua
21 - Kết quả SXKD năm 2015, phương hướng kế hoạch 2016
- Báo cáo của HĐQT năm 2015, phương hướng nhiệm kỳ 2016-2020
- Báo cáo tài chính năm 2015;
- Báo cáo Ban kiểm soát ;
- Báo cáo sửa đổi Điều lệ
1
Trang 2- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
- Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015
- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
- Tờ trình về nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ
22 Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS Mời ra mắt HĐQT, BKS
IV Kết thúc Đại hội
23 Thông qua Biên bản đại hội và Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông
24 Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
25 Chào cờ và bế mạc Đại hội
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Mẫn
2