LIÊN P: 3 CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOT CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.. TẬP ĐOÀN KHOANG SAN HAMICO 'Độc lập ~ Tự do- Hạnh phúc.. ĐIỀU 2: Điều khoăn thi hành 'Nghị quyết này có hiệu lực kế từ ng
Trang 1— —
FROM: HAMICO GROUP FAX NO :03513855296 0 15 Sep, 2009 P LIÊN P: 3
CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOT CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
TẬP ĐOÀN KHOANG SAN HAMICO 'Độc lập ~ Tự do- Hạnh phúc
Số: 02/2012/KSH/NQ-HĐQT „ Hà Nam, ngày 10 tháng 02 năm 2012 (Cảng văn này thay Hổ cho công văn xố
SỐ GIAO DICH CHUNG KH pee Hee
TP HỒ CHÍ MÌNH
TY CO PHAN TAP DOAN KHOANG SAN HAMICO
ĐẾN
—_ Căn cứ Luật Daanh nghiệp số 60/OHII1/2005 ngày 28 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hỏi nước Công hòa Xã hội chủ nghĩa Viết Nam;
~_ Căn cứ Điều lệ tổ chúc và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn khoảng sản J[umie0;
-_ Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 02 năm 2012 của Công
ty Cổ phẩn
Tập đuàn khoảng sản Hamiz0;
QUYẾT NGHỊ
ĐIỀU 1; Tổ chức họp 'Đại hội đồng cŠ đông thường niên năm 2012
~_ Ngày chốt danh sách cuối cùng: 27 tháng 02 nắm 2012
~_ Thời gian tổ chức: Dự kiến hop troriy ting 3 năm 2012
êm: Tại Hội trường Công tý -lDia chi: T6 14, phutyag Quang Trung, Thanh phố
Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
ĐIỀU 2: Điều khoăn thi hành 'Nghị quyết này có hiệu lực kế từ ngày ký
'Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Hamico, Ban Tổng Giám đốc
Và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc nÌY
- UBCK, ASX, TTLK;
~ Các TV HĐQT, BTGĐ, DKS;
~ Lưu VT;
- Điađi