00 2016 AGSM Agenda VN

00 2016 AGSM Agenda VN tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...

1/2

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Thời gian: 09h00, ngày 14 tháng 04 năm 2017 (Thứ Sáu)

Địa điểm: Tầng 5, CR3-05A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú,

Quận 7, TP HCM, Việt Nam

I THỦ TỤC KHAI MẠC

1 Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội

2 Giới thiệu và thông qua Chủ Tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

3 Khai mạc Đại hội

4 Thông qua Chương trình nghị sự

5 Thông qua Hướng dẫn tổ chức và biểu quyết tại Đại hội

II NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A Thảo luận

1 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

2 Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 15/06/2016 đến ngày 31/12/2016

3 Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

4 Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

5 Thông qua phương án chia cổ tức năm 2016

6 Thông qua định hướng phát triển của Công ty năm 2017

7 Thông qua dự toán ngân sách năm 2017

8 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017

9 Thông qua việc xử lý nợ khó đòi

10 Thông qua quy chế quản trị công ty

11 Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát

12 Thông quaviệcthay đổi tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài

13 Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

14 Thu, kiểm Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết

B Hỏi Đáp

C Đọc và thông qua Biên bản Kiểm phiếu, Biên bản Đại hội, và Nghị quyết Đại hội

2/2

III TÀI LIỆU THAM KHẢO

1 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

2 Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 15/06/2016 đến ngày 31/12/2016

3 Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

4 Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

5 Tờ trình về phương án chia cổ tức năm 2016

6 Tờ trình về định hướng phát triển Công ty trong năm 2017

7 Tờ trình về dự toán ngân sách năm 2017

(Đính kèm: dự toán ngân sách năm 2017)

8 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017

9 Tờ trình về xử lý nợ khó đòi

(Đính kèm: danh sách nợ khó đòi cần xử lý tại ngày 30/12/2016)

10 Tờ trình về quy chế quản trị công ty

(Đính kèm: Bảng so sánh giữa Quy chế hiện hành và Quy chế sửa đổi; Quy chế quản trị công ty)

11 Tờ trình về quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát

(Đính kèm: Bảng so sánh giữa Quy chế hiện hành và Quy chế sửa đổi; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát)

12 Tờ trình về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài

13 Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

(Đính kèm: Bảng so sánh giữa Điều lệ hiện hành và Điều lệ sửa đổi; Điều lệ sửa đổi)

-KẾT THÚC-