Nghi quyet DHCD 2013

Nghi quyet DHCD 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh tế...

TAp DoAN XANG DAu VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VII):T NAM CONG TY CP XAY LAp III PETROLIMEX DQc I~p - Til do - H~nh phUc

sf>: 174!XL3-NQ-DHDCD Tp.HCM, ngay 24 thang 04 nam 2013

PETROLIMEX

NGHI QUYET D~I

Can cu:

- Lugt Doanh nghi?p s6 60/2005/QH11 iJu(lC Qu6c h9i nuac C9ng hoa xCi h9i

chu ngh'ia Vi?t Nam kh6a 11 thong qua ngay 29/11/2005

- Di€u I? Cong ty C6 Phdn Xay lap III Petrolimex

QUYETNGHI

Petro1imex Ty 1~ c6 dong bi€u quySt Um thftnh 1ft 100% so v6i t6ng s6 c6 dong tham dV dl;li hQi

quan 1y di~u hftnh Cong ty nam 2012 Ty 1~ c6 dong bi€u quySt bin thftnh 1ft 100% so v6i t6ng s6 c6 dong tham dV dl;li hQi

Thong qua kS hOl;lCh san xuc1t kinh doanh nam 2013 Ty 1~ c6 dong bi€u

dong bi~u quySt tan thanh 1ft 100% so v6i t6ng s6 c6 dong tham dV dl;li hQi

bao cao tfti chinh nam 2012 vft phuong hu6ng nam 2013

c6 ttrc nam 2012 1ft 18%/nam Ty 1~ c6 dong bi~u quySt tan thftnh 1ft 100% so v6i t6ng s6 c6 dong tham dV d?i hQi

Trang 1/2

Di~u 7: Thong qua Quy~t toan thu lao HDQT, Ban ki~m soM va ti~n thu6ng Ban

qufm ly di~u hanh nam 2012 va Phuong an tn'l thu lao HDQT, Ban ki~m

soat va ti~n thu6ng Ban quan ly di~u hanh nam 2013 Ty 1~ c6 dong bi~u

- Don vi ki~m toan chinh thuc la: Cong ty hgp danh ki~m toan Vi~t Nam (CPA Vi~t Nam) Tf\l sa t~i 17 Lo 2C Khu do thi Trung Yen, Ph6 Trung Hoa, qu~n C~u GiAy , Ha N('>i

- Don vi ki~m toan dl)' phong: g6m 03 cong ty :

+ Cong ty TNHH dich Vl,l tu vAn tai chinh k~ toan va ki~m toan (ASSC)

+ cty TNHH Deloitte Vi~t Nam

Ty 1~ c6 dong bi~u quy€t tan thanh la 100% so vai t6ng s6 c6 dong tham dl)' d~i h('>i

Petrolimex tren Sa Giao dich chUng khoan Ha N('>i (HNX) Ty 1~ c6 dong bi~u quy~t tan thanh la 100% so vO'i t6ng s6 c6 dong tham dl)' d~i

h('>i

.' <"!,,!" \ :A!

:,\' \ '\ ;:' ~,

Nghi quy~t nay da dugc D~i h('>i d6ng c6 dong thuemg nien Cong ty c6 " /:: ,/ phfrn xay l~p III Petrolimex nam 2013 bi~u quy€t thong qua bai s6 c6i~~S~;~/ dong d~i di~n cho 100% s6 c6 phfrn co quy~n bi~u quy€t t~i D~i h('>i

Nghi quy€t nay co hi~u Il)'c thi hanh k~ til ngay dugc D~i h('>i dang c6 dong thuemg nien Cong ty c6 phfrn xay l~p III Petrolimex nam 2013 thong qua

Cac Ong (Ba) thanh vien H('>i d6ng quan tri, Ban ki~m soM, Ban Giam d6c chiu trach nhi~m thi hanh Nghi quy~t nay va t6 chuc tri~n khai thea chuc nang ho~t d('>ng cua minh cho phu hgp vai qui dinh cua phap lu?t

Nai nhdn:

Trang 2/2