Nghi quyet DHDCD thuong nien 2017 signed

Thong qua Bao cao th,lm Ira clla Ban kiem soat v~ tinh hinh ho~t dOng Cong ty trang nam 20 I 6.. Lqi nhuan tmoe thue 15 ty d6ng... Thong qua vi~e Ii,ra ehgn Cong I}T~IIH liang Ki~m lenin

rO'."G cO'."G TY THE:P VIleT '.",\.vl - CI CI'

CIT!' Tilt!' :\"Il'\ sf: _ '''"STEEL

56: -t4-_I:\Q-f)[[DCD

C(>:-;c[[0,\ X'\ II()I CIll; :\"cIliA VlfT '\,\.\1

Di}c I:~p - TV do - lI~nh phuc

-

_._ -_._ Fr> 116 Chi Alinh ng,iy 2; tl"ing J mim

2UI-:\"GII! QVYt:T I:)~[ H()[ n6~G cO nov; THlJCTh:G ~[f:~ 20[7

Can Clr Luat Doanh nghirip s6 61j/201.IiQI1/3 dw!c QuJc hpi mrrYc Cpng hod XO hpi Ch" nghTa Viet Nom khoa 13 thong qua ngily 2611 112014:

Can Clf DiJu Ie TJ Ch,rCvd hO(1Idring cua Cong ly c6 phdn Thep Nhil Be - VNSFfU dlr,!c D(li h(;; d6ng CI;" dring lhilnh lcip thong '1ua ngdy I jl 12/2007 sira d6i b6 sung lhcmg 9/20 I 6:

Can ClrBien bcm phien hrp Dai h(;i d,ing cd dring Cring ly ngay 27 lhang 3 nom 2017.

QUYET NCII!:

Di~u 1 Thong qua baD caD T6ng ket ho~t d(mg san xu,lt kinh doanh nam 2016 ella HOi d6ng quan tri va Ban T6ng giam d6c 100% t6ng 56 phieu bieu quyet cua c6 dong tham d\f f)~i hOi tan thanh Voi cac chi tieu chinh:

• San ILIgng san xu,lt thep can dat 149.610 t,lnl Ke ho~ch 120.000 t,ln, dat 124.68%

• San ILIgng tieu thu 154.108 tdnl KQ ho?ch 120.000 t,ln d?t 128,42%

• Doanh thu: 1.474 t} d6ng, d?t 120.00% ke ho?ch:

• Lgi nhuan sau thue: 9.21 t} d0ng dat 45.39% ke ho?ch:

Di~u 2 Thong qua Bao cao th,lm Ira clla Ban kiem soat v~ tinh hinh ho~t dOng Cong ty trang nam 20 I 6 100% t6ng 56 phieu bieu quyet clla c6 dong tham dl! D~i hOi tan thanh.

Dieu 3 Th6ng nh,lt voi Tir trinh v~ ke ho?ch SXKD-tai chinh- ti~n ILIong va ddu tLI nam

2017 voi 100% t6ng 56 phieu bieu quyet clla c6 dong tham dl! D~i hOi tan thanh.

3.1 Ke ho~ch san xudt kinh doanh nam 2017 nOi dung ehli yeu:

• San xu,lt-tieu thu: 160.000 tdn thep can trang do thep goc 24.000 t,ln thep thanh v~n 136.000 t,ln:

• l.gi nhuan tmoe thue: I 5 t~ d6ng:

• Thu nhaP binh quan ella ngLIoi lao dOng: t6i thieu b~ng 105% nam 20 I 6:

• KhAn tmong tri~n khai d\r an b6 sung cong do~n luy~n phoi thep 150.000 t,lnlnam.

3.2 Ke hoach tai ehinh: Doanh thu 1.525 I} d6ng Lqi nhuan tmoe thue 15 ty d6ng eo tue dU' kien 8%

Được ký bởi ĐỖ NGỌC BẰNG Ngày ký: 28.03.2017 11:04

Signature Not Verified

3.3 K~ hO?eh ti~n IUHng: Quy luang CLIa nguoi lao d(mg 31.75 I: d6ng Quy Iu'cng va thir

lao vicn chuc quan I~: 2.52 I: d6ng

3.4 K~ ho?ch ddu tu: tbng viin ddu tu 8, 13 t~ diing viin ehLI so hefU: 8.13 ty diing va viin

yay thlrang m?i c6 cam k~t lin dung: ad6ng Bao g6m 6 cac hang muc:

- :'v1am tif Van chuyen lhep thanh phdm:

- Xc xuc lat:

- Cai 1?0 he Ih6ng bam nuac lam ngu<)i can trung:

- Gia can Pomini;

- Ylay d~m va tach thep thanh phdm;

- Cai 1?0 nang dp may can thep g6c 16n 70.000 tdnl nam;

Di~u -1, Thong qua To trinh v~ ti~n luang, thir lao cua 11<);d(~ng quan trio Ban Ki~m soat

nam 20 16 va muc chi nam 20 17 vai 100% t6ng s6 phi~u bi~u qUY~1 cua ci, dong tham d\f EJ?i h<)i

tan thanh

4.1 Ti~n Ilfang cua thanh vien chuyen trach H<)i d6ng quan lri Ban Ki~m SOal

Chuc danh Bao caD muc chi niim 2016 D~ nuhi muc chi nam 2017

"

4.2 Thir lao cLla thanh vien H<)i d6ng quiln trio Ban Ki~m SOal khong chuyen trach

40.000.000 d6ngl thang 27000.000 d6ng/ thang

4.000.000 d6ngl thang

3.000.000 d6ngl thang

25.200.000 d6ngl thang

17.100.000 d6ngl thang

BaD caD mu'c chi nam 2016 Chuc danh

~8

-~

4000.000 d6ng/ thang ~p NHA BI

;!FfHO~~

Di~u 5, Thong qua to trinh philn chia Igi nhuan nam 20 16 CLla Cong ty, 100% t6ng s6 phi~u

bi~u quy~1 cua c6 dong tham d\f D?i h<)i tan thanh, Trang d6:

Thanh vien HOQT

Thanh vien Ban Kiem SOal

Twang ban Ki~m soat

Chu tich ImQT

- I.gi nhuiln sau thu~ chua phan ph6i 20 16:

- Philn chia nhu sau:

• Chia co tLrc bilng t;~n mal (6% VOL)

• Quy phLIC Igi

• Quy khen thlfang nguoi lao d<)ng

• l.9"i nhuan chua philn ph6; con I?i 2016

9.213.475.175 d6ng

6.900.000.000 d6ng 600.000.000 d6ng

32U.•7.517 d6ng 1.392.127658 d6ng

- I.g; nhuan con I?i cua nam 2015 la: 35.740.078.805 d6ng dlfgC D?i h<)i d6ng c6 dong

Thuimg nien 2016 chlip thuan gier I?i d~ b6 sung v6n luu d<)ng 'am 2017 H<)i d6ng quan tri ti~p

tuc d~ nghi gifr I?i khoan 19"i nhuan nay va khoan 19"i nhuiln clma philn ph6i con I?i cua 20 16:

1.392.127.658 d6ng 19"inhuiln chua phan ph6i lOy k~; 37.132.206.463 d6ng EJa; h<); d6ng c6 dong

uy quy~n cho HOQT philn ph6i vao thai di~m thich h9"p

I)i~u 6 Thong qua vi~e Ii,ra ehgn Cong I}T~IIH liang Ki~m lenin AASC ki~m toan bao CaD tai ehinh cho Cong ty c6 ph~n Thop ~ha 13<:- V~STEEL n:Jm 20 I 7 vai 100% t6ng s6 phi~u bi~u qUY~1Clia c6 dong tham d\r Dai hoi tan thanh

I)i~u 7 Chu~n y k~t qua b~u elr b6 sung ba Dang Thi I.inh vao H(ii d6ng quan tri cong I}

nhj~m k~'2013 - 2018.

I)i~u 8 Dai h(ii nh~t [ri giao eho H(ii d6ng Qu<in trj va Ban T6ng giam d6e co traeh nhi~m e~ th~ hoa ~ ghi quy~t ella D~i hQi laP ra chLIang trinh hanh dQng ph~n d~u holm thanh k~ hoach san xu~t kinh doanh nam 2017 va cac n(ii dung da du-ge D?i hQi quy~t nghj tren ca saluan thll phap IUal ella ~ha nLIae va Di~u l~ t6 ehlre hO?1 dQng ella Cong ty

Di~u 9 Giao eho Ban Ki~m SOal co traeh nhi~m giam sal kj~m tra ho?t dQng clla HQi d6ng quan trj va Ban T6ng giam d6e trong vi~e th\re hi~n :\ghi qlly~t ella O?i hQi, dam bao dllng phap luat va Oi~u I~ Cong ty

:\ghi quy~t nay dLIge O?i hQi d6ng e6 dong thLIimg ni.:n nam 2017 thong qua va co hi~u l\Cc k~ Itt ngay 28/3/2017.1.

Nu; nh{jn:

- C6d6ng ~B;

- HOQT.B~S

BDHj LLIU:VT ICHC.~