NGHỊ QUYẾT HĐQT THACO

Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chiến lược, là các nhà đầu tư trong nước và Nhà đầu tư nước ngoài có tiềm lực tài chính và có khả năng hỗ trợ cho Công ty trong lĩnh vực hoạt động kinh

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V.v: Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thong qua

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải đã được các cổ đông thông qua;

- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ ( bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc triển khai thực hiện việc chào bán cổ phần riêng lẻ cho các

nhà đầu tư chiến lược với nội dung sau:

1 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

2 Mệnh giá cổ phiếu: 10,000 đồng/cổ phiếu

3 Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 20.000.000 cổ phiếu

4 Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chiến lược, là các nhà đầu tư trong nước và Nhà đầu tư

nước ngoài có tiềm lực tài chính và có khả năng hỗ trợ cho Công ty trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính

5 Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ

6 Giá chào bán dự kiến: 50.000 đồng / cổ phiếu

7 Phương thức phân phối : tổ chức phát hành chào bán trực tiếp cho các nhà đầu tư chiến

lược

8 Thời gian phân phối: dự kiến trong tháng 11 /2016, sau khi được sự chấp thuận của Ủy

Ban Chứng Khoán Nhà Nước theo luật định

CÔNG TY CP Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Đc: Số 19, KCN Biên Hòa, Đường 2A, Phường An Bình,

TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

ĐT: 0613.827613-08.3997.7824-08.3997.7825

Fax: 08.3997.7742

*****

Số: 17/2016/NQ/ĐHĐCĐ/THA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -o0o -

Tp.HCM ngày tháng 11 năm 2016

9 Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Tổng số tiền thu được từ đợt

chào bán sẽ được sử dụng vào mục đích bổ sung Vốn điều lệ phục vụ cho hoạt động xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện, phụ tùng trực thuộc công ty Thời gian dự kiến giải ngân

là ngay sau khi Công ty đã làm Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của UBCKNN

10 Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Trong lần phát hành này cổ phiếu chào bán riêng

lẻ cho cổ đông chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày hoàn tất việc phát hành riêng lẻ

11 Quy định về hạn chế chuyển nhượng cổ tức: cổ phiếu mới được chào bán riêng lẻ cho

Nhà đầu tư chiến lược trong đợt phát hành này không được nhận cổ tức của năm 2016

12 Xử lý các cổ phần không phát hành hết( nếu có) : Trường hợp kết thúc đợt chào bán,

số cổ phần dư vẫn chưa phân phối hết sẽ được coi như số cổ phần chưa phát hành, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo số lượng cổ phần thực tế đã phân phối cho các nhà đầu tư trong đợi phát hành

ĐIỀU 3: Tổ chức thực hiện

Chủ tịch Hội đồng quản trị , Ban Giám Đốc của Công ty và các phòng ban chức năng

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

ĐIỀU 4: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiển soát , Ban Tổng Giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN BÁ DƯƠNG

ĐIỀU 2: Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán

Nơi nhận:

- Các cổ đông;

- TV Hội đồng quản trị;

- TV Ban Tổng giám đốc;

- TV Ban kiểm soát;

- Lưu.VP.HĐQT