Hội đông Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông qua các nội dung sau e r td By e © yan Tap doan.. Thời gian thực hiện: trong khoảng thời gian từ tháng 5 đên tháng § năm 2013 theo qu
Trang 1CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TAP DOAN HOA PHAT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
S6: 03 /NOHP-2013
Hưng Yên, ngày 07 tháng 3 năm 2013
NGHI QUYET CUA HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN TAP DOAN HOA PHAT
HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN TAP DOAN HOA PHAT
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông
qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điễu lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội động Quản trị của Công ty Cổ phân Tập đoàn Hòa Phát số 03.13/ BB-HP ngày 07/3/2013
QUYÉT NGHỊ:
018926 N liêu 1 Hội đông Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông qua các nội dung sau
e
r td By e ©) yan Tap doan Cu thé nhu sau: - Doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến: 18.500 tỷ đồng
AZ - _ Lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến: 1.200 tỷ đồng
LS —%
1.2: Đệ trình Đại hội đồng cô đông thông qua mức chi, thời hạn chỉ trả cỗ tức năm 2012
Cụ thê như sau:
Tỷ lệ chia cổ tức: 20% Trong đó:
- 10% đã thực hiện chi trả vào ngày 20/11/2012
- 10% con lai: Thye hign chi tra bằng tiền mặt Thời gian thực hiện: trong khoảng thời gian từ tháng 5 đên tháng § năm 2013 theo quyêt định của Hội đông Quản trị
1.3 Đệ trình Đại hội đồng cô đông thông qua mức chỉ trả cỗ tức năm 2013: dự kiến là 20%
1.4 Thông qua thời gian, địa điểm tô chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2013
- Thời gian: Từ 08 giờ ngày 29 tháng 03 năm 2013
Trang 2- Địa điểm tô chức Đại hội: Phong hop Ballroom - Khach san Opera Hilton - Số 1 Lê Thánh Tông, Hà Nội
Điều 2 Tổng Giám đốc và các phòng, ban, Công ty thành viên có nghĩa vụ thi hành Nghị
quyêt này Nghị quyêt có hiệu lực kê từ ngày ký
Nhu Diéu 2;
Các cơ quan, tô chức liên quan;