Danh sách người có liên quan của người khai STT_ lTên cá nhân/tổ chức Số CMND/Hộ chiếu đối với Số lượng CP/CCQ._ Mối quan hệ cá nhân hoặc Số GCN đăng ký __ hắm giữ, tỷ lệ sở doanh ng
Trang 1OA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CONG H
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG TY CP PHỤ TÙNG MÁY SỐ I
HỘI ĐỒNG QUAN TRI
Số: 02/2019/NQ-HDQT Thái Nguyên, ngày 20 tháng 4 năm 2019
NGHỊ QUYẾT V/v: Công tác nhân sự thành viên F
TY CÓ PHẢN PHỤ TÙNG MAY SO 1
lội đồng quản trị
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG
Căn cứ vào Khoản 3, Điều 150 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày
26/11/2014 có hiệu lực từ 01/07/2015;
Căn cứ vào Khoản 3, Điều 42 Điều lệ tổ c
Phụ tùng máy số 1 đã được Đại hội đồng cỗ đông
Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số:
hức và hoạt động của Công ty cỗ phần
thông qua ngày 23/04/2018;
02/BB-HDOQT ngày 20/04/2019,
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1: Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công
ty năm 2019 ngày 20/4/2019:
- Không triển khai nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cô
phần Phụ tùng máy số 1 nhiệm kỳ 2019-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường
niên Công ty năm 2019 ngày 20/4/2019 Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2019-2023 sẽ được tiến hành tại Đại hội cổ đông gần nhất
- Tiếp tục duy trì các thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm cho đến khi có
thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc
Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Giám đôc, Ban tô chức Đại hội và các phòng ban
cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyêt định này :
'x( CO PHAN
uv
(3 PHỤ TÙNG MAY),
NO Swgzr
Vũ Từ Công
- Nhu Diéu2;
- PTV,PTC;
- Lưu: VP, TK HĐQT
Trang 2
TONG CONG TY MAY DONG LUC VA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM-CTCP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 274 iCV- VEAM/NSTL
V/v đề cử ứng viên tham gia Ban kiếm soát Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2019
Công ty cd phan Phy tùng máy số 1
nhiệm kỳ 2019-2023
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cỗ phần Phụ tùng máy số Í
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng L1 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cỗ phân Phụ tùng máy số 1 được Đại
hội đồng cỗ đông Công ty cô phần Phụ tùng máy số 1 thông qua ngày 23 tháng 4
năm 2018;
Xét đề nghị của Công ty cô phần Phụ tùng máy số 1 theo Công văn số 13/2019/CV-FUTUI ngày 10 tháng 4 năm 2019 về việc xin ý kiến giới thiệu nhân
sự bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023,
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP hiện
dang nắm giữ 55% tông số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Phụ
tùng máy số 1 xin đề cử các ứng viên sau để bầu vào Ban kiểm soát của Công ty cổ
phần Phụ tùng máy số 1 nhiệm kỳ 2019-2023:
- - | Chánh văn phòng Công ty cô phần Phụ tùng
1 | Ông Nguyễn Anh Dũng máy số 1, Thành viên Ban kiểm soát Công ty
| nhiệm kỳ 2018-2019
| Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phụ
¡ tùng máy số 1 nhiệm kỳ 2018- -2019._
¡ Chuyên viên Phòng Nhân sự - Tiền lương,
3 | Ba Lé Minh Phuong Tổng công ty Máy động lực và Máy nông
_j nghiệp Việt Nam - CTCP
(Sơ yếu lý lịch của các ứng viên được đính kèm Tờ trình này)
2 |Bà Ding Thi Thanh ngần
Kính đề nghị Đại hội đồng cô đông xem xét, thông qua./
po
- Nhu wén;
- Luu: VT, NSTL
“Ngo Van Tuyén
Trang 3(Seine: mộ © Conc HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
h cỗ Sy) Độc lập — Tự do - Hạnh phúc
(9À PHỤ TUNG MAY Py)
Sos! SO1 fey SO YEU LY LICH
1 Ho va tén: DONG TH] THANH NGAN Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: 27/11/1982 Nơi sinh: Gò Đầm — Thái Nguyên
Dân tộc: Kinh
CMND/Hộ chiếu: 090757854 Cấp ngày 13/ 08 /2018 Tại: Thái Nguyên
2
3:
4 Quốc tịch: Việt Nam
5
6 Dia chi thường trú theo hộ khẩu: Tổ 8, Phường Mỏ Chè, TX Sông Công, T Thái Nguyên
7 Trình độ văn hoá: 12/12
§ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân
9 Chức vụ công tác hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát
10 Số điện thoại liên lạc: 0914661882 Email: dongthithanhngan@futul.com.cn
11 Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
12 Số CP nắm giữ: không, chiếm không % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện sở hữu: không — cổ phần
+ Cá nhân sở hữu: không cổ phần
13 Các cam kết năm giữ (nếu có): không
14 Danh sách người có liên quan của người khai
STT_ lTên cá nhân/tổ chức Số CMND/Hộ chiếu (đối với Số lượng CP/CCQ._ Mối quan hệ
cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký hắm giữ, tỷ lệ sở
doanh nghiệp, Giây phép hoạt hữu trên vôn điều lệ
động hoặc giấy tờ pháp lý tương kủa công ty cổ phan đương (đối với tổ chức), ngày cấp, Phụ tùng Máy sé 1
15 Lợi ích liên quan đối với Công ty cô phần Phụ tùng Máy số 1 (nếu có):
16 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 (nếu có):
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách
nhiệm trước pháp luật
Thái Nguyên, ngày 17 tháng 04 năm 2019
Người khai
Q—
Đồng Thị Thanh Ngân
Trang 4Anh 4x6
(anh mau |) */ cana rr là)
mới nhất) la HU TUNG MAY ‘ei \PH
iy
SS “S (Ding 'cho người ting ctt/dé cir bau làm thành viên Ban Kiểm soát?)
1 Họ vàtên: Nguyễn Anh Dũng Giới tính: Nam/Nữ Nam
2 Ngày tháng năm sinh: 05/01/1968 Nơi sinh: Thái Nguyên
3 Dân tộc: Kinh
4 Quốc tịch: Việt nam
5.CMND/Hộ chiếu: 090539764 Cap ngay 06/9/2007 Tai: Thái nguyên
6 Dia chỉ thường trú theo hộ khẩu: Số nhà 197, Tổ 7, Phường Thắng lợi, TP Sông công, Thái nguyên
7 Địa chỉ ghi trong chứng minh nhân: Phường Thắng lợi, Thành phố Sông công, Thái Nguyên
8 Chỗ ở hiện tại: Số nhà 197, Tổ 7, Phường Thắng lợi, TP Sông công, Thái nguyên
9 Trình độ văn hoá: 12/12
10 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế
11 Chức vụ công tác hiện tại: Trưởng phòng Văn phòng Giám đốc
12 Số điện thoại liên lạc: 0913285335 Email: nguyenanhdung@futul.com.vn
11 Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên BKS FUTUI
12 Số CP năm giữ: 3900, chiếm 0,06 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện sở hữu:0_ cỗ phân
+ Cá nhân sở hữu: 3900 cỗ phần
13 Các cam kết nắm giữ (nếu có):
14 Danh sách người có liên quan của người khai
STT | Tên cá nhân/tổ chức | Số CMND/Hộ chiếu (đối với | Số lượng CP/CCQ[ Mỗi quan hệ
cá nhân) hoặc Sô GCN đăng ký năm giữ, tỷ lệ sở
doanh nghiệp, Giây phép hoạt _ |hữu trên vốn điều lệ động hoặc giây tờ pháp lý tương |của công ty cổ phần đương (đối với tổ chức), ngày câp, | Phy tung May sé 1
noi cap (néu có)
15 Lợi ích liên quan đối với Công ty cỗ phần Phụ tùng Máy số 1 (néu có):
16 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cỗ phần Phụ tùng Máy số I (nếu có):
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách
nhiệm trước pháp luật
Thái nguyên, ngày 17 tháng 4 năm 2019
Người khai
ww
Nguyễn Anh Dũng
Trang 5
CONG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do — Hạnh phúc
SO YEU LY LICH Sof cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên Ban Kiểm soát)
1 Họ và tên: LỄ MINH PHƯƠNG Giới tính: Nữ
2 Ngày tháng năm sinh: 26/10/1982 Nơi sinh: Sơn Tây, Hà Nội
3 Dân tộc: Kinh
4 Quốc tịch: Việt Nam
5 CMND/Hộ chiếu: 111621004 Cấp ngày:26/7/2004 Tại: Công an Hà Nội
6 Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 246/C6 KĐT Đại Kim, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
7 Trình độ văn hoá: 12/12
§ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ
9 Chức vụ công tác hiện tại: Chuyên viên Phòng Nhân sự - Tiền lương, Tổng công ty Máy động lực
và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP
10 Số điện thoại liên lạc: 0912775995 Email: leminhphuong@veamcorp.com
11 Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
12 Số CP nắm giữ: 0 (không) cỗ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện sở hữu: 0 (không) cổ phần
+ Cá nhân sở hữu: 0 (không) cổ phần
13 Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
14 Danh sách người có liên quan của người khai:
STT | Tên cá nhân/tổ chức | Số CMND/Hộ chiếu (đối với - | Số lượng CP/CCQ
cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký nắm giữ, tỷ lệ sở
doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động |hữu trên vốn điều lệ
hoặc giây tờ pháp lý tương BUỹNG của công ty cổ phần (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp | Phụ tùng May sé 1
(nêu có)
Mỗi quan hệ |
15 Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 (nếu có): Không
16 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 (nếu có): Không
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách
nhiệm trước pháp luật
Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019
Người khai
Lê Minh Phương