Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015

C6ng ty TNHH Ki6m torin Nhdn Tdm ViQt.. Cdng ry TNHH Hdng ki€m todn AASC.. 6.2 Th6ng qua chu truong cO phan hOa vd tdng v6n di6u 1€ cua Cdng ty TNHU HAPACO Hii Au vd C6ng ty TNHH ft€nh v

DAr Hqr oirNc c6 odxc

cd xc rv11i ruir "I4_|_SS4I HAPAco

Hai Phdng, ngay I0 thdng 5 ndm 2015

NGHI QUYET

;)Ar rrQr DONG c6 odNc THU'ONG NroN 201s C6NG TY CO PHAN TAP DOAN HAPACO

- Cdn cri Ludl cL,rrlh nghi0p s6 60/2005/QHl I, ngiry 29 th6ng I I ndm 2005;

, , : , -.,

- Cdn cu l)i6rr l' r i;rg ty C6 phdn lAp doAn HAPACO:

- Cdn cir Iliirr biirr lrop rrgdy I0 thring 5 nAm 2015 cria Dai hQi d6ng cd drirrg tltuong ni6n COng ty

C6 phan Ttip cl<.nr HAI']ACO;

Dai h6i ddrl ,: 0 d6ng thudng ni6n 2015 cria Cdng ty CO phAn TAp clodn HAPACO c6 319 c6

dong va nguoi dur,: i,y qu16n tham du, dai di6n cho23.211.660 c6 phdn bing 72,3%o v6n di6u 16 Cdn

cri Ludt doanh nglririn 2005, Dai hoi duoc ti6n hirnh dung quy dinh cua phdp luflt

DAI HqI Dd)I]'; CO O6NG THU'ONG NTEN CONG TY CO PHAN TAP DOAN HAPACO

Diitu 1:

1.1 Nhdt tri phd r:irrriin 86o crio Ktlt qun hoat d6ng san xuAt kinh doanh nim 2014 dd duoc ki6m torin

nhu n6i dung cllrrc riilu trolrg tdi li0u b6o c6o d4i hQi

1.2 Quy6t dinh gia,; chi ti6u san *udt kitrh doanh nam 2015:

DOc 16p - Tu do - Hanh phric

a T6ng <Joanh t;rr :

b t-oi nhtrin Lr irL'i' thui :

s 17.000.000.000 ddng 60.000.000.000 ddng

c Chia c6 {rc: , tiTo (trong d6 ph6n dAu chi 5% blng tiOn rnit) vd thuc lriQn luu ky vd ni6m yt5t

100% sau khi pirli hdnh c6 phi6u dd tra co tuc duoc UBCKNN chAp thuin.

Dai h6i biau 44,Ji t:liir tri 100%

Di6u 2:

2.1 Ph6 chuAn Bio i:.{ro kiem diCm cua H6i tl6ng quiin tr1 vd holt dQng quan tri trong ndm tdi chfnh

2014 vi nhi6m vu c,ri\n tri ndm 2015 nhu n6i dung duoc n€u trong tai lidu bdo cao dai h6i

2.2 Thdng qua nrr'Lc tirir lao thdnh vi€n HDQT, BKS ndm 2015 lat 3yo liri nhudn tru6c thu6 vd mric

thucrng 10% s6 l,ri r:huln vuot mrlc kt5 hoach sau thu6,

Dcti hdi hiiu t1tt,, it tit,ir ti l00t%

Diiiu 3:

Ph6 chuAn 86o c6o hoat d6ng cua Ban ki6m so6t trong ndm tdi chinh 2014 vit nhi€m vu ki6m so6t

ndm2015 nhu n6i dung dugc ndu trong tdi lipu b6o c5o dai h6i

.: : , :

Dai hoi bidu quylr nhdr rri 10094,

Diiu 4:

4.1 Th6ng qua btio crio tinh hinh thgc hiQn dg 6n BOnh vi6n Qu6c t6 Green nhu n6i dung duoc n6u

trong tdi li6u b6o c6o dai h6i

4.2 Ph6 chuAn Phuong iin phan ph6i loi nhudn vd chi ffa c6 ffic nam 2014, cu th6:

- Chia cO tuc t0% trong d6:

o 5% bdng ti6n m[t (tir ngudn loi nhuAn chua phdn ph6i ndm2014 vd c6c nam truoc dd lai)

o 57" bing c6 phitiu (tu ngu6n thing du v6n Ac t4i vd qu! ddu tu phdt triiln)

- Trich l6p qu! khen thucrng phric loi: 1.396.629.841 VND (tucrng duong 5o4 loi nhudn sau thue ndm 2014)

Dqi hOi biau qryat ,hiit tri 100%

Didu 5:

Th6ng qua viQc uy quvdn cho FIDQ'f lua chon 01 trong 04 C6ng ty ki6m to6n (duqc Uy ban Chung

kho6n Nhd nudc chAp thuin ki6m todrr cho td chuc niom ytlt nam 20 t5) d6 soat xdt Bao c6o tdi chinh

gitra ni6n d6 vd ki€m to6n 86o ciio tdi chlnh ndm 20i5 cua Tip dodn:

1 C6ng ty TNHH Ki6m todn vd dinh gi6 Vi6t Nam

2 C6ng ty TNHH Ki6m torin Nhdn Tdm ViQt

3 Cdng ry TNHH Hdng ki€m todn AASC

4 C6ng ty TNHH Earnst&Young ViCt Nam

Dqi h,ibiau quyh ,hiit tri 100%

DiAu 6:

6.1 Th6ng qua b6o c6o k6t quii dqt phat hdnh c6 phi€u t[ng v6n didu l€ nhu nQi dung rlugc n6u trong

tdi li6u b6o c6o dai h6i

6.2 Th6ng qua chu truong cO phan hOa vd tdng v6n di6u 1€ cua Cdng ty TNHU HAPACO Hii Au vd C6ng ty TNHH ft€nh viQn Qu6c t6 Green theo phucrng thfc phat hdnh c6 phi6u ho[c tr6i phi6u

chuy6n d6i d6ng thdri iry quydn cho HQi dong quan iri thuc hi6n cdc c6ng viQc li6n quan, cu th6 thue

i ,

-^ , .

tu \an noac I ap ooan xay oungi

Phucrng 6n, hlnh tlrirc c6 phAn hoa vtr tdng v6n di6u 16: Brin c6 phdn, phat hdnh tr6i phi6u, s6p nhflp

vd c6c hinh thirc kh5c cho ri€ng hai cdng ty ndy

- Chn dQng tim l<!(!nr d6i t6c vd nhd dAu tu tham gia g6p v6n, hqp t6c cirng c6ng ty \c,\\ /\q\\

- Sria d6i Di6u 16 t-i6ng ty HAPACO Hni Au, Didu 1€ C6ng ty Bgnh viQn Qu6c t5 Green a""g rn"C 'l

, ]

" N/*r

Thuc hiQn ddng !:.,i lai Gi6y chimg nhdn DKKD theo hlnh thrlc c6ng ty c6 phdn vd v6n m6i t1i S$y Kti hoach & DArr 1u, b6o cdo co quan c6 thAm quydn vd D4i hQi ddng c6 d0ng kj, hqp gdn nh6t

- Thuc hi€n d6ng ky dai chung luu ky, ddng kj giao dfch hodc niOm ytit

"6 ptrit5,, phn hgp v6i quy

dinh cua ph6p Iu6 t.

Dqi hAi bi\u qt\,A nhit ttf 100'%

Nghi qLry6r rrdy f[ dugs 100%o citc c6 d0ng c6 qLry6n bi6u quy6t c6 nrfit tai Dai hoi ddng co

d6ng thuhng rridn 2i)15 Ciing ty C6 phan T{p dodn I'IAPACO nh6t trl th6ng qua tung phAn vd toan

vin nghi quy€t Nlllri iluy€t n2ry c6 hi6u Iuc k6 tu ngay ky

C6c thdnh vi6n Hdi cl6ng quin tri, Ban Kitim so6t, Ban T6ng Gi6m d6c vd c6c c6 d6ng COng ty

C6 phAn Tip tlodn I:APACO chiu tr6ch nhi€m thi hdnh Nghi quy6t nay, theo dung nhffng quy dinh

ph6p luat hien hdnh vri Didu lq C6ng fy C6 phan Tdp doan HAPACO.

-N

NG CO DONG

TS V[ Duong HiAn