Bao cao quan tri DHG Pharma nam 2014. CBTT

Bao cao quan tri DHG Pharma nam 2014. CBTT tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất c...

CONG TY CP DUEC HAU GIANG CQNG HdA XA HQI CHO NGHIA VIET NAM

Ooc lap -T\r do - Hanh ph[c

(Nam 2014) Kinh g&i: - Uy ban Chong khoan Nha nu6c

- Sd ciao dich Chripng khoen

- Ten c6ng ty dai chUng: C6ng ty Cd phAn Duqc Hau Giang

- Oia chi tru sd chinh: 288 Bis Nguyen Van Cir, P An Hda, Q Ninh KiAu, Tp CAn Tho

- Dign thoai: 07103 891433 Fax: 07103 895209

- Email: dhgpharma@dhgpharma.com.vn

- V6n dieu le: 87'1.643.300.000 tdng

- Ma chong khoan: DHG

l Ho?t dong cia HOi atdng quan tr! (Nim 2014)r

1 Cac cuoc hgp cria HQi dirng quin trl:

l.l HOi d6ng quin tri nhiCm ky ll (2009 - 20131d5n ngaty 281412014

MC'i hQp:

Ong TrAn Qu6c Hung - Trudng Ban Kidm so6t

Bd TrAn Thi Anh Nhu - Thanh viCn Ban Kiem soat

Be Nguy6n Phuong Thdo - Thenh vi6n Ban Ki6m soet

Ba NguyEn NgQc DiCp - Phd T6ng ciam d6c

Be Ph?m ThiViet Nga

T6no Gidm d6c

t,no tono ulam ooc

g Doen Dlnh Duy Khuong Thanh viCn

Ph6 T6nq ciam 66c

BA Nguy6n Thi Hdng Loan Thenh vien

g Nguyen Nhu Song Thanh viCn

stt Thanh vi6n HDQT Ch0c vU S0 buOi

n9p

tham du

ry te LY do

kh6ng tham du

2 Ong LC Oinh BOU Tri Ph6 Chi tich 9/9

T6nq eiem d6c

Ong Ooan Dinh Duy Khuong Thanh vien

Hno tono L'am ooc

1.2 HQi d6ng quen tri nhiCm ki lll (2014 - 2018): tu ngAy 28t4t2014 66n ngity

31/12t2014

Mdi hgp:

Ong Trdn Qu6c Hung - Trudng Ban Ki6m soat

Bi Nguy6n Phuong Thao - Thanh vi0n Ban Ki6m soAt

Ong Oinh Ouc Minh - Thanh viCn Ban Ki6m so6t

Ong LC Chdnh Dao - Ph6 T6ng cidm at6c

Bi Nguy6n Ngec DiCp - Ph6 T6ng cidm d6c

2 Ho?t dong giem sat coa HDQT d6i vdi Ban T6ng Gi6m tt6c:

Hoat dong giam set va h6 trg c0a HDQT d6i voi Ban TGg gdm:

- Theo d6i viec thuc hiCn cdc Nghi quy6t cia DAi hoi ddng c6 d6ng, BiCn ben ve Nghi

quydt cia Hoi d6ng quan tri;

- D6nh gia vd 96p y cac hoat dong trong c6ng tdc diAu hanh v6 cdc mit; dAu tu, tai

chinh, thi trudng, ben hang, ngu6n nhen lrrc, san xuet, ch3t lugng.

3 Ho?t ttOng cia ciic tiAu ban thuoc HOi ddng quan tr!

a TiAu ban chi6n luoc:

860 ceo tinh hinh thlrc hien chi6n luEc

- Nang cao gid tri thuong hiCu, md rong thi phAn, xuSt khdu, khai thdc lqr thi! hC

th6ng phan ph6i: Cec gidi thudng vA danh hieu nhan duqc; tdng trudng doanh thui

thi phAn ve teng trudng so vdi nganh; dAu tu nhan hang; nang cao chrt luqng

khach hdng; nang cao su th6a men khach heng; 9i0 ti trang hC didu tri; t6i cAu tnic

he th6ng ben hang; doanh thu xuSt kh5ui khaithic lEith6 hC th6ng phan ph6i.

- T6i da h6a ndng llrc vir hieu que sen xuAt, chSt luqng, nghian cou: ttng ning suAt

lao dong; tSng ti le tu dong hoa; nang cao chat luEng sdn phim; nang cao ti6u

chu5n nha mAy; cai ti6n san pham; nghi6n cuu sen phem moi, sen pham kh6c bigt,

hdm luEng khoa hgc ky thuat cao.

c

\N

i

ll C6c Nghi quyiit cia HOi ddng quan tri (Nim 2014)

NQ.HDQT 22t02t2014 Th6ng nhAt chi t.uong DHG Pharma dau tu mua hi (nhan

chuyen nhuqng) 72,8670 c6 phln cUa ASV Pharma Viel Nam.

2 001t20141

NQ.HOQT 10t03t2014 Th6ng nhAl ch6t danh sdch c6 dong t6 chuc oHOCD thuong

niCn 2013 Ngay ddng ki cu6i cirng: 25103/2014

3 002t20141

NQ,HDQT 21t03t2014 1 Th6ng qua 860 cao tai chinh nam 2013 da kiAm toan cia

COng ty m9, hqp nh5t; 860 c6o cia Thu ki HOQT, Beo c6o danh gi6 ho?t dong nam 2013 cia Ban T6ng ci6m d6c va

chi tiCu kinh doanh ndm 2014, 860 c6o cia c6c li6u ban

tryc thuoc ndm 2013 ve ke ho?ch nem 2014, Beo c6o ti6n d0 nhe m5y moi.

z I nong qua vec Inay oor HU I v va nguot oat ot9n von Qt vL

Pharma Cl\4 Pharma DHG Travel.

3 PhC duyet chi truong xey dfpng day chuydn ch6 bi6n duqcliCu dat tiCu chudn GN4P WHO cia DHG Nature.

4 Phc duy+t kd hoach ddu thAu mot s6 gdiihAu mua sdm thi6t

bi phuc vq sdn xuAt cho nhe xudng, nha kho Non Betalactam va nhe xudng, nha kho Betalactam DU en nhe m6y Duqc phim DHG.

5 Th6ng nhat mot sO noi dung du kien trinh DHDCD thuong nien nem 2013 DHG Pharma

2 Th6ng nh6t gieith6 C6ng ty TNHH MTV Duqc liCu DHG 1

3 Th6ng nhal c6c noi dung IiCn quan den DHOCO thuong nien ndm 2013 cia SH Pharma.

5 004n014t

NQ.HOQT

16/04t2014 Nhdt tri lhong qua th6ng bdo o03/TB.HoQT ngay

16104,2014 ve c6c noi dung chi ti6t tieu chi da c0, ung c0

thanh vien HOiddng quin tri ttoc Ep C6ng ty c6 phAn Dugc Hau Giang.

1

6 005t2014t

NQ,HDOI

21t04t2014

Th6ng qua td trinh 2gffTr.DHG ngey 15/04/2014 cia T6ng

ci6m d6c vA tham quyCn phC duyCt cia T6ng Girm d6c Th6ng qua l\4a tran phen quygn t?i DHG Pharma, ap dung

kE tu ngey 05/05/2014.

Th6ng nhAt chi thi lao cho thanh vien HOQT, thenh vi6n BKS, thenh vi€n cec au ban va thu ki HoQT.

2 DiCu chinh l\4uc lll, Mqc V noi dung dv theo Quy ch6 bau c& HOQT, BKS nhiem ki lll (2014 - 2018).

3 Mi6n nhiem choc vu T6ng Gidm d6c OHG Pharma d6i vdi

Bd LC Minh Hdng ka tu ngay o'1i05l2014.

4 86 nhiQm Ba Ph?m Thi ViCt Nga gii? choc vu T6ng ciam

d6c DHG Pharma k€ tir ngay 01/05/2014.

5 86 nhiem 03 Ph6 T6ng Giam d6c: 6ng LC Chenh D?o, ong

Ooan Oinh Duy Khuqng, Be Nguyen NgAc Diep.

6 86 nhiCm Be LC Thi Hdng Nhung B Thu ky HOOT DHG Pharma nhiem ki lll.

9 007 t20141

NQ,HDQT

27105t2014 '1 Th6ng qua Quy ch€ ho?t dong cia HOQT C6ng ty C6 phAn

DuEc Hau Giang Quy che hoat dong Hoi d6ng thanh vi6n C6ng ty con 100% v6n DHG Pharma.

2 Quyet dinh moc thir lao, tiCn thuAng cho cac chuc danh HOOT, BKS, Ban TGD, Thu ky HOQT va thanh vion c6c ti6u ban tnlc thuoc HOQT kd tir ky luong thang 5/2014.

3 ThOng qua viCc chAm dut hoat dong c6c ti6u ban kuc thuoc HDQT nhiem ki 2009 - 2013 va thenh lAp 03 ti6u ban mdi truc thuoc HoQT nhjem kit 2014 -2018.

4 Th6ng nhAt voi BKS DHG Pharma lua chen C6ng ty TNHH Pricewalerhousecoopers ViCt Nam (PwC) la don vi kiem toan doo lap B5o c6o tei chinh ndm tdichinh 2014 cho DHG Pharma, Beo cdo tai chinh cac C6ng ty con va B,o c5o tdi chinh hoD nhat.

5 Th6ng qua 860 cdo cia Ban Tdng Giam d6c va k6t qua kinh doanh den 2510512014 va k6 ho?ch cac th6ng cdn hi nim 2014.

6 PhC duygt h?n moc tin dung va h?n moc vay nim 2014.

7 Th6ng qua muc chia thudng tu tiAn thudng vuqt chi tiCu

nem 2013.

8 Thdng qua vigc phan ph6i lqi nhuan 20'13 ve kg ho?ch phan ph6i bi nhuan ndm 2014 cia c6c C6ng ty con 100% v6n.

STT s6

Nghi quyiit Ngav

ban henh

N6i dung Nghi quyiit

9 Th6ng qua lhgm quy6n phe duyet cia ciem d6c, HOTV C6ng ty con 100% v6n, HOQT C6ng ty me, T6ng ci6m d6c C6ng ty m9 d6i vti c6c C6ng ty con 1OO% v6n cia DHG Pharma.

'11.Th6ng qua viCc nhan chuy6n nhugng va chuyen nhugng quyen s0 dqng d6t t?i chi nh6nh Tp HcM.

12.ThOng qua c6c noj dung HOi ddng quen tri iy quydn cho T6ng ci6m d6c.

008t2014t

NO.HDQT

'15107 t2014

Th6ng qua Beo c6o cia Thu ky HOQT 6 th6ng/2014, 860

cdo cia Ban T6ng Giam d6c 6 theng/2014 va k6 ho?ch Qui

3/2014, 860 c6o cia cac ti6u ban chi6n luqc ti6u ban nhan

su - dar ngo, ti6u ban ki6m to6n - qudn lri rii ro

Thong qua td trinh s6 o48/TTT.DHG vd viec thay atdi Chi tich, thanh viCn HOTV va ngudi d?i dien v6n tai C6ng ty

TNHH MTV Duqc ph6m DHG, VL Pharma, TG Pharma, A&G Pharma, ST Pharma va BaliPharma.

Th6ng qua td trinh s6 o4gffTr.DHG vC viec sia d6i them quygn ph6 duyel cia T6ng Gi6m d6c .

Th6ng qua to trinh s6 052ffTr DHG vC viec s(} dung qui phdt kiCn khoa hac c6ng nghC

Th6ng qua td trinh s6 053/TTT.DHG vA viec xin tdng v6n dlu

tu "Du dn tach day chuyAn duqc liCu, h6a duqc t?i nha m6y Nguyen Vdn Cu'

I nong qua Io Innn so ull/ | | r.uHU ve vec oreu cntnn muc luong cia Ban T6ng ci6m d6c.

3 Th6ng qua td kinh s6 064rfTFDHG vA viec phe duyet k6 hoQch d6u thau du dn "oAu tu xay d\-png day chuyen sdn xuAt keo".

4 Th6ng nhAt phuong 6n dau lu mua hC th6ng phAn crlng vir dlt t?i kung tam d0 lieu chinh hien c6 cia DHG.

010n0141

NQ.HDQT

21t08t2014 Th6ng qua Quy ch6 Qudn lri C6ng ty C6 phan Duqc HAu

ciang s0a ddi, b6 sung ngdy 21lo\no14

011t20141

NO.HDQT

't5t09t2014

Th6ng nh6t tiep nhan c6 lhdi h?n Ong Le Dinh B&u Tri chuc

vu Ph6 Chi tich HDQT theo hinh thuc chuyon tr6ch t?i C6ng ty

uo pnan uugc Fr?u ('rang,

&

c(

ll H4l

412014, Beo cAo cia cAc ti6u ban chi6n luqc, ti€u ban nhan

su - dai ngo, li6u ban kiam to6n - quan tri rii ro

Th6ng qua dd xuet nhiem vu nguyen tic thLrc h'en cdng

viec va cdc ch6 d0 crla Ph6 Chi tich HOi afdng quen tri chuyCn trach t?iC6ng ty C6 phAn Duqc HQu Giang.

Th6ng qua viec nhQn chuy6n nhuqng quydn sir dung d5t cia Chinhenh Cdng ty t?iTheiNguyCn.

Th6ng qua chi truqng chi dinh thAu DU an nha m6y Duqc

pham DHG theo td trinh O6gffTr.DHG ngay O7l10/2014 014t20141

NQ.HOOT

02t12t2014

Th6ng qua viCc thay d6i ngudi d?i diCn v6n theo riy quyin,

HOTV va Gi6m d6c C6ng ty TNHH MTV DT Pharma.

Th6ng qua viCc ngung dau tu hC th6ng m6y in Flexo cho C6ng ty TNHH lvlTv In Bao bi DHG 1

PhC duyet moc gid cheo b6n t6i thi6u b drt t?i Khu Trung Sqn, Xe Binh Hung, Huyen Binh Ch6nh, Tp HCM

lll Thay ddi danh Eech vii ngudi c6 li6n quan cia c6ng ty atei ching theo quy ttlnh

t?i khoin 34 Di6u 5 Luat Chrtng kho6n (Bdo c6o nim 2014): (Phu luc 1 dinh kdm)

lV Giao dlch cia c6 d6ng noi b0 va ngu0i li6n quan (Ndm 2014)

1 Danh sech cd d6ng noi b0 va ngudi c6 li€n quan: (Phu luc 2 dinh kdm)

2 Giao dlch c6 phi6u:

r1 )N(

56 cO phidu.s, htlu s6 c6 phl6u sd

hitu cuoi ki LY giAm do (nu1, ting,

btn, chuyan d6i, thuons )

4 Dang Ph?m PhUc

Hau

Em ruotPhamNhuno

Be OangHuyen

Thi Vi6t Nda

17 Ong Oodn Olnh Em ruQr ung uoan

Olnh Ouv Khuonq

tc

3 C5c glao dich kh6c:

- Giao dich c6 phi6u cUa c6 d6ng l6n:

- Giao dich c6 phi6u quy: Kh6n9 c6.

S0 c6 phlouVsd hDu 56 c0 phl6u ad hlhl Li do ting,

gLm (mua,

hin, chuyAn d6i thtt6nd )

S0 c0 ohl6u

CP

2 PORTAL GLOBAL

CP thudng (3:'l) 1.569.582CP

CPt

(Ghi ch(t: 36 lwng cd phi6u s0 h(^' dttqc ch6t theo danh sech chia c6 ttc tiCn ndt lt tg 15% ngey ch6t dark sach 22n/2011)

STT Tên cá nhân/Tổ chức

Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Số CMND/

ĐKKD

Ngày cấp CMND/ ĐKKD

Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa chỉ

Thời điểm bắt đầu là người

có liên quan

Thời điểm không còn là người có liên quan

Lý do

1 Bà Lê Minh Hồng

Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc

Tổ chức có liên quan của Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

Phụ lục I: Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng:

Người có liên quan bà Lê Minh Hồng

Người có liên quan bà Nguyễn Thị Hồng Loan

3Ông Nguyễn Như Song Thành viên HĐQT 25/04/2009 28/04/2014 Hết nhiệm kỳ HĐQT

Người có liên quan Ông Nguyễn Như Song

Người có liên quan Bà Trần Thị Ánh Như

4.10 Trần Hữu Hà 25/04/2009 28/04/2014 Em ruột Bà Trần Thị

Ánh Như4.11 Trần Hữu Hải

Nhân viên Cty TNHH MTV In-Bao bì DHG

5.1 Nguyễn Thị Bạch

Vợ Ông Hoàng Nguyên Học

Tổ chức có liên quan Ông Hoàng Nguyên Học

Cá nhân có liên quan Bà Đặng Phạm Minh Loan

Cá nhân có liên quan Ông Hoàng Nguyên Học

6.5 Nguyễn Danh Quang 28/04/2014 Chồng Bà Đặng

Phạm Minh Loan

Phạm Minh Loan6.7 Nguyễn Đặng Hoàng

Con Bà Đặng Phạm Minh Loan

6.9 CTCP Quốc Cường

Được bầu làm TVHĐQT nhiệm kỳ (2014 – 2018)

Tabata

Cá nhân có liên quan Ông Shuhei Tabata

Cá nhân có liên quan Ông Trần Trần Chí Liêm

Tổ chức có liên quan Bà Đặng Phạm Minh Loan

8.2 Emiko Tabata 28/04/2014 vợ Ông Shuhei Tabata

Phụ lục II: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

A Danh sách cổ đông nội bộ

STT Tên cá nhân/Tổ chức

Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Số CMND/

ĐKKD

Ngày cấp CMND/ ĐKKD

Nơi cấp

Cá nhân sở hữu: 0 CP; Đại diện SCIC: 15.100.330 CP

Cá nhân sở hữu: 29.600 CP; Đại diện SCIC:

11.325.247 CP

I THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

II Ban Tổng Giám đốc

4,221

Trưởng Ban Quan hệ Nhà đầu tư - Thư ký HĐQT

Chức vụ tại Công ty

Số CMND/

ĐKKD/CNĐT

Ngày cấp CMND/

ĐKKD

Nơi cấp CMND/

Ghi chú

1 Hoàng Nguyên Học Chủ tịch

Cá nhân sở hữu: 0 CP; Đại diện SCIC: 15.100.330 CP

Tổ chức có liên quan của Ông Hoàng Nguyên Học

Cá nhân có liên quan

I- Cá Nhân

III THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

IV GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH/KẾ TOÁN TRƯỞNG

V Người được ủy quyền công bố thông tin

1.2 Hoàng Diệu Linh Con

2 Lê Đình Bửu Trí Phó Chủ

Cá nhân sở hữu: 29.600 CP; Đại diện SCIC: 11.325.248 CP

2.1

Tổng công ty đầu tư và

kinh doanh vốn nhà

nước (SCIC)

37,750,825

2.2

Công ty Cổ phần phát

triển hạ tầng KCN Tây

Ninh

Chủ tịch HĐQT

2.3

Công ty Cổ phần Đầu

tư và Dịch vụ Thăng

Long

Chủ tịch HĐQT

2.1 Trương Thị Ngọc Anh Mẹ ruột

-2.2 Nguyễn Thị Hoàng Quyên Vợ

-2.3 Lê Đình Trí Đức Con ruột

-2.4 Lê Kim Vân Anh Chị ruột

-2.5 Lê Đình Bửu Triển Em ruột

-Tổ chức có liên quan

Cá nhân có liên quan

2.6 Lê Đình Bửu Trung Em ruột

-3 Phạm Thị Việt Nga

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

201,825 0.23%

4 Đoàn Đình Duy

Khương

Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

11,343,325

Cá nhân sở hữu: 18.078 CP; Đại diện SCIC: 11.325.247 CP

-5 Đặng Phạm Minh

Loan

Thành viên HĐQT

Cá nhân có liên quan

Cá nhân có liên quan

Cá nhân có liên quan

5.2 Phạm Thị Giang Mẹ

LIMITED

Quỹ do VinaCapital Quản lý

8 Lê Chánh Đạo Phó Tổng

Cá nhân có liên quan

9 Nguyễn Ngọc Diệp Phó Tổng

11 Nguyễn Phương Thảo

Thành viên Ban Kiểm soát

12 Ông Đinh Đức Minh Thành viên

Kế toán trưởng

4,221

13.1 Đặng Văn Còn Cha ruột 0

14 Lê Thị Hồng Nhung

Trưởng Ban Quan hệ Nhà đầu tư - Thư ký HĐQT

Sông Hậu

Công ty con (DHG Pharma sở hữu 51%)

DT Pharma

Công ty con (DHG Pharma sở hữu100%)

II Tổ chức

3 Công ty TNHH MTV

Du lịch DHG

Công ty con (DHG Pharma sở hữu100%)

Dược Phẩm HT

Công ty con (DHG Pharma sở hữu100%)

Dược liệu DHG

Công ty con (DHG Pharma sở hữu100%)

Dược Phẩm CM

Công ty con (DHG Pharma sở hữu100%)

Bao Bì DHG 1

Công ty con (DHG Pharma sở hữu100%)

A&G Pharma

Công ty con (DHG Pharma sở hữu100%)

Dược Phẩm ST

Công ty con (DHG Pharma sở hữu100%)

TOT Pharma

Công ty con (DHG Pharma sở hữu100%)

TG Pharma

Công ty con (DHG Pharma sở hữu100%)

Dược phẩm Bali

Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)

Dược Phẩm DHG

Công ty con (DHG Pharma sở hữu100%)

Dược Phẩm B&T

Công ty con (DHG Pharma sở hữu100%)

VL Pharma

Công ty con (DHG Pharma sở hữu100%)

TVP Pharma

Công ty con (DHG Pharma sở hữu100%)

Vĩnh Hảo

Công ty liên kết (DHG Pharma sở hữu 31,6%)