Bao cao quan tri DHG Pharma 6 thang dau nam 2015. CBTT

Bao cao quan tri DHG Pharma 6 thang dau nam 2015. CBTT tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập...

C6NG TY cP Dugc HAU GIANG

S6: rgrlDHG-tR

BAo cAo Kinh g&i:

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Ooc lap - Tu do - Hanh phUc CAn Tho, ngey.Z) theng 07 ndm 2O1s

(6 th'ng deu n1n 2015)

Uy ban Chrlng kho6n Nhi nu6c

SO Glao dich Chong khoan Tp HCM

- Ten c6ng 9 dai ch0ng: COng ty Cd phAn DuEc Hau Giang

- Oia chitru sd chinh: 288 Bis Nguy6n Vdn Cr:r, P An Hda, e Ninh Kidu, Tp CAn Tho

- OiCn thoai: 07103 891433 Fax: 07103 895209

- Email: dhgpharma@dhgpharma.com.vn

- V6n dieu IC: 871.643.300.000 ddng

- Ma ch0ng khodn: DHG

l Ho?t ttong cia HQi afdng quan tri (6 thAng dAu nim 2015):

l Cdc cuQc hqp cria HOi alaing quan trl:

Moi h9p:

0ng Trdn Qu6c Hung -Trudng Ban Kiem soet

Bar Nguygn Phuong Thao - Thanh vi6n Ban Ki6m soat

Ong Oinh D|?c Minh - Thanh viCn Ban Kidm sodt

Ong 1,0 Chanh Dao - Ph6 T6ng ciem d6c

BA Nguy6n NgQc Digp - Ph6 T6ng Gi6m d6c

2 Ho?t dong giem s6t cria HDQT atiii voi Ban T6ng Giam ar5c:

Hoat dong giam sdt va h6 trq cda HoQT d6i vdi Ban TGD gdm:

- Theo d6i viec thrrc hien cec Nghi quy6t cia O?i hoi ddng c6 dOng, Bi6n ben va Nghi

quyCt cia HOi at6ng quan ri;

n9p tham du

khOng tham du

3 Be Pham Thi Vi6t Nga Thanh viCn

T6nq Giem d6c

8/8 1000/0

Ong Ooen Dlnh Duy Khuqng Thanh vi6n

Ph6 Tdnq GiAm d6c

5 BA DAng Pham lvlinh Loan Thenh vien 8/8 10oo/o

62 3( ,

,o\ul

\(4)

Oenh gi6 vA g6p y c6c ho?t dong trong c6ng tac diAu henh vA cdc mat: dAu tu, tai chinh, thitrudng, ben hang, ngu6n nhan luc, sAn xuet, ch6t luqng.

Ho?t 60ng coa cac tiAu ban thu0c Hol ddng quen tri

a Ti6u ban chiiin lugc:

Beo ciio tinh hinh thuc hiCn chi6n luqc

Nang cao gia fi thuong hieu, md rong thi phen, xuAt khau, khai thec lgi th6 hC

th6ng phan ph6i: C6c giaithudng va danh higu nhan duEc; tdng trudng doanh thu; thi phen va teng trudng so vdi nganh; dAu tu nhan heng; nang cao ch6t luqng kh6ch hang; nang cao str th6a man khech hang; gio ty trgng hC diAu fi; t6i ceu r0c

h.9 th6ng ben hang; doanh thu xudt khAu; khai th6c lqi th6 he th6ng phan ph6i T6i da h6a neng luc vA hiCu que san xudt, chAt luqng, nghion cllu: ting neng suet lao dong; tdng ti le tU dong h6a; nAng cao ch6t luqng san pham; nang cao tieu chuSn nha may; cdi ti6n sAn phAm; nghien c0u san pham mdi, sin pham kh6c bipt, hAm luqng khoa hoc ky thuet cao

T6i da h6a neng lfpc va quen tri doanh nghigp, quan tri tAi chinh ve chu6i cung ong.

Md rQng hqp tiic dau tu theo hudng da dang h6a d6ng tam: C6c d6i t6c de tem viCc trong 6 thang/2o15 vA KA hoech Qut 3/2015

Tr6ch nhiem xa hoi va m6i trudng: thqc hiCn nhiCu chuong trinh hu6ng d6n cong ddng 6 th6ng dau nem 2015

b Ti6u ban kiAm toan, quan q rii ro

Thuc hiCn Beo cao tai chinh 2014, ph6i hgp vOi C6ng ty Ki6m to6n pwc hoan thien Beo c6o kiCm toan 20'14

Thuc hien t€p huAn ch6 d0 k6 todn doanh nghiCp theo th6ng tu 2OO cho hg th6ng k6 toen TriAn khai vi6c thuc hign ep dung hAch toen k6 to6n theo th6ng tu 2OO cho toen hg thSng

860 c6o k6t que thvc hien doanh thu vA lqi nhuan so vdi carng ky vd so vdi k6 hoach

860 cao ve tinh hinh dau tu 6 thdng/2o15

860 cao tinh hinh thuc hign g6p y thu quan ly ct]a PwC (2014)

c, Ti6u ban nhan spvi atal ngg

T6ng s6 lao dong d6 n 30106120'15 2.941 (bao gdm cac c6ng ty con)

Ti6p tqc ph6i hop vOi EY de tridn khai DV an Qudn tri ngu6n nhan luc (hqp phAn xay dqng m6 ta c6ng viec va chi tiCu dAnh gia higu qua c6ng vigc cho cdc vi tri ch|j ch6t hudng d5n cic phAn viec nay cho c6p truang phdng d6 thi6t tip cho c6p nhan viCn)

giAu chinh cac chinh sech luong thudng trong kh6i kinh doanh nhlm dQng vi€n khich le nhan vien ben hang trong tinh hlnh kinh doanh nhi6u thech th&c

ThUc hiCn khAm s0c khde dinh ky nam 2015 cho ngudi lao dong.

' PhAt dang phong trao thi dua "Mot thdng hieu que, 30 ngay kh6ng sai t6i,' nhem tao

khi th6 thi dua ting hiCu qud kinh doanh, ti6t giam chi phi.

ll Cac Nghi quy6t cia H6i arijng quan tri (6 theng dAu nim 2015)

Trong 6 thiing atau ndm 2015, HOQT da U6n hanh 03 cuoc hop trqc ti6p va 05 cuoc

hqp th6ng qua hinh th0c g|}i thu xin y ki6n dd gidi quy6t c6c vdn dA thu6c ch0c nang,

fiAm quydn cria HDQT Ban hanh OB nghi quy6t dlnn va 32 quy6t d;nh.

NG

|lAU6I

Nghi quyiit

ban hanh

Noi dung Ngh! quyet

1 001120151

NO.HOQT 19t01D415 1 Th6ng qua Bao cao cia Thu ky HDQT; Beo ceo danh gie hoet

don9 cia Bsn T6ng Gi6m d6c, Beo cao ihh hlnh s& dvng Aug phat trion khoa hQc c6ng nghg nam 2014; BAo c6o cia crc t6u ban nem

2014i 8Ao ceo c6ng vigc coa Ph6 Chi tjch HDQT chlyen trdchi Lich hep dv ki6n nam 2015 cia HOQT; K6 hoach t6 ch0c BHOCO

thudng ni€n 2015 va phan c6ng soen thao tai lieu.

2 Thong qua vlec s&a d6i, b6 sl.]ng Quy chd quan It Gi chtnh cia

COng ty C6 phAn Duqc Hau Giang

3 Thong qua viec Thay d6i co cau phdng ban Kh6i Tai chtnh/K6 toan/lR

4 Thong qua vigc phan quyAn phC duyCt d6i vdi cac giao dich noi

bO gioa C6ng ty me - Cong ty C6 phen Dugc Hau ciang va cac

COng ty con

5 Th6ng qua d!, an dau tLr s&a choa va cai tao Xudng chg bi6n

Dugc teu, thay ddj HOry C6ng ty con (HT Pharma), chuyan

nhugng quyAn s& dung dAt t?i Chi nhenh Gia Lai, quy dinh han

m!,c ngan qu9, phe duygt han mLrc tin dung va c6c noi dung khec_

2. 002t20151

NQ.HDQT 01/03/2015

1 Th6ng qua van de li6n quan d6n nhan sg thuoc thAm quyAn HOOT,

3 003t20151

NQ,HDQT

20103t2015 1 Th6ng qua vigc b6 sung, sia d6i Quy cht mua s:m va s&a choa

Bi san, quy chA s& dung Quy Thd lao va ti6n thudng crla HDQT,

BKS C6ng ty C0 phAn Duqc Hau Giang ve c6c noi dung kh6c.

4. 004t20151

NO.HDOT

27lO3t2A15 1 Thong qla vigc thanh lAp Ban Td choc DHDCD thudng nien

2014 cna DHG Pharma

2 Th6ng nhAt thdi gian, dia digm td ch0c va noi dung bO tei tigu dV ki6n trlnh OHOCD thqdng nien 20'14 cia DHG Pharma

3 Th6ng nhAt cac noi dung li6n quan CtEn DHOCo thudng nien

2014 cl]a SH Pharma theo y ki6n cia ngudi dai dien v6n.

4 Th6ng qua chi kuong: tam ngung hoat dong san xuat kinh

doanh DHG Nature, chuytn nhugng quydn s0 dung dAt tai 152

Nguygn An Ninh Quan Ninh KiAu, Tp Cln Tho, nhan chuyln nhuqng quygn si dung dAt t?i Chr nhenh Da Nrng va c6c nordung

khAc.

5. 005/2015/

NA.HOOT 17n4t2015 Th6ng qua td trlnh 004, thay thd td trlnh 002 vA vigc si'a ddi b6

sung diou le va thay ddi noa dung d\r thio nghi quydt OHOCO thudng nien 2014 C6n9 ty Cd phAn Duqc HAu ciang

STT s o

ban hanh

Noidung Nghi quy6t

6. 006/2015/

NO.HOQT

20104t2015 1 Thdng qua 860 ceo cia Thu ky HDQT| 860 c6o d6nh qie hoet

dong ctE Ban T6n9 Giam d6c, 860 cdo crla cac tigu ban vd c6c

ho?l dong qui 1/2015, ke ho?ch qui 2,2015

2 Th6ng nhAt dA xuAt cia Ban ki6m sodt vC vigc chgn C6ng ty TNHH Pric€wete.houseCoope6 Mgt Nam (PwC) b don vi ki6m

ban doc l4p BCTC ndm 2015 cua COng ty ve cic C6ng ty con cia

DHG Phama

2 Th6ng qua viec thay ddi chi truong 6au tu he th6ng mey in cho

DHG PP1

3 Th6ng qua viec phan ph6i lgi nhuan ndm 2014 va ke hoach phan

ph6i l9l nhuan nam 2015 cla cac C6ng ty con 1OO% v6n DHG Pharma

4 Th6ng qua viec nhan chuyAn nhuEng det t?i Chi nhAnh COng ty

C6 phAn ougc Hau ciang taiOA NEng.

5 Th6ng qua moc ohi tieu va k6 ho?ch chi fieu Quy th! lao va tan thudng cUa HDQT,BKS

7. 0a7l2D15r

NO,HOQT

08/06/2015 1 Th6ng qua phudng an mua c6 phi6u c6ng ty C6 phAn Duqc Hau

Giang lam c6 phiAu qut

2 Th6ng qua chi truong giai the COng ly con 100% v6n DHG

Phama - C6ng ty TNHH |VTV Duqc lieu DHG (DHG Nature)

L 008t20151

NO,HOOT

22t06t2015 1 86 sung ngAnh nghA kinh doanh cUa TOT Phama - C6ng ty con

100% v6n DHG Pharna Sen xuAt nudc tinh khi6t d6ng chai.

2 Thay ddi ngudad?i dign theo rly quyen, thanh v'en HOTV, ngudi dei di4n theo phep luat, ciem d6c C6ng ty con 100% DHG Pharma

taiVL Pharma, DT Pharma, B&T Pharma

3 Th6ng qua viec sia d6i oi6u 3 quydt dinh s6 006i201s/QO.HOQT ngay 19/0'l/2015 cua HDQT vd viec phe duyet

h?n m|]c vay ngan hang nem 2015

4 NhAt trl th6ng qua cac noi dung li€n quan d6n OHoCD thudng

nien 2015 c(Ja Cong ty Cd phen Tao \fmh Hao ngAy 22,0612015

khoan 34 Olgu 6 LuAt ChUpns kho6n (86o cAo 6 thdno dAu nim 2015):

T

Tan ca

nhrn/Td

chtc

til khoan glao dlch

chong lhoin

(nlu c6)

Qt c0I9

ty (nau

c6l

s6

cM or

OXKD

Ngay cap

cMt{o/

OKKO

[ol clp

CMND/

OKKD

Olachl

Thdl

dlam

b:r

dAo h ngutl

Thtl

d6ft tb0ng

cdn la

ngutl c6llan

Li do

1

C6nS ly

TNHH MTV

Duqc Ugu

OHG

{DHG Naturc)

COng ly

con 100%

v6n OHG

18q)723 433

25t081 2008

so Kg

vaOau

U thanh ph6 CAn

zEO Bi3 NguyanVan Clr, Ninh Kieu, Can

Tho

25tO8t 2008

08/06/

2015

DHG

Nat!re

giairha

lll Thay ddi danh sAch vA ngnoi c6 lian quan c0a c6ng ty d?i chring theo quy afinh tai khoan 34 DlAu 6 LuAt Chrrno khoAn rBr.r cA6 6 rhtn6 nA'

' ntm 20r q\

]V Giao dich cia c6 d6ng noi bO va ngudi Ien quan (6 thang 6eu nam 2O'1 5)

1 Danh sech c6 d6ng nol b0 vA ngudi c6 lien quan: (Phu tuc dinh kdm)

2 Giao dich cd phi6u: Kh6ng c6

3 Cac giao dich kh6c:

- Giao dich c6 phi6u cia cd dOng lOn:

STT t{gutl thvc hiin

glao dich Olian hl vdl

o0 alonq |tn SO c0 phiou.thou S0 cO phlou6dhou Lt gLm do (mua-,lilng,

b!r, chuyen

SO c6 phi6u ri tl S0 c0

phiau ry t0

FTIF - Templelon

Frontier Markets

Fund

8.106.061 9,30% 8.225.353 9A4% gAu tu

(Ghi ch(i: Si hlvng cd phi6u s& h4u ch6l thoo danh s1ch chia cd trc tl tQ 30% ngay ch6t danh sbch 12fr2015)

- Giao dich cd phi6u quy: Kh6ng c6

V CAc vAn d6 cin luu t kh6c: KhOng c6

Nqi nhln:

Nhu rr6n;

if l;

w

coNG iy

c o'pri u

H HQI OONG OUAN TRI

Nguy6n Hgc

Phụ lục : Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

A Danh sách cổ đông nội bộ

STT Tên cá nhân/Tổ chức

Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Số CMND/

ĐKKD

Ngày cấp CMND/

ĐKKD

Nơi cấp CMND/

ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phiếu

sở hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu

cổ phiếu cuối kỳ

Ghi chú

1 Hoàng Nguyên Học Chủ tịch

HĐQT 15,100,330 17.32%

Cá nhân sở hữu:

0 CP;

Đại diện SCIC: 15.100.330 CP

2 Lê Đình Bửu Trí Phó Chủ tịch

HĐQT 11,354,848 13.03%

Cá nhân sở hữu: 29.600 CP; Đại diện SCIC: 11.325.248 CP

3 Phạm Thị Việt Nga Thành viên

HĐQT 201,825 0.23%

4 Đoàn Đình Duy Khương Thành viên

HĐQT 11,343,325 13.01%

Cá nhân sở hữu: 18.078 CP; Đại diện SCIC: 11.325.247 CP

5 Đặng Phạm Minh Loan Thành viên

HĐQT - 0.00%

6 Trần Chí Liêm Thành viên

HĐQT - 0.00%

7 Shuhei Tabata Thành viên

HĐQT - 0.00%

1 Phạm Thị Việt Nga Tổng Giám

đốc 201,825 0.23%

2 Đoàn Đình Duy Khương Phó Tổng

Giám đốc 11,343,325 13.01%

Cá nhân sở hữu: 18.078 CP; Đại diện SCIC: 11.325.247 CP

3 Lê Chánh Đạo

Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính

81,558 0.09%

4 Nguyễn Ngọc Diệp Phó Tổng

Giám đốc 4,912 0.01%

1 Trần Quốc Hưng Trưởng Ban

Kiểm soát 18,453 0.02%

2 Nguyễn Phương Thảo Thành viên

BKS - 0.00%

I THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

II Ban Tổng Giám đốc

III THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

3 Đinh Đức Minh Thành viên

BKS 13 0.00%

1 Đặng Phạm Huyền Nhung Kế toán

trưởng 4,221 0.00%

1 Lê Thị Hồng Nhung

Trưởng Ban Quan hệ Nhà đầu tư - Thư ký HĐQT

4,864 0.01%

B Danh sách người liên quan cổ đông nội bộ

STT Tên cá nhân/Tổ chức

Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)

Chức vụ tại Công ty

Số CMND/

ĐKKD/CNĐ T

Ngày cấp CMND/

ĐKKD

Nơi cấp CMND/

ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phiếu

sở hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở hữu

cổ phiếu cuối kỳ

Ghi chú

1 Hoàng Nguyên Học Chủ tịch

Cá nhân sở hữu:

0 CP; Đại diện SCIC: 15.100.330 CP

1.1

Tổng công ty đầu tư và

kinh doanh vốn nhà nước

(SCIC)

Phó Tổng Giám đốc 37,750,825 43.31%

1.2

Tổng Công ty Cổ phần

Xuất nhập khẩu và Xây

dựng Việt Nam

Thành viên HĐQT

-1.1 Nguyễn Thị Bạch Hường Vợ

1.2 Hoàng Diệu Linh Con

1.3 Hoàng Bạch Liên Con

1.4 Hà Thị Hiền Mẹ

1.5 Hoàng Thị Hạ Em ruột

1.6 Hoàng Nguyên Hòa Em ruột

1.7 Hoàng Thị Hoa Em ruột

1.8 Hoàng Nguyên Hiến Em ruột

Tổ chức có liên quan của Ông Hoàng Nguyên Học

Cá nhân có liên quan

IV KẾ TOÁN TRƯỞNG

V Người được ủy quyền công bố thông tin

I- Cá Nhân

2 Lê Đình Bửu Trí Phó Chủ

Cá nhân sở hữu: 29.600 CP; Đại diện SCIC: 11.325.248 CP

2.1

Tổng công ty đầu tư và

kinh doanh vốn nhà nước

(SCIC)

Giám đốc

CN KV Phía Nam - SCIC

37,750,825 43.31%

2.2

Công ty Cổ phần phát

triển hạ tầng KCN Tây

Ninh

Chủ tịch HĐQT

2.3 Công ty Cổ phần Đầu tư

và Dịch vụ Thăng Long

Chủ tịch HĐQT

2.1 Trương Thị Ngọc Anh Mẹ ruột

-2.2 Nguyễn Thị Hoàng Quyên Vợ

-2.3 Lê Đình Trí Đức Con ruột

-2.4 Lê Kim Vân Anh Chị ruột

-2.5 Lê Đình Bửu Triển Em ruột

-2.6 Lê Đình Bửu Trung Em ruột

-3 Phạm Thị Việt Nga

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

201,825

3.1 Bùi Thị Trâm Mẹ ruột 0

3.2 Huỳnh Thanh Nguyên Chồng 0

3.3 Phạm Việt Thắng Em ruột 4,733 0.01%

3.4 Phạm Việt Bắc Em ruột 0

3.5 Phạm Việt Hà Em ruột 0

3.6 Huỳnh Thị Quỳnh Anh Con ruột 9,701 0.01%

3.7 Huỳnh Tuấn Anh Con ruột 0

Tổ chức có liên quan

Cá nhân có liên quan

Cá nhân có liên quan

4 Đoàn Đình Duy Khương

Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

11,343,325 13.01%

Cá nhân sở hữu: 18.078 CP; Đại diện SCIC: 11.325.247 CP

4.1 Đoàn Vinh Quang Cha ruột

-4.2 Nguyễn Thị Ngọc Điệp Mẹ ruột

-4.3 Hà Thị Ánh Tuyết Vợ

-4.4 Đoàn Đình Duy Nguyên Anh ruột 520 0.00%

4.5 Đoàn Đình Duy Đông Em ruột

-4.6 Đoàn Đình Tuấn Huy Em ruột 3,586 0.00%

4.7 Đoàn Hà Anh Con ruột

-4.8 Đoàn Vân Anh Con ruột

-5 Đặng Phạm Minh Loan Thành viên

HĐQT

5.1 Đặng Thiệu Đĩnh Bố 0

5.2 Phạm Thị Giang Mẹ 0

5.3 Đặng Nam Bình Long Anh ruột 0

5.4 Đặng Phúc Tuân Em ruột 0

5.5 Nguyễn Danh Quang Chồng 0

5.6 Nguyễn Danh Hoàng Con 0

5.7 Nguyễn Đặng Hoàng Loan Con 0

5.1 CTCP Hòa Phát Thành viên

BKS 5.2 CTCP Quốc Cường Gia

Lai

Thành viên HĐQT 5.3 CTCP Cầu Tre Thành viên

HĐQT 5.4 CTCP Yến Việt Tổng Giám

đốc 5.5

Văn phòng đại diện

VinaCapital Investment

Management Ltd tại Tp

HCM

Phó Giám đốc điều hành

5.6 PORTAL GLOBAL

LIMITED

Quỹ do VinaCapital Quản lý

6,278,330 7.20%

Cá nhân có liên quan

Tổ chức có liên quan

Cá nhân có liên quan

6 Trần Chí Liêm Thành viên

6.1 Lê thị xuân Mai Vợ

6.2 Trần Việt Hồng Con

6.3 Trần thị xuân Lan Con

6.4 Trần thị xuân Hoa Con

6.5 Trần chí Dũng Em ruột

6.6 Trần Thị Việt Triều Em ruột

6.7 Trần thị Ú Em ruột

7.1 Miyako Tabata Mẹ 0

7.2 Emiko Tabata vợ 0

7.3 Teppei Tabata con 0

7.4 Shinpei Tabata con 0

7.5 Akiko Tabata con 0

7.6 Masako Ukai chị gái 0

8 Lê Chánh Đạo

Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính

81,558 0.09%

8.1 Huỳnh Thị Xính Mẹ ruột 0

8.2 Phùng Kim Phượng Vợ 512 0.00% 8.3 Lê Đức Thắng Anh ruột 0

8.4 Lê Văn Hữu Anh ruột 0

8.5 Lê Thị Hiền Lương Em ruột 0

8.6 Lê Thị Lương Hảo Em ruột 0

8.7 Lê Kiến Quốc Em ruột 0

8.8 Lê Khương Ninh Em ruột 0

8.9 Lê Thị Mỹ Lương Em ruột 0

8.10 Lê Trung Lương Em ruột 0

8.11 Lê Phùng Phượng Anh Con ruột 0

8.12 Lê Phùng Duy Anh Con ruột 0

9.1 Dương Thị Kim Tuyến Mẹ 0

9.2 Nguyễn Kim Chi Chị 0

9.3 Nguyễn Ngọc Bửu Em 0

9.4 Nguyễn Văn Thuấn Chồng 0

9.5 Nguyễn Hoàng Khang Con 0

9.6 Nguyễn Ngọc Kim Khánh Con 0

Cá nhân có liên quan

Cá nhân có liên quan