Mục tiêu nhiệm vụ: - Cơ cấu lại cổ đông, tăng vốn điều lệ đầy đủ, đúng tiến độ để đảm bảo thực hiện đúng các cam kết với đối tác trong việc thanh toán tiền mua máy bay theo các hợp đồng
Trang 1CÔNG TY CP CHO THUÊ
M ÁY BA Y V IỆT NA M
Số: 03/NQ-VALC-ĐHĐCĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2010
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHO THUÊ MÁY BAY VIỆT NAM
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam (sửa đổi lần 2) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 10/4/2009;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam ngày 28/5/2010,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009, kế
hoạch kinh doanh năm 2010, cụ thể:
a Mục tiêu nhiệm vụ:
- Cơ cấu lại cổ đông, tăng vốn điều lệ đầy đủ, đúng tiến độ để đảm bảo thực hiện đúng các cam kết với đối tác trong việc thanh toán tiền mua máy bay theo các hợp đồng đã ký.
- Thực hiện tốt việc đàm phán, ký kết hợp đồng và giải ngân đúng tiến độ nguồn vốn tín dụng thương mại và tín dụng xuất khẩu cho dự án đầu tư và cho thuê 05 máy bay ATR72-500 Tiếp nhận thành công, triển khai có hiệu quả việc quản lý doanh thu, chi phí của hoạt động cho thuê máy bay.
- Thực hiện việc thu xếp vốn vay để đáp ứng nhu cầu thanh toán PDP cho dự án
10 máy bay A321-200 với tổng số vốn vay khoảng 122 triệu USD; Tổ chức thực hiện việc lựa chọn động cơ và các thiết bị chọn thêm (BFE) cho dự án đầu tư 10 máy bay A321-200 đảm bảo đúng tiến độ.
- Nỗ lực đàm phán với Boeing để hủy một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng mua máy bay B787 do Boeing chậm giao máy bay và trên cơ sở cân đối năng lực tài chính của Công ty.
- Triển khai kịp thời, có hiệu quả các dự án đầu tư dài hạn, dự án mở rộng kinh doanh dịch vụ khác trong lĩnh vực hàng không.
- Hoàn thành việc chuyển Trụ sở về Tháp A- Toà nhà Vincom 191 Bà Triệu.
Trang 2b Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2010:
Đơn vị: triệu VNĐ
c Về việc góp vốn vào CTCP Cảng HKQT Long Thành: thống nhất không
tiếp tục tham gia, không góp vốn đầu tư vào dự án này để tập trung nguồn lực cho các
dự án đầu tư và cho thuê máy bay.
d Chuyển Trụ sở: Thống nhất, chấp thuận chuyển Trụ sở Công ty về Tháp A,
Tòa nhà Vincom - 191 Bà Triệu - Hà Nội trong năm 2010 để ổn định lâu dài và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động SXKD của Công ty.
Điều 2 Thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2010, cụ thể:
1 Tổng số vốn tăng thêm trong năm 2010 là: 885.693 triệu đồng (trên cơ sở tỷ
giá tạm tính 1USD = 19.100 VNĐ).
Lịch góp vốn chia làm 02 lần, cụ thể:
Đơn vị: Triệu VND
STT Lần tăng vốn Thời điểm hoàn thành việc
tăng vốn
Số tiền
Tổng số vốn điều lệ tăng thêm thực tế từng lần có thể được điều chỉnh tăng/giảm theo biến động của tỷ giá và nhu cầu vốn thực tế của các dự án tại các thời điểm góp vốn.
Số vốn điều lệ tăng thêm nói trên đã bao gồm 101 tỷ đồng thanh toán cho dự án B787 và cho nhu cầu vốn Quý I/2011 Sau khi có quyết định cuối cùng của ĐHĐCĐ
về kết quả đàm phán huỷ hợp đồng B787 sẽ điều chỉnh số vốn điều lệ thực tế cần tăng của năm 2010.
2 Mục đích tăng vốn: Thực hiện thanh toán cho các dự án đầu tư đã được ĐHĐCĐ/HĐQT phê duyệt, cụ thể:
- Dự án đầu tư 05 máy bay ATR72-500;
- Dự án đầu tư 10 máy bay A321-200;
- Dự án đầu tư 08 máy bay B787;
- Dự án góp vốn vào Công ty cổ phần đào tạo bay Việt (góp vốn điều lệ lần
Trang 33 Phương thức tăng vốn:
- Phát hành thêm cổ phần phổ thông để chào bán cho các cổ đông có trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách tăng vốn.
- Số cổ phần chào bán cho từng cổ đông: Tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần trên vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách tăng vốn.
4 Giá chào bán: 10.000 VNĐ/cổ phần.
5 ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT căn cứ tỷ giá ngoại tệ, nhu cầu vốn thực tế các dự
án, kết quả đàm phán huỷ hợp đồng B787 để triển khai phương án tăng vốn chi tiết theo từng lần (bao gồm tổng số tiền tăng vốn điều lệ, thời điểm chốt danh sách cổ đông, tỷ lệ chào bán, quy tắc làm tròn, phương án xử lý đối với cổ phần không bán hết
….).
Điều 3 Thông qua Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009, kế
hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010, cụ thể:
1 Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009.
2 Về kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010: ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của VALC.
Điều 4 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009, chi
trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm, cụ thể:
a Phê duyệt phương án trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2009 như sau:
Đơn vị: nghìn đồng
STT Nội dung, nguyên tắc trích Số tiền Mục đích sử dụng Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh
doanh năm 2009
5.550.096
1 Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% LNST
theo Điều lệ Công ty
277.505 Dùng để bổ sung vốn
điều lệ của Công ty
2 Quỹ dự phòng tài chính: 10% LNST theo
Nghị định 09/2009/NĐ-CP ngày 5/2/2009 về
việc Ban hành Quy chế Quản lý tài chính
của Công ty Nhà nước và quản lý vốn Nhà
nước đầu tư vào doanh nghiệp khác
555.010 Dùng để bù đắp những
tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong quá trình kinh doanh
Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các
quỹ
4.717.582
b Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2010
Đơn vị tính: nghìn đồng
STT Chức danh Số thành
viên
Thù lao năm
2009/thành viên
Thù lao năm
2010/thành viên
I Hội đồng Quản trị
Trang 43 Thành viên HĐQT 04 24.000 30.000
II Ban Kiểm soát
Tổng thù lao cho HĐQT và BKS 202.000 258.000
Điều 5 Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý kinh doanh năm 2009 và bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên, cụ thể:
1 Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả quản lý kinh doanh.
2 Phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT:
- Ông Nguyễn Anh Tuấn, CMND số 012754537, giữ chức vụ Ủy viên HĐQT
VALC thay cho ông Nguyễn Đình Lâm;
- Ông An T Ho, Hộ chiếu số 450522488, giữ chức vụ Ủy viên HĐQT VALC
thay cho ông Don Di Lam
Thời gian bổ nhiệm là từ ngày 04/12/2009, nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT mới là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT.
Điều 7 Thông qua chủ trương đàm phán với Boeing
Giao HĐQT chỉ đạo việc đàm phán và báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện.
Điều 8 Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2009 và phương hướng
nhiệm vụ năm 2010.
Điều 9 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký Hội đồng quản trị, Ban Kiểm
soát, Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
Nơi nhận:
- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các phòng trong Công ty;
- Website VALC;
- Lưu VP.
TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(đã ký)
Nguyễn Thị Thanh Vân