chuong trinh dai hoi (co dong)

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội.. - Bầu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu biểu quyết.. - Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại h

TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ- XÂY DỰNG HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dự thảo CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Thời gian tổ chức: 9h00 ngày 18 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trụ sở Công ty số 76 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, HN

- Đón tiếp đại biểu, cổ đông

- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt

- Cổ đông nhận mã số và hồ sơ Đại hội

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội

- Bầu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu biểu quyết

- Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội

- Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội

 Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017;

 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;

 Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

 Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ năm

2016 và Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

 Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016;

 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;

 Phương án thù lao của HĐQT - BKS năm 2017;

 Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;

 Phê duyệt và điều chỉnh các dự án

 Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017

 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;

 Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của

Số 07

Danh mục Nội dung chương trình

Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

 Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ năm

2016 và Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

 Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016;

 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;

 Phương án thù lao của HĐQT - BKS năm 2017;

 Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;

 Phê duyệt và điều chỉnh các dự án

- Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội

- Tuyên bố bế mạc Đại hội

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Nguyễn Viết Trường