CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc... cách và kiểm phiếu 10h50 - Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội.. - Tuyên
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
Thời gian: 7h45’ ngày 10 tháng 04 năm 2010
Địa điểm: Hội trường tầng 08 - Tòa nhà HANDICO - Số 34 Hai Bà Trưng, Phường
Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
7h45 - 8h30 - Đón tiếp, hướng dẫn cổ đông làm thủ tục ghi
danh, nhận phiếu biểu quyết
Ban kiểm tra tư cách và kiểm phiếu 8h30 - 8h45 - Chương trình ca nhạc chào mừng
8h45 - 8h50
- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự;
- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử;
- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
Dẫn chương trình
8h50 - 8h55
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
- Chủ tọa Đại hội và Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội
Ban kiểm tra tư cách và kiểm phiếu
8h55 - 9h00
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2009 và định hướng hoạt động năm 2010 của Công ty Cổ phần chứng khoán Hòa Bình
Bà Nguyễn Thị Loan
Chung
Dung 9h15 – 9h20 - Tờ trình xin ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung
Điều lệ HBS
Bà Nguyễn Thị Loan 9h20 – 9h25 - Tờ trình xin ý kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị
đồng thời làm Tổng Giám đốc điều hành
Ông Nguyễn Minh Chung 9h25 – 9h30 - Tờ trình xin ý kiến về việc phân phối lợi nhuận
và trích lập các quỹ
Ông Nguyễn Minh
Đức 9h30 -9 h35 - Tờ trình xin ý kiến về việc tăng vốn điều lệ từ Ông Trần Văn Kỳ
Trang 2300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng 9h35 – 9h40 - Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi
thành phần Ban Kiểm soát
Ông Phạm Quý Trọng 9h40 – 9h45
- Tờ trình xin thông qua cơ chế thưởng cho HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ nhân viên HBS
Bà Nguyễn Thị Kim Liên
9h45 – 9h50 - Tờ trình xin thông qua mức thù lao cho HĐQT
năm 2010
Bà Nguyễn Thị Loan 9h50 - 9h55 - Tờ trình xin Ủy quyền lựa chọn tổ chức kiểm
toán năm 2010
Bà Nguyễn Thị Loan
9h55 - 10h15
Biểu quyết các nội dung:
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2009;
- Báo cáo tài chính kiểm toán 2009;
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ HBS;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc điều hành;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009;
- Phương án tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên
500 tỷ đồng;
- Thay đổi thành phần BKS;
- Cơ chế thưởng cho HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ nhân viên HBS;
- Thù lao cho HĐQT năm 2010;
- Ủy quyền lựa chọn tổ chức kiểm toán năm
2010
Ban kiểm tra tư cách và kiểm phiếu
10h15 - 10h40 - Hội nghị giải lao
cách và kiểm phiếu
10h50 - Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội
- Tuyên bố bế mạc Đại hội
Ban thư ký
Bà Nguyễn Thị Loan