1 pdb chuong trinh hop tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO
Địa chỉ: Lô C20 – C21 Cụm công nghiệp Thanh Vinh, Xã Hòa Liên, Huyện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3737973 Fax: 0511.3737972
Website: http://pacificdinco.com.vn
CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO
(Ngày 24/04/2016)
7h30 – 8h00 1 Đón tiếp cổ đông và khách mời
2 Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
8h00-8h30
3 Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
4 Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
5 Giới thiệu Chủ toạ Đại hội và thành phần Đoàn chủ tọa
6 Giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn thông qua
7 Chủ tọa Đại hội khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ
8 Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu;
8h30-10h45
9 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016
10 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm
2016
11 Báo cáo tài chính năm 2015 Công ty mẹ và Hợp nhất
12 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016
13 Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội
14 Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019:
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS
- Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS
- Đại hội bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS
15 Đại hội nghe và tiến hành thảo luận về các nội dung HĐQT trình đại hội:
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên năm 2016
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016
- Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016
- Phương án tăng vốn điều lệ
- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
10h45-11h00 16 Đại hội tiến hành biểu quyết
11h00-11h15 17 Nghỉ Giải lao
11h15-11h30
18 Công bố kết quả kiểm phiếu:
- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS
- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội
- Thành viên Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội
11h30-11h40 19 Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h40-11h45 20 Bế mạc