LÝ DO CỦA VIỆC XIN Ý KIẾN: Thực hiện chủ trương niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.. Hồ Chí Minh HDBank trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đáp ứng quy định pháp luật cho
Trang 1THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HDBANK
V/v: Xin ý kiến Quý Cổ đông về Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank
Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG HDBANK
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Thông tư 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 hướng dẫn thực hiện các vấn đề
về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của ngân hàng thương mại,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Quyết định số 54A/2017/QĐ-HĐQT ngày 25/4/2017 về việc ủy quyền của Chủ tịch HĐQT cho Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HDBANK TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO
I LÝ DO CỦA VIỆC XIN Ý KIẾN:
Thực hiện chủ trương niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh (HDBank) trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đáp ứng quy định pháp luật cho tổ chức niêm yết và quy định pháp luật liên quan, đáp ứng nhu cầu thực tiễn hoạt động của HDBank, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sửa đổi,
bổ sung Điều lệ và thông qua toàn văn Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh
Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ cùng các căn cứ pháp lý được thể hiện trong Bản Giải trình các nội dung điều chỉnh Điều lệ, và toàn văn Điều lệ HDBank kèm theo Tờ trình số 89A/2017/TT-HĐQT ngày 05/10/2017, đồng thời đã được đăng tải trên website: hdbank.com.vn mục Thông tin cổ đông
Trụ sở chính Địa chỉ: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TP.Hồ Chí Minh ĐT: (848) 62 915 916/Fax: (848) 62 915 900/Website: www.hdbank.com.vn
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trang 2II HƯỚNG DẪN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:
- Qúy cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “x” vào các ô biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến
cổ đông gửi kèm Thông báo Ký xác nhận tại phần chữ ký cổ đông và đựng Phiếu biểu quyết vào trong phong bì dán kín
- Gửi các Phiếu lấy ý kiến theo các hình thức sau:
+ Gửi Phiếu lấy ý kiến đến địa chỉ:
Văn phòng Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank)
Lầu 12A, Tòa nhà HD Tower, 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé,
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
+ Gửi thư điện tử đến địa chỉ: vanphonglanhdaohdbank@hdbank.com.vn
+ Gửi bằng Fax về Văn phòng Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM
(HDBank) theo số 08 62 915 853
- Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất 17 giờ 00 ngày 15/10/2017
Trường hợp quá thời hạn trên mà Quý cổ đông không có ý kiến phản hồi, cho phép HĐQT HDBank xem như đồng ý thông qua các vấn đề trên
Trân trọng,
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT/BKS;
- Lưu VPLĐ
Trang 3PHIẾU LẤY Ý KIẾN
Kính gửi: Hội đồng Quản trị HDBank
I Mục đích lấy ý kiến:
Hội đồng Quản trị HDBank căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng, lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông HDBank về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank theo Tờ trình số 89A/2017/TT-HĐQT ngày 05/10/2017
II.Thông tin cổ đông:
Tên cổ đông:
Mã số cổ đông:
Người đại diện theo ủy quyền:………
Số CMND/Giấy ĐKKD: ngày cấp:……….nơi cấp: ………
Địa chỉ: ………
Số lượng cổ phần sở hữu: ……… cổ phần (bằng chữ: ………)
III.Vấn đề cần lấy ý kiến và biểu quyết:
Xin có ý kiến biểu quyết về các vấn đề nêu trong Tờ trình số 89A/2017/TT-HĐQT ngày 05/10/2017 của Hội đồng Quản trị HDBank như sau: Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thông qua toàn văn Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:
Ngày ………tháng………năm 2017
CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
Trang 4TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank
Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Căn cứ:
Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010;
Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số
68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (“Luật Doanh nghiệp 2014”);
Luật chứng khoán ngày 29/6 /2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
Điều lệ mẫu ban hành theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, sẽ có hiệu lực áp dụng vào ngày 6/11/2017, là thời điểm UBCK NN xem xét hồ sơ chấp thuận niêm yết cho HDBank ;
Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh hiện hành
Thực hiện chủ trương niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh (HDBank) trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đáp ứng quy định pháp luật cho tổ chức niêm yết và quy định pháp luật liên quan, đáp ứng nhu cầu thực tiễn hoạt động của HDBank, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sửa đổi,
bổ sung Điều lệ và thông qua toàn văn Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ cùng các căn cứ pháp lý được thể hiện trong Bản Giải trình các nội dung điều chỉnh Điều lệ, và toàn văn Điều lệ HDBank kèm theo Tờ trình này và đã được đăng tải trên website: hdbank.com.vn mục Thông tin cổ đông
Trong quá trình nộp hồ sơ niêm yết cho Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (“HOSE”), nếu HOSE có yêu cầu chỉnh sửa Điều lệ để phù hợp với các quy định về việc niêm yết cổ phiếu, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung chỉnh sửa theo yêu cầu của HOSE (nếu có) để thuận lợi cho việc Niêm yết; đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chỉnh sửa Điều lệ theo nội dung HOSE yêu cầu
Trụ sở chính Địa chỉ: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TP.Hồ Chí Minh ĐT: (848) 62 915 916/Fax: (848) 62 915 900/Website: www.hdbank.com.vn
Số: 89A/2017/TT-HĐQT
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2017
Trang 5Trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
LÊ THỊ BĂNG TÂM