c Tan thanh v€ n9i dung thanh ly tai san d€ tra nq.. Tuy nhien, d€ nghj Cong ty c6 phuong an su dvng ti€n thu thanh ly tai san hi~u qua, tai ca cfiu cac khoan nq, 19 trinh va each thuc t
Trang 1Bien bim h9p DHCD thu(mg nien ncim 2015 C6ng ty c6 phdn Docimexco
C<)NG HOA xA H<)I CHU NGHiA VI~T NAM
D()c l~p - T1.f do -H~;mh phuc
BIENBANHQP D~I H(>I DONG CO DONG THlfONG NIEN NAM 2015
CONG TY CO PHAN DOCIMEXCO
Hom nay, vfw luc 14h ngay 14 thang 8 nam 2015, t~i Khach s~n Song Tra, Thanh ph6 Cao Uinh, tinh D6ng Thap, Cong ty C6 phfin Docimexco da ti~n hanh phien hQp D~i h<)i d6ng c6 dong thuemg nien nam 20 15
NOI DUNG CUOC HOP
I Phin Nghi thlfc
1 Ba Bui Thi Thanh Thuy- thay m~t Ban t6 chuc tuyen b6 1y do cua D~i h<)i
2 Ba Bui Thi Thanh Thuy - thay m~t Ban t6 chuc gi6i thi~u D~i bi€u va c6 dong tham dv:
G6m cac d~i bi€u d~i di~n cho Dang uy kh6i doanh nghi~p tinh D6ng Thap, Ban di~u hanh, nguai lao d<)ng va 32 c6 dong Cong ty
3 Ong Nguy€n Thanh Trung- thay m~t Ban ki€m tra tu each c6 dong bao cao k~t qua ki€m tra tu each c6 dong tham dv D~i h<)i
s6 1uqng c6 dong va nguai duqc uy quy~n tham dv d~i h(>i 1a 32 c6 dong, d~i di~n cho 9.744.783 c6 phfin c6 quy~n bi€u quy~t, tuong duong 73,82% v6n di~u 1~ cua Cong ty,
du ty 1~ c6 phfin cfin thi~t d€ ti~n hanh D~i h(>i d6ng c6 dong thuemg nien nam 20 15 Cong
ty c6 phfin Docimexco
4 Ba Bui Thi Thanh Thuy - thay m~t ban t6 chuc gi6i thi~u Doan chu tich, g6m cac Ong:
a) Ong Doan Minh Thu - Chu tich HDQT
b) Ong Trfin Quoc Nam - T6ng giam d6c Cong ty
* Ban Thu kj: gdm c6
a) Ong Mai Tuyen - Ph6 phong NSHC
b) Ba Vo H6ng Th~m : Chuyen vien phong Kinh doanh va Marketing
*Ban ki d m phiiu bi d u quydt: gdm c6
a) Ong Nguy€n Van Hu~ : Ph6 phong Tai chinh k~ toan- Truong ban b) Ong Nguy€n Thanh Phong : Chuyen vi en phong NSHC - thanh vi en
c) Ong Le Van Muai Hai
d) Ong Nguy€n Thanh Trung
Song H~u - thanh vien
: Chuyen vien phong kinh doanh - thanh vien Chuyen vien Phong Dfiu tu & KDHT KCN
Trang 2~
A
~
~/
Bien b cm h9p DHCD thucmg nien n m 2015 Cong ty c6 phdn Docimexco
e) Ba Ph(;lm NgQc The : Chuyen vien phong Nhan sv han? chinh f) Ba Tr~n Thi True NgQc : Chuyen vi en phong Tai chinh Ke toan
Dc;zi h<)i b d u quyif cong khai thong qua v6·i tj; lf_ a6ng y 100 %
5 Ba Bui Thi Thanh Thuy: thong qua Qui ch~ lam vi~c t(;li Dl;li h<)i d6ng c6 dong thucmg nien 2015 - Cong ty C6 ph~n Docimexco
Dc;zi h<)i bi d u quyit cong khai thong qua vai tj; lf_ a6ng y 100 %
6 Ba Bui Thi Thanh Thuy thong qua Chuang trinh cua Dl;li h<)i d6ng c6 dong thucmg nien 2015 - Cong ty C6 ph~n Docimexco
Dc;zi h<)i bi d u quyit cong khai thong qua vai tj; l? a6ng y 100 %
II Ph in n(}i dung chinh 1) Ong Trio QuBc Nam- Thay m~t Doan Chu tich trinh bay Bao cao ho(;lt d<)ng nam 2014 cua H<)i d6ng qmin tri Cong ty CP Docimexco (C6 bao cao kern theo) 2) Ong Trftn QuBc Nam- Thay m~t Doan chu tich trinh bay Bao cao k~t qua ho(;lt d<)ng san xu~t kinh doanh nam 2014 va K~ ho(;lch san xu~t kinh doanh nam 2015 (C6 bao cao kern theo)
3)
4)
5)
6)
7)
Ba Trtrong Thj Loan - K~ toan tru6ng Cong ty CP Docimexco d9c bao cao ki~m
toan nam 2014 (C6 bao cao kern theo)
Ong Trio Hfru Hi~p - Tru&ng ban ki~m soat trinh bay Bao cao ho(;lt d<)ng cua Ban ki~m soat nam 2014 (C6 bao cao kern theo)
Ong Doan Minh Thtr- Thay m~t Doan Chu tich trinh bay Ta trinh v€ vi~c chQn cong ty ki~m toan d<)c l~p cho nam tai chinh 2015 (C6 ta trinh kern theo)
Ong Doan Minh Thtr- Thay m~t Doan chu tich trinh bay Ta trinh phe chuAn
quy~t dinh b6 nhi~m, mien nhi~m thanh vi en HDQT (C6 ta trinh kern theo )
Ong Doan Minh Thtr- Thay m~t Doan chu tich trinh bay Ta trinh dang kY giao djch chung khoan tren thi truang Upcom (C6 ta trinh kern theo )
8) Y ki~n thao luan:
Y ki~n cB dong 1:
a) Tan thanh Bao cao k~t qua ho(;lt d<)ng kinh doanh nam 2014 Tuy nhien, d€ nghi HDQT va Ban di€u hanh Cong ty:
- Lam ro nguyen nhan khach quan va chu quan, trach nhi~m t~p th~, ca nhan gay 16 lien t1,1c tu nam 20 13 t6i nay d~n t6i m~t v6n chu sa hfru, lam thi~t hl;li lqi ich cho cac c6 dong n6i chung va SCIC n6i rieng
- Bao cao C\1 th~ nhfrng bi~n phap cua HDQT va Ban di€u hanh da thvc hi~n
trong nam 2014 va hi~u qua cua nhfrng bi~n phap d6
- Ti~p t1,1c c6 phuang an tai ca c~u toan di~n toan b<) ho(;lt d<)ng cong ty (trong d6 c6 phuang an ban tai san) trinh DHCD thong qua tru6c khi thvc hi~n
- Theo bao cao tai chinh hqp nh~t nam 20 14 da duqc ki~m to an, t6i
31112/2014 thi Cong ty Nguyen Kim con nq 46.869.020.833 d6ng khi nh~n chuy~n
nhuqng c6 phi~u Cong ty CP D~u tu VInh H<)i tu Cong ty Docimexco D€ nghi Cong ty
Trang 3~
\ ll.001(
;;-:-CONG
A?
CO PI
DOCIM
~
~
Bien bim h9p fJHCD thuimg nien nam 2015 C6ng ty c6 phdn Docim exc o
lc'im ro du nq cua khoi'm nq nay t6'i thai di€m t6 chuc DHCD, phai tinh va thu lai ch~m
n9p khoan nq nay, d€ nghi CTCP Dfru tu va phat tri€n NguySn Kim v6'i tu each c6 dong 16'n t~i Cong ty thl,l'c hi~n thanh toan ngay khoan nq g6c va lai ch~m tra ti€n nh~n chuy€n nhuqng c6 phfrn nay cho Cong ty nh~m giam bat kh6 khan v€ tai chinh cua Cong ty trong thai di€m hi~n nay
b) D€ nghi k€ ho~ch kinh doanh nam 20 15 cua Cong ty v6'i chi tieu doanh thu la
118 ty d6ng va k€t qua kinh doanh khong 16
c) Tan thanh v€ n9i dung thanh ly tai san d€ tra nq Tuy nhien, d€ nghj Cong ty c6 phuong an su dvng ti€n thu thanh ly tai san hi~u qua, tai ca cfiu cac khoan nq, 19 trinh va
each thuc tra nq Bao cao k€t qua thanh ly va su dt,mg ti€n thu thanh ly cho HDQT va
DHCD t~i ky hQp gfrn nhfit
d) Tan thanh Bao cao tai chinh da ki€m toan nam 2014
d) Khong c6 y ki€n v€ Bao cao Ban ki€m so at nam 2015 do Cong ty khong cong b6 thong tin va khong gui Bao cao Ban ki€m soat Cong ty cho SCIC va cac c6 dong dung thai h~n tru6'c ngay khai m~c theo quy dinh
e) Tan thanh Ta trinh ll,l'a chQn don vi ki€m toan BCTC nam 2015 cua Cong ty f) Tan thanh Ta trinh bfru b6 sung thanh vien H(>i d6ng quan tri cua Cong ty v6'i s6
luqng thanh vi en HDQT la 6 nguai
SCIC d€ cu, bi€u quySt bfru cuba Mai Thi Thanh Thuy (s6 CMND 025907415 cfip ngay 2116/2014 t~i Tp.H6 Chi Minh), Nguai d~i di~n SCIC t~i Cong ty lam thanh
vien HDQT nhi~m ky 2011-2016
Y ki~n c6 dong 2:
Qua nghe tinh hinh kinh doanh m~c du chua d~t k€t qua t6t, nhung theo toi cling cam on HDQT va Ban di€u hanh da h€t sue minh, va toi mong mu6n toan th€ nguai lao d(>ng va c6 dong Cong ty se ti€p tvc ung h9 HDQT va BDH Cong ty lanh d~o Cong ty
vuqt qua kh6 khan va ngay cang phat tri€n
Sau khi thao lu~n Doim chti tjch tni IOi m(}t sB y ki~n ctia c6 dong nhrr sau: Khoan nq cua Cong ty NguySn Kim hi~n nay s6 li~u da khac vase gai bao cao chi ti€t cho SCIC sau D~i h(>i
9) Bi~u guy~t cac v§n d~ tai Dai hoi:
Thong qua Bao cao ho~t d(>ng cua HDQT: Dqi h(Ji bidu quyit cong khai thong qua v&i tY /¢ abng y 100%
Thong qua Bao cao k€t qua ho~t d(>ng san xufit kinh doanh nam 2014: Dqi h(Ji bidu quyit cong khai thong qua v&i tY /¢ abng y 100%
Thong qua k€ ho~ch san xufit kinh doanh nam 2015: Dqi h(Ji bidu quyit cong khai thong qua v&i tY /¢ abng y 72,54%, y kiin khac tY /¢ 27,46%
Thong qua bao cao tai chinh nam 2014 da duqc ki€m toan: Dqi h(Ji bidu quyit cong
khai thong qua v6'i tY /¢ abng y 100%
Thong qua Bao cao ho~t d(>ng cua Ban ki€m soat: Dqi h(Ji bidu quyit cong khai thong qua v6·i tY /¢ abng y 72,54%, y kiin khac tY /¢27 ,4 6%
Trang 4Bien bim h9p DHCD thu:r'rng nien nam 2015 Cong ty c6 phdn Docimexco
khai thong qua wJ'i t); l? a6ng y 100%
Dgi h(Ji biiu quyit c6ng khai thong qua v&i t); l? a6ng y 100%
Dgi h(Ji biiu quyit cong khai thong qua v&i t); l? a6ng y 72,54%, y kiln khac t); l? 27,46%
lO)Thong qua Nghi quy~t Dai hoi:
Dgi h(Ji biiu quyit cong khai thong qua v&i t); l? a6ng y 100%
ll)Thong qua Bien ban Dai hoi:
Ong Mai Tuyen thay m~t Ban thu kY thong qua Bien bfm D~i h(>i v&i cac n(>i dung
Dgi h(Ji biiu quyit cong khai thong qua v&i t); l? a6ng y 100%
Bien ban D~i h(>i nay g6m 04 trang, da duqc dQc l~i tru&c D~i h(>i cho tftt ca cac c6 dong thong qua tru&c khi bS m~c D~i h(>i