Bien ban hop DHCD 2013

Bien ban hop DHCD 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...

" T~P DOAN XANG DAv VieT NAM CONG HOA XA

CONG '(yO CP~ Y LAp III PETROLIMEX DQc I~p - Tv do - H~nb

- Lutj! Doanh nghi¢p 56 60/2005/QHll ilu(lc Qu6c h6i nuac C9ng hoa XG

ehit nghfa Vi?! Nam kh6a 1 J

- Di€u I? C6ng ty c6 Ph6n Xay

I

Hom nay, ngay 24/04/2012, t~i hQi trLtemg Khach s~

Nguy~n Hu~, Qu~n 1, thanh ph6 H<3 Chi Minh

ty c6 phin Xay l~p ill

1-THA PRAN TRAM DT/:

a- D~i di~n Dang uy kh5i DN M TW 4li TP.H6 Chi Minh:

Dng Nguy~n Anh Tuful - Uy vien Ban chap hanh, TruOng ban tuyen giao Dang uy

Kh6i

b-Dng Vuong Thai Dung - Ph6 T6ng GD

c- f)~i di~n Cty hqp danh ki€m toin

Dng Nguy:;'n Ti~n

d- Cong ty CP ChUng khmin Sai gon S

Dng TrAn Duy

e- Co quan d?i di~n try ban chUng khmin Nha nuac t~i TP 1

Bci Chu Thi Phuong

2- Tang 56 ca dong cong ty:

Tang 56 ca ool1g va dfJi di~n ca dOllg tham d{1' dfJi h9i: 49 ilqi bi€u

- f)?i

- D?i di~n c6 dong khac: 46

Trang 1,21

II-D~ H(H DA NuAT TRi BAu cAc BAN PHVC Vl) DB GOM:

II Boon Clll; lic" :

- Gog; Cung Quang Hfl - CT lIDQT kiem Giam d5e Cty - Chu toa

- Gng: £)i;lng £)lnh Th~ng - UV I-IDQT kiem Ph6 Giam d5c Cong ty

- Gng: Le Huy Thuy - UV fIDQT Cong ty

- Gng

- Gng

£)~i hoi dff nghe Ban ki~m tra tlI each d~i bi~u thong bao v~ tieu chuftn dlili bi~u e6 dong tham d1,l' £)~i hOi, bao cao v~ k~t qua ki~m tra tu each d~i bi~u:

5 e6 ph~n phat hanh la : 5.000.000 CPo

- Tieu ehu§n tham d1,l' f)~i hoi: La e6 dong hoi;le d~i di~n c6 dong cila cong ty

- Cae e6 dong va d~ di~n c6 dong c6 rn~t t~i D~i hOi g6rn 49 d~i bi~u, d~i di~n sa hfru cho 4.410.582 c6 phk, ehi~m ti l~ 88,21% 55 c6 phAn c6 quy~n bi~u quy~t

- K~t qua ki~m tra tu each a i bi~u: Tdt ea cae d<;1i bi~u tham gia f)<;1i hoi vai tu caeh c6 dong c6 du tieu ehuAn d~i bi~u thea qui ajnh NhUng a~i bi~u d<;li di~n eho e6 dong d~u dlIQC uy quy~n hqp phap b~ng van ban

Can eu eac quy djnh eua Lu~t Doanh nghi~p va £)i~u l~ cong ty, tuyen b5: £)<;li hoi d6ng c6 dong thuOng nien Cong ty e6 ph§n Xay l~p ill Petrolimex nam 2013 dft hoidu cac di~u ki~n d~ ti€n hanh va cac c6 dong e6 m~t trong D<;1i hOi nay c6 quy€n bi~u quy€t thea 55 cd ph§n ho~e d~ di~n s5 cd phAn aft mua

f)~i hoi thong qua Th~ l~ bi~u quy€t t~i D~i hOi va Quy ch€ t6 chuc D~i hoi d6ng c6 dong thuang nien Cong ty CP xay I~p ill Petrolirnex nam 2013

IV-D~ H(H DA NGHE cAe nAo eAo AU:

1 Bao cao k~t qua ho~t dQng san xu~t kinh doanh quan 19 di~u hanh cong ty nam 2012

va K~ hOl;lch SXKD nam 2013 ( 6 van ban dinh kern) do ong Nguy€n NgQc Thanh­ Ph6 Giaffi a5c Cong ty trinh bay

2 Bao cao ho~t dQng eila HQi ddng qmin tIi nam 2012 (C6 van bim dfnh kern) do ong f)~ng Dinh Th~ng - Thanh vien I-IDQT - Ph6 giam d5c eong ty trinh bay

3 Bao eao tai ehfnh t6m tAt da dlTQc ki~m toan ni!im 2012 (C6 van ban dinh kern) do Bit Nguyen Thj Van -K~ toan truang cong ty trlnh bay

Trang 2/21

4 Bao eao ho~t dQng ella Ban Ki~m Soat va k~t qua thAm dinh bao eao tai ehinh nam

2012 va phuang hu6ng nam 2013 (Co van ban dinh kem) do ba Nguy€n Thu Ha ­

TruOng Ban ki~m soat Cong ty trinh bay

v- D~I HOI DA THAO LU~ v ABmu QUYET cAe NQI DUNG SAU:

1 Thong qua vi¢e sua d6i b6 sung Di~u l¢ Cong ty: (Do thu kY dORn trinh bay)

Biiu quyit tdn thimh sua tldi bd sung DiJu L¢: 100%

1.1 Chuang I DiJu I Khoim I.e:

Di€u ehinh l~i: "Ngay thanh l~p" la ngay Cong ty duge cAp GiAy ehirng nh~ dang kY

doanh nghiep"

1.2 Chuang 11 DiJu 2 Khoim 6

Di€u ehinh l~i: "Trir khi eh§m dm ho~t dQng theo di€u 47.2 va di€u 50 ella di€u

I¢ nay Thai hl,Ul ho~t dQng ella Cong ty se b~t d§u tic ngay thanh l~p va la vo thai h~."

1.3 Chuang III DiJu 3 Khoim 2:

Di€u chinh I~i: "San xuAt kinh doanh t~o ra 19i nhu~ trong IInh V\lC xay dvng,

dieh V\l, thuO'ng m~i va trong linh VVC khae rna phap lu~t khong e§m;"

1.4 Chuang III DiJu 4 Khoim 1:

Di€u chinh l~i: "Cong ty dugc phep l~p k~ ho~eh va ti~n hanh ti1t ca cae ho~t

dQng kinh doanh thea quy dinh cua GiAy ehirng nh~ dang kY doanh nghiep va Diau l~

nay phil hgp v&i quy dinh cua phap lu~t hi~n hanh va thlJC hi~n cae bi~n phap thich hgp

d~ d~t dugc cae ml,Jc tieu eua Cong ty"

1.5 Chuang III DiJu 4 Khoan 2

Di~u chinh ll,li: Cong ty co th~ ti~n hfmh ho~t dQng kinh doanh trong cac IInh VlJC khae

dugc phap lu~t eho phep va dugc Dai hoi tlbng cd tlong thong qua"

1.6 Chuang IV DiJu 5 Kholm 5

f)i~u chinh I~i: 'C6 phAn ph6 thong phAi dugc uu tien chao ban cho cae eb dong

hi~n huu thea tY l~ tuO'ng.ung ~ai ty l¢ s6 ~Uu e6 phfut p~6 t.hon~ eu~ hQ trong Cong ty

tm tru<mg h<;rp D~i hQi dong eo dong quyef tlinh khac So co pharr co dong khong dang

leY rnua h~t se do HQi d6ng qulin trt ella Cong ty quy~t dinh HQi d6ng qulin tri co the

phan ph6i s6 e6 phfut do eho cae d6i tuQ1lg thea cae di~u ki~n va cach thlIe rna HQi

d6ng qum tri thAy la phil hgp, nhung khong duqe ban s6 eb phfin do thea cae di€u ki~n

thu~n lqi han so v6'i nhUng di€u ki~n da chao ban eho cae e6 dong hi~n him, trir truOng

­

\ ,

.'

,

hqp D~i hOi d6ng c6 d~ng chfrp thu~n khac ho~c trong trubng hqp c6 phfut dU<;1c ban

qua Sa Giao dich ChUng khoan thea phuang 'hue etAu gici '

1 7 Chuang IV DiJu 5 Khoan 7

Di~u chinh l~i: "Cong ty co th~ phat himh cac lo~i chUng khoan khac khi dugc

B~i hOi df>ng c6 dong thong qua va phil hqp v6"i quy dinh cua phap lu~t '

1.8 Chuang IV DiJu 6

Di€u chinh l~i: "ChUng nhan c6 phi~u'

1.9 Chuang IV DiJu 6 Khoim 1

Di~u ehinh l~i: 'C6 dong eua Cong ty dugc cdp chung nhan c6 pbieu tuang frng

vm s6 e6 phful va lo~i c6 phftn sa hfru."

.'

'•.r.1.10 Chuang IV DiJu 6 Khoim 2

Di~u ehinh l~i: "Chung nhan e6 phi~u phai co ddu cua Cong ty va chu ky eua dljli

di~n thea phap lu~t cua Cong ty thea cae quy dinh t~i Lu~t Doanh nghi~p ChUng nhan

c6 phieu phai ghi ra s6 luqng va lo~i e6 phi~u rna c6 dong n~m giu, h9 va ten nguai , '

n~ giu va cae thong tin khac thea quy dinh eua Lu~t Doanh nghi~p."

1.11 Chuang IV DiJu 6 Khoim 3

Di8u chinh l~i: "Trong thai h~ 15 ngay k~ til' ngay n<)p dfty du b6 sa d8 nghi

ehuy~n quy~n sa huu c6 pbftn thea quy dinh eua Cong ty ho~e trong thai h~n hai thang

(ho~c eo th~ lau han thea di~u khoan phat hAnh quy dinh) k~ til' ngay thanh toan dfty du

ti~n mua c6 phftn nguai sa hfru s6 e6 phftn se duQ'c cdp chUng nhan e6 phieu Ngum sa

bfru e6 ph§.n khong phai tni cho cong ty chi phi in chUng nhan c6 phi~u ho~c bdt IcY rnQt

khoim phi gL"

1.12 Chuang IV DiJu 6 Khoim 4

Di~u chinh l~i: B6 khoim n¢y

1.13 Chuang IV DiJu 6 Khoim 5

Di8u chinh I~i: •Di€u chinh thanh Di8u 6 khoan f

Truang hqp chUng nh~ e6 phi~u bi hong ho~e bi cly xoa ho~c hi danh mdt, mdt c&p

ho~c bi tieu huy, nguai sa hfru c6 phi~u do co th~ yeu cftu dU<;1c cdp chUng nh~ c6

phi~u m6i v6i di€u ki~n phai dua ra bfulg cbung v€ vi~c so hfru c6 ph§.n va thanh toan

mQi chi phi lien quan cho Cong ty va chiu tnich nhi~m v~ nhiing tranh ch~p phat sinh tir

vi~c c~p l~i chUng nh~n c6 phi~u maL"

Di~u chinh l~i: Bo kho/m nay

Di~u chinh l~i: Bo khoim nay

1.16 Chuang IV DiJu 7

Di~u chinh l~i: "ChUng chi trai phi~u ho~c cac chUng chi chUng khoan khac ctia Cong ty (trir cac thu chao ban, cac chUng chi t~m thai va cac tai li~u tuang tv) dugc phat hflnh co d~u va chft kY mdu ctia d~i di~n theo phap lu~t ctiaCong ty."

Di~u chinh l~i: "C6 phful chua dugc thanh toan ddy dti khong duae ehuydn

nhuang va huimg eae quyJn lai lien quan nhu quyJn nhan eli tue, quyJn nhiin eli phiiu phat hanh dd tang van eli phdn tit ngu6n van ehu sa him, quyJn mua eli phiiu mai ehao ban."

Di~u chinh l~i: "C6 phdn bi thu h6i duae eoi za eae eli phim duae quyJn phao

cho nguai da: sa hitu c6 phdn bi thu h6i ho~c cac d6i tugng khac theo nhiing di~u 'ki~n

va cach thuc rna HQi d6ng quan tri th~y la phil hgp

Di~u chinh l~i: "C6 dong n~rn gift c6 phdn bi thu h6i se phM til b6 tu cach c6 dong d6i vai nhiing c6 phful do, nhung vdn phai thanh toan t~t ca cac khoan ti~n co lien quan cQng vai ti~n la:i theo ty 1~ khong vugt qua 150% la:i su~t co ban do ngan hang Nha nuac quy dinh vao thai di€rn thu h6i theo quy~t dinh ctia HQi d6ng quim tri k~ tir ngay thu h6i cho d~n ngay thvc hi~n thanh toan HQi d6ng quim tri co toan quyJn thue

hi€n eae bien phap khdu trit hoae dJ nghi ea quan nha nuae eo thdm quyJn ap dung

co th€ rni~n giarn thanh toan rnQt phful ho~c toan bQ s6 ti~n do

Di~u chinh l~i: "Tham du va phat bidu trong eae euoe hop D~i hQi d6ng c6 dong

va th\lC hi~n quy~n bi€u quy€t tl1Jc ti~p t~i Dai hoi d6ng e6 dong ho~c thong qua d~i di~n dugc uy quy~n ho~c thue hien bo phiiu tit xa: "

1.21 Chuang VI DiJu 11 Khoim 3.b

Di~u ehinh I~i: "Yeu edu Hoi dang qulm tri thue hien vi~e tri~u t~p D~i hQi d6ng

e6 dong theo cae quy dinh tai DiJu 79 va DiJu 97 Luiit Doanh nghiep; "

1.22 Chuang VI DiJu

Di~u ehinh I~i: "B6 sung DiJu Tham gia cae euoe hop Dai hoi dang e6 dong va thue hien quyJn bidu quyit true tiip hoae thong qua dai dien duae lly quyJn hoae thue hien bo phiiu tit xa C6 dong co thd

Uy quyJn eho thanh vien Hoi dang quan tri lam dai dien eho minh tai Dai hoi d6ng e6 dong "

1.23 Chuang VI DiJu 13 Khoim 3.b

Di~u ehinh I~i: "Bang can d6i k~ toan nam, cae bao eao sau (06) thang ho~e quy

ho~e bao eao ki€m toan ella nam Uli ehinh phan anh vBn ehll sa hiru da bi mdt mQt mia

(1/2) so vai sB ddu 10/;"

1.24 Chuang VI DiJu 13 Khoim 3.d

\0 Di~u ehinh I~i: "C6 dong ho~e nhom e6 dong quy dinh t~i Di~u 11.3 ella Di~u I~

nay yeu edu tri~u t~p D~i hQi d6ng e6 dong bfug mQt van ban ki~n nghi Van ban ki~n

nghi 'tri~u t~p phai neu ro Iy do va mve dieh eUQe hQP, co ehu kY ella cae e6 dong lien quan (van ban ki~n nghj co the I~p thanh nhi~u ban, trong do m6i ban phai co ehil ky

ella tBi thidu mot e6 dong co lien quan); "

1.25 Chuang VI DiJu 14 Khoan 2.e

Di~u ehinh I~i: "Bdu, mi~n nhiem biii nhiem va thay th~ thanh vien HQi d6ng

quan tri va Ban ki€m soat;"

1.26 Chuang VI DiJu 14 Khoan 3.b

Di~u ehinh I~i: "Vi~e mua fai e6 phdn ella e6 dong do ho~e ella ngum co lien

quan t6'i e6 dong do trit truirng h(!{J viee mua fai e6 phdn duae thue hien theo tY Ie sa hiru ella ttit cae cae e6 dong hoae viee mua fai duae thue hien thong qua khlJp fenh hoae chao mua eong khai tren Sa giao dieh chUng khoan."

1.27 Chuang VI DiJu 15 Khoan 4.e

Pi~u ehinh I~i: "Nguai uy quy~n da huy b6 thdm quy~n ella nguai th\le hi~n vi~e

uy quyen

Di~u khoan nay se khong ap dVng trong truang hgp Cong ty nh~ dUQ'e thong bao v~

mQt trong cae S\l ki~n tren tru6'e gia khai m~e eUQe hQp D~i hQi d6ng e6 dong ho~e

tru6'e khi eUQe hQp dUQ'e tri~u t~p I~i."

1.28 Chuang VI DiJu 16 Khoim 1

Di€u chinh l~i: "Viec thay tt6i hoac huy b6 cae quyJn dac biet giin liJn vui mot

loai c6 phfm uu dlii co hieu luc khi duac c6 dong niim gia- it nhat 65% c6 phdn ph6 thong tham du hop thong qua d6ng thai duac c6 dong niim gia- it nhat 75% quyJn biiu quyit cua loai c6 phdn uu dlii noi tyen biiu quyh thong qua."

1.29 Chuang VI DiJu 17 Khodn 2.a

Di€u chinh l~i: "Chuful bi danh sach cac c6 dong dli di€u ki~n tham gia va bi~u quy~t t~i d~i hQi cham nhat ba muai (30) ngay tru6'c ngay b~t ddu ti~n hanh D~i hQi d6ng c6 dong; chuang trinh hQp, va cac tai li~u theo quy dinh phil hQ'P v6'i lu~t phap va cac quy dinh clia Cong ty;"

1.30 Chuang VI DiJu 17 Khodn 3

Di€u chinh l~i: "Thong bao hQp D~i hQi d6ng c6 dong duac Wi cho tat cd cae c6

dong d6ng thai cong b6 tren phuang ti~n thong tin clia Sa Giao dich ChUng khoan (d6i v6'i cac cong ty niem y~t ho~c dang kY giao dich), tren trang thong tin dien tit (website) clia cong ty Thong bao hQp D~i hQi d6ng c6 dong phai duqc giri tru6'c it nhdt muai lam (15) ngay tru6'c ngay hQp D~i hQi d6ng c6 dong, (tinh til ngay rna thong bao duQ'C giri

1.-, ho~c chuy~n di mQt cach hQ'P l~, duqc tra cu6'c phi ho~c duqc b6 vao hom thu) Chuang

trinh hop Dai hoi d6ng c6 dong cae tiJi lieu lien quan din cae van dJ sf duac biiu qtiyit tai dai hoi duac giti cho cae c6 dong hoac/viJ dang tyen trang thong tin dien tit cua Cong!y Trong truang hop tiJi lieu khong duac giti kem thong bao hop Da,i hoi , .,

dong co dong thong bao mai hop phdi neu ro dia chi trang thong tin dien tit de cae co

1.31 Chuang VI DiJu 17 Khoan 4

Di€u chinh l~i: "C6 dong ho~c nhom c6 dong duQ'c d€ c~p t~i Di€u 11.3 clia Di€u l~ nay co quy€n d€ xudt cac vdn d€ dua vao chuang trinh hQp D~i hQi d6ng c6 dong D€ xudt phai duQ'c lam b~g van ban va phai duQ'c giri cho' Cong ty it nhdt ba (03) ngay lam vi~c tru6'c ngay khai m~c D~i hQi d6ng c6 dong D€ xudt phai bao g6m

hQ va ten c6 dong, s6 luqng va lo~i c6 phdn nguai do n~m gift, va nQi dung d€ nghi dua vao chuang trinh hQP."

1.32 Chuang VI DiJu 18 Khoan 2

Di€u chinh l~i: "Truang hQ'P khong co dli s6 luqng d~i bi~u cdn thi~t trong vong

ba muai (30) phut k~ til thai di~m dn dinh khai m~c d~i hQi, nguai tri~u t~p hQp huy cUQc hQp D~i hQi d6ng c6 dong phai duqc tri~u t~p l~i trong vong ba muai (30) ngay

k~ til thai diim dl,l dinh t6 chuc D~i hQi d6ng c6 dong ldn thu nhdt D~i hQi d6ng c6 dong tri~u t~p l~i chi duQ'c ti~n hanh khi co thanh vien tham dl,lla cac c6 dong va nhUng

d~i di~n dugc uy quy€n dl,l hQp d~i di~n cho it nhdt 51 % c6 phdn co quy€n bi~u quy~t"

1.33 Chuang VI DiJu 18 Khoim 3

Di€u chinh l~i: "TruOng hQ'P d~i hQi IAn thu hai khong duQ'c ti€n hfmh do khong

co dli s6 d~i bi€u cdn thi€t trong vong ba muoi (30) phut k€ til thai didm An dinh khai

m~c d~i hQi, D~i hQi d6ng c6 dong IAn thu ba co th€ duQ'c tri~u t~p trong vong hai mU<Yi

(20) ngay k€ til thai di€m d\I dinh ti€n hanh d~i hQi IAn hai va trong truOng hQ'P nay d~i

hQi duQ'c tit~n hanh khong phl,l thuQc vao s6 luqng c6 dong hay d~i di~n uy quy€n tham

d\I va duQ'c coi la hQ'P l~ va co quy€n quy€t dinh tAt ca cac vAn d€ d\I ki€n duQ'c phe chufut t~i D~i hQi d6ng c6 dong IAn thu nhAt."

1.34 Chuang VI DiJu 19 Khoim 2

Di€u chinh l~i: "S6 thanh vien clia ban ki€m phi€u do D~i hQi d6ng c6 dong quy€t dinh can cu d€ nghj clia Chli to~ nhung khong vuQ't qua s6 ngum theo quy djnh

clia phap lu~t hi~n hfmh

Ban ki€m phi€u co th€ thanh l~p mQt bQ ph~ giup vi~c cho mlnh d€ th\Ic hi~n nhi~m V1,l duQ'c giao."

1.35 Chuang VI DiJu 19 Khoan 6

Di€u chinh l~i: "Chli to~ D~i hQi d6ng c6 dong co th€ hOM hQp d~i hQi khi co su nhdt

irE hocic yeu cau cua Dai hoi d6ng cli dong dil co du s6 luang dai bidu du hop can

1,0',

thidt "

1.36 Chuang VI DiJu 19 Khoan 7

Di€u chinh l~i: "TruOng hQ'P chu tQa hOM ho~c t~ dirng D~i hQi d6ng c6dong

trw vai quy djnh t~i khoan 1 Di€u 19, D~i hQi d6ng c6 dong bdu mQt ngum khac trong

sf, nhUng thfmh vien tham d\I d€ thay th€ chu tQa di€u hanh cUQc hQp cho d€n luc k€t thuc va hi~u l\Ic cac bi€u quy€t t~i cUQc hQp do khong bj anh hu<'mg."

1.37 Chuang VI DiJu 19 Khoan 10.a

Di€u chinh l~i: "B6 trE ch6 ng6i t~i dja di€m hQp D~i hQi d6ng c6 dOng;"

1.38 Chuang VI DiJu 20 Khoan 1.c

Di€u chinh l~i: "Bdu, bili mien va thay th€ thfmh vien HQi d6ng quan trj va Ban

ki€m soat va bao cao vi~c HQi d6ng quan trj b6 nhi~m Giam d6c di€u hanh"

1.39 Chuang VI DiJu 20 Khoan 2

Di€u chinh l~i: "Cac quy€t djnh clia D~i hQi d6ng c6 dong lien quan d€n vi~c sua

d6i va b6 sung Di€u l~, lo~i c6 phi€u va s6 luqng c6 phi€u duQ'c chao ban, sap nh~p, tai

t6 chuc va giai th€ Cong ty, giao djch ban tai san Cong ty ho~c chi nhanh ho~c giao djch mua do cong ty ho~c cac chi nhanh th\Ic hi~n co gia trj til 50% tra len t6ng gia trj tai san clia Cong ty va cac chi nhanh clia Cong ty tinh theo s6 sach k€ toan dil duQ'c ki€m toan gdn nhAt duQ'c thong qua khi co til 75% tra len t6ng sf, phic§u bdu cac c6 dong

co quy~n bi~u quy~t co m~t tnrc ti~p ho~c thong qua d~i di~n dugc uy quy~n co m~t t~i

f)~i h<)i d6ng c6 dong (trong truang hop t6 chuc hop truc aip) hoac it nhat 75% t6ng

kiin c6 dong bdng van bim)."

f)i~u chinh l~i: "Hoi d6ng qmin tri phai chuAn bi phi~u lAy y ki~n, dv thao quy~t

dinh cua f)~i h<)i d6ng c6 dong va cac tai li~u giai trinh dv thao quy€t dinh Phi€u lAy y

ki~n kern theo dv thao quy~t dinh va tai li~u giai trinh phai dugc gui bfutg phuang thuc bao dam den dugc dia chi thuang tm cua timg c6 dong Hoi dang qUlm tri phai dam bao mi, cong bci tai lieu cho cac c6 dong trang mot thai gian hop IV di xem xet biiu

kiln: "

f)i~u chinh l~i: "Bien ban k~t qua ki~m phi€u phai duQ'c cong ba tren website

lam flll ngay, k~ til ngay ket thuc ki~m phieu;"

f)i~u chinh l~i: "Quy~t dinh duQ'c thong qua theo hinh thuc lAy y ki€n c6 dong

b~g van ban phai duac sa C6 dong dai dien it nhat 75% tcing sa c6 phdn co quyJn biiu

c6 dong."

1.43 Chuang VI DiJu 22

f)i~u chinh l~i: "Nguai chu tri f)~i hOi d6ng c6 dong chiu trach nhi~m t6 chuc lUll trii cac bien ban D~i h<)i d6ng c6 dong Bien ban Dai hoi dang cd dong phai duac

ca cac c6 dong bdng tax hoac thu dien tic haac chuyin thu thea dia chi da dang kY cua

Bien ban f)~i hoi d6ng c6 dong duQ'c coi la bfu1g chirng xac th\lc v~ nhilng cong vi~c dli dugc ti€n hAnh t~i f)~i h<)i d6ng c6 dong tm khi co y ki€n phan d6i v~ noi dung bien ban duQ'c dua ra theo dung thu t\lC quy dinh trong vong mum fl!)1 ngay k~ til 'khi giri bien ban."

1.44 Chuang VI DiJu 23:

f)i~u chinh l~i: "Trong thai h~n chin mU<Yi (90) ngay, k~ til ngay nh~n duQ'c bien ban hQp f)~i h<)i d6ng c6 dong ho~c bien ban k€t qua ki~m phi€u ldy y ki~n f)~i hoi d6ng c6 dong, c6 dong, thanh vien HQi d6ng quan trj, Giam d6c di~u hanh, Ban ki~m

smit co quy~n yeu eAu Tml an xem xet, huy b6 quy~t dinh eua D~i hQi d6ng e6 dong

trong cae twang hQ'P sau day:"

1.45 ChU012g VI DiJu 23 Khoim 1

Di~u ehinh I~i: "Trinh tl,l va thu t\le tri~u t~p h9P D~i hQi d6ng e6 dong khong

thl,le hi~n dung thea quy dinh eua Lu~t va Di~u I~ eong ty trit truang hop tai DiJu 17 khoim 7 DiJu Ie "

1.46 Chu012g VI DiJu 23 Khoim 2

Di~u ehinh I~i: "Trinh tl,l, thu t\le ra quy~t dinh va nQi dung quy~t dinh vi ph~m

phap lu~t ho~e Di~u I~ eong ty

Truifng hop quyit dinh ella Dai hoi d6ng e6 dong hi hiry bo thea quyit dinh ella Toa

an nguai !rieu tap euoe hop Dai hoi d6ng e6 dong bi hiry bo eo thi xem xet t6 ehue lai Dai hoi d6ng e6 dong trong vong 60 ngay thea trinh tu, thll tue quy dinh tai Luat Doanh nghiep va DiJu Ie nay "

1.47 Chu012g VII DiJu 24 Khoan 1

Di~u ehinh I~i: "86 IUQ11g thanh vien HQi d6ng quan trj it nhdt hi ba (03) nguai

va nhi~u nhdt la muai mQt (11) nguai Nhi~m ky eua HQi d6ng qmin tri la nam (05) nam Nhi~m ky eua thanh vien HQi d6ng qulm trj khong qua nam (05) nam; thanh vien HQi d6ng quan trj co th€ dUQ'e bAu I~i v6i s6 nhi~m ky khong h~ ch~.T6ng s6 thanh

vien HQi d6ng quan trj khong di~u hanh hoae thanh vien Hoi d6ng quan !ri doe tap ra6i

wyi eong ty dai ehung quy mo lfm va eong ty niem yil) phili chi~m it nhdt mQt phfut ba

t6ng s6 thanh vien HQi d6ng quiln trio S6lu012g t6i thi€u thanh vien Hoi iJ6ng quem tri khong diJu hanh/doe lap duae xae dinh thea phu012g thue lilm !ron xuang "

1.49 Chu012g VII DiJu 24 Khoan 2

Di~u chinh I~i: "Cae e6 dong niim giii e6 phdn eo quyJn bi€u quyit !rong thai

han lien tue it nhdt sau (06) thang eo quyJn gop sa quyJn bi€u quy;'t ella tUng nguai lai vai nhau d€ dJ elf eae zing vien HOi d6ng qucin trio C6 dong hock nhom c6 dong niim giii tit 5% din duai 10% t6ng sa e6 phdn eo quyJn bi€u quyit duae dJ elf mot (01) zing vien; tit 10% din duai 30% duae dJ cU tai da hai (02) zing vien; tit 30% din duai 40% duae dJ elf tai da ba (03) zing vien; tit 40% din duai 50% duae dJ elf tai da ban (04) zing vien; tit 50% din duai 60% duae dJ elf tai da nam (05) zing vien; tit 60% din duai 70% du(!e dJ elf tai da sau (06) zing vien; tit 70% din 80% duae dJ elf tai do bay (07) zing vien; va tit 80% din duai 90% duae dJ elf tai da tam (08) zing vien "

1.50 Chu012g VII DiJu 24 Khoan 4

Di~u chinh I~i: "Thanh vien HQi d6ng quan trj dU012g nhien khong con tu each

thanh vien HQi d6ng quan trj trong cae twang hqp sau:"