BIEN BAN HOP DHCD 2014

Bien ban h9p DHCD thu·img nien nam 2014 Cong ty c6 phdn Docimexco CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIETNAM.. Bao cao tinh hinh chuySn nhuqng 3 tri¢u c6 phi€u t~i Cty CP Dclu tu phat triSn Vinh

Bien ban h9p DHCD thu·img nien nam 2014 Cong ty c6 phdn Docimexco

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIETNAM

D9c l~p - Tv· do - H~nh phuc

BIEN BAN HOP •

CONG TY CO PHAN DOCIMEXCO

Hom nay, vao 1uc 14h ngay 20 thang 6 nam 2014, tC;~.i H()i trucmg A2- Khu du ljch My

Tra, Thanh ph6 Cao La:th, tinh Dflng Thap, Cong ty C6 ph~n Dccimexco da ti~n hanh

phien hQp DC;~.i h()i dflng c6 dong tl-:u(mg nien nam 2014

NQI DUNG CUQC HQP

I Ph~n Nghi thu·c

1 6ng Nguy~n Hoang Giang- thay m?t Ban t6 chuc tuyen b6 ly do cth DC;~.i h()i

2 6ng Nguy~n Hoang Gia11g t~1ay m?t Bar: ::6 chtic gi&i t~;i~u I\ti bi e u va c6 dC>ng tham dv:

G6m cac dC;I.i bi~u dC;I.i di~n cho Ban di~u hanh, n uai lao d()ng va 4.~; c6 dong Cong ty

3 Ba Bui Thi Thanh Thuy thay m?t Ban kiem tra tu each co dong bao cao ket ~u a ki€m tra tu each c6 dong tham dv DC;~.i h9i

s6 luqng c6 dong va nguai duqc uy quy€n tham d~r d;;ti hQi la 44 c6 dong, d;;ti di~n cho 10.783.087 c6 ph~n c6 quy~n bi€u quy~t, tuang duang 8 I ,69 % v6n di€u I~ CLJa Cong ty, duty 1~ c6 ph~n ccln thiSt a€ ti~n hanh D;;ti h()i dflng c6 dong thuang nien nam 2014 Cong

ty c6 ph~n Docimexco

4 Ong Nguy~n f i.>ailg Giang - Li1ay :n?.t ban t6 ~ht:rc gi6'i ti1i~u Doan ~hu tich, g6m

a) Ong Ph(;l.m Van Duqc - ChLI tich HDQT chuyen tnkh -Chu tich Doim b) Ong Tr~n Qnoc Nam - T6n\~ gic'un t16c CSng ty

c) Ong Ph:;un V5.n Dung - TV U:JQT kicm P:16 TGD Coag ty

* Ban Tht£ kY: g6 m c6

a) On.g Mai Tuyen ·cru&ng phou;;, :~ -.N:~

b) Ba Bui Thi Thanh Thuy - · 6 tnr&ng phong KHKD

* Ban ki d m phz'iu bz'du quyit: g6m co

1 Ong Nguy~n Van Hu~ : Pl16 phong Tai chinh k~ toan - Tru&ng ban

2 Ong Nguv~n Thanh Phong : Cf:uyen v!en ph61!g NSHC - thanh viPn

3 Ong Le Van Muai I-Iai : Quan a6c Nha may CBL T Food 6 - thanh vi en _ _ 4_._Qng Nguy~n T_hanh Trung : Chuyen vien CN Dociland - thanh vien

Bien ban h9p DHCD thu(rng nien nam 2014 C6ng ty c6 phdn Docimexco

5 Ong Vo Minh Tri : Chuyen vi en CN Dociland - thfmh vi en

6 Ong Luu Vii Anh : Chuyen vien CN Dociland- th.:mh vien

lJgi h9i biiu quyit cong khai thong qua WYi tY l? a6ng y 100%

5 Ong Nguy~n Hoang Giang: thong qua Qui ch~ lam vi~c t?i D?i h<)i d6ng c6 dong

thuang nien 2014- Cong ty C6 ph~n Docimexco

f)gi h9i biiu quyit cong khai thong qua w]i tY l? a6ng y 100%

6 Ong Nguy~n Hoang Giang thong qua Chuang trinh cua D?i h<)i d6ng c6 dong

thuang nien 2014- Cong ty C6 ph~n Docimexco

lJgi h9i biiu quyit cong khai thong qua vai tY l? a6ng y 100%

II PhAn n9i dung chinh 1) Ong Ph~m Van f>trqc phat bi~u khai m?c D?i h<)i

2) Thong qua cac bao cao:

2.1 Ong Ph~m Van l>rrqc - Chu tich HDQT Bao cao ho?t d<)ng nam 2013 cua H<)i

d6ng quan tri Cong ty CP Docimexco (C6 bao cao kern theo)

2.2 Ong Trin QuAe Nam - T6ng Giam d6c Cong ty Bao cao k~t qua ho?t d<)ng

san xufrt kinh doanh nam 2013 va K~ ho?ch san xufrt kinh doanh nam 2014 (C6 bao cao kern theo)

3) Y ki~n thao luan v~ Bao cao HI>QT va Bao cao k~t qua san xu§t kinh doanh nam 2013:

Y ki~n cA dong:

-Thu kY D?i h<)i dQc van ban y ki~n dong g6p cua c6 dong la SCIC gai v~ D?i h<)i:

Khong tan thanh: Bao cao ho?t d<)ng cua H<)i d6ng quan trj, Bao cao k~t qua san xufrt kinh doanh nam 2013 va Bao cao tai chinh da dugc ki~m toan nam 2013 D~ nghi

HDQT va Ban di~u hanh Cong ty giai trinh va thl,l'c hi~n m<)t s6 ki~n nghi sau:

a Trich l~p d~y du khoan d\1' phong ng phai thu kh6 doi 7.455.458.445 d6ng va dv phong giam gia hang t6n kho 18.497.777.654 d6ng theo ki~n nghi cua ki~m toan vien

Cong ty TNHH hang ki~m toan AASC t?i bao cao ki~m toan s6 159 /2014/BC.KTTC-AASC.HCM v~ bao cao tai chinh hgp nhAt nam 2013 d~ trinh D?i h<)i c6 dong bAt

thu<'mg xem xet thong qua BCTC nam 2013 da di~u chinh

b Lam ro nguyen nhan, trach nhi~m va ki~n nghi xu ly trach nhi~m cua cac ca

nhan, t~p th~ lien quan d~n k~t qua ho?t d<)ng san xuAt kinh doanh thua 16 trong nam

2012, 2013 cua Cong ty CP Docimexco, Cong ty CP Docifish, Cty TNHH MTV DV · PTNN D6ng Thap (Dasco) Bao cao k~t qu~ lam vi~c cua T6 ki~m tra dinh muc t?i Nha

may ch~ bi~n thuy san Docifish theo bien b~m hQp HDQT ngay 25/10/2013 cua Cong ty

c Bao cao k~t qua tai ca cfru l?i Cty CP Docifish, giai trinh ro nguyen nhan va k~t

qua cua vi~c h,ra chQn d6i tac Cty CP Phat tri~n Hung H~u d~ chuy~n nhuqng v6n c6

ph~ cua Cong ty t?i Cty CP Docifish

Bien bim h9p DHCD thuimg nien nam 2014 C6ng iy c6 phdn Docimexco

d Bao cao tinh hinh chuySn nhuqng 3 tri¢u c6 phi€u t~i Cty CP Dclu tu phat triSn Vinh H()i cua Cong ty va vi~c chuySn ti~n mua c6 phcln cua Cty CP Bclu tu va Phat tri€n

Nguy~n Kim D~ nghi Cty CP Dclu tu PT Nguy~n Kim v6i tu each la c6 dong 16n t~i

Cong ty th\fc hi¢n thanh toan ngay khoan ti~n chuySn nhugng nay cho Cong ty nh~m

giam b6t kh6 khan v€ v6n t~i Cong ty trong thai diem hi~n nay

e Dang Icy giao djch chl:mg khoan cua Cong ty len thi truemg Cong ty d~i chung chua niem y€t (Upcom) theo quy djnh t~i di~u 56 Nghi dinh 58/ND-CP ngay 20/7/2012

cua Chinh Phu

Y ki~n c8 dong (Ong Cao Minh Lam- d~i di~n c8 dong Nguy~n Kim):

-V 6i tu each d~i di¢n cho c6 dong 16n va tu each la thanh vi en HDQT chi€m da s6

trong thanh ph§.n HDQT cua Cong ty c6 phcln Docimexco: Xin nh~n trach nhi¢m v~

nguyen nhan thua 16 trong cac nam qua, va mong nh~n dugc chia se cua c6 dong cilng

nhu nguai lao d{)ng trong Cong ty

-v€ thanh toan 3 tri¢u c6 phi€u: Cam k€t th\fC hi¢n thanh toan ph§.n ti~n con l~i

trong 03 thang, m6i thang 30% va thang cu6i cling la dtrt diSm (thang 09/2014)

-D€ nghi: Thanh vien HDQT va Ban di~u hanh phai chfrp hanh dung lu~t, Di~u 1~

Cong ty, quy ch€ cong ty va nghi quy€t cua H{)i d6ng quan tri va tranh tinh tr~ng chi d~o

vugt cftp, ca nhan nao lam sai se chju trach nhi¢m

-D~ nghj: Ngung ngay d€ an giam bien ch€, h~ luang va phai c6 d~ an C\l thS dS

trinh HDQT phe duy~t th\fc hi¢n; Ngung giai phap ban cac tai san cua Cong ty

-Long tin cua cac d6i tac, d~c bi¢t la Ngan hang: Ban di~u hanh va HDQT va nguai lao d{)ng trong cong ty phai cling nhau xay d\fllg long tin tir cac t6 chuc tin dl,lng d€ duy tri ho~t d{)ng trong thai gian t6i

-v~ ngarm g~o: cac nha may ch€ bi€n g~o phai kiSm tra, bao duang may moe thi€t

bi, trong tu th€ sfui sang dS ho~t d{)ng ngay khi vao VI) (thang 07/2014)

-Cac t6 chuc Dang, doan th~ phai ki¢n toan nh~m h6 trq tich C\fC cho ho~t d{)ng san xufit kinh doanh cua Cong ty

-V~ k€ ho~ch kinh doanh nam 2014: Phai d~t m1,1c tieu hoa v6n chu khong th€ d~t ra

m1,1c tieu c6 lqi nhu~n nhu Kc§ ho~ch rna Ban di~u hanh da trinh bay

Y ki~n ciia t>oim chii tich:

- Vi~c trich l~p d\f phong ng kh6 doi va giam gia hang t6n kho: Da thvc hi~n xong

do da chuy~n nhuqng c6 ph§.n t~i C6ng ty c6 ph§.n Docifish cho C6ng ty c6 phcln phat triSn Hung H~u

-V€ nguyen nhan, trach nhi¢m rung ca nhan, t6 chuc do thua 16 trong nam 2012, nam 20 13 da duqc chi d~o cua H9i d6ng quan tri va dang trong giai do~ xem xet; xu ly

-V~ chuy~n nhuqng 3 tri¢u cfJ phi€u: Dang th\fc hi¢n dting theo Hqp df>ng da ky

gifra Docimexco v6i Cong ty CP dclu tu va phat triSn Nguy~n Kim

-V~ dang Icy giao dich tren thi truemg chl:mg khoan Upcom: Cong ty da uy quy~n

cho Trung tam luu Icy chl:mg khoan th\fc hi¢n vi¢c chuySn quy~n sa hfru chung khoan Xet thfty vi~c dang Icy giao dich tren thi truong Upcom la chua c§.n thi€t vi gia tri giao dich thfto khong c6lqi cho c6 dong

Bien bim h9p DHCD thu-img nien nam 2014 C6ng ty c6 phdn Docimexco

VAn d~ bi~u guy~t 1: Thong qua Bao cao cua H<)i dbng quan tr! nam 2013

Dc;zi h9i biiu quyit cong khai thong qua w]i tj l? a6ng y 7 5, 18%, khong a6ng y tj !¢

24 , 82%

nhu sau:

Lqi nhu~ tru6c thu~: -134,58 tY d6ng

Dc;zi h9i biiu quyit cong khai thong qua w]i tj l¢ a6ng y 75,18%, khong a6ng y tj l?

24,82%

vAn d~ bi~u guy~t 3: K~ ho~ch san xufit kinh doanh nam 2014, f)~i h()i uy quySn

Dc;zi h9i biiu quyit cong khai thong qua v&i tj l¢ a6ng y 100%

vAn d~ bi~u guy~t 3: Thong qua Bao cao tfti chinh hqp nhfrt da duqc ki€m toan

nam 2013

Dc;zi h9i biiu quyit cong khai thong qua v&i tj !¢ a6ng y 7 5, 18%, khong a6ng y tj l¢

24,82%

ho~t d()ng ctia Ban ki€rn soat nam 2013 (C6 bao cao kern theo)

Dc;zi h9i biiu quyit cong khai thong qua v&i tj !¢ a6ng y 75 , 18%, khong y kiin tj !¢

24,82%

Ong Ph~m Van Dung- thay rn~t Bmln Chti tich trinh bay Ta trinh vS vi~c chQn

Xin y ki~n B~i h()i d6ng c6 dong tiy quySn cho HBQT Cong ty quy~t dinh chQn rn()t

d) Cong ty TNHH KPMG

f) Cong ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Viet Narn

Dc;zi h9i biiu quyit cong khai thong qua v&i tj !¢ a6ng y 100%,

-

-Jtl

-•

>P l~

-~

Bien bim h9p DHCD thu07zg nien nam 2014 Cong ty cJ phdn Docimexco

6) Thong qua Tir trinh v~ viec tir nhiem va biu bB sung thanh vien HDQT va

Ban ki~m soat nhiem ky II (2011-2016):

- Ong Ph~ Van Dugc - thay m~t H<)i d6ng quan tri trinh bay Don tu nhi~m cua cac Ong: Nguy~n Van Kim, Le Truemg Son, Anthony Nguy~n va ba Vu Thu Muai la thanh vien HDQT; ong Dinh Thi~n Hi€n Thanh vi en Ban ki€m soat

Bi€u quy~t th6ng nhdt theo don tir nhi~m va cac ong c6 ten du6i day khong con la thanh vien HDQT va Ban ki€m soat Cong ty c6 ph~n Docimexco k€ tir ngay 20/6/2014:

a) Ong Nguy~n Van Kim - Thanh vien HDQT

Th6ng nhdt b~u b6 sung thanh vien HDQT va BKS cho du s6 luqng datu nhi~m

24,82%

7) Ong Ph~m van Duqc: D~ nghj D~i hqi gi6i thi~u l.fng vien thanh vien HDQT

va Ban Ki~m soat Cong ty cB phin Docimexco

Ong Ph~m Van Dugc thong qua van ban d€ cu (mg vien HDQT cua c6 dong Cong

ty cfJ phk d~u tu va phat tri€n Nguyen Kim va ba Nguyen Thi Tuy~t Minh C\1 th€ cac irng vien sau tham gia vao HDQT:

-Ong Cao Minh Lam

-Ong Nguy~n Van Ti~n

-Ong Truong Minh L~

Cac c6 dong khong gi6i thi~u them nguai vao H<)i d6ng quan tri vi v~y Doan chu

tich gi6i thi~u them img vien cho du d€ b~u vao HDQT la ong Tdn Qu6c Nam- hi~n

dang la T6ng giam d6c Docimexco

Ong Ph~m Van Duqc d~ nghj c8 dong thong qua danh sach l.fng vien H<)i d6ng

quan tri d€ b~u b6 sung vao HDQT Cong ty c6 phk Docimexco g6m cac ong c6 ten du6i

day:

-Ong Cao Minh Lam -Ong Nguyen Van Ti~n

-Ong Truong Minh Le -Ong Trk Qu6c Nam

24,82%

Bien bim h9p DHCD thuimg nien nam 2014 Cong ty c6 phdn Docimexco

Ong Ph~m Van Duqc thay m?t Doan chu tich gi&i thi~u frng vien d~ b~u vao Ban

Cac c6 dong khong gi&i thi~u them ngm1i vao Ban ki~m soat

Ong Ph~m Van l>trQ'c d~ nghj cA dong thong qua danh sach 1fng vien Ban ki~m smit d~ b~u b6 sung vao BKS Cong ty c6 ph~n Docimexco g6m ong c6 ten du&i day:

-6ng Ngo Due Thing

Dq.i h9i bidu quyit cong khai thong qua voi tj; l¢ tt6ng y 75,18%, khong y kiin ry !¢ 24,82%

a) Nguy~n Hoang Giang- Tru6ng Ban

d) Nguy~n Thanh Phong- Thanh vien

Dgi h9i bidu quydt cong khai thong qua voi ry l? a6ng y 75,18%, khong y kiin tj; l¢ 24,82%

vien HDQT va Ban ki~m soat

Dq.i h9i bidu quyit cong khai thong qua voi tj; l¢ a6ng y 75,18%, khong y kiin ry l¢ 24,82%

Ban b~u cfr ti~n hanh phat phi~u b~u, thu phi~u b~u va ti~n hanh ki~m phi~u

TrtrO'Ilg Ban biu eli':

nhu sau:

quy~n bi€u quy~t hqp 1~ t~i DH

b) Ong Nguy~n Van Ti~n- d~t 7.870.697 phi€u bdu d~t 72,99% s6 c6 phdn c6

quy~n bi~u quy€t hqp 1~ t~i DH

Bien bim h9p DHCD thu&ng nien niim 2014 C6ng ty c6 phdn Docimexco

D~i h9i khong c6 y kien gi v~ qua trinh thl,l'c hi~n va k€t qua bAu cu Theo Quy chS

d~ cfr - (rng cfr - bdu cfr b6 sung thanh vien HDQT va BKS, 04 frng eli vien tr(mg cfr

b6 sung vao thanh vi en H()i d6ng quan tri nhi~m ky II (20 11 - 20 16) la:

a) Ong Cao Minh Lam

b) Ong Nguy~n Van Ti€n

c) Ong Truong Minh L~

d) 6ng TrAil Qu6c Nam

- Thong qua Bien ban ki~m phi€u bdu b6 sung thanh vien Ban ki~m soat K€t qua nhu

sau:

6ng Ngo Due Th~ng - d~t 8.079.267 phi€u bdu d~t 74,93% s6 c6 ph§.n c6

quy~n bi~u quy€t hqp 1~ t~i DH

D~i h()i khong c6 y ki€n gi v~ qua trinh thgc hi~n va k€t qua bAu cu Theo Quy ch€

d~ cir - (rng cir - bdu cir b6 sung thanh vi en HDQT va BKS, 0 1 frng cir vi en trung cir

b6 sung vao thanh vien Ban Ki~m smit nhi~m ky 2011-2016la:

a) 6ng Ngo Due Th~g

3 Thong qua Nghi quy~t f>ai hoi:

Ong Ph~m Van Dugc thay m~t HDQT thong qua Nghi quyet D~i h()i

4 Thong qua Bien ban f>ai hoi:

Ong Mai Tuyen thay m~t Ban thu kY thong qua Bien ban D~i h()i v&i cac n()i dung

da dugc thao lu~ va bi~u quy€t

5 Tuyen bB b~ mac f>ai hoi dBng cA dong thrrimg nien nam 2013:

Ong Ph~m Van Dugc - thay m~t Doan Chu tich cam on D~i h()i va tuyen b6 be m~c

D~i h()i d6ng c6 dong thubng nien nam 2014 Cong ty c6 phdn Docimexco

Bien ban D~i h()i nay gf>m 07 trang, da dugc dQc l~i tru6'c D~i h()i cho t~t ca cac cf>

dong thong qua tru6c khi b€ m~c D~i h()i

BANTHUKY

- l fi

~

,

*

I