bien ban hop dhcd thuong nien 2014

bien ban hop dhcd thuong nien 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩ...

BIEN NAN HOP t^::r2 DAI HOI CO DONG THTIONG NIEN NAIVT 2014

cONc rY cO pnAN rHE t<* zt

Gi6y DKKD s6: 03009786 57 cdp lin thri 10 ngdy 08/08/2011

Dia chi try s0 chinh: 41 Nguy6n Thi Minh Khai, Q.1, TP.HCM

V6n rti6u lQ: 193.363.7 10.000 tl6ng

SO c6 phi6u phO ttrOng dang luu hdnh: 18.336.371c6 phitiu

H6m nay vdo lfc 8930 gid, ngdy O5lO4l2Ol4 tai hOi trudng tang a 86o Tudi T16, 60,4.

Hodng Vdn Thp, P.9, Phf Nhufln, TP.HCM, C6ng ty c6 phdn Thti K! 2l ti6n hdnh Dai hQi

cO d6ng thucrng ni6n ndm 2014

- SO c6 d6ng tham dU ttai hQi h6m nay c6 mflt tryc titip la 136 vd riy quy6n 75, tlai diQn

cho 14.484 .362 c6phitirl chitim tj'trgng 79%otr€nt6ng s6 18.336.371cd phitiu /t

- SO cO d6ng vgngm|fi:44lc6 d6ng, ilai diQn 3.852.009 c6 phiiSu, chitim firc21% j'1*

i

Cdn cri khoin l, di6u l}2LttQtDoanh nghiQp, Dai hOi tl6ng cO d6ng thudng ni6n 2014 cria ,'

C6ng ty cO phAn ThC Ki 2l dahQi dt tli6u kien eC tii5n hdnh elai hQi.

Dai hQi dA th6ng *at rcON bAu danh s6ch chri toa dodn vd thu ky dodn vd Ban ki6m phitiu

nhu sau:

+ Chri toa dodn gdm c6c 6ng:

1 6ng Tr6n Minh Dric

2 Ong Huj,nh Son Phudc

3 6ng Dinh rn6 uicn

+ Thu Krf dodn:

l Ba VO Thi Nhu HA"g

2 Bd Nguy6n Thi Minh TAn

+ Ban kiOm phi6u:

1 Bd Nguy6n Thi Thu Vdn

2 Bd Nguy6n Thi Anh Thu

3 6ng Nguy6n Manh Trung

1 Th6ng qua chuong trinh: 6ng TrAn Minh Dric thay m4t Chri tga^Dodn gi6i thiQu dg

thio chucrng trinh tlai hQi vd dO nghi tlai hQi bi6u quy6t th6ng qua Ong TrAn Minh Dric

' trinh bdy viQc htiy nQi dung bAu b6 sung thdnh vi0n HQi tl6ng quan tri

2.E4i hQi de bi6u quytit l00oh tldng y vr6d dg thio niry

: 61S Trfln Minh Erfrc,.Chri tich HDQT, gi6i thiQu mQt sii n6t chinh: 86o c6o t6ng

k6t ho4t tlQng 2013, KG ho4ch ho4t tlQng nlm 2014 vi 86o c6o HDQT

Ktft qui kinh doanh hqp nhAt ndm2013:

, Doanh thu thuAn

Lgi nhu0n tru6c thu6

Lgi nhuan sau thu6

Lgi nhufln sau thu6 cria CD c6ng ty me

Ldi tr6n cO phi6u (EPS)

.f rrNN CHO T8A DOAN:

- 0rrg fran Uintr Dric: Tir nhiAu ndm qua, BDS chi6m dtin % do thu, lgi nhufln cria

c6ng ty Do tinh hinh kh6 khln chung ctia th[ trudmg U6t egng sin, n5m 2013 c6ng ty

kh6ng dat kf ho4ch Do viQc chuy,5n nhugng mQt s6 dU 6n trong ndm20l3 chua thgc hiQn

dugc, gi6 dAt xu6ng th6p n6n kh6ng c6 doanh thu trong dia 6c, tru doanh thu ttr cao 6c

TuOi Tre ld thudrng xuy6n, 6n etinh EPS chi tl4t I .452 ddng/c6 phitiu, ld mric th6p nh6t

trong vdng 20 n6m qua.

+ git tIAu tir th6ng 5-2008, tuc 5 n6m r6i ngung dAu tu, do gi6 ci dia 6c roi tg do, HDQT

quytit ilinh kh6ng titip tgc d6n bi Trong thdi gian nity, C2l kh6ng tdng luqng hdng t6n

kho, cfrng kh6ng gihi t6a dugc hang t6n kho Nlm nay dg kitin b6t dAu kh&i tlQng tr& l4i,

d6n ddu thi trucrng BDS

- 6ng Huj,nh Son Phu6c: JVIQT nguy6n nhdn kh6c cria viQc kh6ng hodn thanh ki5 ho4ch ld

do Th6p Bd d6ng g6p ngudn thu vd lqi nhuan kh6 l6n cho c6ng ty mQ, nhung ndm 2013 ld

mn dAu ti€n sau nhiAu ndm Th6p Bd suy giim doanh thu vi gflp phii sg c4nh tranh tir qic

dtSi ttli mOi.

Phucmg rln phdn ptrOi tqi nhuan 2013:

106.825.225.273 <t6ng

49.261.378.643 el6ng

36.625.850.408 <16ng

26.626.192.469 el6ng

1.452 ttdng/c6 phitiu

A

\l

+ Loi nhufln chua phdn ptrOi tty tC eAu ndm20l3

Chi tre cO tuc dqt2 ndm2012 (10%)

Chi thucrng cho HDQT vd BKS tu lqi nhufln 2012

+ Phdn ptrOi tqi nhu4n ndm20l3

Lgi nhufln sau thu6 cria cO d6ng c6ng ty me nlm 2013

Trich qu! khen thu&ng phric lqi

T4m img cO tric dgt I ndm 2Ol3 (7%)

Lgi nhufln ndm20l3 cdn 14i sau khi phAn ph6i

160.996.137.886 d6ng

(18.33 6.37 I .000) el6ng

(584.000.000) rl6ng

26.626.192.469 d6ng

(2.035.027.784) tl6ng

(12.83 5.4s9.700) tt6ng

11.755.704.985 tl6ng + Loi nhu4n chua ph6n ptrOi tty kti cuiii ndm2013 : 153.831.47L 871 tl6ng

+ C6 tuc ci ndm 2013ld'14 % mQnh gi6(ddt4m img dqt U2Ol3ld7% trong ndm

2013, cdn chi dqt2ld,1%)

Y TTBN CO O6NG:

+ C6 tl6ne LG Vin Phfc: Ld kh6ch.hdng ctra C2l dA 10 nlm, tir khi C2l tri€n khai khu

Binh TnmeTery I vd2 Mua c6 phi6u C21 do d4t ldng tin rdt nhi6u vio c6ng ty, C2l lir

don vi xu6t th6ntir 86o Tudi T16, tin tucrng nC n6p, quy trinh cria c6ng ty, thpc t6,cho thdy

c6c dg in C2l r6t chri trgng chdm 1o ha tdng Trong nhi6u ndm tru6c C2l lim r6t t6t, tuy

nhien thi trunng BDS ndm 201ts ritkh6 kh[n, doanh thu 107 ti so vdi v6n chri sd hiru thi

ritthip, diAu ndy cAn phii luu y

- M6m D6 Chim: c6 theo d6i th6y resort M6m D6 Chim 16 23 nIm li6n, hdng-ndm cO

d6ng vfln nhdn dugc thu moi khuy6n mai gihm giirphdng vdo nhtrng hic th6p ditim, ho4t

dQn! resort theo l6i mon, xu6ng c6p, rr0n-iAn O sria chna MOt su6t dAu tu l6n nhu thti,

*.- t4i chi phi hay 1o4i hinh kh;i th6c, n6u kh6ng khic phpc dugc thi chuy€n nhuqng dC

c6t t6.

- VC co cfiu HDQT: quy m6 ho4t dQng kinh doanh rQng, tAm cO ti6ng tim, n6n t6ng ngudn

lyc m6i vio HDQT, vi theo qui elinh 131 cira B0 Tdi chinh trong HDQT ph6i c6 1/3 thanh

vi6n HDQT le thanh vi6n dQc laP.

+ C6 D6ne Neuv6n Th5 Hilne: M6m D6 Chim 2Ol316 hon 4 ti, tru6c tI6 doanh thu 2011

n6n quing bri m4nh hon M6m D6 Chim thich hqp v6i pgudi cao tu6i n6n li€n hQ vdi

frung tam du lich Cao Ni6n c6 2.547 thdnh viOn, chua kC ngudi thdn di kdm, diS thu hrit

lugng kh6ch ndy.

- Khu d6n cu Phu6c Long B, vui ldng cho Uitit eia chi cg thr5, vi c6 riltnhi6u khu d6n cu tpi

1'

phucmg ndy vd c6 d6ng kh6ng bi€t cu th6 vi tri

him dang t5 n6n t6 chric lim du lich chuy€n c6ng ty chi 1o cdng t5c d6n khrich luu tr-u.

c dugc thi tim cilcbfin cdt 16 ho{c tim ki6m

cho thu€ lai de h9 kinh doanh voi gi|khoing

5-6 tilndm hg sC b6 ra chimg 5-7 ti ddu tu lai vd khai th6c, c6ng ty kh6ng bf 16 vd c6

ngudn thu tu khoin cho thu6 ndY.

+ C6 d6ne Neuv6n K5 Hu6: Nim nay chia cO trirc l4yo , so vdi c6c c6ng ty BDS khSc thi

t6t hcrn nhrmg so v6i tinh hinh kinh doanh cria c6ng ty ndm tru6c thi xdu Nim 2014: EPS

ld2.3OO a/cp ttri t6t, mong c6ng ty cO ghngph6t huy ee dat chi ti6u dC ra.

- VC du lich: cAn ph6i chri f dAu tu lam tuoi

lqi nhu4n m6i cao NIm 2014 chi ti0u EPS I

ndng cd tric lOn thi gi5 cd phi6u tr0n th! tru

y kitin dua thdnh vi6n m6i tuoi tr6, tich clrc

lgi nhuQn cao hon cho cO ddng.

+ Chfr toa tloirn trfr Idi f ki6n c6 tl6ne:

- Ve VtOm D6 Chim: tru6c ddy c6ng ty d6u tu xdy dt;ng resort M6m D6 Chim theo k6

ho4ch phdt trir5n cira tinh Binh Thu4n-"Bioh Thu4n kh6ng .tti .O M[i N6", k6 ho4ch dAu tu

rAt ldnphia Nam, nhtmg cu6i cing 96rg thpc hiQn, hiQn nay khu c6ng nghiOp lal xunp

quanh, C2l trb thdnh npn nhdn, cO gang gi6m thitiu thiQt hai N[m 2014 co sg sai lirmrdt

16n khi thf nghiQm tour trgn g6i, dua d6n, tham quall vd c6 kho6n 10p dU phdng nq kh6 ddi

tir nhe thAu xay dqng n6n k6t quA kinh doanh 16 nhi6u SO tfnh tofunl4i, ndng cAp co sd vdt

chdt CAc nfran Oinfr kh6c hodn todn chinh x6c, ndm 2014 cd glng c6 GOP duong Dinh

huong t6 chric tour cho ngudi gii tirng tl6 cflp c6ch il6y hcrn mQt ndm, c6n tri6n khai thUc

hi6n

C(

it

^1

o

I

{I

=

- Ve fnap Bd: Thdi gian qua, chri quan vi ld ngudi d6n d6u trong thi tru&ng, chua chri

trgng trong viQc t16u to ta* m6i c6c co sd du lich, vira rOi qryi5t t6m ldm m6i, n6ng c6p

Th5p Bd.

- C6 tric: 2 ndm gdn tt6y tuy gi6m, nhung so v6i 15i su6rt ng6n hdng cO tric vdn cao hon,

cdng ty cAn phdi eC tai lgi nhufln Ae ticfr tty.

4 Bn Nguy6n Thi Kim Dung, Tru&ng Ban ki6m soit thay m[t Ban ki6m soft dgc

b6o cito cria Ban ki6m soft (theo vln bin DH)

5 6ng Trin Minh Dftc trinh biy cic Chi ti6u, k6 ho4ch kinh doanh nlm 2014 theo

nhu td trinh:

Doanh thu thudn

Loi nhufln tru6c thu€

Loi nhudn sau thu6

: 195,84 ty : 67,1ty

: 52,34 t!

Lqi nhufln sau thu6 cO dOng c6ng ty m9 : 43,19 ty

Ldi tr6n c6 phitiu ( EPS) : 2.355 d6ng/c6 phitiu

Hy vgng tinh hinh UAt OOng sin ndm sau sE n6ng lOn vd n6m nay b-at diu dAu tu xdy dpg

d6 namiau c6 sin phAm bfunra C6c co s0 du lich cAn phii n6ng cdp dC c4nh tranh, vi vQy

ti6n hdnh vay ngdn hdng tI€ dAu tu phrit tritin dU 6n Th6p Bit2.

EPS nim 2014 cao hcrn n6m 2013 dugc dU kii5n theo thing thgc h,rc tinh hinh kinh doanh

cria c6ng ty vd se dat ilugc

f rrnN co DONG

+C6tI6neNeu@(1anhadAufuchimgkhor[n)HDQTn6nc6i1Qngth6i

:=

:)

,.7

tH

a a

;L

gi dO tdng tinh thanh khoin ctia c6 phitiu C2l lrr}nthi truong, c6 th€m cO AOng mdi ctng sE

t6 t q ch-o viQc b6n hdng cho doanh nghiQp, i cO d6ng bitit cric san phAm b6t Agng sin, du

lich sC tr& thdnh kh6ch hang vd gi6i thiQu cho b4n bd, ngudi thdn.

dAu tu Aang Aich chuy6n vao Viet Nam vd tr o cO phi6u C21, nhtmg

m6y ngdy g-An Aay, c6 phitiu C2l mdtthanh khoin,vd di6n bi6n ky la.

-Th6p Bd dang xdy d1mg, ldm sao dim b6o ngudn thu?

-K6t qu6 kinh doanh EPS 2014:2.355d1cp hy vgng c6ng ty c6 th€ dpt dugc, nhtmg e16 nghi

n6i 16 Dy 6n Nam Sdi Gdn hgrp t6c v6i Nam Long nhu th6 ndo?

- C6 phitiu qu!: 1 triQu cO phitiu n€n c6 dinh huon gbfun di dC l6y v6n r16u tu vd tao thanh

khoan

+ C6 tl6ne Pham VIn NhriPt:

et6 hopt ttQng tdt hcrn.

- nA aay vii BES: c6c budc tli t16u htit sric thQn trgng , 2Ol2 HDQ

Huj,nh TinPhdt, chua dding y tri6n khai, d0 d}n2014-2015, t6i tin

trong c6c ndm qua ld kh6ng sai EC nghi viQc d6u tu xdy dlmg BDS

- HDQT nOn quan t6m d6n Phri Qu6c Chc b4n bd, dcrn vi .dung dO di nghiCn cr?u r6t nhi6u,

m6i trudng dAu tu, nidm tin vd sU tU hdo cria ngudi d6n vC vtng d6t cria minh Tdi ring hQ

viQc dAu tu khrich spn mini 60 phdng tri gi6 35 ti it6ng t4i Phri Qu6c, nhulg khdng chi dAu

tu bao nhi6u d6, n6n nghiCn cuu dAu tu dg 6n khu nghi du0ng tai Phri Qu6c,

- M6m DA Chim: dua th6m 2014 tich cuc phucrng 6n cho thu6 vd chuytin nhugng (ntiu

duoc), dd c6 suy nghi, dua hin vdo k6 ho4ch d0 quan tdm thudng xuyOn Trong thoi gian

d6, vdn ti5p tpc duy tri hiQu qu6, ch[m chrit iliu tu tirng h4ng mpc nh6, c6i thiQn tli6u kiQn

vQ sinh il0 ttrfc dAy hiQu qu6.

+C6 tl6ne T6 Thi Minh Neuv6t:

-CO tric ndm2013: l4Yo eH ld c6 gilnglln,

M6m D6 Chim: cho thu6 ho{c chuyiin nhuqng cfrng r6t kh6, nOn chuytin d6i c6ng ndng,

ddi s6ng thay d6i nhiOu, nhu cdu ch[m s6c ngudi gid ch6t luqmg cao rdt nhi6u, Mom D6

Chim thfch hgrp v6i nguoi gid n6n c6 th6 chuy6n hu6ng muc tiOu kinh doanh thdnh noi

chdm s6c ngudi gid.

+ C6 tl6ne LG VIn Hii:

- Dg 6n Nam Sdi Gdn c6 nOn tham kh6o y ki6n c6 d6ng c6 dAu tu chung cu kh6ng vi hiQn

nay ngudi ta c6 xu hucrng ch4y kh6i chung cu vi.kh6ng c6 v5n h6a chung cu, chdt lugng,

ciich cu xti cta ngudi & tdng tr6n vd tdng dudi rdt tQ,50-60 nIm nfra m6i hinh thdnh vdn

h6a chung cu.

- Nhin lai bin ctr6t tfri trudng BDS, th6ng kO lqi nhu6n U6t AOng s6n ndm qua gi6m 10% so

ndm tru6c, c6ng.ty minh gihm.50Yo Viec xdy dlmg chung cu cdn xem l4i,"c6c phdng cho

thu6 6 dulng HO tr:ng MQu r5t ft ngudi thu6, xiy dUng 16n trong thdi tliOm hiQn nay c6

hiQu qui kh6ng?

- Trong bfuo c6o tdi chfnh, 218 ti hdng tdn kho, chua thSy dg phdng gihm gi6nity?

+Cd tl6ns DIne Thanh Tridu:

-ViQc xfc ti6n tim <I6i tilc dua khSch nghi duong cho ngudi gid, du lich chuy6n tI6 vi) sric

kh6e vdo M6m D5 Chim nhu th6 ndo rdi, n6u kh6ng dugc thi tim OOi tac kh6c, t6i c6 the

thary gia tim kitim md kh6ng cAn hu0ng lucrng DAu tu cho ThSp Bd: ldm c6 ch6m, n6n

quy6t liQt ldm, m& rQng ra,

- Dg 6n dAu tu Phri Qu6c n6n dua ra dC rQng ttuong th6o lu4n bao nhi6u n[m thi c6 hiQu

qu6, s6n bay dang bi 16, m6y n[m nfia khai th6c md tlat hiQu su6t.

- Theo y t6i n6n dAu tu vdo Nha Trang- Th6p pd, l1m khu vui choi gi6itri, vi Nha Trang

thu hrit kh5ch kh6p ci nudc, khSch binh ddn r5t nhiAu, kh6ch Nga ddn dAn 0 Binh ThuQn,

vi khdng c6 nhi6u co hQi eC mracn di lai nhi6u tli€m du lich kh6c, phuong tiQn v4n chuy6n

d Nha Trang cfing tiQn tgi hcrn Phri Qu6c, trong khi Nha Trang thi kh6ch c6 th6 rli d6n

nhi6u dia phucrng kh6c d6 tnam viting vd quay 14i vao buOi chiAu.

Chri toa doin trf, ldi:

- HDQT dp ki6n ndm nay diu tu thi n6m sau c6 s6n phdm bdnra, cliOu kiQn d6u tu dd c6,

chgn dia diiSm c6 dAu ra dE nh6t ld Nam Sdi Gdn, dr,r 5n 4 block chung cu, kh6ng nh6t ttriiSt

ph6i xdy hdng 1o4t Dd bdn bpc k! vdi Nam Long, ndm vira rOi ttrO khSn vdn b6n hcrn

1.000 cdn h6 Dd c6 sU nghiCn cr?u, bdn bac kf v6i Nam Long, <l6y ld ki5 ho4ch doanh thu

lqi nhufln 2015 chti kh6ng phhi2014

- Tlap Bd: Co g& du lich phii phuc h6i khd nlng canh tranh,.m6t lqi th6 c4nh tranh khi

xuSt hiQn nhd dAu tu m6i, c6ng ty dd chri quan 0 vf tri tlung dAu, mQt minh mQt chg, nay

rY

iN

21 -/,

\N

?

quy6t t6m m0 rQng dAu tu ndng c6p, kh6ng chAn chir nta Lgi nhufln dAu ndm nay cria

: Th6p Bd 6n dinh, kh6ch , d5 quay trOlai

- Chi ti6u EPS cao hon n[m ngo6i, dua ra chi ti6u chinh xiic, dring thr,rc lgc vd c6 thO i14t

cao hon ,

- Vira qua HEQT da quytit tlinh kh6ng dAu tu d1r iin resort nghi du0ng t4i Phri QuOc,

,A

chuy6n sang d6u tu kh5ch s4n mini vd trung tdm dich vu

- VO co c6u lgi nhu4n: dd ti6n hdnh thucrng luqng chuyiSn nhugng Phu6c Long B, c6 lgi

nhufln, chuy6n nhuong 20% v6n cdn 14i trong dg 6n BAi Dei - Cam Ranh, chuyiSn nhugng

25Y, v6n trong dg rin resort DiQn Ngqc-Quing Nam Ci 3 viQc ndy t16u dang tri6n khai, c6

tfre t6t thric trong qty 312014, tr6 nh6t vdo quy 4l2ol4 .

- Dy phdng gi6m gi6 hang tdn kho: ndm2007, khi thi tg*g 16n con s6t, c6ng ty ddnhrmg

mua d6t Thdi gian qua giri thi trudng kh6ng bao gid th6p hcrn gi6 mua.

6 6ng Trin Minh Dtfrc dgc td trinh cria HDQT v6 cr[c v6n tI6 thu]ng ni6n (theo vin

bin t4i Dai HQi)

7 6ng TrAn Minh Dftc tld nghi DHDCD th6ng qua qui cn6 t6 chr?c bi6u quy6t t4i D4i

r ^: ^ il6ng thudng ni6n nlm 2014 Cdng ty cO phAn Th6 Ki, 2l ngiry 05104t2014 ( theo

not co I

qui ch6 tle gei)

CO ttOng bi6u quytSt bing th6 bi6u quytit vd l00o/o il6ng y th6ng qua qui ctri5 UiCu quytit tai Dai hQi cd tl6ng thudng ni6n ndm 2014

B EAI HOI TIEN HANH BIEU QUYET

Dai hQi tii5n hdnh bi6u quytit 7 nQi dung dugc n6u trong tcv trinh DHDCD

Bd Nguy6n Thi Thu Vdn rlqc k6t quA ki6m phiiSu:

Tdng s6 phit5u thu dugc ld 114 phi6u, dai diQn cho 14.337.402 c6 phAn chiiSm 98,99Yo s6 i c6 phdn bi6u quyiSt dU hep, trong d6 c6:

I 12 phitiu hqp lQ ,d4i diQn cho 14.332.937 c6 phAn

2 phii5u khdng hqp 19, ilai diqn cho 4.465 c6 phdn

K6t qui bi6u quytSt nhu sau:

NQi dung 1: Th6ng qua B6o c6o tiri chinh nim 2013

56 phiilu d6ng y: I I lphiilu dai diQn 14.299.591c6 phin, dpt ti rc 98,724 yo

56 phitiu kh6ng il6ng y: I phitiu <Ipi diQn 33.346 cd phdn, d4t ti lC 0,23 yo

Sd phi6u kh6ng c6 y ki6n: 0

NQi dung 2: Th6ng qua k6t qui kinh doanh, phuong 5n phf,n pniii tqi nhu{n, cO trfrc

nlm 2013

SO phiiiu tl6ng y: I I0 phitfu <lai diQn 14.331.337 cO phAn, dqttirc 98,944 o

SO phit5u kh6ng tl6ng y: 0

56 phitiu kh6ng c6 y kitin: 2 phiiltlai diQn 1.600 cd phAn, dqttil) 0,0t1 oh

NQi dung 3: Thdng qua K6 ho4ch ho4t tlQng 2014 vd c6c chi ti6u k6 ho4ch kinh doanh

' nlm 2014

SO phitiu cl6ng y: 110 phitiu ilai diQn 14.290.313 c6 phAn, dqttil} 98,66 yo

56 phi6u kh6ng ddng y: 1 phitiu tlai diqn 37.116 c6 phAn, dqttilC 0,256 yo

- 56 phiiiu kh6ng c6 y ki6n: I phitiu rtai diQn 5.508 c6 phan, il4t ti l9 0,038 %

NOi dung 4:Th6ng qua c6 tlrc2014 dg kiiin: l5%mQnh gi6

- 56 phi6u tt6ng y: 109 phitiu tlai diQn 14.314.762 cO phAn, dat ti lQ 98,829 oh

- s6 phiou kh6ng d6ng j: 1 phi6u ilai diqn 640 c6 phan, dat ti lc o,oo4 o/o

- 56 phiriu kh6ng c6 y ki6n: 2 phiiiu tlai diQn 17 535 c6 phAn, dat ti lQ O,l2l yo NQi dung 5: Thdng qua viQc DHDCD fry quy6n cho HDQT vir Ban Ki6m soft chgn

c6ng ty ki6m toSn dQc lflp cho nIm 2014.

- 56 phitiu d6ng y: 108 phiiSu <Iai diQn 14.270.256 cO phAn, dpt ti lQ 98,522 yo

- 56 phi0u kh6ng d6ng Y: 0 Phitlu

- 56 phiriu kh6ng c6 y ki{in: 4 phitiu rlai diQn 62.681c6 phin, d4t ti l9 0,433 %

NQi dung 6: Th6ng qua chi thir lao vir thu0ng cho HEQT, BKS vi Ban TGD nIm 2013: 2.854.271.500 tl6ng vi lucrng, thi lao cho HEQT, BKS vh Ban'TGE n5'm 2014

lit: 2.454.028.000 tl6ng, thu&ng HDQT, BKS: l% la.t nhu$n sau thu6 hgp nhfft nIm

2014

- SO phiiiu rt6ng y: 106 phitiu dai diQn 14.265.792 cd phAn, dat ti le 98,491 o

- SO phi0u kh6ng d6ng y: 0 phi6u

- 56 phiriu kh6ng c6 f kitin: 6 phiiiu dai diQn 67 145 c6 phAn, d4t ti le 0,464 oh

NQi dung 7: Th6ng qua viQc chi qui h6 trq xfl hQi (chi phi tl6i ngo4i) nim 2013:

251.847.536 tl6ng vi trich cho n5m 2014[i0,75"h LNST nim 2014

- 56 phi6u d6ng y: 105 phi6u dai diqn 14.164.771cd phAn, d4t ti 19 91,794 o

- Sd phitlu kh6ng d6ng y: 2 phitiu dai diqn 126.945 c6 phAn, dat ti rc 0,876 o/o

- 56 phitiu kh6ng c6 y kirin: 5 phitiu rtai diQn 41.215 c6 ph6n, dat ti rc 0,285 yo

Nhu v4y 7 n6i dung tr6n dd rhi di6u kiqn dugc th6ng qua.

Thu ky dodn doc bi6n b6n dai hQi.

Tohn th6 cO d6ng tharn dU dai hQi vd bii5u quyiSt 100% th6ng qua bi6n b6n ndy'

Dai h6i .6 dong c6ng ty cd phAn ThC ki 2l thudng ni6n nf,rn 2014 da k6t thric hic 11h45

ngdy 05/0412014.

Thw Ki, Doiin

Vo Thi Nhu H[ng

CONG IY

Di ThO Hi6n