Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.. Chọn Ban kiểm phiếu kết quả biểu quyết các nội dung làm việc tại Đại hội.. Thông qua Chương trình nội dung làm việc của Đại hội.. Báo cáo của HĐQ
Trang 12
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI LIDOVIT
ISO 9001:2008
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 9 NĂM 2013
(Khai mạc 13 giờ 30 ngày 25/04/2013) (Địa điểm: Khách sạn Viễn Đông, lầu 10, 275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp HCM)
A PHẦN KHAI MẠC :
1 Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội
2 Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự
3 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
4 Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn – Chủ tọa chỉ định Tổ thư ký
5 Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
6 Chọn Ban kiểm phiếu kết quả biểu quyết các nội dung làm việc tại Đại hội
7 Thông qua Chương trình nội dung làm việc của Đại hội
B PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI :
1 Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012
2 Báo cáo của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2012
3 Báo cáo của Ban kiểm soát, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản
lý điều hành công ty của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc năm 2012 Tờ trình
đề xuất chọn công ty kiểm toán độc lập 2013
4 Báo cáo của HĐQT về thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần 8/2012
5 Báo cáo của HĐQT về phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
6 Báo cáo tiền lương, thù lao và phụ cấp của TGĐ, HĐQT và BKS năm 2012 Tờ trình Đại hội thù lao của HĐQT và BKS 2013
7 Tờ trình việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc
8 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Thông tư 121 của Bộ Tài chính
9 Các vấn đề làm việc khác (nếu có)
10 Giải lao
11 Đại hội cổ đông thảo luận và biểu quyết các vấn đề nêu trên
12 Báo cáo kết quả kiểm phiếu
13 Thông qua dự thảo Nghị quyết và biên bản Đại hội
14 Phát biểu bế mạc Đại hội
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN TỔ CHỨC