CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁIĐường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, Tp.. Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn 722 Đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Q
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh
TP Hồ Chí Minh, ngày …… tháng 05 năm 2014
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
1 Thời gian: 13:15 – 16:40, Thứ Năm, ngày 22 tháng 05 năm 2014
2 Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn
722 Đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
3 Nội dung chương trình cụ thể:
I PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI.
1 13:15 – 13:45 Đón khách và thực hiện các thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ
đông
2 13:45 – 14:15 Thủ tục bắt đầu đại hội:
- Chào cờ
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu
- Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
- Thông qua chương trình Đại hội
II NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1 14:15 – 14:25 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm
2013 và kế hoạch cho năm 2014
- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2013
2 14:25 – 14:30 Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát 2013 (chi tiết đính kèm BCTC
đã được kiểm toán năm 2013)
3 14:30 – 15:00 Các tờ trình xin ý kiến Đại hội về:
- Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2013 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2014
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Giám đốc
và chính sách khen thưởng Ban điều hành năm 2013 và Đề xuất năm 2014
Trang 2- Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2014 và kiểm toán BCTC năm 2014
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều
lệ tổ chức và hoạt động Công ty
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có)
4 15:00 – 15:15 Đại hội thảo luận các vấn đề mục 1,2,3
5 15:15 – 15:30 Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình
III NGHỈ GIẢI LAO (Thời gian từ 15h30 đến 15h50).
IV TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.
1 15:50 – 16:15 Công bố kết quả kiểm phiếu
2 16:15 – 16:20 Thông qua Biên bản Đại hội
3 16:20 – 16:30 Thông qua Nghị quyết Đại hội
4 16:30 – 16:40 Tuyên bố bế mạc Đại hội
Lưu ý: Chương trình Đại hội trên có thể thay đổi theo tình hình thực tế trong quá
trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.