Thông qua 47 nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tông công ty cô phân Thiết bị điện Việt Nam như Tờ trình của Hội đông quản trị Tông công ty.. Chỉ tiết cụ thể như Phụ lục
Trang 1TONG CONG TY COPHAN _ CỘNG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bac Ninh, ngay 04 thang 3 nam 2016
ĐẠI HỘI ĐÔNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TONG CÔNG TY CÔ PHÂN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM
Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
'Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phẩn Thiết bị
điện Việt Nam đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 28
tháng 11 năm 2010 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2015 ;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng
công ty cô phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 04 tháng 3 năm 2016,
DAI HOI DONG CO BONG THUONG NIEN NAM 2016
TONG CONG TY CO PHAN THIET BI] DIEN VIET NAM
QUYET NGHI:
Điều 1 Đại hội thống nhất thông qua nội dung các Báo cáo:
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, Các chỉ tiêu tài chính
năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016 của Tổng công ty cổ
phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Bao cdo Tai chính năm 2015 đã được kiểm toán;
-_ Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2015; Tổng kết nhiệm kỳ 2010-2015
và Phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Hội đồng quản trị Tổng
công ty;
Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm
2015
._ Điều 2 Thông qua 47 nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của
Tông công ty cô phân Thiết bị điện Việt Nam như Tờ trình của Hội đông quản
trị Tông công ty Chỉ tiết cụ thể như Phụ lục kèm theo Hồ sơ Đại hội.
Trang 2Điều 3 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Tổng
công ty như sau:
Don vi tinh : VND
Chỉ trả cổ tức 10% (134.500.000 CP) ` 154.500.000.000
Quỹ đâu tư phát triển ñ 77.656.441.276
Quỹ khen thưởng phúc lợi 15.000.000.000 Quỹ thưởng Ban điều hành (1% LN sau thuế) 2.495.000.000
Điều 4 Thông qua các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2016, thù lao
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Tổng công ty và Quỹ thưởng Hội
đồng quản trị, Ban điều hành năm 2016 như sau:
Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2016 của Cơ quan Tổng công ty:
-_ [Tổng doanh thu i Đồng | _ 1.400.000.000.000 -_ |Lợi nhuận sau thuế TNDN h 235.000.000.000}
2 _ |Về kinh phí HĐQT và Ban điều hành š
-_ |Thù lao HĐQT và BKS_ ay Déng 1.500.000.000]'% -_ |Quỹ thưởng Ban điều hành 2% LN sau thuế
Điều 5 Thông qua Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho năm tài
chính 2016, cụ thể:
Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
Địa chỉ : Số 1 Lé Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trang 3
_Điều 6 Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công
ty cô phân Thiết bị điện Việt Nam nhiệm kỳ II (2016-2020) gồm các ông bà:
Ông Nguyễn Hoa Cương Ông Nguyễn Trọng Tiếu
Ông Võ Anh Linh Ông Phạm Mạnh Hà
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc
ch Bà
COR
|
|
_ Diéu 7 Thong qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty
cỗ phân Thiết bị điện Việt Nam nhiệm kỳ II (2016-2020) gồm các ông bà:
1 Bà Vũ Thanh Hương :
2 Bà Nguyễn Thị Thanh Yến
3 Ông Phạm Thế Ngọc
Điều 8 Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản
của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyêt đã được Đại hội
thông qua
Nơi nhận: ~ Các cô đông; TM CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
- UB Chứng khoán NN;
- Lưu VP HĐQT
/⁄27/ TỒN tÔNa TỀ SỈ cổ PHẨN