Thong qua Baa caa chi tra thu laa Hoi d6ng quan tri va Ban KiSm saat nam 2015, Phuang an chi tra 2016; luang cua thanh vien HDQT, BKS chuyen trach; chi phi.. Thong qua thay d6i ten Cong
Trang 1CONG TY CO pHAN BAO HIEM HANG KHONG
sf>: 01/20 16/NQ-DHDCD
CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VI~T NAM
DQc l~p - Tl! do - H~nh phuc
Ha N(ji, ngay 12 thang 5 nam 2016
NGHI QUYET D~I HOI DONG CO DONG THU'ONG NIEN NAM 2016
D~I HOI DONG CO DONG CONG TY CO PHAN BAo HIEM HANG KHONG _ Can cu Lu~t Doanh nghi~p s5 68/2014/QH13 ngay 26/11/2014;
_ Can cu Di€u l~ Cong ty c6 phful Bao hi~m Hang khong (VNI) dii duQ'c D~i hoi d6ng c6 dong (DHDCD) thong qua ngay 12 thang 5 nam 2016;
_ Can cu Bien ban hop D(;1ihoi d6ng c6 dong thuOng nien ngay 12 / 5 /2016 Cong ty c6 ph~n Bao hi~m Hang khong,
QUYETNGHI:
Di~u 1 Thong qua K~t qua hO(;1tdong kinh doanh nam 20 15, K~ ho~ch kinh doanh nam 2016 va Bao cao tai chinh dii ki~m toan nam 2015 (Theo noi dung To trinh s5 30/TTr-BHHK-HDQT ngay 27 /4/2016 cua HDQT)
Mot s6 chi tieu K~ ho~ch kinh doanh nam 2016:
T6ng doanh thu: 518,66 ty d6ng (trong ao doanh thu bao hidm 469,87 tY a6ng; Doanh thu HD tui chinh 48,79 tya6ng).
Trichdv phong phi: trich tang 43,5 ty
LQ'inhu~n hO(;1tdong kinh doanh bao hi~m: 5,48 ty d6ng Chi phi quan 1y: 41,6 ty d6ng;
LQ'inhu~n hO(;1tdong d~u tu tai chinh: 47,4 ty d6ng LQ'inhu~n truac thu~: 11,27 ty d6ng;
LQ'inhu~n sau thu~: 9,01 ty d6ng
Di~u 2 Thong qua Bao cao hO(;1tdong cua HOi d6ng Quan tri (HDQT) nam 2015 va phuong huang nhi~m V\l nam 2016 (Theo noi dung Bao cao s5 28/BHHK-HDQT ngay 27/ 4 /2016)
Trang 1/3
tr
Trang 2-Di~u 3. Thong qua Baa cao cua Ban ki~m soat (BKS) nam 2015 (Thea
noi dung Baa caa s6 07/20 16/BKS- BC ngay 19 /4 /2016)
Di~u 4 Thong qua Phll'O'ngan phan chia lO'inhui;in, trich li;ipcac quy va
chia c6 tuc nam 2015 (Thea noi dung TO'trinh s6 29 /TTr-BHHK-HDQT ngay
27/4/2016 cua HDQT)
Di~u 5 Thong qua Baa caa chi tra thu laa Hoi d6ng quan tri va Ban KiSm
saat nam 2015, Phuang an chi tra 2016; luang cua thanh vien HDQT, BKS
chuyen trach; chi phi ha~t dong cua HDQT (Thea noi dung baa cao s6
31/BHHK-HDQT ngay 27 /4/2016)
Di~u 6 Thong qua phuang an Iva chQn dan vi kiSm toan cha bao cao ban
nien va bao cao tai chinh nam 2016 (Thea noi dung TO'trinh s6
08/2016/BKS-TTr ngay 19/4/2016)
Di~u 7 Thong qua t6an van Di~u l~ sua d6i/b6 sung thay th~ cha Di~u l~
ban hanh ngay 28/6/2013 (theo noi dung to' trinh s6 32/TTr- BHHK- HDQT
ngay 27/4/2016)
Di~u 8 Thong qua thay d6i ten Cong ty thanh T6ng Cong ty, Chi nhanh
thanh Cong ty D6ng thai, DHDCD uy quy~n cha HDQT sua d6i Di~u l~ sau khi
vi~c thay d6i ten Cong ty, Chi nhanh duO'c cac Co' quan chuc nang ch~p thui;in
(theo noi dung to' trinh s6 33/TTr-BHHK- HDQT ngay 27/4/2016).
Di~u 9 Thong qua phuang an tang v6n di~u l~ til 500 ty d6ng len 800 ty
d6ng (thea nQi dung to' trinh s{) 34/T'1'r- BI-IHK- HDQT ngay 27/4/2016)
Di~u 10 Thong qua vi~c dang ky giaa dich c6 phi~u tren h~ th6ng
Dpcom; uy quy~n chaHDQ'1' quy~t dinh thai di~m dang ky giao dich phu hQ'P,
giai quy~t cac cong vi~c phat sinh lien quan d~n giaa dich c6 phi~u (thea nQi
dung to' trinh s6 35/TTr- BHHK- HDQ ngay 27/4/2016)
Di~u 11. Thong qua vi~c mien nhi~m thanh vien HDQT d6i vai ba Sir Bui
Bao NgQc; mien nhi~m thanh vien BKS d6i ba Nguyen Thi Lan Huang
Trang 2/3
~
~?
~GTV"
'PHAN
:) HIEM
G KHON(
-/
~
Trang 3
i-Di~u 12 Thong qua vi~c b~u cac nhfm S1)' co ten sau day 1a thanh vien HQi d6ng quan tri, Ban ki~l11soat ti~p t\lC nhi~l11k5' 2013-2018:
1 Ong Nguy~n NgQc Nghi- Thanh vien HDQT
2 Ong Nguy~n MC;lnhHung- Thanh vien BKS
Di~u 13 Nghi quy~t nay co hi~u h,rck~ tu ngay kyo
DC;lihQi d6ng c6 dong giao cho HQi d6ng quan tri, Ban ki~m soat, T6ng giam d6c va cac dan vi, ca nhan lien quan chiu tnich nhi~m thi hanh Quy~t nghi nay./
N(fi nluln:
- c600';& VNI;
- NlmDihl 13;
- Luu VT, Ban TK~TH.
Trang 3 /3
~