Uy quyAn cho HDeT thgc hiQn chi5t danh s6ch vd chi trd ci5 tfc trong ndm 2017.. Thdng qua brio c6o th6m tra cta Ban Ki6m so6t.. Cdng ty TNIIII Ki0m to6n vd K6 todn AAC.. C6ng ty TNHH Ki6
Trang 156: 0 l/201 TAIQ-DIIDCD Hd N/i, ngay 30 thdng 06 ndm 2017
DAr HQr OONC CO DoNG THTJONC NTBNNAM 2017
DAr HQr OONC C6 OONC
cdNc ry cO prrAN oAu rrl, iAr cHiNH crao DUC
- Cdn crt LuQt doanh nghiQp sii OAnOlltgnt3 itd ittrqc Quiic hQi nufuc CQng hda Xd h,i Chtrt nghla Vi€t Nam th6ng qua ngoy 26/l I/2014;
- Cdn cth Diiu lQ C6nS ty Cii ph,nn Dtiu tu tdi chinh Gido duc;
- Cdn c{c BiAn bdn cuQc hqp Dqi hQi ding CA dAng thtrdng niAn ndm 2017 C6ng ty CO phAn Ddu
tu Tdi ch[nh Gido dqc ngoy 30/06/2017
OUYNT NGHI
Di6u 1 Thdng qua b6o c5o tdi chfnh dd kii5m torin ndm 2015 vdi cdc chi ti€u k6t qud kinh doanh
nhu sau:
xuA xuAr BAN GrAo DUc vrEr NAM
CTCP DAU TUTAI CHfNH GIAO DUC
CQNG HOA xA HQr CH0 NGHi^L vrpr NAM
D6c lap - TU do - HAnh phfc
22.37s.180.692 7.203.468.191 6.163.875.273
6.163.875.273 <16ng 308.193.764 d6ng 308.193.764 tl6ng
21.751.194.404 il6ng
5.419.686.345 tl6ng 4.703.651.939 <16ng
4.703.651.939 tl6ng
Tdng doanh thu
Lgi nhudn trudc thu6
Lgi nhuQn sau thu6
Thdng quaphucmg 6n phdn ptrOi toi nhufln cta ndm 2015:
Lgi nhuQn sau thuti nim 2015
Trich qu! khen thucmg phric lqi (5%)
Chi thn lao HDQT, khen thuong BDH (5%)
Didu 2 Thdng qua b6o c6o tdi chfnh ttd ki6m torln ndm 2016 v|i c6c chi ti€u ktit qu6 kinh doanh
nhu sau:
tt6ng -x oong tl6ng
T6ng doanh thu
Lgi nhugn tru6c thu6
Lgi nhu4n sau thu6
Th6ng qua phuong 6n phdn ptrOi lqi nhugn cta ndm 2016:
Lqi nhuan sau thu6 ndm20l6
Trang 2- Trfch qu! khen thu0ng phric lqi (5%) : 235.182.597 dijng
- Chi thi lao HDQT, khen thuong BDH (5%) : 235.182.597 d6ng
- Th6ng qua phuong 6n chi trA cO tfc nlm 2016: 8% bing ti6n m[t Uy quyAn cho HDeT thgc hiQn chi5t danh s6ch vd chi trd ci5 tfc trong ndm 2017
Didu 3 Thdng qua circ chi ti€u kti ho4ch kinh doanh ndm 2017 vd dg ki6n ph0n ptrtSi tqi nhuin, cg th6:
- Lqinhuin tru6c thuii
- Don girl ti6n luong
luong kh6ng cao hcrn tdc dQ tnng lqi nhufn
- QuY khen thu0ng
- Quy phric lgi
- Chi thir lao HDQT, khen thucmg BEH
Didu 4 Thdng qua b6o c6o cta HQi tt6ng quan tr!, Ban Gi6m ddc
Di6u 5 Thdng qua brio c6o th6m tra cta Ban Ki6m so6t
15.000.000.000 tl6ng
Di6u 6 Th6ng qua d€ xu6t cria Ban kiiSm sor4t v6 viQc lua chgn danh siich c6c clon vi ki6m torin
BCTC ndm20l7 vd riy quy€n cho HDQT quy6t Ainn vi6c lua chon m6t trong c6c don vi kii5m to6n ndy d6 ki€m to6n biio c6o tdi chinh ndm 2077 Danh s6ch ciic don vi ki€m to6n bao gdm 5 C6ng ty
sau:
Cdng ty TNHH Ki6m to6n CPA Vietnam
Cdng ty TNIIII Ki0m to6n vd K6 todn AAC.
C6ng ty TNHH Ki6m torin TTP
Cdng ty TNHH Ki6m to6n AFC ViQt Nam
C6ng ty TNHH Dich vU vd Tu v6n fi5 torin vd Ki€m to6nAASC
dim b6o ttic dQ tdng tiAn
5% lqi nhu{n sau thu6
5% lqi nhu{n sau thu6
5% lqi nhufn sau thu6
I
I
a
I
I
Didu 7 Thdng qua vipc kh6ng titip tgc thgc hiQn OA 6n tii c6u truc COng ty CO phAn DAu tu Tdi chinh Gi6o dpc St dung ngudn v5n cdn lai ttO:
- Trd cd tric cho c6 ddng
- Mlra c6 phiiSu qu! di5n 30Yo v6n ttiAu lQ, riy quy€n cho HDQT chri ttQng quytit dlnh thdi di6m mua, phuo{tg thric mua theo quy ttlnh cia p!r6p lugt, d6m bio mrii gi6 mua kh6ng vuot qu6 gi6tri si5 s6ch cta COng ty trong BCTC ki€m to6n gAn nh6t
- 86 sung ngu6n v6n kinh doanh cria Cdng ty
Trang 3Didu 8 Di6u khodn thi hinh:
Nghi quy6t ndy c6 hiQu lyc thi hdnh k€ tir ngiy ky Cdc thinh viOn HQi tl6ng Quan tri, Ban KiiSm sodt, Ban Girim d6c vi todn thti c6c c6 d6ng cta COng ty chlu tr6ch nhiQm thi hinh Ngh!
quy6t ney, td chric tri6n khai thgc hiQn Nghi quyait theo dfng pham vi chrlc ndng ho4t rtQng cria
minh, phn hgp vdi quy itinh cria ph6p luft vi DiAu lQ cria Cdng ty CO phdn DAu tu Tdi chinh Girlo
duc
Noi nhdn:
- uBcKNN, HNX (Ari CBTT);
- Nhu tli€u 8 (<lC t/h);
- NXBGD MrI (d€ b/c);
tro\ c
CONG TY
t c6'pHalr
oA'u nJ rar mri
GrA0 DUC
er DONG cO ooNc
irnh Anh