AGX 2017.6.7 c5779c0 Nghi quyet DHDCD thuong nien 2017 AGX

AGX 2017.6.7 c5779c0 Nghi quyet DHDCD thuong nien 2017 AGX tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...

AGRDX SAICON

Dia chi: s6 58 Vo Van TAn, Phuong 6, Qufln 3, Tp.Hd Chi Minh, ViCt Nam.

Ei€n thoai: (84.8) 3.9304464 - 3.9304466,

Email : info@,agrexl and com

Fax: (84.8) 3.9303186 Website: http://www.asrexland.com

s6: 0t/20r7/NQ-DHDCD

a2

,o->F-Gl

Tp Hd Chf Minh, ngdy 02 thdng 6 ndm 2017

::,\

- Cdn ca LuQt Doanh nghiQp s6 68/2014/QHl3 ngdy 26/l I/2014;

- Cdn cu Diiu t€ saa aAi mn th* IV cila C6ng ty C6 phdn Thryc phdm N6ng san

Xuat khiiu Sdi Gdn ("C6ng ty") daqc Dai hpi CA dang C6ng ty th6ng qua ngdy 06/06/2016; vd

- Cdn ca Bi€n ban hpp Dqi h\i ding cii dAng (EHDCD") thadng ni€n ndm

2017 cila C6ng ty ngdy 02/6/2017.

Nay, DHDCD cta C6ng ty,

QUYET NGHI

Ei6u l: Th6ng qua Td trinh sd l- 86o c6o ki5t qu6 ho4t dQng cria Ban tdng gi6m d5c ("Ban

TGD-) vC t 6t qui hopt ddng n'dm 2016, 86o ciio ho4t dQng cria HQi ddng Qu6n tri ("HDQT') vd Brio c6o cria Ban ki6m sodt (".8K,9') ndm 2016

Didu 2: Th6ng qua Td trinh s6 2- Biro crio tdi chinh ndm 2016 dA duoc kiOm toiin boi COng

ty TNHH Ki6m to6n vir Tu vAn A&C

Di6u 3: Thdng qua Td trinh s5 3- Phuong 6n phdn ptrOi tqi nhu{n ndm2016

I

)

z.t

V6n tliiiu lQ Lgi nhu$n sau thu6 Cii mc ndm 2016 tir cdng ty con AGF Lqi nhudn ndm 2016 do c6ng ty m9 AGR thwc hi€n

Trich l$p crlc qui Trtch khen thaong CB-CNV (5% LN do Cty me thqc hi€n)

Trich qu! phuc lqi CB-CNV (2% LN do Cty me thqc hi€n)

108,000,000,000 51,593,671,761

31,507,253,271

20,086,4I8,490

1,807,777 0665 1,004,320,925 401,728,370

2.2

3

J.I

3.2

Trich khen thadng HDQT vd BKS (2% LN do Cty me thwc hien)

Lqi nhuin sau khi dfl trich l$p c6c qui

Cd t*c nim 2016 bnng tiiln mitz 20o/o mgnh giri c6 phi6u

(dd t4m ung l0% mqnh gi6 c6 phi6u)

401,728,370 49,785,894,096

21,600,000,000 10,800,000,000

Diiiu 4: Th6ng qua Td trinh s6 4- K6 hoach kinh doanh vd du ki6n chi tri c6 ttc ndm 2017

STT Khoin muc EVT K6 hoach ndm20l7

2 Lgi nhu0n trudc thuO (ho-p

ntr6t't

\TNE

49.430.000.000

a Du ki6n chi tr6 c6 tric nam

2017 bdng ti€n mat (*) %

Tdi thiOu 1O%/mQnh gi6

(tuong ring 1.000 ddng/cd phAn)

(.) Ti t€ dw ki€n chi trd c6 trtc ndm 2017 nhiim mqtc dich ld co so tqm trng c6 uc

trong ndm 2017 theo quy dinh cua UBCKNN Tj,tQ chi trd c6 tac ndm 2017 cw

th€ sd do DHECD thadng niAn ndm 20lB bi€u quy€t th6ng qua.

Didu 5: Thdng qua To trinh s6 5- Uy quyOn H6i d6ng Quin tri Cdng ty chgn don vi ki6m

to6n 86o c6o tdi chinh ndm20t7

Didju 6: Thdng qua Td trinh s6 6- Thdng qua chri truong dAu tu Du 6n Nhd m6y cn6 Ui6n

thgc phAm sO Z thay th6 DU iin xdy dUng Kho lanh cho thuO nhu sau:

- TOng diQn tich xdy dyng:

Xa&ng ,an *^rat t6 Z ; 6.628 *t 1DT nhd xuong 4.428 *t * 2 tdng vd DT sdn

bdi 2.200 m')

Kho lqnh phwc vu sdn xuiit lsac chtra khodng 1.000 tdn);1.230 m2

- Tdng v6n ddu tu:227,8 tj' d6ng, phdn kj' d6u tu 2 giai dopn:

Giai doqn I: 172,2 rj, ding

' Giai doqn 2 &e ir ndm tha 3 bat dau drt dn hoqt dQng); 55,6 ti' dong

- Ngu6n vdn dAu tu:

' V6nWc6;50%

V6nvay;50%

- Cdng su6t thi6t k6: 700 thnlthang

- HiQu qui dp 6n:

NPV (LSCK: 12.3%); 145.4 ri'ding

1g

,i^r^JIIL'

O PH,

JC PI

sil xui

\I G(

H

IP H(

IRR (%):20%

Thdi gian hodn v6n: B ndm 6 thdng

- Ti6n d0 dW 6n: du kii5n hodn thanh ngiry 301312018

Did)u 7: Th6ng qua Td trinh s6 7- ChC d9 thir lao vd chi phi ho4t dQng cira HDQT, BKS vd

Thu ky ndm2017 nhu sau:

K€t qu6 thyc

2016 nhu sau:

hiQn chi thr) lao vd chi phi hopt dQng cta HDQT, BKS vd Thu ky nam

- S6 tiin dd chi trd; 714.000.000 d6ng/ndm ! ii,r \'

I

Thdng qua mric chi thu lao vd chi phi hopt dQng cira HDQT, BKS vd ThuAifil

^k\\"2

Didu 8: Th6ng qua Td trinh s6 8- Th0ng qua viQc sira d6i b6 sung Di€u lp cnaC6ffiy.

Eiiju 9: Nghi quy6t ndy co hiQu luc k6 tu ngdy ky DHDCD giao HDQT chi d4o, t6 chric

thUc hiQn dAy dn cdc nQi dung cira Nghi quy6t nay.

62"

7

HQI DONG CO DONG TICH HDQT

VO THI HUYEN LAN

am

1'O

I 'il

rnuc pxAl

\*vl :r9 \

"'\Yd'\-rZ f.**

N"XF

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Digitally signed by CÔNG TY

CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

DN:

email=info@agrexland.com, 0.9.2342.19200300.100.1.1= MST:0301042973, cn=CÔNG

TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN, l=TPHCM, c=VN Date: 2017.06.05 17:00:28 +07'00'