Thao lu~n mlt s6 van dS khac co lien quan.. Hoang Mai, TP.. Quy c6 donglnguai duqc uy quySn d~n d\f D~i hli vui long mang theo va xuat trinh cac giay to' sau: I CMNDIHl chi~u/ban sao Gia
Trang 1Gidy DKKD s60100108656 do Sa KH&DT Tp,Ha N(Ji c6p ngay
24/12/1999, thay d6i Idn th{r 20 ngay 10/06/2014
CQNG HoA xAHQI CHiJ NGHiA ~T NAM
DOc Hip - TO' do - Hanh phue
Ha Nt)i, ngay 15 thcing 3 ni'im 2016
I
I
1
GIAv MCn THAM DU HOP
D~I HOI DONG CO DONG NHI~M KY 2016 - 2020
- Dia chi:
- Sf;CMND/Ho chi~u/DKKD:
- S6 1U'(;mgc6 phflOso hil'u(1):
H(li d6ng qulm tri (HDQT) tran trgng kinh mai Quy c6 dong tai d\f ky hgp DHDCD nhi~m ky
2016-2020 vai thong tin t6 chuc nhu sau:
1 Thiri gian hqp: ShOOngay 30 thang 03 nam 2016
2 Dja di~m til ehue: H(li twang Cong ty c6 philn Traphaco (tilng 4)
Ngo 15 duang Nggc H6i, P, Hoang Li~t, Q.Hoang Mai, TP, Ha N(li
3 Nili dung trinh bay, thi\o lu~n va xin y ki~n bi~u quy~t tloliDlolihili(2):
3.1 Bao cao cua HDQT vS tlnh hlnh ho~t d(lng san xuat kinh doanh nhi~m ky 2011-2015 va phuO'nghuang nhi~m V\!nhi~m ky 2016-2020;
3.2 Bao cao cua HDQT vS Hnh hinh ho~t d(lng SilOxuat kinh doanh nam 2015, phuO'ng huang nhi~m V\!nam 2016;
3.3 Bao cao tai chinh hqp nhat da du'qc ki€m toan nam 2015;
3.4 Thong qua phu'ang an phan ph6i Iqi nhu~n, chi tra c6tucnam 2015; Thong qua phuang an d\f ki~n phan ph6i Iqi nhu~n, phuung an tra thu lao HDQT, BKS nam 2016;
3.5 Bilu thanh vien H(li d6ng quan tri, Ban ki€m soat nhi~m ky 2016-2020;
3.6 Bao cao cua Ban ki€m soMnam 2015; DS xuat l\fa chgn Cong ty ki€m toan BCTC nam 2016; 3.7 Bao cao phuO'ng an tang v6n DiSu I~;
3.8 Bao cao diSu chinh t6ng muc dilu tu d\f an Nha may san xuat duqc Vi~t Nam;
3.9 Bao cao sua d6i DiSu I~ Cong ty;
3.10 Thao lu~n m(lt s6 van dS khac co lien quan
4 Dang ky tham dl}'va d~n dl}'d"i hili 4.1 DS ngh! Quy c6 dong xac nh~n d\f hgp (tr\fc ti~p ho(ic uy quySn) vai Ban t6 chuc D~i h(li d6ng c6 dong Cong ty c6 philn Traphaco
Dfa chi: Ngo 15, duang Nggc H6i, P Hoang Li~t, Q Hoang Mai, TP Ha N(li:
Di~n tho~i: (84.4) 3 7341797 Fax: (84.4) 36814910 Email: info@traphaco.com.vn
Nguai lien h~: BaNguy€n Thi H6ng Anh - Di~n tho~i: 0933 809988
Ba Nguy€n Thi Minh - Di~n tho~i: 0936 900 676
Giay dang ky tham d\!' D~i h(li (theo mau), Giay uy quySn (n~u co) va h6 SO'dScu, ung cu thanh vien H(li d6ng qulm tri, Ban ki€m soM gu'i vS dia chi trentruac 14hOOngay24/312016.
4.2 Quy c6 donglnguai duqc uy quySn d~n d\f D~i h(li vui long mang theo va xuat trinh cac giay to' sau: (I) CMNDIH(l chi~u/ban sao Giay CNDKDN; (2) Thu mai hgp; (3) Giay uy quySn hqp l~
(truang hqp duqc uy quySn tham d\f hgp)
rran tr9ng thong baa va kinh mai Quy cJ dong tham dl,fl
TilJ lieu dfnh kem:
Miu Giay uy quyf:n.
- Thu xac nh~n tham dl,I hOp.