Giấy mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩ...
Trang 1TVSI @
S a n gia dich cua moi nha
CONG TY coPHAN CHUNG KHoAN TAN VI~T
Trv SO'chinh: Tfulg 6,7 LyThuong Ki~t, Roan KiSm,RN
DT: 0 -3728.0921 - Fax: 04-3728.092
Website: www.tvsi.com.v
S6 : 2 / 20 1 /BB-DHD C D H a N 9 i , n a y 16 th a ng 9 ndm 2 013
Phien hop ngay 16 thang 9 n a rn 2013
Ca n cir Luat Doanh nghiep s6 60 /2005/QH11 nga y 29 -11- 2 005 ;
Ca n cir Di € u l ~ C on g t y c 6 ph a n Chung khoan T a n Vi~ t CTV SI );
H om na y, vaG h i 1 5h30 n gay 16 thang 9 nd m 201 3 tai H a N 9 i:
D~I HOI DONG CO DONG BA T TH U ONG
AD - C
~'.~~
T r v sa chinh: T f ng 6, 79 Ly Thuemg Ki ~ t Quan Ho an Ki ~ m , Ha NQi C6 ' P A ' N
* CHUNG KHO
Gi ay ph e p hoat d ~ n g k inh doanh chtrng khoan: s6 QD 40 / U B CK-GPHD K D 2 TAN VIE
D (J tii n h a nh Phi en h9P B dt th u ong tai Tn, J s o ' c hinh T VSI th eo Gid y mo i h9P s6 ng a y "''''!ClEM' _ 1V
30 1 1 2013 cua H 9i d6ng Q uem tri ( HDQT )
Dal hQi d6ng C6 dong b§t thufrng da thong qua v i~c ci r cac co o quan di~u h a nh va
phuc vu Phien hop nhir sau:
• D a i hoi b f ru Do an Chu tich - Chu toa Phien h9P v i 1 0 % d ai b i€u tan th an h , k ong
d ai b i€u na o c6 y k ie n khac:
Ong N gu ye n V a n Dung - Chu tich HDQT kiem T 6 g Gi am d6c : Chu ti c h Doan;
• Da i hQi b f ruThir ky Phien h9P v oi 100 % d a i bi € u t a n th an h , k ho ng dai bi € u n a o c6 y
k i ~ n kh a c:
On g D 6 D i nh Tir - Thir k b a n lanh dao TV SI
• Da i hQ i b fr u Ban B f ru ci r v a Ki € m tra tu each d a i bieu voi 1 00 % d a i bieu tan t h an h ,
k ho ng d ai bi € na o c 6 y ki ~ n kh a , b a o gom :
B a Ph am Mai C h i - Ph6 phong N S & KS N B
Ong D 6 D i n Tir - Thu ky ban lanh d a o TVSI
• B an Ki € m tr a il l each c 6 dong b a o cao k~ t qu a ki € m tr a:
S 6 cs dong v a d a i dien cs dong c6 qu ye n bi € q y et du h9P la 36 n g uoi ;
S 6 c 6 ph a n c6 q uy en bieu qu y et cua c a c6 do ng va d ai dien c6 don g du h 9P l a
34.264.750 c 6 ph a n , chi ~ m 97,90 %tong s 6 c 6 p h a n c6 qu ye n bi € u qu y et.
1
Trang 2CUQc hQP Dai hQi d6ng C6 dong bftt thuong la h p l~ theo quy dinh tai Kh an 1
Di€u 102 Luat Doanh nghiep narn 2005
• Ong Nguyen Van Dung - Chu tich Doan chu tich, Chu tich HDQT kiem T6ng Giam d6c doc'To trinh Dai hoi thong qua mi€n nhiem va b~u b6 sung thanh vien HQi dong
quan tri dai dien phan v6n cua SCB
• Cac C6 dong va dai dien C6 dong du hop tham gia bi€u quyet va b~u cu
• Ban Ki€m phieu thuc hien ki€m phieu
• Ba Pham Mai Chi - cong b6 k~t qua kiem phieu:
van dJ nhtr sau:
NOI DUNG THONG QUA:
1 Mi~n nhiern Thanh vlen HQi dBng quan tr] TVSI d6i v6'i ong Tr§n Thuan Hoa
• K~t qua bi€u quyet:
~ T y l~ c6 phan co quyen bi€u quyet tan thanh: 1000/0 t6ng s6 c6 phan co quyen
bi€u quyet cua C6 dong du hQP;
~ T y l~ c6 phan co quyen bieu quyet khong tan thanh: 00 /0 t6ng s6 c6 phan co
quyen bieu quyet cua C6 dong dir hop;
~ T y l~ c6 phan co quyen bi€u quyet khong co y ki~n: 0% t6ng s6 c6 phan co
quyen bi€u quyet cua C6 dong dir hQP;
2 B§u b6 sung ong Diep Bao Chau la thanh vlen HQi dBng quan tr] TVSI
• K~t qua b~u cir
~ T y l~ c6 phan co quyen bi€u quyet tan thanh: 1000 / 0 t6 g s6 c6 phan co quyen
bi€u quyet cua C6 dong du hQP;
~ T y l~ c6 phan co quyen bieu quyet khong tan thanh: 0% t6ng s6 c6 phan co
quyen bieu quyet cua C6 dong dir hQP;
~ Ty l~ c6 phan co quyen bieu quyet khong co y kien: 00 / 0 t6ng s6 c6 phan co
quyen bi€u quyet cua C6 dong dir hQP;
Ong Diep Bao Chau dat 36/36 phieu, chiem 100 0 /0 t6 g s6 phieu b~u co qu en
bi€u quyet cua C6 dong du hQP la thanh vien HQi d ng quan tri TVSI;
Phien h p k~t thuc vao h6i 16h30 clin ngay
Bien ban nay d1lduo.c Dai hoi d6ng C. . 6 dong tho A - C'
THU KY D~I HOI r;,rp ' c V V
CQ"PHAN
* CHUNG K HOAN 4? TAN V ltT ~i IJ' -t -
S-O, ~\"
~ , k/EM _' 1~
DO DINH TU NGUYEN VAN DUNG
2