bao cao quan tri 2016

- fh6ng qua viQc stra d6i mOt s6 di0u kho6n trong cli6u lQ c6ng ty theo nhfing nQi grng thay d6i trong luflt doanh nghiQp ndm2014, d6ng thdi try quyOn cho HDQT thUc hiQn viQc sria d6i vd

PHU LUC 56 0s (Ban hiuth kDm theo 7'h6ng nr s6 155/201s/'t'T'-llTC ngity 06 thdng l0 ndm 2015 cira BQ T'di chinh hu'6'ng cldn c6ng bii th6ng

tin trAn thi lrtrdng chil'ng khodn)

COXC TY CP KV NGHE CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

BAo cAo riNn niNn euAN TRI cONG Ty NIEM yET

( Nim 20L6 - COng bti th6ng tin )

SA Giao di ch Ch(mg kho6n TP HCM

- Ton cong ry niem y6t : cONG TY co PHAN KY NGHP DO THANH

- Eia chi try so chfnh : 59 - 65 Hulnh Mdn Dgt, Phwdng 5, QaQn 5, TP.HCM

-DiQnthopi : 08.39236238 - Fax :08.39235360 -Email: inf-q(O*gghflqh-te-ch,Som

- V6n diCu le : 8L.518.200.000 \AlD

- Md chring kho6n : DTT

Th6ng tin v0 c6c cuQc hgp vd Nghi qyy6t /.Quy€t clinh cria Eai hQi d6ng cO d6ng (bao {t;

I " ' -{ghi quy6t cria Epi hQi d6ng cO d6ng dugc thdng qua du6i hinh thric IAV ! lti

gom ca cac l'

stt S6 Ngtri quy}tl

Quy0t dinh

EHECD 231412016

Nghi quyet Dai hQi d6ng cO dOng ndm2076 th6ng qva cdcbilo c6o nhu sau :

- Th6ng qua b6o c6o t6ng k6t hopt dQng sin xu6t kinh doanh n[m 2015

- Thdng qua b5o c6o tdi chinh kiOm toinndm2Ol5

- Th6ng qua b6o c6o cria ban kiOm so6t ndm 2015

- Jhdng qua b6o cito ciaHDQT ndm2015 cria HQi

cl6ng Quin tri nhiQm ky 2010 - 2015

- Th6ng qua phucrng hudng k6 ho4ch sin xu6t kinh

doanh ndm2016

- Th6ng qua ki5 hopch phdn phOi tqi fry.a, ndm20l5

- Thdng qua thir lao HDQT vd BKS ndm 2016

- Th6ng qua viqc riy quy6n cho HpQT lua chgn c6ng

- fh6ng qua viQc stra d6i mOt s6 di0u kho6n trong

cli6u lQ c6ng ty theo nhfing nQi grng thay d6i trong luflt doanh nghiQp ndm2014, d6ng thdi try quyOn cho HDQT thUc hiQn viQc sria d6i vd c6ng bO th6ng tin

^.)

Di€u lQ c6ng ty dd sria ddi

-Th6ng qua co c6u vd s6 lugng thdnh viOn HDQT nhiQm ky 2016-2020

II HOi el6ng quin tri @6o c6o nIm 2016)

1. tin vC thdnh vi6n HOi trl ):

S

T

T

Thanh vi€n HDQT Chric vg

HEQT

NgaY bat dAu/kh6ng cdn ld thdnh

s6 bu6i

hqp

HEQT

tham dg

tham

du hqp

Ly do

kh6ng tham

du hqp

1 Ong LC Quang Hiqp Chri tich 041612004 616 100%

4 Ong LC C6ng NghiQp TV 25/412010 616 100%

gia HDQT

231412016

6

7

8

Ong NgO Minh Hai

Ong TrAn Gia KiQt

6ng LAm Tr? Thanh

TV TV TV

2s1412010 251412010 251412010

113

U3 U3

tham gia

HDQT 2314120t6

trr

.s'

-Ist

.R

2 Hoqt dQng gi6m s6t cria HDQT OOi vOi Ban T6ng gi6m d6c :

- Cdng titc gi6m s6t cria HEQT C6i vOl hopt dQng cria Ban dieu hinh c6ng ty 1u6n thudng

xuyOn, 1i6n tpc HDQI tflp trung gi6m s6t viQc tudn thir ch6p hdnh ludt doanh nghiQp,

diOu lQ cdng ty, quy chO qudn trf cdng ty d6i v6i cdchoql dQng diOu hdnh cria ban TSE

Gi6m s5t viQc thUc hiqn c5c chri trucrng vd nghi quy6t ctra DHDCD thudng ni6n d0 ra.

HEQT dd thdnh lQp ban ki0m so6t nQi b0 tryc thuQc HEQT de tang cudng cdng t5c gi6m

s6t cira ban di6u hanh vC viec thUc hiQn k6 hoBch SXKD ndm 2016, tinh hinh ti6u thu

hdng h6a, su dgng v6n, sAp xep b6 trf nhdn sg c6ng ty

- HDQT cfing dd ban hdnh k6 hopch ki6m so6t chi phi SXKD ndm 2016 ( kiem so6t vC

chi phi gi6 thdnh, gi6 v6n, chi phi b6n hdng, chi phi qudn ly doanh nghiqp, chi phf s6n

xuat, chi phi tiCn.lucrng ;.).CAc m{t hopt clQng cria c6ng ty duy tri vd ph6t tri6n clinh vd

ngdy cdng c6 nhi6u chuy6n bi6n tich cpc hon

3 I{o4t d6ng cira cac ti6u ban thuQc HQi d6ng quin tri;

I-Iion nay c6ng t)' chua thdnh lap c5c ti6u ban trgc thuQc HDQT md HDQT phan c6ng c6c

thdnh ri6, pt-r.1 irdch tung cOng^viQc d€ h6 trg cffng nhu ki6m so6t c6ng t6c quin tri c6ng

ty.

1 Th6ng tin vO thAnh vi€n Ban Ki6m so6't (BKS) :

do

:,

:1q rc',! Ptl,

'tl!

1$ IP.I

4 C.6c, Nshi ouv€t/Ouv6t dinh ;ua Hoi d6n u6n tri ( B6o c6o nim 2016

dinh

TGD nhiQm ky 2016-2020

trong HDQT

5 231201,61TB-TC tU512016 Thdng b6o thay ddi nh6n sU TGD ( Ong L0

COng NghiQp thay th6 6ng LO Quang HiQp

hanh c6ng ty ( Ot g NgO Minh H6i nghi huu

theo ch€ d0 )

S

T

T

vu

Ngdy b[t

dAu/khOng

cdn ld thdnh

vi6n BKS

SO bu6i

hep BKS

tham dp

tham dU

hqp

Llf do

kh6ng tham

du hqp

.)

gia BKS tu

231412016

/ 2.Ho4tdqng gi6m s6t cria BKS d6i v6i HDQT, Ban Gi6m d6c diAu hdnh vd cO d6ng,

Ban ki6m so6t cong ty lu6n theo d6i chflt chC tinh hinh hopt dQng s6n xuSt kinh doanh ctra c6ng ty vO sin lugng sin xu6t, doanh thu b6n hdng, chi phi kinh doanh vd lqi nhufln dat duqc 'ih.o d6i viQc 6p dpng cdc ch) d0 ve lucrng, dinh mrlc ndng suAt s6n xudt

3.SU ph6i hcr,p ho4t dQng gifia BKS OOi vOi ho4t dQng cria HEQT, Ban Gi6m d6c diOu

hdnh vd circ cinbQ qu6n lY kh6c :

- Thuong xuy6n trao d6i vdi HEQT vO tinh hinh SXKD cria c6ng ty

- Trong c6c cuQc hqp HQi d6ng quin tri, Ban kiOm so6t d6u dugc HDQT mdi tham dU

hqp Oe nam bat 16 hon vC tinh hinh ho4t dQng sinxu6t kinh doanh ctra c6ng ty cflng nhu c6ng t6c qu6n ly di6u hdnh cria Ban TOng Gi6m DOc.

4 Ho4t dQng kh6c cta BKS ( n6u c6 ) : Khhng cd

IV Eiro t4o vd quin tr! c6ng ty.' C6c kh6a ddo tpo v0 qu6n tri c6ng ty md c6c thdnh vi6n HEQT, thdnh viOn BKS, GiSm d6c ( TOng gi6q d6c ) di6u hdnh, circ cSnbQ quin lf kh6c vd Thu ky c6ng ty dd tham gia theo quy dinh v0 qu6n tri c6ng ty :

V Danh s6ch vd ngudi c6 ti6n quan cfia cdng ty ni6m y5t ttreo quy tlinh t4i khoin 34

Ei6u 6 Luflt Chrlng khofn (B5o c6o 6 thr{ng/nIm) vir giao dich cria ngudi c6 liOn quan cfia cdng ty v6i chinh COng ty :

1 Danh s6ch vC ngudi c6 1i6n quan cira cdng ty :

( Dinh kdm dqnh sdch ) 2.Giao dich gifia c6ng ty vdi ngudi c6 1i6n quan cta c6ng ty; hoflc gita c6ng ty v6i c6

d6ng 16n, ngudi nQi b0, ngudi c6 li€n quan ctra ngudi nQi b0 : Khbng cd

3 Giao dich giira ngudi n6i bQ cdng ty $CT y6t, ngucri.c6 li6n quan cira ngudi nOi bO v6i

cdng ty con, c6ng ty do c6ng ty ni€m y6t n6m quy0n ki0m so6t : I{hdng cd

4 Giao dich gita cong ty v6i cdc d6i tuqng kh6c 4.1 Giao dich gitra c6ng ty voi c6ng ty md thdnh viOn HDQT, thdnh vi€n Ban Ki€m so6t,

Girim d6c (T6ng ,Giim d5c) di6u !a"h d.a va dang ld thanh vi6n s6ng lflp hoac thdnh viOn

HDQT, Gi6m d6c (TOng GiSm d6c) diAu hanh trong thbi gian ba (03) ndm tr0 lpi ddy (tinh t4i thcvi di6m lap b5o cilo : Khilng cd

4.2 Giao dfch gita c6ng ty v6i c6ng ty.ma ngudi c6 liOn quan cria thdnh vi6n HDQT,

thdnh vi0n Ban Ki6m so6t, Gi6m d6c (TOng Gi6m d6c) diOu hdnh ld thdnh vi6n HEQT,

Gi6m d6c (T6ng Gi6m d6c) di6u hdnh : Ifihng cd

4.3 Cdc giao dich kh6c cria c6ng ty (n6u c6) c6 th6 mang lai lqi ich vflt ch6t hoac phi vpt

ctr6t d6i uOi tnarrn vi€n HDQT, thdnh vi6n Ban Ki6m so6t, T6ng Gi6m d6c di6u hdnh :

VI Giao dlch cd phi6u cria ngudi nQi bQ vh ngud'i li6n quan cria ngudi nQi bQ @6o

c6o nIm 20t6) 1.Danh s6ch ngudi nQi b0 vd ngudi c6 1i6n quan cria ngudi nQi b0

'\

.il {?

itN'd,

6

M6i tham gia BKS tit

231412016

( danh sdch tttnh kdm )

2 Giao dich cr-ra nguoi nQi b0 vd ngudi c6 1i0n quan d6i voi co phitiu cria cdng ty niCIm

ytit :

VII Cdc v6n tlii cin luu f kh6c : Kh6ng c6

S

T

T

Nguoi thuc

hiQn giao dich

Quan hC r,oi ngudi

nOi b0

^: ^ ,.4

50 co pnleu so ntru

dAu kn

^: x i

so co pnleu so nrru cuOi t<5,

Ly do tdng,

giim (mua, b6n, chuyOn

d6i, thucrng )

Sd c6 ,.i

pnleu

Tv 10

%

56 c6 4

pfieu

Tv le

%

1 T6ng c6ng ty

c6ng nghiQp

Sdi Gdn

CO d6ng LOn ( V6n Nha nu6c )

nu6c theo QD

291212016

2 Ng6 TrAn

TrAn

Vg cua

TGD LO C6ng NghiQp

Duong

ThAnh

vi6n

HDQT

TICH HoQr fo7,1

fuygddns dau) 1; 7

cgi rlcti uor odna Quan rnt

co:mriil

$

%furnnwtrW