10.Nhii't tri th6ng qua vigc dy quybn cho HHDQT lqa chon c6ng ty ki6m tosin bsio csio t8i chinh ngm 2012 tren cd sd darn bHo c6c c6ng ty ki6m tosin c6 uy tin dude Bi Thi chinh cho phkp..
Trang 1T ~ N G C ~ N G TY DIA BC SAI G ~ N C ~ N G HC)A X.& H ~ I c H ~ N G H ~ A V I ~ T NAM
TNHH MOT THANH V I ~ N D@c I,@p - T$ Do - Hgnh Phhc
C ~ N G TY ~6 PHAN DIA 6~ 11
DC:205 Lac Long QuSn - P 3 - Q I I -TP H C M . - 000 -
DT: 39"ml-3858986438587107-39633052
Fax (84.8)39636186- Email: U d i o o c l l.com.vn
- 000 - TP HB Chi Minh, ngay 27 thfing 4 nZLm 2012
DAI H ~ I DONG ~6 D ~ N G T H ~ ~ N G N&N NAM 2012
CGNG TY cd PHAN DIA oc 11
- Can cB Lu$t Doanh nghi$p s b 60/2005/QH11 nghy 2911 112005 cfia Qu6c hoi
- CBn cB Di$u 1$ T& chclc v& hoat dong cda C6ng ty ~6 ph6n Dja 6 c 11
- Can ccl bi6n b i n hop Dai hai ddng c6 dthang thuang nisn nam 2012 nghy 27/4/20 12
1 Nhgt tri th6ng qua bAo c6o hoat dong cfia HDQT C6ng ty ~6 phgn Dja 6 c 11
2 Nhgt tri th6ng qua b8o cAo ke't qui hoat dong sdn xugt kinh doanh nBm 201 1
3 Nhgt tri th6ng qua k g hoach nBm 2012:
CAc chi tisu chinh:
- Doanh thu 1 10.000 tri$u ddng
- Ldi nhu@n trudc thug 20.000 tri$u d6ng
- Ldi nhu$n sau thug 15.000 trieu ddng
- Mclc chia c6 tlirc 30% vbn disu 1e : 10.920 trieu ddng
4 Nhgt tri ththang qua b8o c8o tSti chinh nam 201 1 dB dude ki6m to8n
C6c chi tisu chinh k6t quh s i n xu& kinh doanh n%m 201 1:
- Doanh thu vh thu nh$p khAc 200.283 trieu ddng
- Ldi nhu@n trudc thug 45.520 tri$u ddng
- Ldi nhu@n sau thus' 36.563 tri$u ddng
5 Nhgt tri th6ng qua b8o c8o cfia Ban ~ i & m so8t nam 201 1
6 Nhgt tri th6ng qua phudng An phan ph6'i ldi nhu$n nBm,2011
- Ldi nhu@n trudc thus' : 45.520 tri$u ddng
- Thug thu nhap doanh nghiep : 8.957 trieu ddng
(Trong 66 nap b6 sung narn 2010 sau KT quy6t to6n thug 167 trieu ddng)
Trang 2- Ldi nhu$n sau thuC'
- C6c khodn gidm tr8
(2,5% kinh phi hoat dang HDQT)
- Ldi nhuijn cbn lai
+ Trich quy d&u td ph8t tri6n (5%)
+ Trich quy du phbng thi chinh (5%)
+ Trich quy khen thu'dng phdc ldi (15%)
+ TrB cd ttic bkng cd phiS'u (40% v6'n di$u 1e) :
+ Thu'dng HDQT, BKS, Ban Dieu hinh
NBm 20 10 the0 NQ DHDCD n8m 20 1 1
- Ldi nhuen cbn lai sau khi phln ph6i nn6m 201 1:
- ~6 du lgi nhuijn cu6i nBm 20 10
- S 6 d d Idi nhu$n cu6i n8m 201 1
5 12 trieu d6ng 15.779 trieu d6ng 24.229 tri$u ddng 40.008 trigu d6ng C6c l o i n trich tr$n c6 th& c6 sv thay ddi thy thuac viio kS't quB quy6t to8n thug lam l n h hddng d6n ldi nhuijn du'qc phln ph6i HDQT sE b60 c8o su thay ddi niiy cho Dai hoi dQng cd dbng nh2't
7 Nhgt tri th6ng qua m8c trich t h ~ d n g HDQT, Ban ~ i d m soa't, Ban Di$u hhnh n8m 201 1 (7% ldi nhuijn sau thu& v w t kg hoach)
- ~ 6 n g m8c trich thddng : 725 tri$u ddng Dai hoi d6ng c6 dbng i y quyCn cho HDQT quys't ddjh phu'dng Bn phiin ph6i ti$n thddng chi tigt
- - -
8 Nhgt tri thbng qua phddng 6n phln ph6i ldinhui$n dq ki6n n i m 2012
- Lgi nhu4n tru'dc thue'
- Thue' thu nhijp doanh nghiep
- Ldi nhuijn sau thug
- CBc khodn gilm tra
(Trich 2,5% kinh phi hoat dGng HDQT)
- Ldi nhu$n cbn lai d q ki6n ph2n phdi
+ Trich quy d l u td ph8t tri&n (5%)
+ Trich quy dv phbng thi chinh (5%)
+ Trich quy khen thddng phtic ldi (15%)
+ DI$ kie'n chia cd t8c 30% v6n di$u 1$
- Ldi nhuijn cbn lai sau khi phiin phdi nBm 2012 :
- S 6 dd ldi nhu4n cu6i niim 201 1
- S 6 d d ldi nhuijn cu6i n i m 2012
20.000 tri$u ddng 5.000 tri$u dQng 15.000 trigu ddng
375 trieu d6ng 14.624 tri$u d6ng
73 1 tri$u ddng
731 tri$u ddng 2.194 tri$u ddng 10.920 trieu b6ng
49 tri$u d6ng 40.008 tri$u d6ng 40.057 tri$u dQng
Trang 3Ddi vdi milc thddng HDQT, Ban Ki6m sosit, Ban Di&u h8nh ngm 2012 sf dddc xem x6t d& xu& trCn cd sd k&t quH thqc hien kg hoach sHn xugt kinh doanh ngm 2012
V& c6 ttic kg hoach nam 2012 18 30%: Dai hoi d8ng c6 dGng dy quy&n cho HDQT quyC't ddjnh hinh thilc chia c 6 tac thee-tinh hinh thi chinh clla CGng
tY
9 Nh2't tri ththang qua m$c thtl lao HDQT, Ban Ki6m sosit v8 Thd kf CBng ty n i m
20 12 nhd sau:
- Chd tjch HDQT
- Th8nh viCn HDQT
- Trddng Ban Ki6m sosit
- Thhnh viCn Ban Ki6m soat : 1.500.000 ddnglng~dilthsing
- Thd kf CGng ty
M$c thii lao trCn chi sip dung cho csic thhnh viCn ki$m nhiem v8 kh8ng chuyCn trsich
10.Nhii't tri th6ng qua vigc dy quybn cho HHDQT lqa chon c6ng ty ki6m tosin bsio csio t8i chinh ngm 2012 tren cd sd darn bHo c6c c6ng ty ki6m tosin c6 uy tin
dude B(i Thi chinh cho phkp
11 Nhgt tri chgp thu$n chd trddng d i u td d q sin cao 6 c RES 11 - Residence Eleven tai s 6 205 Lac Long Qu2n, Phddng 3, Qu4n 1l, TP H6 Chi Minh
- ey quygn cho HDQT phC duygt phddng sin d i u tu' phh hdp v6i tinh hinh thqc t&
T6t CA cc8c c6 dang, HOi ddng quHn trdj, Ban Ki6m sosit, Ban ~ 6 n g Gisim dG'c
vh tohn th6 csin bo c6ng nh2n viCn C6ng ty ~6 phin Dja d c 11 c6 trsich nhigm thi hhnh Nghj quy&t nay
NdE nh$n:
- C6 d8ng c6ng ty
- HDQT, BKS
- Ban ~ d Gibm n ~ d6c
- Cbc phbng, ban c6ng ty
- Lull VP
- Luu tai lieu DH