Trong năm qua HĐQT đã họp 7 phiên ra 7 Nghị quyết từ NQ số 42 đến NQ số 48 tập trung chủ yếu vào các nội dung lớn như xây dựng các chiến lược phát triển Công ty, các giải pháp chính nhằm
Trang 1CTY CHẾ BIẾN XNK-NSTP ĐỒNG
NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
ĐỒNG NAI
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Nai ngày 27 tháng 04 năm
2010
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT
NĂM 2009 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2010
I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2009:
Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 19 tháng 04 năm 2009 về các nội dung liên quan tới sản xuất kinh doanh của công ty, HĐQT công ty đã nghiên cứu và cụ thể hoá bằng các Nghị quyết, giao cho bộ máy điều hành Công ty thực hiện
Trong năm qua HĐQT đã họp 7 phiên ra 7 Nghị quyết (từ NQ số 42 đến NQ số 48) tập trung chủ yếu vào các nội dung lớn như xây dựng các chiến lược phát triển Công ty, các giải pháp chính nhằm thực hiện các vấn đề mà Nghị quyết Đại hội đề ra Trong năm 2009 HĐQT Công ty đã hoạt động với những kết quả cụ thể như sau:
1- Công tác tổ chức:
- Bầu chủ tịch, phó chủ tịch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong HĐQT theo nội dung quy chế làm việc của Hội đồng
2- Chiến lược phát triển Công ty:
- Cùng Ban Giám đốc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009, kế hoạch tài chính năm 2009
- Bàn các định hướng lớn lâu dài của Công ty và đưa ra các biện pháp hàng năm như: Đầu tư khai thác thị trường nhập khẩu trực tiếp, tập trung sản xuất các mặt hàng có trị giá cao, nâng cao năng lực sản xuất và phát huy hết công suất máy móc hiện có
- Hoạch định chính sách ưu đãi tuyển dụng lao động thu hút chất xám, đào tạo tập trung và đào tạo tại chỗ, khuyến khích người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật
3- Quyết định phương án đầu tư:
- Trong năm qua HĐQT cùng ban Giám đốc Công ty tích cực triển khai và hoàn thành dự án xây dựng 4 Chi nhánh đạt GDP (thực hành tốt phân phối thuốc) và 01 Quầy thuốc đạt GPP (nhà thuốc thực hành tốt)
- Để đảm bảo vốn cho hoạt động XNK, đấu thầu thuốc HĐQT ủy quyền cho chủ tịch thay mặt HĐQT ký kết hợp đồng tín dụng, thế chấp tài sản, các hồ sơ vay vốn với Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai (Vietcombank Đồng Nai) với số tiền vay trong hạn mức 12 tỷ đồng, bao gồm: hạn mức vay vốn lưu động là 8 tỷ đồng (bằng chữ: tám tỷ đồng) và hạn mức phát hành thư bảo lãnh miễn ký quỹ/hạn mức phát hành L/C với mức ký quỹ 10% là 04 tỷ đồng (bằng
Trang 2chữ: Bốn tỷ đồng) Trị giá tài sản thế chấp là 23 tỷ đồng gồm:
+ Toàn bộ hàng tồn kho trị giá tối thiểu 12 tỷ đồng
+ Toàn bộ khoản phải thu trị giá tối thiểu 9 tỷ đồng
+ Nhà kho GSP trị giá 2 tỷ đồng
- Thế chấp và vay vốn ngắn hạn (hai tỷ đồng) tại Quỹ Đầu Tư Phát Triển tỉnh Đồng Nai
- Quyết định mua thêm nhiều thiết bị văn phòng khác phục vụ cho sản xuất kinh doanh
4- Bàn giải pháp về thị trường, và đầu tư công nghệ:
- Đã xây dựng dự án đầu tư theo nghị quyết của Đại hội dồng cổ đông 2009 trị giá 1 triệu USD
- Hợp tác cùng các thầy, các chuyên gia của trường Đại học Y Dược TPHCM và Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao Công nghệ Dược trong phát triển sản phẩm mới
5- Thực hiện theo lộ trình của Uûy ban chư`1ng khoán Nhà nước về lưu ký tập trung và niêm yết chứng khoán: Hội đồng chọn công ty FPTS Chi nhánh TPHCM làm đơn vị tư vấn, quyết định sàn niêm yết là sàn UpCom
5- Thông qua quyết toán tài chính hàng quí và năm 2009:
6- Chuẩn bị các nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông
thường niên năm 2010:
7- Kiến nghị mức cổ tức, phân chia các quỹ năm 2009:
8- Chuẩn bị các nội dung khác phục vụ ĐHĐCĐ thường niên
2010
Một số khó khăn tồn tại:
Ngoài những kết quả đã đạt được như trên, trong năm qua hoạt động của HĐQT còn một số khó khăn và tồn tại như sau:
1- Trong năm qua nội bộ HDQT có nhiều thay đổi: Chủ tịch HĐQT cũ nghỉ hưu, phải bầu bổ sung thêm 01 thành viên, bầu mới Chủ tịch HĐQT do đó trong việc điều hành còn những hạn chế nhất định
2- Năm 2009 là năm Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong khâu sản xuất do các số đăng ký mặt hàng được Cục quản lý Dược Bộ Y tế cấp chậm do đó sản lượng sản xuất không đạt dẫn tới kết quả lợi nhuận đạt thấp
3- Là Công ty đại chúng cho nên ngoài việc thực hiện các quy định trong luật doanh nghiệp còn phải thực hiện các quy định theo luật đầu tư chứng khoán, vì vậy gặp rất nhiều khó khăn về thủ tục xin phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
4- Về các chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, chia cổ tức năm
2009 không đạt được như nghị quyết Đại hội do một số nguyên nhân khách quan trong năm (như trong báo cáo tình hình SXKD)
II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2010:
Căn cứ vào tình hình kinh doanh năm 2009 và phương án cho các năm tiếp theo HĐQT Công ty đã đề ra phương hướng hoạt động cho năm 2010 như sau:
1- Tiếp tục hoàn thiện Quy chế hoạt động của HĐQT
2- Tập trung chỉ đạo bộ máy điều hành của Công ty thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên
2010, khắc phục mọi khó khăn phát huy tối đa công suất hiện có của nhà máy GMP –WHO
3- Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:
- Thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch lợi nhuận năm 2010
Trang 3- Phát triển thị trường ngoài Tỉnh.
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để đầu tư chiều sâu
- Kêu gọi hợp tác đầu tư
4- Thực hiện tốt các nội dung khác theo nghị quyết Đại hội Nói tóm lại trong năm qua HĐQT Công ty thực hiện đúng theo các chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình theo quy định của Điều lệ Công ty, các thành viên trong HĐQT đều phát huy được tính chủ động, tích cực trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, tuy nhiên do điều kiện khách quan và chủ quan mà hiệu quả chưa cao, kính mong quý vị cổ đông tham dự Đại hội có những ý kiến đóng góp vào chương trình kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2010
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH