BCTHQT 2016.pdf

Thống nhất thông qua Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2015.. Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát BKS về quản lý Công ty của Hội đồng quả

CTY CP VAT TU - XANG DAU

(COMECO)

Số: O! /HĐQT-VX

- Tên công ty niêm yết

- Địa chỉ trụ sở chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Doc lap — Tw do — Hanh phic

TP Hồ Chí Minh, ngay&3 thang 01 nam 2017

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY

Kính gửi:

- Điện thoại

- Vôn điêu lệ

- Mã chứng khoán

(Năm 2016)

- Uy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán

: CÔNG TY CP VẬT TƯ - XĂNG DẦU (COMECO) : Tòa nhà COMECO

Số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.HCM

: 141,206 tỷ đồng

:COM

I HOAT DONG CUA DAI HOI DONG CO DONG

1 |Không có 26/4/2016 | Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015, gôm có các

1 Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2015

2 Thống nhất thông qua Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2015

3 Thống nhất thông qua phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

4 Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2015

5, Thống nhất thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận

6 Thống nhất thông qua Tờ trình về trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS

7 Thống nhất thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán

8 Thống nhất thông qua Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng đầu cho Công ty

9, Thống nhất thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư — Xăng dâu (COMECO)

II HOAT DONG CUA HOI DONG QUAN TRI

1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

NGAY BAT DAU | SO BUOI me lay A

STT THÀNH VIÊN HĐQT CHÚCVỤ |LÀ THÀNH VIÊN| HĐQT THAM DỰ HOP T% 4 THAM DU ,

| 1 |Ba Truong Duc Hanh | Chutich | 28/4/2012 14/14 100

| 2 Ong Nguyễn Ngọc Anh | Thành viên | 20/4/2015 _ 13/14 929 |Di công tác

3 lỎng Tran Minh Ha Thanh viên | 28/4/2012 | 14/14 | 100 |

5 Ông Phạm Văn Thoại Thành viên 28/4/2012 14/14 100

2 Hoạt động giám sát của HĐỌT đôi với Ban Tông Giám đốc

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong các công tác sau:

- Chỉ đạo TGĐ thực hiện Báo cáo thường niên năm tải chính 2015 ngày cảng minh bạch hơn, đồng thời tiến hành các công tác chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015 vào ngày 26/4/2016 thành công tốt đẹp

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của TGDĐ,

đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, đặc biệt là chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế: thực

hiện 109,7 tỷ đồng, đạt 261,26% kế hoạch

- Định kỳ hàng tháng Chủ tịch HĐQT có phiên họp với TGĐ để nắm sát tình hình quản lý, điều hành của TGĐ; đồng thời chỉ đạo các công việc liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT; chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD của Công ty kịp thời

- Chỉ đạo TGĐ Công ty quản lý chặt chế các chỉ phí và có các biện pháp phòng ngừa để hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư Hàng kỳ 6 tháng

và năm 2016 đều có thực hiện kiểm tra quyết toán bởi một Công ty Kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)); đồng thời hàng quý có sự kiểm soát của BKS Công ty

- Chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến các mặt bằng của Công ty

- Hoạt động cia TGD luôn tuân thủ theo đúng pháp luật, Nghị quyết của DHDCD, HĐQT; triển khai áp dụng một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty; thực hiện công bố thông tin theo quy định

3 Hoạt động của các tiêu ban thuộc HĐQT: không có

II CÁC NGHỊ QUYẾT CUA HOI DONG QUAN TRI

Trong năm 2016, HĐQT Công ty đã tổ chức 14 phiên họp, gồm có các nội dung chính sau đây:

01-16/NQ-HĐQT |26/1/2016 |- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty

- Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh - Tài chính -

Đâu tư năm 2015

- Thông qua Kế hoạch SXKD - Đầu tư năm 2016

- Thông qua Kế hoạch năm 2016 của Công ty

- Thông qua tờ trình về phương án xử lý tài sản đầu tư và giải thê Chi nhánh xăng dầu số 19 (đo kết thúc hợp đông thuê)

- Giao TGĐÐ chủ động tô chức cho cán bộ chủ chốt đi tham quan

Hà Nội - Cát Bà - Sapa - Ninh Bình sau Tết Nguyên đán năm

2016 nhưng vẫn đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh

của Công ty ôn định, thông suốt

- Thông qua tờ trình về việc chuyển tiền hỗ trợ chỉ trả cho các hộ dân tại dự án Tổng kho xăng dầu COMECO

- Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông (ngày giao dịch không hưởng quyền) để tô chức ĐHĐCPĐ thường niên năm tài

chính 2015

- Thông qua báo cáo đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGÐ năm 2015 và chương trình, kế hoạch

năm 2016

02-16/NQ-HDQT | 09/3/2016 Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty (đã được

kiểm toán)

3 103-16/NQ-HDQT

04-16/NQ-HĐQT

17/3/2016 07/4/2016

Thông qua Ì kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015

- Thông qua tờ trình về điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2016

- Thông qua báo cáo thường niên năm 2015

- Thông qua kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015 (bố sung)

- Thông qua các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015

- Giao TGĐ chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan xây dựng quy định về chính sách đi tham quan du lịch nước ngoài đối với cán bộ, NLĐ nghỉ hưu làm việc tại COMECO, trình HĐQT phê duyệt

- Thống nhất phân công thực hiện các công việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015

- Giao các thành viên chuẩn bị kỹ các nội dung trả lời chất vẫn tại ĐHĐCĐ gửi về Thư ký Công ty tông hợp càng sớm cảng tôt

- Thông qua tờ trình về cải tạo nâng cấp Chỉ nhánh số 14 (450 Kinh Dương Vương, An Lạc A, Quận Bình Tân, Tp.HCM)

- Thông qua tờ trình về cải tạo nâng cấp Chỉ nhánh số 15 (526 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Tp.HCM)

05-16/NQ-HDQT 26/4/2016

Thông qua tờ trình viv thay thé dai diện theo ủy quyên thực hiện quyên sở hữu cổ phần của COMECO tại Công ty Cp Vận tải biên Việt Tín

~106-16/NQ-HDQT 07/6/2016 - Thông qua việc thay đổi con dấu Công ty và con dấu các Chỉ

nhánh xăng dầu của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO)

- Thống nhất mức giá tối thiểu để COMECO làm cơ sở đàm phán với đối tác về việc hợp tác liên doanh, cho thuê, sang nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền đầu tư dự án tại Tổng kho xăng dầu COMECO

07-16/NQ-HDQT 08/7/2016 Thong nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vẫn Tài chính Kế

toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty

- Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 của Công

ty (đã được soát xét bởi Công ty TNHH Dich vu Tw van Tai chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN))

- Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm

2016

- Théng nhất tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2016 là: 10%/VDL

- Thống nhất gia hạn Hợp đồng được ký kết ngày 31/7/1996 và các Phụ lục sau đó với Công ty TNHH Total Việt Nam (TVL), thời hạn tối đa là ngày 31/ 12/2016

- Thông qua Dự thảo Quy định về chính sách đối với người lao động nghỉ hưu đi du lịch nước ngoài

- Giao TGĐÐ khẩn trương gửi văn bản cho UBND Tp.HCM và Ban chỉ đạo 09 vê việc để nghị tiếp tục thực hiện Công văn số 6907/UBND-TM ngày 24/12/2014 của UBND Thành phố

- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐQT 6 tháng đầu năm 2016

- Giao TGĐ thực hiện các công việc sau:

+ Chuẩn bị các công việc cho ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016

+ Khan trương trình HĐQT kế hoạch và tiến độ đầu tư khoa học công nghệ tiên tiến, tự động hóa đối với toàn bộ Chi nhánh xăng dầu COMECO

- Thông nhất cử ông Trần Công Huỳnh tạm thời làm Thư ký Công ty thay thế cho bà Nguyễn Cát Phương Yên trong thời gian bà Yên nghỉ thai sản

- Thong nhất thông qua các nội dung chính trong văn bản về ký kết hợp đồng, ngày 15/9/2016 của Công ty TNHH Total Việt

- Thống nhất thông qua Tờ trình về việc cử cán bộ tham dự “Hội nghị nhà phân phối” tại Dubai, Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất đo Công ty TNHH Total Vigt Nam (TVL) tổ chức

- Thống nhất thông qua Quy định về chính sách đối với NLĐ

- Thông nhất thông qua Báo cáo về tiến độ thực hiện hoán đổi mặt bằng Chi nhánh xăng dầu số 32 theo nội dung trong Biên

bản hợp ngày 23/9/2016 của Sở Tài chính, các Sở ban ngành và

26/10/2016|- Thông qua Báo cáo tài chính quý II/2016 và Báo cáo tài chính

9 tháng đầu năm 2016 của Công ty

- Théng nhất đầu tư mua mới 2 xe bồn vận chuyển nhiên liệu như kế hoạch đầu tư, sửa chữa năm 2016 được HĐQT thông

- Thống nhất gia hạn thời gian để HĐQT xem xét lại nội dung tờ trình của TGĐÐ ký ngày 19/10/2016 về việc ký kết hợp đồng mới với Total tối đa là 14 ngày kê từ ngày họp hôm nay

- Thống nhật không thông qua việc COMECO tái ký hợp đồng cung cấp dịch vụ, quảng cáo và mua bán sản phẩm giữa COMECO và Công ty TNHH Total Việt Nam (TVL)

- Thống nhất tiếp tục đầu tư mua mới thêm 2 xe bồn vận chuyển nhiên liệu với các nội dung chính của Tờ trình của TGÐ ký

- Thống nhất thông qua Tờ trình về việc cử cán bộ tham dự Chương trình gặp mặt khách hàng nắm 2016 của PV Oil tai Dai Loan do Céng ty CP Xang dau Dầu khí Sài Gòn tổ chức

- Théng nhất thông qua chi hoa hồng môi giới cho việc giới thiệu

khu đất 20 ha của COMECO tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng

Thống nhất chỉ cỗ tức bằng tiền mặt đợt 2/2016 la 40%/VDL

- Thông nhất tiếp tục thực hiện các công việc CÓ liên quan đến

việc chuyên nhượng Tổng kho Xăng dầu COMECO

- Thong nhất việc xúc tiễn nhanh Hợp đồng dịch vụ, quảng cáo

| 9 |09-16/NQ-HDOT | 30/9/2016

Nam (TVL)

nghỉ hưu di du lịch nước ngoài

10 |10-16/NQ-HDQT

qua

11 |11-16/NQ-HDOT |17/11/2016

ngay 21/10/2016

12 |12-16/NQ-HDOT [30/11/2016

13 |13-16NQ-HĐQT |07/12/2016

14 |14-16NQ-HĐQT 30/12/2016] Thống nhất thông qua Tờ trình về tăng mức giá đền bù hoán

đổi mặt bằng sô 209 đường Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận

11 (CNXD sô 32) với sô 79 đường Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình (CNXD số 9) cho Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP Hà Chí Minh

I BAN KIEM SOÁT

1 Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

BKS THAM DỰ (%) THAM DỰ

Ông Lê Văn Nghĩa Trưởng ban | 28/4/2012 2/2 100

ÍBa Tràn Thị Phương Khanh | Thành viên | 28/4/2012 | 2⁄2 | 100

2 Hoạt động giám sát của đối với HĐQT, Ban TGĐ điều hành va cỗ đông

- Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCP thường niên năm tài chính 2016

- Kiểm tra, giám sát việc Công ty thực hiện các kiến nghị của BKS trong năm tài chính 2015

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định hiện hành do Hội đồng

quản trị (HĐQT) và Ban điều hành ban hành tại Công ty

- Thẩm tra lại báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như xem xét việc thực hiện các chủ trương DHDCD va HĐQT, tình hình thực hiện kế hoạch của Công ty đã được ĐHĐCĐ giao

- Kiểm tra việc thực hiện và quản lý công nợ bán hàng

3 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ điều hành và các cán bộ quản lý khác

Tham gia tất cả các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT cùng với TGĐ, qua

đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị điều hành, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Ban kiểm soát kịp thời có ý kiên góp ý về phương hướng hoạt +

động, về việc chấp hành luật pháp, châp hành Nghị quyết ĐHĐCĐ cũng như Nghị quyết, Quyết định của HĐQT

4 Hoạt động khác của BKS (nếu có)

Không có

IV PAO TAO VE QUAN TRI CONG TY

Trong năm 2016, Công ty chưa cử đi đào tạo về Quản trị Công ty

ZIOZ/b/8Z

sw#An

Suonyd

WOSN|

sagan

query

Z108//8€

29ang

8II2N

LYOS

WAIN

c108//8Z

2L@Đ-LLM

ue£nÒ

wey

2NO/ñML

NYOL

€10Z/E/E0

Buend

ugkn3y}

E10Z/b/10

wey]

ZIOZ/S/10

SuonyL

đĐLNVH|

Z10Z/P/87Z

LOGH'

Toul

Wey)

Z10Z/P/9Z

LOGH

£109/W/SC

LOGH

ueÁn?N|

c10Z/y/0£

LOGH

UghnsN

LOGH

ö100/8c

Suoniy|

LOGH

Nvno

NVNO

oaat

IONDN

dYIION

AYON

ALOIWL

yoad

NYHN

yO‘OQHOOLNGL

SNOHM

ñA2/0H2

NYOHMIVL

8u02

uenb

ual]

Lonsu

yous

yuR

ONOD

ANID

IOA

SNQD

VIO

HOId

OVID

NYOHS

ONAHO

Lÿn1

NHIEG

NYOH3

HNiG

ANO

OFHLL

LAA

WAIN

ONQD

VO

Nvo0

NaIT

IỌAĐN

H2VS

HNVŒ

'AI

8uop

000'000'960'/£'£

:019d uo8tøS

:o10c

'(€†0£

LÒGH

trượt)

rÉOt[T,

0q

YUN

“(D02

uo8res)

tượu)

YURI

HHN.L

000'0ÿZ

S6S'91E'T

'(€10£

O28INOO

LÒGH

quợt

(€10Z/y/0c

8uotid

ueÁn8N

sỏN

UgANSN

8uo1)

tig15)

8u0,L)

WED

‘LOGH

queu)

quý)

0g†2)

8u0,[)

E1)

tQpT

qUẸU)

“LÒGŒH

NUỆN)

3u02

8uỏn)

Sugyyy

ugAnb

Lonsu

Lonsu

Lonsu

Lonsu

LonSu

LoNnsu

8uoz)

Lonsu

LOGHAN

8uoQ

Su9D

UIÊN

HN

ned

LOGH'AN

8uyX

teruga

upnb

any?

3Ơn1

02)

WIA 99ND ugAnsN

JONI

I0

99nd ugdns

000

yond

Suơntq

20

8uon1[

30nd

ng

Suon[,

jon

yueyL

yond

ong

Suon[

upnb

upyul

quẺH

2anqẩuon1[|

LOGH

AMIQNO

1N)

MAN)

(H2IHĐ|

AgIHd

10ND NDH

NGI

yO

AYON

ALOIVLE

HOIG

Na

nan

NgIHd

DAHD

OVID

OSHIAL

O2QS

NATHO

/ANAD

16u

Lonsu

eno

uenb

ugly

LonZu

1Ou

Lonsu

Yous

yu

Od

ION IODDN

V9

NVN0

NATTIONON

YA

Od

ION IO.QDN

V0

NAIHd

OO HỌŒ OVID

‘TA

8uo5J

tqugu nạIp (20p

0I2

300L)

20p

UEEĐ

“Jÿ0S

9T

6641

HỌA

HN)

'LỊŒH

1gIA

HỆ)

19A

Top

WY

IGA

Td

oBoy

FEY

IGA

W9}

Sueur

ayy

(99

ngu)

3ugD

eno

seyY Yip

0018 2ÿ)

'C'ÿ

Zuoq5J

qượu

nạp

(20p

01g12)

200,1)

30P

1ÿ

'LỊGH

1A

quý)

quý

nạtp

(90p

0uý12

300.1)

JOP

WIBID

FOS

MIQHy

06q[

0ọIA

WIẸW)

“LỊGH

W9tA

16Ẻ4)

eno

Unb

uaz

Lonsu

gui

3002

1ọA

3002

63

W9ỊP

961

"£'}

9919d

dOLO

LOGH

went

LOL

6L‘br 910'€zE'9

Sugo

upnb

24112

1007

2ö8N uaÁAnổN

ạt

208N uaAn8N

yueyy

ueAnsN

ueÁn3N

208N

12/8

uaAnÖN

063N UgANSN

uonb

upyu

dập

LOGH'AN

uạtrT

2Ö5N uaÁn3N

Một

uouu

6/'yb

910°SZE'9

8u0o

IuDHÙ

241/2

903N UgAnsN

90%

Sued ugAns

oonyd

uaÁn8ØNj

6007

ugny ugAn3N

8002

268N 0ueÁn3N

USL

upnb

upyu

|óyZ

|91800€E

LOGH'AN

quy

2ö8N

uaÁnN

wap

Ol

quey 3ugH

ory Suonyd

Wedd

suey

tr#d

BOYL SUCH

weyd

quy

tjuẹt

têd

Any

Sugy

weud

quy

YL

UeA

wey

quy

SugyL

Wey

tạo

Wey

yonb

upyu

00000£T

1ÒđHAn

ous

uA

Wey

c06€

«| LSL'868°S

GDL

A TT

uonb

241/2

b00ZNS

£nq

2n

tuA u1L

Ẩn

tư well

ong

YU

ugkn3N

yorg

oOSN

URAL

yUy

YUNA

URAL

OOSN

8u‡oH ugA t1,

HIDHÙ

HỤ1H

uaip

00/0S£1

1Òđ@H'An

YUNA

UBL

1ÒđH12

weN

UgIAL

nep

Sugx

ubA