BCTHQT 6TDN 2016.pdf

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong các công tác sau: - Chỉ đạo TGĐ tiến hành các công tác chuẩn bị và tổ chứ

CTY Cp VẬT TƯ – XĂNG DẦU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (COMECO) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết : CÔNG TY CP VẬT TƯ – XĂNG DẦU (COMECO)

- Địa chỉ trụ sở chính : Tòa nhà COMECO

Số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.HCM

- Điện thoại : 08 3832 2222 Fax: 08 3832 5555

- Vốn điều lệ : 141,206 tỷ đồng

- Mã chứng khoán : COM

I HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

STT SỐ NGHỊ

1 Không có

số

26/4/2016 Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015, gồm có các

nội dung sau:

1 Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2015

2 Thống nhất thông qua Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2015

3 Thống nhất thông qua phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

4 Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2015

5 Thống nhất thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận

6 Thống nhất thông qua Tờ trình về trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS

7 Thống nhất thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán

8 Thống nhất thông qua Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty

9 Thống nhất thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần

Vật tư – Xăng dầu (COMECO)

II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (6 tháng đầu năm 2016)

1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT THÀNH VIÊN HĐQT CHỨC VỤ LÀ THÀNH VIÊN NGÀY BẮT ĐẦU

HĐQT

SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ

TỶ LỆ THAM DỰ HỌP (%)

LÝ DO KHÔNG THAM DỰ

4 Ông Nguyễn Ngọc Liên Thành viên 28/4/2012 6/6 100

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong các công tác sau:

- Chỉ đạo TGĐ tiến hành các công tác chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015 vào ngày 26/4/2016 thành công tốt đẹp

- Chỉ đạo TGĐ thực hiện Báo cáo thường niên năm tài chính 2015 ngày càng minh bạch hơn

- Ngoài giám sát hoạt động hàng ngày, hàng tháng Chủ tịch HĐQT đều có phiên làm việc với TGĐ để nắm sát tình hình quản lý, điều hành của TGĐ; đồng thời chỉ đạo các công việc liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT; chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD của Công ty

- Chỉ đạo TGĐ Công ty quản lý chặt chẽ các chi phí và có các biện pháp phòng ngừa để hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư

- Chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến các mặt bằng của Công ty

- Hoạt động của TGĐ luôn tuân thủ theo đúng pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

II CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong 6 tháng đầu năm 2016, HĐQT Công ty đã tổ chức 6 phiên họp, gồm có các nội dung chính sau đây:

1 01-16/NQ-HĐQT 26/1/2016 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty

- Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh - Tài chính - Đầu tư năm 2015

- Thông qua Kế hoạch SXKD – Đầu tư năm 2016

- Thông qua Kế hoạch năm 2016 của Công ty

- Thông qua tờ trình về phương án xử lý tài sản đầu tư và giải thể

Chi nhánh xăng dầu số 19 (do kết thúc hợp đồng thuê)

- Giao TGĐ chủ động tổ chức cho cán bộ chủ chốt đi tham quan

Hà Nội - Cát Bà - Sapa - Ninh Bình sau Tết Nguyên đán năm

2016 nhưng vẫn đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, thông suốt

- Thông qua tờ trình về việc chuyển tiền hỗ trợ chi trả cho các hộ dân tại dự án Tổng kho xăng dầu COMECO

- Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông (ngày giao dịch không hưởng quyền) để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015

- Thông qua báo cáo đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGĐ năm 2015 và chương trình, kế hoạch năm 2016

2 02-16/NQ-HĐQT 09/3/2016 Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty (đã được

kiểm toán)

3 03-16/NQ-HĐQT 17/3/2016 Thông qua kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015

4 04-16/NQ-HĐQT 07/4/2016 - Thông qua tờ trình về điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2016

- Thông qua báo cáo thường niên năm 2015

- Thông qua kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015

(bổ sung)

- Thông qua các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015

- Giao TGĐ chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan xây dựng quy định về chính sách đi tham quan du lịch nước ngoài đối với cán bộ, NLĐ nghỉ hưu làm việc tại COMECO, trình HĐQT phê duyệt

- Thống nhất phân công thực hiện các công việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015

- Giao các thành viên chuẩn bị kỹ các nội dung trả lời chất vấn tại ĐHĐCĐ gửi về Thư ký Công ty tổng hợp càng sớm càng tốt

- Thông qua tờ trình về cải tạo nâng cấp Chi nhánh số 14 (450 Kinh Dương Vương, An Lạc A, Quận Bình Tân, Tp.HCM)

- Thông qua tờ trình về cải tạo nâng cấp Chi nhánh số 15 (526 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Tp.HCM)

5 05-16/NQ-HĐQT 26/4/2016 Thông qua tờ trình v/v thay thế đại diện theo ủy quyền thực

hiện quyền sở hữu cổ phần của COMECO tại Công ty Cp Vận tải biển Việt Tín

6 06-16/NQ-HĐQT 07/6/2016 - Thông qua việc thay đổi con dấu Công ty và con dấu các Chi

nhánh xăng dầu của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO)

- Thống nhất mức giá tối thiểu để COMECO làm cơ sở đàm phán với đối tác về việc hợp tác liên doanh, cho thuê, sang nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền đầu tư dự án tại Tổng kho xăng dầu COMECO

III BAN KIỂM SOÁT

1 Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT THÀNH VIÊN BKS CHỨC VỤ LÀ THÀNH VIÊN NGÀY BẮT ĐẦU

BKS

SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ

TỶ LỆ THAM

DỰ HỌP (%)

LÝ DO KHÔNG THAM DỰ

1 Ông Lê Văn Nghĩa Trưởng ban 28/4/2012 2/2 100

2 Bà Trần Thị Phương Khanh Thành viên 28/4/2012 2/2 100

3 Bà Nguyễn Cát Phương Yên Thành viên 28/4/2012 2/2 100

2 Hoạt động giám sát của đối với HĐQT, Ban TGĐ điều hành và cổ đông

- Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016

- Kiểm tra, giám sát việc Công ty thực hiện các kiến nghị của BKS trong năm tài chính 2015

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định hiện hành do Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành ban hành tại Công ty

- Thẩm tra lại báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như xem xét việc thực hiện các chủ trương ĐHĐCĐ và HĐQT, tình hình thực hiện kế hoạch của Công ty đã được ĐHĐCĐ giao

- Kiểm tra việc thực hiện và quản lý công nợ bán hàng.

3 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ điều hành và các cán bộ quản lý khác

Tham gia tất cả các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT cùng với TGĐ, qua

đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị điều hành, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Ban kiểm soát kịp thời có ý kiến góp ý về phương hướng hoạt động, về việc chấp hành luật pháp, chấp hành Nghị quyết ĐHĐCĐ cũng như Nghị quyết,

Quyết định của HĐQT

4 Hoạt động khác của BKS (nếu có)

Không có

IV ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trong 6 tháng đầu năm 2016, công ty chưa cử đi đào tạo về Quản trị Công ty

IV DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

1 Danh sách về người có liên quan của Công ty

SỐ

TT TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

TÀI KHOẢN GDCK (NẾU CÓ)

CHỨC VỤ TẠI CTY (NẾU CÓ)

SỐ GIẤY NSH

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN

LÀ NGƯỜI

CÓ LIÊN QUAN

LÝ DO

SỐ NGÀY CẤP NƠI CẤP

III KẾ TOÁN TRƯỞNG

2 Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

SỐ

TT TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

MỐI LIÊN

HỆ VỚI CTY

SỐ GIẤY CMND

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH VỚI CÔNG

TY

SỐ NGHỊ QUYẾT/

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ/

HĐQT

THÔNG QUA (NẾU CÓ, NÊU RÕ NGÀY BAN HÀNH)

SỐ LƯỢNG NẮM GIỮ

CỔ PHIẾU SAU KHI GIAO DỊCH

GHI CHÚ

SỐ NGÀY CẤP NƠI CẤP

TỶ LỆ NẮM GIỮ CỔ PHIẾU SAU KHI GIAO DỊCH

thêm

3 Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Không có

4 Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1 Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian

ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

- Giao dịch với Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), là cổ đông lớn, có ông Nguyễn Ngọc Liên và ông Nguyễn Ngọc Anh (thay thế cho ông Võ Tấn Phong từ ngày 20/4/2015) là thành viên HĐQT COMECO (từ 2012 – 2015), trong 6 tháng đầu năm 2016:

Mua hàng hóa từ PV Oil: 559.947.890.902 đồng

- Giao dịch với Công ty TNHH một thành viên Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro Co.,Ltd), là cổ đông lớn, có ông Trần Minh Hà và ông Phạm Văn Thoại là thành viên HĐQT Công ty (từ 2012 – 2015), trong 6 tháng đầu năm 2016:

Mua hàng hóa từ Saigon Petro: 965.753.327.288 đồng

4.2 Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không có

4.3 Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không có

VI GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

1 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

SỐ

TT HỌ TÊN TK GIAO DỊCH CK

(NẾU CÓ)

CHỨC VỤ TẠI CTY (NẾU CÓ)

SỐ CMND/ HỘ CHIẾU

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI

KỲ (CP)

TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ (%)

GHI CHÚ

SỐ NGÀY CẤP NƠI CẤP

Cty Cp Vận tải Xăng dầu

sở hữu

Cá nhân liên quan

Nguyễn Tuấn Anh Con ruột 0 0 SN 2009

Đại diện

sở hữu

TCT TM Kỹ thuật và Đầu

Cty Cp Vận tải Xăng dầu

sở hữu

Trần Văn Hoàng Cha ruột 0 0

Cty TNHH MTV Dầu khí

sở hữu

TP.HCM (**)

GĐ NM Lọc

II BAN TGĐ

Phạm Công Huẩn Anh ruột 0 0

Phạm Ngọc Minh Thư Con ruột 0 0 SN 1996

Tổng Công ty Dầu VN (*) Trưởng Ban

Đoàn Khánh Quỳnh Con ruột 0 0 SN 2005

Trưởng Ban

3 Ng Cát Phương Yên UV.BKS

V NGƯỜI CÔNG BỐ TT

Phạm Thị Kim Nhung Chị ruột 0 0

Ghi chú:

- Thay đổi người công bố thông tin: Ngày 02/3/2015, HĐQT có Nghị quyết số 03-15/NĐ-HĐQT về việc cử ông Phạm Văn Khoa – Phó TGĐ Công ty làm người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) (thay bà Trần Thị Hồng Lĩnh nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/01/2015)

- (*): Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) sở hữu tổng số 6.325.016 cp COM, trong đó ủy quyền đại diện sở hữu cho các cá nhân gồm: ông Nguyễn Ngọc Liên (UV.HĐQT COMECO) 2.000.000 cp, ông Nguyễn Ngọc Anh (UV.HĐQT COMECO) 3.500.816 cp; số còn lại (824.200 cp) PV Oil không ủy quyền

- (**): Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) sở hữu tổng cộng 5.598.757 cp COM, trong đó ủy quyền đại diện sở hữu cho các cá nhân gồm: ông Trần Minh Hà (UV.HĐQT COMECO) 1.350.200 cp, ông Phạm Văn Thoại (UV.HĐQT COMECO) 1.200.000 cp,

bà Trần Thị Phương Khanh (UV.BKS COMECO) 1.200.000 cp; số còn lại (1.848.557 cp) Saigon Petro không ủy quyền

3 Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát