trên tổng số cổ ph n có quyền biểu quyết đã th lu n v biểu quyết thông qua các nội dung sau đây: 1.. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2013... Thông qua nội du
Trang 11
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-o0o - Số: 01 /2014/NQ ĐHĐCĐ
Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2014
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
Căn cứ vào:
- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC ngày 07/07/2014;
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 được tổ chức tại h ng Hội h ng 17, Tòa nhà CMC, hố Duy ân hường D ch ng H u C u i y H Nội vào ngày 07/07/2014 với
…… cổ đông v người được ủy quyền dự h p đại diện ch ……… cổ ph n đạt tỷ lệ
……… trên tổng số cổ ph n có quyền biểu quyết đã th lu n v biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:
1 Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị về các h ạt động của Hội đồng qu n tr
tr ng năm 2013 kế h ạch h ạt động năm 2014
2 Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết qu h ạt động kinh d anh năm 2013 kế
h ạch kinh d anh năm 2014
3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2013
4 Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2014/ TT ĐHĐCĐ về Bá cá t i chính đã kiểm t án
v phân phối lợi nhu n năm 2013 kế h ạch năm 2014 với một số nội dung chính như sau:
4.1 Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và báo cáo hợp nhất năm
2013 được kiểm toán bởi Công ty NHH D ch vụ tư v n t i chính kế t án v kiểm t án –
AASC với một số chỉ tiêu chính như sau:
a – Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của công ty mẹ:
Đơn vị: VNĐ
Năm 2013 (Từ 01/04/2013 – 31/03/2014 )
1 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch
2 Lợi nhu n gộp về bán h ng v cung c p d ch vụ 20 45.566.360.754
DỰ THẢO
Trang 22
3 Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD 30 38.461.516.469
5 Tổng lợi nhuận trước thuế 50 39.314.796.699
6 Chi phí thuế NDN h ãn lại 52 1.407.543.877
8 Lãi cơ b n trên cổ phiếu 70 572
b – Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2013 của Tập đoàn Công nghệ CMC:
Đơn vị: VNĐ
Năm 2013 (Từ 01/04/2013 – 31/03/2014 )
1 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp
2 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch
4 Lợi nhuận từ đầu tư vào Công ty liên kết 45 3.692.567.228
7 Chi phí thuế thu nh p d anh nghiệp h ãn lại 52 1.141.528.260
9 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 62 16.894.237.580
4.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:
Đơn vị: VNĐ
(VNĐ)
1 Lợi nhuận trước thuế (công ty mẹ) 39.314.796.699
2 huế NDN ph i nộp (thuế h ãn lại) 1.407.543.877
3 Lợi nhuận sau thuế (công ty mẹ) 37.907.252.822
4 rích l p quỹ khen thưởng phúc lợi 3% 1.137.217.585
5 Lợi nhuận năm 2013 còn lại sau khi trích
6 Số lượng cổ phần tại ngày 31/03/2013 66.242.694
7 Đề xuất cổ tức (*) 0% -
Đại hội đồng cổ đông nh t trí thông qua việc không chia cổ tức ch năm 2013
Trang 33
4.3 Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2014 của cả Tập đoàn Công nghệ CMC (hợp nhất):
Đơn vị:triệu VNĐ
(dự kiến)
D anh thu thu n (trước hợp nh t) 3.133.768 3.097.243 1%
D anh thu thu n hợp nh t (sau l ại
trừ d anh thu các công ty liên kết v
nội bộ)
Lợi nhu n sau thuế của cổ đông
4.4 Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2014 của công ty mẹ
(dự kiến)
hu nh p t i chính (Lãi công ty
4.5 Dự kiến cổ tức năm 2014
Đơn vị:triệu VNĐ
Các chỉ tiêu ( hợp nhất) Năm 2014 (dự kiến)
Lợi nhu n sau thuế chưa phân phối tại ng y 31/3/2014 (95.084.424.317)
Lợi nhu n sau thuế chưa phân phối tại ng y 31/3/2015 4.189.965.788
Sau khi bù đắp được số lỗ lũy kế lợi nhu n sau thuế dự kiến c n lại của năm 2014 c n lại ít
d đó năm 2014 công ty dự kiến sẽ không chi tr cổ tức ch các cổ đông
5 Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2014/TT ĐHĐCĐ Bá cá về chương trình quyền
ch n ESO 2010 với một số nội dung chính như sau:
Trang 44
5.1 Nh t trí kết thúc chương trình ESO năm 2010 với số cổ ph n phát hành theo chương
trình là: 0 cổ phiếu
5.2 Toàn bộ số cổ ph n dự kiến phát hành và niêm yết để tài trợ ch Chương trình ESO
2010 là 3.100.000 cổ ph n vẫn thuộc số cổ ph n được quyền chào bán của công ty Tổng
số cổ ph n được quyền chào bán hiện nay là: 7.758.047 cổ ph n
5.3 Ủy quyền cho Hội đồng qu n tr quyết đ nh phương án phát h nh cổ ph n mới trong
phạm vi số cổ ph n được quyền chào bán nêu ở mục 5.2 (7.758.047 cổ ph n), giá phát hành, thời điểm phát h nh đối tượng phát hành và các v n đề liên quan đến việc phát hành số cổ ph n này
6 Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2014/ TT ĐHĐCĐ về tiêu chí lựa ch n công ty kiểm
t án ch năm t i chính 2014 v ủy quyền ch Hội đồng qu n tr cùng Ban kiểm s át công ty thực hiện lựa ch n công ty kiểm t án phù hợp với các tiêu chí nêu trên đ m b lợi ích tối
đa ch công ty v gia ch ổng giám đốc công ty ký hợp đồng với công ty kiểm t án được lựa ch n
7 Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2014/TT ĐHĐCĐ về Chế độ thù la ch th nh viên
Hội đồng qu n tr v Ban kiểm s át năm 2014
a – Thù lao cố định:
(VND)
Mức thù lao trên không bao gồm:
- huế thu nh p cá nhân
- iền lương tr ng trường hợp th nh viên Hội đồng qu n tr h ặc Ban kiểm s át l người
la động tr ng công ty h ặc th nh viên HĐQ thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại công ty
- Các chi phí đi lại ăn ở v các kh n chi phí hợp lý khác m các th nh viên HĐQ & BKS đã ph i chi tr khi thực hiện trách nhiệm th nh viên HĐQ & BKS của mình
b – Thưởng:
Ng i mức thù la cố đ nh nêu trên đề xu t Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi thưởng
ch Hội đồng qu n tr v Ban kiểm s át như sau:
- hưởng 1% lợi nhu n sau thuế ch Hội đồng qu n tr v Ban kiểm s át nếu lợi nhu n hợp nh t của t p đ n đạt từ 90% đến 100% kế h ạch
- hưởng 3% ph n lợi nhu n vượt mức ch Hội đồng qu n tr v Ban kiểm s át nếu lợi nhu n hợp nh t của t p đ n vượt kế h ạch
Trang 55
8 ia ch Hội đồng qu n tr tổ chức triển khai thực hiện các quyết ngh trên với mục tiêu
h n th nh các kế h ạch đã đề ra đ m b lợi ích của công ty v các cổ đông
Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2014
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa
Hà Thế Minh