Ho so DHCD thuong nien 2014

CONG TY CP PHAT TRIEN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM Số: 94 QĐ/HĐQT-LOD Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH Về việc: Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 HỘI ĐỒNG

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-_ Hà Nội, ngày 2£ tháng † năm 2014

GIAY MOI HOP DAI HOI CO DONG THUONG NIEN NAM 2014

Kính gửi : Quý vị cổ đông Công ty CP phát triển nguồn nhân luc LOD

Căn cứ vào Quyết định số (2Í/HĐQT-LOD ngày 2% thang 4 nam 2014 của Chủ tịch

Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Hội đồng Quản trị Công ty Công ty CP phát triển nguồn nhân lực LOD kính mời Quý vị

cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Thời gian : 9h00 sáng Thứ Sáu, ngày 16/5/2014

Địa điểm : Tại Hội trường Giảng đường A - Trường CÐ nghề Kỹ thuật

Công nghệ LOD, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Noi dung Dai hoi:

1 Báo cáo của HĐQT về tình hình SXKD và QTDN 2013, kế hoạch năm 2014

2 Báo cáo tài chính năm 2013 Phương án phân chia lợi nhuận năm 2013

3 Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của DN và thẩm định báo cáo tài chính 2013

4 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013

5 Một số nội dung liên quan khác

Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty CP phát triển nguồn nhân lực LOD theo danh sách cổ đông chốt 16h00 ngày 16/4/2014 Trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tham dự đại hội, vui lòng uỷ quyền theo_mẫu đính kèm và gửi Giấy uỷ quyền (kèm theo Giấy mời) đến BIC Đại hội Công ty CP phát triển nguồn nhân lực LOD trước khi Đại hội tiến hành

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp

2 Quý vị cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND để làm thủ tục tham dự Đại hội

3 Công ty bố trí xe ô tô đưa đón và ăn trưa cho quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội bằng xe ô tô của Công ty xin vui lòng đăng ký trước ngày 10/5/2014 với đ/c Nguyễn Thị Hồng Hạnh - sđt: 0966565885 — 043 768 9643 (bấm máy lẻ 109) và có mặt tại tòa nhà LOD - 38 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, HN vào hồi 7h00 sáng ngày 16/5/2014

ie “SE zz: mE m= |

CONG TY CP PHAT TRIEN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 94 QĐ/HĐQT-LOD Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CONG TY CP PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC LOD

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP phát triển nguồn nhân lực LOD

- Căn cứ chức năng quyền hạn, trách nhiệm của chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 06 tháng 3 năm 2014 về việc

tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 Triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Công ty CP phát triển nguồn nhân lực LOD

- Thời gian tổ chức Đại hội : 9h00, ngày 16/5/2014

- Địa điểm: Trường Cao đằng nghề Kỹ thuật — Cong nghệ LOD, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

- Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đến 16h00 ngày 16 tháng 4 năm 2014

Điều 2 Giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng trình tự, thể thức quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty

Điều 3 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Điều 4 Tổng giám đốc công ty, các cổ đông hiện hữu của Công ty CP phát triển nguồn nhân lực LOD chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM

NGUỒN NHÂN LỰC LOD Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD

Căn cứ Quyết định số 22/HĐ-HĐQT-LOD ngày 10/7/2012 về việc bổ nhiệm Tổng

Giám đốc Công ty của Chủ tịch HĐQT Công ty;

Căn cứ quyết định số o{ /HĐ-HĐQT-LOD ngày 4# Í20i về việc triệu tập Đại hội cổ đông của Chủ tịch HĐQT Công ty;

Xét đề nghị của Phòng Quản trị nhân sự

QUYẾT ĐỊNH:

'Điều 1 Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD, gồm các ông bà có tên sau đây:

1 Ông Lê Nhật Tân - Phó Tổng Giám đốc Công ty - Trưởng Ban

2 Ông Nguyễn Đức Thanh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Phó Trưởng Ban

3 Bà Hà Minh Nhật - Phó Tổng Giám đốc Công ty - Phó Trưởng Ban

4 Ong Pham Hing - Trưởng Ban kiểm soát - ủy viên

5 Ông Đặng Việt Long - Kế toán trưởng - Ủy viên

6 Bà Đào Thị Nghĩa - Chánh Văn phòng - wy vién

7 Bà Trần Thị Minh Tú - Trưởng phòng TCHC TrườngLOD - ủy viên

8 Ong Đoàn Nhật Minh - Phụ trách CNTT - Phòng TH-KD - ủyviên

9 Bà Trần Thị Mai Hương — Thư ký Công ty - uy vién

Điều 2 Nhiệm vu của Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

- _ Tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty theo đúng trình

tự quy định hiện hành

: Trong quá trình thực hiện, Ban tổ chức có quyền trưng tập cán bộ nhân viên trong Công

ty để phân công nhiệm vụ cụ thể

- _ Thời gian tổ chức Đại hội : 9h00 ngày 16 tháng 5 năm 2014

- Dia diém: Tại Hội trường Giảng đường A — Trường CÐ nghề Kỹ thuật — Công nghệ LOD, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, Tĩnh Hưng Yên

Điều 3 Các Ông, Bà Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Thủ trưởng các

đơn vị có liên quan và các ông bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

- Lưu VP cà ~ TONG GIAM DOC

King Lou He:

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Hà Nội, ngày ¿£ tháng + năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CONG TY CP PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC LOD

Thời gian: 09h00 ngày 16 tháng 5 năm 2014

Địa điểm : Trường CÐ nghề Kỹ thuật — Công nghệ LOD, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh

+ | gn30-9n00 _ | Tiếp đón khách mời và kiểm tra tư cách | Ban TỔ chức và Ban kiểm

Đại biểu tham dự Đại hội cổ đông tra tu cach CD

Chào cờ, tuyên bố lý do triệu tập Đại hội Ban tổ chức

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ |_ Ban kiểm tra tư cách CÐ

4 | 9h20 - 9h30 mee on danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban đ/c Lê Nhật Tân

5_ | 9h30 - 9h40 Thông qua quy chế làm việc đại hội đ/c Lê Nhật Tân

Báo cáo về công tác quản lý cổ đông | Ban quản lý cổ đông

6 | ZR4U< hs) trong năm 2014 đ/c Đào Thị Nghĩa

- Báo cáo của HĐQT về tình hình SXKD HĐQT

7 |9h50-10h30 | và quan wn doanh nghiệp 2013, kế hoạch đ/c Lê Nhật Tân

năm

- Báo cáo tai chính năm 2013 Phương Kế toán trưởng

8 | 10h30-11h00 | gn phân chia lợi nhuận năm 2013 d/c Dang Việt Long

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt „ „

9_ | 10h00 - 10h10 | động của DN và thẩm định báo cáo tài| — Trưởng BanK soát

13 |10h35- 10h45 [hình kinh doanh và quản trị doanh kiểm phiếu

nghiệp 2013, kế hoạch năm 2014

- Báo cáo tài chính năm 2013 Phương

án phân chia lợi nhuận năm 2013

14 10h45 - 11h45 | Ban kiểm phiếu làm việc Ban kiểm phiếu

15 | 11h45 - 11h50 | Thông qua kết quả biểu quyết Ban kiểm phiếu

16 | 11h55 - 12h00 | Thông qua Nghị quyết đại hội Ban thư ký

l7 12h00 Tuyên bố bế mạc Đại hội, chào cờ Ban tổ chức

NGUON NHÂN LỤ02=

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC *È

AROS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY UỶ QUYỂN

dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CONG TY CP PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC LOD

Ki GHI DNTENNEY EEỦ, cá nản cà nnn nrnnnornenncennesnerpn annem gehen ae absorb

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP phát triển nguồn nhân lực LOD_ năm 2014 và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu

R»sse2seemsee , ngày tháng năm 2014 \/

Người uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CP PHAT TRIEN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGUỒN NHÂN LỰC LOD Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 4© tháng + năm 2014

QUY CHẾ BIẾU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI cổ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CP PHÁT TRIEN NGUON NHAN LUC LOD

/ | NGUYEN TAC BIEU QUYET:

Hl Dung Điều lệ, đúng luật, chính xác

Ze Các cổ đông hoặc đại điện cổ đông biểu quyết bằng cách ghi phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã được phát theo khung thời gian của từng nội dung biểu quyết do Đoàn chủ tịch hướng dẫn

3 Số phiếu biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu

4 Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy | định dưới đây

5 Két qua biéu quyét được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ với tổng SỐ cổ phần của tất cả các Cổ đông dự họp

6 Trường hợp cổ đông uỷ quyên thì người được uỷ quyển sẽ được quyền biểu quyết thay

H/ CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:

1 Quy định :

e_ Các Cổ đông/Đại diện Cổ đông (sau đây gọi tắt là Cổ đông) tham dự Đại hội Cổ đông

có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 phiếu biểu quyết

e_ Thông tin trên phiếu biểu quyết :

- Mã số biểu quyết: Là mã số Cổ đông

- Số cổ phần sở hữu; Đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do

Cổ đông đại diện

- Nội dung biểu quyết thông qua

2 Phân loại phiếu biểu quyết :

e_ Phiếu hợp lệ : Theo mẫu ¡n sẵn của Ban tổ chức, có đóng dấu của "Công ty CP phát triển nguồn nhân lực LOD ", không được tẩy, xoá, cạo, sửa trên đó

e_ Phiếu biểu quyết không hợp lệ : Là phiếu không đúng theo quy định của phiếu hợp lệ Trường hợp phiếu biểu quyết xác định tẩy xoá, đánh dấu quá số ô quy định trong một nội dung biểu quyết thì Ban tổ chức sẽ thông qua ý kiến cổ đông đó và cấp lại phiếu biểu quyết mới đồng thời huỷ bỏ phiếu biểu quyết cũ Nếu trường hợp cổ đông không đồng ý thì coi như cổ đông đó không thực hiện quyền biểu quyết của mình tại Đại hội

s_ Biểu quyết :

- Tất cả các vấn đề cần biểu quyết thông qua sẽ được in trên phiếu biểu quyết và mỗi

mã số cá nhân chỉ sử dụng một lần phiếu biểu quyết

- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết : Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến

3 — Tổng hợp kết quả :

e_ Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp, thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.

ø_ Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty

e_ Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ những nội dung :

- Số cổ phần tham dự

- Đối với từng nội dung biểu quyết thông qua phải ghi rõ :

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý và tỷ lệ biểu quyết đồng ý + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến

IH/ KET QUA BIEU QUYET:

Các vấn để đưa ra biểu quyết tại Đại hội cổ đông phải được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyển biểu quyết của các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội cổ đông, ngoại trừ trường hợp sau

Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty chỉ được thông qua khi được ít nhất 75% số cổ phần

có quyền biểu quyết dự họp đồng ý

IV/ HIỆULỤC:

Cách thức biểu quyết nêu trên có hiệu lực ngay sau khi Đại hội Cổ đông thông qua Trên đây là toàn bộ Quy chế biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP phát triển nguồn nhân lực LOD Kính trình Đại hội thông qua

BAN TỔ CHỨC tv

LE NHAT TAN

CONG TY CP PHAT TRIEN CONG HOA XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM

Ha Noi, ngay 44 thang + năm 2014

QUY CHE LAM VIEC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC LOD

Để đại hội cổ đông thường niên Công ty CP phát triển nguồn nhân lực LOD năm 2014 đảm bảo được nguyên tắc, nghiêm túc và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức đại hội dự thảo Quy chế làm việc của đại hội cổ đông thường niên năm 2014 trình Đại hội như sau :

ỰỤ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG HAY ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG :

Các cổ đông hay đại diện cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) dự Đại hội :

- Có mặt tại đại hội đúng giờ theo Giấy mời

¬ Trang phục chỉnh tế

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội

- Khong nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông

I/ — TRƯỚC KHI DIỄNRA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

1 Các cổ đông phải xuất trình các giấy tờ cần thiết sau để làm thủ tục tại bàn đón tiếp cổ đông: '

- Các cổ đông tham dự xuất trình Giấy mời dự họp Đại hội cổ đông của mình và/hoặc của người uỷ quyền cho mình kèm theo CMND

- Các đại diện pháp nhân xuất trình Quyết định của pip nhân cử người đó làm đại diện pháp nhân tham dự Đại hội

- Cổ đông tham dự theo uỷ quyền xuất trình thêm Giấy uỷ quyền tham dự do cổ đông là người uỷ quyển cho cổ đông đó ký Mẫu chữ ký uỷ quyền phải trùng khớp với chữ ký của cổ đông đã lưu trong hồ sơ của Ban tổ chức

2, Tất cả cổ đông được phép tham dự Dai hội CÐ sau khi đã trình đủ các giấy tờ trên

3 Ban tổ chức đại hội căn cứ vào danh sách cổ đông, giấy uỷ quyển của cổ đông để cấp Phiếu biểu quyết cho các cổ đông tham dự Đại hội

- Mỗi cổ đông được cấp Phiếu biểu quyết để biểu quyết thông các vấn đề nêu ra trong

Đại hội

- Đại biểu ngồi theo hướng dẫn của Ban tổ chức

IH/ QUY ĐỊNH VE BIEU QUYET:

Việc biểu quyết được tiến hành trực tiếp, công khai bằng Phiếu biểu quyết Chỉ tiết sẽ

được đề cập trong Quy chế biểu quyết

IV/ PHÁT BIẾU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1 Nguyên tắc : Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được

2 Cách thức phát biểu : Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được

thông, qua Chu tich doan sé sap xếp cho cố đông phát biếu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông

V/ TRACH NHIEM CUA CHU TICH DOAN:

1 Diéu khién Dai hoi theo dting noi dung chương trình nghị sự, các thể lệ Quy chế đã được Đại hội thông qua

2 _ Hướng dẫn Đại hội thảo luận ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội

3 Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội

VI/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯKÝ :

1 Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội

si Soạn thảo Biên bản họp đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông ae tai Đại hội cổ đông thành lập

VI/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU :

1 Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn dé thông qua tại Đại hội

'2 Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết

3 Các trách nhiệm khác được quy định cụ thể trong Quy chế biểu quyết

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên 2014 Công ty CP phát triển nguồn nhân lực LOD Kính trình Đại hội thông qua

CONG TY CP PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC LOD

PHUONG AN PHAN PHOI LOI NHUAN NAM 2013

- Thuế TNDN hoãn lại -93,480,755

4 |Lợi nhuận sau thuế 3,847,605,883

Dự kiến phương án phân phối

5 _ |Trích quỹ đầu tư phát triển 115,428,000|3% lợi nhuận sau thuế

7 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 192,380,000|5% lợi nhuận sau thuế

8 _ |Chia cổ tức năm 2013 3,275,032,800|8% vốn điều lệ

10_ [Thương Ban lãnh đạo công ty 100,000,000

II |Lợinhuận năm 2013 để lại 64,765,083

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY CO PHAN PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC LOD

38 Nguyễn Phong Sắc (kéo đài), Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

BAO CÁO KẾT QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẮT

Nam 2013

Don vi tinh: VND

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 93,071,110,761 | 74,716,482,416

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 172,931,334 74,229,694

3 Doanh thu thuân về bán hàng và cung cập dịch vụ 92.898.179.427 | 74,642,252.722

- trong đó: Chỉ phí lãi vay 7,509,009,791 | 2,599 960,918

9 Chi phi quan ly doanh nghiệp 34,579,581,480 | 33,147,958,070

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh $,331,597,217 | 9,719,629,824

14 Tông lợi nhuận kế toán trước thuế 10,230,446,017 | 14,838,856,541

17 1 Lợi ích cô đông thiểu số 325,146,467 457,517,045 17.2 Lợi nhuận sau thuê của cô đông của Công ty mẹ 8,057,257,093 | 9 711,055,442

CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN NGUON NHÂN LUC LOD

38 Nguyén Phong Sac (kéo đài), Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH CONG TY LOD

Nam 2013

Don vi tinh: VND

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 64,607,235,340 | 57,894,887,132

9 Chi phi quan ly doanh nghiép 27,268,740,634 | 23,197,239,449

10 Loi nhuan thuan từ hoạt động kinh doanh | 3,506,753,024 | 10,776,883,733