Tai lieu ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Tai lieu ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩ...

\\Pffi}$' cONG Ty cp oAu rd va pnAr rRrEN DoAtlH Ncnrryr vrET NAM

Dla chi: TAng 5 Tda nhi Ngdi Sao Thing Long - s5 ro pu6 Hoing Ciu, phuong 0 chg'Dta, eu{n Di5ng Da, Tp Hn N6i DiQn tho4i: (84-4) 3933 6999 Fax: (84-4) 3824 1839

Gi6ychrimgnh{ndlngkikinhdoanh sit;0104782792doS&K6hopchv}rDiutuTp.HnNQic6plinrfAungny03/08/2010;

.IIng ky thay il6i lin thri 6 ngny fBfilt}fti

Hd N|i, ngdy 08 thdng 02 ndm 2017

rHONG BAo Mor HeP

cOxc ry cp oAu rrl vA pHAr rRrEN DoANH NGHTEr vrpr NAM

Tri6n doanh nghiQp ViQt Nam t6i tham dg cuQc hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng b6t thucrng nlm20l7

COng ty C6 phAn DAu Tu vd Phrit Tri6n doanh nghiQp ViCt Nam v6i c6c n6i dung cg th6 nhu sau:

1 Thdi gian: 8h30 ngdy 2210212017

vdo ngdy 2210212017 khdng dtr sd luqng cO d6ng dai diQn cho 5lYo cd phi6u c6 quy6n bi€u

- Trudng hqp cuQc hop DHECE bAt thuong 20fi idrnthri hai cua C6ng ty dugc tri6u tdp vdo

ngity 2310212017 kh6ng du s6 lugng cO d6ng dai diqn cho 33Yo c6 phi6u c6 quydn bi6u

2 Eia tli6m: TAng 5 Tda nhd NgOi Sao Thdng Long - sO :O phO Uoang CAu, Phucrng 6 Chq

3 Thhnh phfln tham dg E4i hQi:

- Trudng hqp kh6ng th6 tham dU Dai h6i, c6 d6ng c6 thC try quyAn cho nguoi kh6c tham du

Dai hQi ViQc iry q.ry6t phii duqc ldm bing vdn bin theo m6u c6ng ty giri, c6 cht ky x6c

nhQn (d6i v6i c6 d6ng ld crl nhin) hoflc k;f tOn nguoi dai diQn theo ph6p luflt, d6ng dau (d6i

A-^

v6i cd d6ng ld td chric)

4 NQi dung Eai hQi: Theo nQi dung chuong trinh dai hQi kdm theo

5 DIng try tham dg vi gt6p y nQi dung E4i hQi, biu cfr, rfrng cfr

Quy vi c6 ddng vui long gui : (i) Ddng kf tham dg valho{c (ii) Gi6y uy quyAn vd Chimg

minh thu/HQ chi6u ctra ngudi nhfln Uy quydn, (iii) V ki6n d6ng g6p vO chucrng trinh vi n6i dung

Dia chi: TAng 5 Tda nhd Ngdi Sao Thdng Long - sO f O pfrO Hodng CAu, Phulng 6 Chq

nghiQp ViQt Nam hopc truy cflp website http://vndi.vn tri ngiy 0810212017

7 Tham dqDAi hQi

Ifti dOn tham dg D4i hQi, Quy C6 d6ng ho{c ngudi dugc try quy0, vui long mang theo vd

xu6t trinh cdc gidy td sau (i) Thu mcri hop, (ii) Chrmg minh nhdn ddn ho4c h6 chi6u (bin chinh)

cdn hiQu lgc vd (iii) Gi6y try quyAn hqp lQ tham dg Dai hQi (n0u ld ngudi dusc iry quyOn) dC gan

TO chirc ki6m tra tu c6ch c6 d6rrg

Trdn trpng kinh mdi Qu!, cO d1ng tham dry!

cdNC TY CP ET vA PT DN VIET NAM

Z"

Jt

liutD )'.

+ C6NG TY CP DAU TU VA PHAT TRIEN DOANH NGIIIEP VIPT NAM

Dia chi: TAng 5 Tda nhi Ng6i Sao ThIng Long - sii 36 ph6 Hoang Ciu, Phulng 0 Chg'Daa, Quin D6ng Da, Tp Hi NQi

DiQn tho4i: (84-4) 3933 6999 Fax: (84-4) 3824 1839 Gi6y chrimg nhin ilnng kf kinh doanh s6: 0104782792 do SO K6 ho4ch vi EAu tu Tp Hn NQi c6p lAn tIAu ngiry 03/08/2010; dnng

ki thay I6i lin thri 6 ngiry 03/11/2015,

DAr HQr DONG CO DoNG BAr THTIONG NAM 2Ot7

- Thdi gian: 8h30' ngity 221212017

- Dia diiSm: TAng 5 Tda nhd NgOi Sao Th6ng Long - sO :O phO Hoang CAu, Phudng 6 Cho

Dta, Qufln D6ng Da, Tp HaNQi

:8271

rt,lO I.Y

] PHAI ,;i rnnt

i ,^

cacn co oong

,.4

Thdi gian

F

Egc vi th6ng qua c6c td trinh:

dugc sau dqt ph6t hdnh cho c6 d6ng hiQn hiru ndm

2016;

- Th6ng qua phuong 6n tdng v6n diOu lQ;

- Th6ng qua viOc mi6n nhiQm tu c6ch thanh vi6n HQi

so6t

th50'-10h05' Doan Chu tich

Trinh bdy vd bi€u quy€t thhng qua Quy chd bau ca, di

Gi6i thiQu danh sach dd c*, ang ca HDQT, BKS

Hadng ddnvd ti€n hdnh bdu c{r

9 Dai hQi biOu quytSt th6ng qoa cdc td trinh tru6c dai hQi 10h20'+ 10h30' Doan chu tich

11

10h50'+ 11h00' Ban ki6m phitiu

,,\

lRIEHl

^t:qP I

\i ,'+I /.

v

F

cQNG HoA xA Hgt cnu Ncnia vtr-'r NAM

GrAY uV QuvuN

THAM DUDAI HQI DONG CO BoNC nAr rnuoNc NAM 20fi ca|

c0Nc rv cO rnAN uAu rU va pnAr rnrnN DoANH NGHIEP vIET NAM

1 Ngudi fry quydn

.1 -^

Dia chi:

2 Nguiri tlugc fry quydin

Ong (Bd):

Dia chi:

- Thay m6t ngudi uy quyAn tham dy Eai hQi d6ng c6 d6ng b6t thucrng ndm 2017

ct;r-COng ty CO phan DAu tu vd ph6t tri6n doanh nghiQp ViQt Nam

- Thgc hiQn quy6n ph6t bi6u vi bi0u quyOt tAt ca nhirng v6n AO th6ng qua t4i Dai hoi

quy cfr$ t6 chric hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng b6t thucrng ndm20l7 cua C6ng ty CO phAn

4 Thli h4n riy quydn

Gi6y uy quyAn ndy chi c6 hiQu lgc trong thoi gian hqp D4i hQi d6ng c6 ddng bAt thucrng

ndm20l7 ctra C6ng ty C6 phan Oau tu vd ph6t tri6n doanh nghiQp viQt Nam

5 Trdch nhiQm cta nguoi dugc tiy quy6n

Kh6ng try quy6n lpi cho ngudi thri ba dC thqc hiQn c6c c6ng viQc n6u tai Gi6y uy quyOn

ndy

Nguiri tluqc iry quyiinr

(K!,vd ghi rd ho tAn)

Hd NQi, ngdy thdng ndm 2017

Ngudi riy quydn

(K!,vit ghi rd he t€n, ddng diiu neu cA d6ng lit t6 chilrc)

l/ Ban sao Ciay iry quydn xin vui long gui cho Ban t6 chric DHDCD theo dia chr tren thong brro va gidl mdi hgp tru6c l5h

ngdy 171212011

Ngudi duqc uy quyQn khiffii tham dU Dai hQi cAn mang theo CMND/FIQ chiOu con hiQu luc thu mdi, t.ii 1i0u du hop vd Gidl

riy quyAn bin chinh.

\

-\\ *ll

-it

?/

c6Nc TY CP oAu rU v,q prrAr CQNG HoA xA rrgr CHU xcrria VIET NAM

TRIEN DOANH NGHITP VIET NAM DQc tfp - Tq do - H4nh phlic

-o0o -56: 0802.0ll2}l7lQCTC-VNDL Hd Nrri, ngdy 08 thdng 02 ndm 2017

QUY CHE TO CHUC

E4.r HQr CO DoNG BAr THTIONG NAM 2017

' Cdn cir Ludt Doanh nghiQp sA OAtZOI+tgrul3 daqc Qudc H\i nadc C\ng hod xd hQi

chit nghTa ViQt Nam th6ng qua ngdy 26 thdng I I ndm 2014 vd cdc vdn bdn quy phqm

phdp luQt hadng ddn thi hdnh;

- Cdn c* Eidu lA fi chtlc vd hoqt ding ct)a COng ty CO phAn Ddu tu vd Phdt *i6n doanh

HQi d6ng quan tri C6ng ty dU th6o Quy ch6 ldm viQc t4i Eai hQi d6ng c6 d6ng b6t

xnUNc errY EINH cHrrNG

{,

1 Quy ch6 nity ap dung cho vi6c td chric vd di6u hAnh cuQc hgp Eai hQi CO d6ng b6t \

thulng (sau ddy goi tit ld "Dai h6i") ndm 2017 cinCdng ty Cd phan OAu tu va Ph6t

tri6n doanh nghiQp ViQt Nam

b6n tham dU Dai hQi, diAu kiOn, th6 thric ti6n hdnh Eai hQi vd bi6u quy6t thdng qua c6c

v6n eC thuQc thAm quy6n cira Eai hQi

3 C6 d6ng, dpi diQn c6 d6ng vd chc b6n tham gia Dpi h6i c6 tr6ch nhi6m thuc hi6n theo

cric quy dinh tpi Quy ch6 ndy

Didu 2 Muc ti6u

F

a"

b.

Chuong II

ntN rnau oUDAr Hor

Di6u 3 Di6u ki$n tham dB DAi hQi

CO d6ng c6 nhin, nguoi dai diQn theo uy quy6n cria c6 d6ng ld t6 ch0c, c6 t6n trong

danh sich c6 d6ng c6 quyAn tryc ti6p tham gia Dai hOi Cd d6ng c6 nhdn c6 thd iry

x,

Di6u 4 Quydn cria c6 rl6ng khi tham dB Dai hQi

hQi d6ng C6 dOng theo quy dinh cua Luflt Doanh nghiQp hiQn hdnh, c6c vdn b6n quy

pham ph6p luflt c6 1i6n quan

CO d6ng c6 thO tham dp Eai hQi d6ng C6 d6ng theo m6t trong c6c hinh thric sau d6y :

Tr.uc ti6p tham dp hqp Dai hQi rl6ng C6 dOng

tO chric kh6ng c6 nguoi dai diqn theo quy dinh tai kho6n 4 di6u 15 cua Ludt Doanh

ViQc ty quyOn dugc thlrc hi6n bing 1 trong 4 hinh thirc sau:

t4i Ban ki6m tra tu c6ch cd d6ng cria COng ty khi d6ng ky dU hqp tru6c khi vdo phong

hqp

(ii) Dien vdo MAu GiSLy uy quy6n do C6ng ty ph6t hdnh vi gui vO Ban tO chirc DHDCD

qua Fax

(iii) EiCn vdo MAu Gi6y uy quy€n do Cdng ty ph6t hdnh vd gui ve Email cua C6ng ty

(iv) X6c nhan viQc try quyOn qua tdng ddi cua c6ng ty OOi vOi hinh thuc ndy, c6ng ty sE

chu dQng gqi diQn cho c6c cd d6ng vd cuQc thoai sE dugc ghi 6m vir luu giir, co gi6 tri

, ,a , ;.

nhu gi6y try quy6n bdng vdn bin.

Dugc COng ty CO phan OAu tu vd Phrit triOn doanh nghiQp Vi6t Nam th6ng b6o c6ng

khai v0 ndi dung vi chuong trinh Dai hQi

Tai Dai hQi, m6i c6 d6ng hodc ngudi dai diQn theo try quy6n khi t6i tham dg hqp Dai

hQi duqc nhan the Bi6u quy6t vd Phi6u bAu cir (trong d6 ghi 16 md sO Oai bi6u tham dg

phdn c6 quy6n bi6u quy6t ctla cdc dpi bi6u c6 mflt tai D4i hdi Trong trudng hqp bdu

thanh vi6n HQi d6ng quin tri, Ban Ki6m so6t, gi6 tri bi6u quytit cua Phitiu bAu cir dugc

tinh bing t6ng s6 phitiu bAu cu, tucrng img vdi t6ng s6 c6 phAn so hiru (ho4c dai diQn)

, L.i

c6 quy6n bi6u quydt nhdn v6i s6 thdnh vi6n duoc bAu.

^i -^

quy6n ddng ky ngay, sau d6 c6 quydn tham gia vd bi6u quy6t ngay nhrmg Chri tqa

b)

c)

kh6ng c6 tr6ch nhiQm drmg D4i h6i de nhimg cO d6ng ndy ddng k;f HiQu luc cira c6c

dqt bi6u quy6t dE dugc ti6n hdnh tru6c d6 sE khdng bi anh huong Ban Ki6m phi6u c6

phAn c6 quy6n biOu quy6t tai Dpi hQi dO tinh ti 16 th6ng qua c6c n6i dung bi6u quy6t o

phAn sau.

Didu 5 Nghia vg cria C6 aOng khi tham dU Epi hQi

1 C6 AOng hodc ngudi dai diQn theo iry quy0n d6n tham dU Dai hQi mang theo cdc gi6y to

sau:

Thu mcri;

Gi6y chimg minh nh6n ddn ho{c H0 chi6u;

Gi6y uy quyOn theo mdu thu gui kdm thu moi hop Dai hQi (trucrng hcr,p duoc uy quydn

tham dg Dai hQi) Trubng hqp cd d6ng ld c6 nh6n thi vin bdn riy quyOn phdi duqc kj

boi c6 d6ng d6 Trudng hqp cO d6ng ld ph6p nhdn/ tO chric thi vdn bin iry quyAn phii

dugc d6ng d6u vd hi bdi dai diQn theo ph6p luQt cua ph6p nhirV tO chirc do

CO dOng chi dugc chinh thric tham dp vd biOu quyl5t t4i D4i h6i sau khi dA thuc hi0n c6c

thir tpc ddng ky vd chimg minh tu c6ch c6 d6ng ho4c/ vd d4i diQn uy quyAn cria minh ld

hqp lQ vcyi Ban kir5m tra tu c6ch cO d6.rg

) ,^

quytit tei Dai hQi ntSu ngudi dugc uy quy0n cira ho di ldm thu tpc nh4n th6 bi6u quy6t

Ngucri dugc iry quy6n tham dq t4i D4i h6i kh6ng dugc uy quy6n lai cho bOn thri ba.

Trong thdi gian diSn ra D4i hQi, c6 d6ng/ dai diQn cua c6 d6ng phii tudn thir theo sr,r

hudng d6n, diAu khiOn cria Chir tga, tdn trqng k6t qui ldm viQc ctra D4i hQi, img xu vdn

minh, lich su, kh6ng gdy mdttr4t tg

CO d6ng, ngudi dai diQn theo try quyen tham dg hqp D4i h6i phii ch6p hinh nghiCm

chinh Quy chti ndy, n6u vi ph4m thi tuy theo mric d0 cU the Chtr toa sE xem xdt vd c6

Trucrng hgrp c6 d6ng rdi cuQc hop tru6c khi Dai hQi bi6u quy6t md kh6ng thdng b5o v6i

Ban KiCm phitiu thi cO d6ng d6 coi nhu dE d6ng j v6i t5t ci nhirng u6" Ae sE duoc bi6u

quyOt tai Dai hQi

1 Ban Ki0m tra tu c6ch cO d6ng dg Dai hQi (sau dAy goi tat ld Ban Ki0m tra tu c6ch c6

*

qr nhu sau:

a) Ki6m tra tu c6ch dy hgp cua c6 d6ng vd d4i diOn theo iry quy6n cua c6 ddng dua tr6n

vd c6c tdi liQu kdm theo (n6u c6);

Phi6u bAu cir vd chc tdi liQu cira tlai hQi;

c) T6ng hqp kOt qui ki0m tra vd b6o cilo trudc Dai h6i vA t<tlt qui ki6m tra tu c6ch c6c c6

d6ng tham dU Dai hQi t+i c6c thbi di6m trudc khi khai mac Dai h6i vd tru6c mdi lAn

5.

Trubng hqp ngudi d6n dU hop kh6ng c6 dAy dir tu c6ch tham dU D+i hQi thi Ban ki6m

tra tu c6ch c6 d6ng c6 quyen ft chdi quy6n dU hqp ctra ngudi d6, tir ctrOi cap th6 bi0u

quytit vd tdi liQu cua Dai hQi

Dii:u 7 Quyiin vi nghia vg cira Ban Ki6m phi6u

3.

a)

Ban Ki0m phi6u c6 3 thdnh vi0n, bao gdm 1 Trucrng ban vi 2 thdnh vi6n do DAi hQi C6

d6ng bi6u quyOt th6ng qua dA nghi cira Chtr tqa Thdnh vi0n Ban Ki6m phi6u khdng

dugc ld ngudi c6 tOn trong danh s6ch dA cu, img cu vdo thanh vi0n HQi d6ng quin tri vd

Ban kiOm phitiu c6 quydn lpp mQt bQ phAn girip viQc ae froan thanh nhiQm vp cira Ban

thdnh viOn

Ban Ki6m phitlu c6 cbc nhiQm vu sau:

Hudng d6n c6 d6ng tham dU Eai hQi c6ch sri dpng thd bi6u quyet; thUc hiqn viQc dtlm

A'

vd phdn lo4i sO phiOu biOu quy6t theo timg loai: t6n thanh, kh6ng t6n thirnh, kh6ng co y

kitin ngay sau khi Dai hQi titin hdnh biOu quy6!

Ghi nhan ktit qui biOu quy6t cia c6c c6 d6ng vd d4i diQn c6 d6ng d6i voi c6c vdn d6

duqc 16y f kiCn th6ng qua t4i Eai hQi;

T6ng hqrp vd b6o c6o Chu tqa k6t qui biOu quy6t cfrc vSnd6 cua Dei hQi;

Ti6n hdnh kiOm tra vd c6ng bO danh s6ch c6c img cir vi6n HQi d6ng quin trf vi Ban

Ki0m so6t;

Hu6ng d6n c6c nguyOn tic,th€lQ bAu cu thanh vi6n HQi d6ng quan tri vd Ban ki0m so6t

Tion hdnh ph6t phiOu, thu phit5u, ki6m d6m phi6u bAu cir oia cdc c6 d6ng theo driflg sd

.l ,l I

Ti6n hdnh ki6m phi6u vd l$p Bi6n b6n ki6m phiOu bAu thdnh viOn HQi d6ng qudn tri,

Ban Ki0m so6t;

Tinh to6n vi 1o4i trtr c6c c6 d6ng c6 li0n quan kh6ng c6 quyAn bi6u quy6t (n6u c6) cho

tirng v6n AO UiCu qrryi5t

B6o c6o kOt qu6 ki6m phi6u tru6c D4i hgi vn bdn giao l4i Bi6n bin kiOm phi6u, todn bO

phi6u bAu cir cho thu kf Dpi hQi

Di6u 8 Quydn vir nghia vg cria Ban Chri tga

1. Ban Chir tqa Dpi hQi bao g6m 01 Chri tga Dai hQi - Cht tich HDQT vd mQt sO tfranh

vi6n ld dai diQn ban ldnh d4o c6ng ty, dugc Dai hQi bi6u quy6t th6ng qua, c6 chric ndng

di6u khi6n Eai hQi Ban chu tga c6 sO tnanfr viOn kh6ng qu6 05 ngudi

b)

Chir tri Dai hQi, ti6n hanh c6c cdng vi€c dugc cho ld cAn thi6t OC eiAu khi6n Dai hQi mQt

c6ch hqp lQ, c6 trflt t.u, vd dim bio D4i hQi ph6n 6nh dugc mong mu6n cira da s6 C6

Hucrng d6n EAi hQi bi6u quy6t, 16y y kiOn bi6u quydt th6ng qua cua c6 d6rg vd c6c v6n

dd nim trong nQi dung chuong trinh cira Dai hQi

c) Trinh dp th6o, k6t luQn nhirng v6n dC can tniOt AC O4i hQi bi6u quy6t; Trgc ti6p trii loi

ho{c chi dinh thanh vi6n Ban Chu tga tri ldi r*rirng v6n d€ do D4i h6i yOu cAu;

c6c nQi dung rl6ng g6p, ki6n nghi nim ngodi nQi dung xin f ki6n Dai hQi

e) Chir tga c6 quyAn cit y t<i6n phrit biOu cira c6 d6ng khi c6 d6ng ph6t bi0u qurl thdi gian

quy dinh ho4c y ki,5n nim ngodi n6i dung chucrng trinh D4i hQi, y ki6n trung l[p.

.l'

tudn thir quy6n di6u hdnh cira Chtr tga, c6 S, g|y r6i trflt tq, ngdn c6n ti6n hdnh cu6c hgp

ho{c kh6ng tu6n thir c6c y6u cAu vC ki6m tra an ninh ra kh6i Dai hOi

g) Kh6ng can t6y f ki6n ctra D4i h6i, b6t cri hic ndo Chu toa cfing c6 th6 tri hodn hgp D4i

ctra COng ty i15 dugc Dai h6i th6ng qua) vd tpi mQt clia di0m kh6c do Chri tqa quyi5t Ainn

ntiu nhfln th6y ring:

- Eia diOm hqp kh6ng c6 du ch6 ngdi thuQn ti6n cho tdt cirngudi dU hqp;

- C6 nguoi dU hqp c6 hdnh vi cdn tro, giy r6i tr6t tq, c6 nguy co ldm cho cudc hgp kh6ng

- Sg tri hodn n6i tr6n ld cAn thi6t dd c6c c6ng viQc cua Dai hQi dugc ti6n hdnh m6t c6ch

hqp le

Didiu 9 Quyin vir nghia vg cria Ban Thu ky Dai hQi

hQi do Ban Chtr tga tryc ti6p dC cir vd dugc D4i hQi th6ng qua

ghi ch6p Bi0n ban vA AiSn bii5n cuQc hgp Dai hQi, phdn 6nh trung thuc, chinh x6c, dAy

dtr nQi dung D4i hQi trong Bi6n ban vd Nghi quy6t Dai hQi; trinh bdy tru6c Dai hQi ve

Bi6n ban vdNghi quy6t Dai hQi

CHUONG III

rniNn ru TrEN HANH DAr HQr Di6u 10 Diiiu kiQn ti5n hinh Dai hQi

2210212017 dugc ti6n hanh khi sO luqrrg c6 d6ng du hqp d4i diQn it nh6t 51% t6ng s6 cO

,x , .L

quy6n cho ngudi kh6c tham dU Dai hQi Ban ki6m tra tu cdch c6 d6ng th6ng b6o s6

lugng c6 d6ng tham du, t6ng s6 c6 phdn c6 quy6n biOu quy6t md c6c c6 d6ng d4i diQn

vd tj'lQ tham dp AC O4i h6i c6 th6 titin hdnh theo quy dinh Trudng hqp qu6 30 phirt k6

tr.r thdi di6m khai m4c E4i hQi (duqc ghi trong nQi dung chucrng trinh cu6c hgp dd gui

cho c6c cO d6ng), md s6 c6 dOng il6ng k;i tham dp DAi hQi d6ng cO d6ng b6t thucrng

\

79, rY

ndm20l7l6n thri nh6t chua dai diQn du cho it nh6t 51% t6ngs6 c6 phAn c6 quyAn bi6u

quyi5t theo danh s6ch c6 d6ng duoc lap tai thoi di6m cfrOt Oantr s6ch c6 dOng thi cu6c

hgp duqc coi nhu chua dri diOu kiQn d6 ti6n hdnh CuQc hgp Eai hQi ddng c6 ddng bAt

thuong ndm2017lAn thri hai du<yc tri6p tflp vdo ngdy 2310212017

ngity 2310212017 n6u cuQc hqp len thri nh6t vdo ngdy 2210212017 kh6ng dir di6u kiQn

ti6n hdnh nhu t4i khoin 1 Di6u ndy CuQc hop lAn thri hai chi duoc ti6n hdnh khi dugc

bi6u quyiSt theo danh s6ch c6 ddng c6 quy6n tham dg DAi hQi ho{c uy quyAn cho ngudi

, l i i

dy, t6ng s6 c6 ph6n c6 quy6n bi6u quy6t md c6c c6 ddng dai diqn vd tj, lQ tham dg d0

Dai hQi c6 th6 ti6n hdnh theo quy dinh Trucrng hqp qu6 30 phrit kC tu thbi di6m khai

mac E4i hQi (duqc ghi trong ndi dung chuo:ng trinh cu6c hqp dd gui cho c6c c6 d6ng),

chua d4i dign dtr cho it nhif' 33% t6ng s6 cO phAn c6 quy6n bi6u quy6t theo danh s6ch

i-^

ngity 2410212017 n6u cuQc hqp lAn thri hai vdo ngdy 2310212017 kh6ng dir diAu kiQn tiOn

cAn x6t d5n tj'lQ sO cO phAn c6 qry6n biOu quy6t tham dg dai hQi

Di6u 11 C6ch th*c ti6n hinh Dgi hQi

1 CuQc hgp Dai hQi dp ki6n diSn ra theo dring trinh ty n6i dung chucrng trinh d[ dugc D4i

hQi th6ng qua

2 Dai hQi sE lAn lugt th6o lufln vd th6ng qua cdc ndi dung tai chucrng trinh Dai h6i theo

hinh thric bi6u quy6t quy dinh tai Ei6u 14 cisaQuy chti ndy

3 Dai hQi bi5 m4c sau khi Bi6n ban Dai hQi dugc th6ng qua

Di6u 12 Chucrng trinh, nQi dung lim viQc cta E4i hQi

trong phi6n khai mpc Chucrng trinh ph6i x6c dinh rd thoi gian d6i v6i c6c n6i dung

trong chucrng trinh hqp

2 .- Trulng hqp c6 thay d6i chucmg trinh hgp dd dugc gui kdm theo th6ng b6o mdi hop cho

cO d6ng, cdc thay d6i phAi duoc Dai hQi d6ng c6 dOng th6ng qua

Di6u 13 Thio lu$n vir ctr6t vdn t4i D4i hQi

A"

hQi ph6t bi6u f ki6n th6o ludn, ch6t vAo Uirrg c6ch gio tay dC nghi ph6t bi6u vd dugc su

cirng mQt thcyi di6m chi c6 m6t cO d6ng dugc quy6n ph6t bi6u Trucrng hqp nhi6u c0

I

ddng c6 f ki6n cirng hic thi Chir tga sE mdi tuAn ty trmg c6 d6ng trinh bdy ;f kitin cua

minh

2 C6 dOng ph6t bi6u ngin ggn vd tQp trung vdo dring nQi dung trong tdm cAn trao d6i, phu

dugc vi pham ph6p luft, li6n quan d6n vAn dO c6 nh6n ho{c vugt qud quyA., han cua

doanh nghiQp Chri tga Eai hQi c6 quyAn nhic nho hoac dO nghi c6 ddng tap trung vdro

nQi dung trong t6m cAn ph6t bi6u AC ti6t kiQm thoi gian vd dim b6o chAt lugng th6o

lufln

3 Eai hQi th6ng nh6t tOng thdi luqng ph6t bi6u cira mQt cO d6ng tOi da kh6ng qu6 5 phrit

N6u qu6 thdi luqng ndy, Chu tga D4i hQi c6 th6 y0u cAu c6 ddng lpp c6c cdu hoi, ki6n

vi thAm quyC, cua minh s€ tr6lcri bdng van bin cho c6 d6ng trong thoi h4n 05 ngiy ldm

viec kC tu thdi di6m nhen dugc ki6n nghi cira c6 ddng

Ei6u 14 ThA tO bi6u quy6t vi thdng qua cdc qry6t tlinh cfra D4i hQi

1 Nguy6n tAc bi6u quytit: CO eOng c6 th6 ti6n hanh bi6u quy6t th6ng qua c5c hinh thric

a) Bi6u quy6t tryc tiOp tpi D4i hQi bing viQc gio Thd bi€u quytit;

b) Bi6u quy6t th6ng qua viQc cir nguoi uy quyAn toi du hop, khi d6 ngudi dugc uy quyAn

2 Circ vdn d0 duqc th6ng qua t4i Dai hQi phf,i dugc s5 c6 d6ng dai diQn tt 51% t6ng sd

phi6u bi6u quy6t cua cdc c6 ddng c6 quydn bi0u quyt5t c6 mdt trgc titip holc th6ng qua

dai diQn theo uy quyOn c6 m[t tai Dai hQi ch6p thufln

3 Viec bi0u quyOt bAu thdnh viOn HQi d6ng quan tri vd thanh viOn Ban kiOm so6t dugc

thgc hiQn theo phucrng thric bAu ddn phi6u theo quy dinh tai Quy chd bAu cu thdnh vi6n

4 Hinh thric biOu quyOt nhu sau:

a) CO d6ng (ho{c ngudi dai diqn theo try quy6n) bi6u quyOt tung nQi dung trong chucrng

trinh D4i hQi Khi bi€u quy0t mQt v6n dO duqc Dai hQi dua ra, c6c cO dOng bitiu (uy6t

bing c6ch dOm s6 phi6u bi6u quy6t t6n thanh, s6 phi6u bi6u quy6t kh6ng tan thanh vd s6

phi6u bi6u quy6t kh6ng co 1i kitin;

b) pOi vOi trmg v6n dO can bi6u quytit, Ban Chi tga sd hoi f ki6n cua Cd d6ng theo trinh

ty: T6n thdnh; Kh6ng t6n thdnh; Kh6ng c6 f kitin Trulng hqp C6 d6ng kh6ng gio The

bi6u quyiit thi coi nhu tan thanh Vdi timg

"An OC xin 1f ki6n bi6u quy6t, c6c c6 d6ng chidugc gio thd bi6u quytit mQt l0n

Didu 15 Phrft biOu y kiiin t4i DAi hQi

C6 d6ng ho4c d4i diQn duqc iry quydn ctra c6 d6ng d6n dU hqp khi ph6t bieu f ki6n ph6i

d[ng ky vdo Phitlu d[ng (f ph6t bi6u j, kiOn (theo m5u quy dfnh) Trong Phitlu ddng ky, c6

l

1u4n t4i Dai hQi vir ihuong trinh Dpi hQi Thdi gian ph6t bi6u kh6ng quf 05 phft C6 d6ng

kh6ng ph6t bi0u l4i nhtng f kien dd dugc cO ddng kh6c ph6t bi€u vd chi c6 c6c y ki6n ph6tbi6u phu hqp v6i nQi dung chucrng trinh D4i hQi m6i dugc ghi vdo Bi0n bnn Dai hQi.

Diiiu 16 Bi6n bin hgp E4i hQi, drp thf,o Nghi quy6t Dai hQi

1 Bi0n bdn Dai hQi: tat ca c6c n6i dung tai Dai hOi phii dugc Ban Thu kf ghi vdo bi6n

bin Bi6n ban phii dugc dgc vir th6ng qua tru6c khi bO m4c D4i hQi

2 Cdn cir bi6n b6n D4i hQi, k6t qui ki6m phitiu bi6u quytit vd bAu ctr, Thu ky Dai hQi sE

t6ng hgp sO Uqu vd dua vdo d1r thio nghi quy0t Dai hQi Dy th6o Nghi quyOt dugc dgc

vd th6ng qua trudc khi bO m4c D4i hQi

3 Bi0n bin, php lpc danh s6ch c6 d$ng dang kf dU hQp, todrn vdn nghi quy6t dd dugcth6ng qua vi tdi liQu c6 1i0n quan gui kdm theo th6ng b6o moi hgp dugc luu giir t4i trp

Eiiju 17 HiQu lgc thi hinh cta quy ch6

1 Quy chti niy g6m ba (03) Chucrng, muoi b6y (lf DiAu vd c6 hiQu lpc ngay sau khi

dugc D4i hQi d6ng cO d6ng C6ng ty CO phAn DAu tu vd Ph6t tri6n doanh nghiQp ViQt

TM HQI NONC QUAN TRI ,'

cONc rY cP uAu rrI vA pnAr

EE crI, tNc ctl va nAu ctl rHANH vrtN Her EONG euAN TRI, BAN KIEM

soAr rAr DAr Her DONG co oONc BAr THUONG NAM 2017

CONC TY CO PHAN OAU TIIvA PHAT TRIEN DoANH NGHIEP VIET NAM

Cdn ca Ludt Doanh nghiQp sA OAnOl,ttgHl3 daqc QuOc HOi ntrctc Cong hod xd hoi

chu nghia Vi€t Nam th6ng qua ngdy 26 thdng ll nam 2014 vir cdc viin ban quy phqm

phdp luQt hadng ddn thi himh;

Cdn ct? Diiu l€ td ch*c vd hoat d6ng cua C6ng ty C6 phCrn Diu nr vd Phirt tri€n clounh

Dai hQi d6ng c6 d6ng b6t thucrng ndm20l7 cua C6ng ty C6 phAn D6u tu vd Ph6t tri6n

Ban ki6m so6t theo c6c nQi dung dudi ddy:

Diiiu l: Mgc ti6u

1 DAm b6o tu6n thu lu$t ph6p vit citc thdng lQ tai ViQt Nam;

3 Dim b6o tinh tap trung, 6n dinh cira Phi6n hgp E4i h6i d6ng c6 d6ng b6t thucrng

Didu 2: Ph4m vi tliiju chinh vn tliii tug'ng rlp dBng

b6t thucrng ndm20l7 dugc thgc hiQn theo quy dinh t4i Quy chiS ndy

- re.

Eiiju 3: Sii luqng vi ti6u chuf,n thdrnh vi6n HDQT

1 56 luqng thanh vi6n HQi tl6ng quan tri cua C6ng ty C6 phdn DAu tu vd Ph6t tri,5n doanh

vi0n

c6 thO dugc bAu t4i v6i sO nt igm kj,kh6ng han ch6

3 Ti0u chuAn thanh viOn HEQT: Thanh viOn dugc dO cu hopc tg img cu vdo H6i d6ng

qudn tri phni d6p img dir c6c ti6u chuAn vd diOu ki€n sau:

a C6 ndng lpc hdnh vi dAn sg dfly du, kh6ng thuQc dOi tuo-ng kh6ng dync qudn ly doanh

b C6 trinh dQ chuyOn mdn, kinh nghiQm trong quAn ly kinh doanh ctra c6ng ty vd kh6ng

ntr6t tniet phii ld cO d6ng cua c6ng ty

cria cdng ty kh6c

d C6c ti6u chuAn vd di6u kiQn kh6c theo quy dinh cria ph6p luft c6 1i6n quan vd DiAu lQ

c6ng ty

Diiju 4: Sii lugng vi ti6u chuAn thinh vi0n Ban Ki6m so6t (BKS)

1 SO luqng thdnh vi6n BKS cira C6ng ty dugc bAu b6 sung t4i DHDCD b6t thuong nam

2017 lil ba (03) thdnh vi6n

l4i vdi sO nniem kj,kh6ng h4n chti

Cdng ty vd kh6ng phii ld thanh vi6n hay nhdn vi6n ctra c6ng ty ki6m toSn dQc l4p dang

thr,rc hiQn viQc ki0m torin b6o c6o tdi chinh cua COng ty

-\

d6ng qudn tri, Gi6m d6c di6u hinh vd c6c cinbQ qudn l;f kh6c cua C6ng ty

d C6c ti6u chudn vd r1i0u kiQn kh6c theo quy dinh ctra ph6p luft c6 li6n quan vh Di6u lQ

cdng ty

Di6u 5: Quydin tfrng cir, tld cfr lirm thdrnh vi6n HEQT

1 Tru6c vd trong cuQc hgp EAi hQi d6ng cd d6ng b6t thudng, c6c c6 d6ng nlm git c6

,) , \

phin c6 quy6n bi6u quy6t trong thoi h4n li6n tgc it nh6t s6u (06) thdng c6 quy6n gQp s6

hQi quytit dinh vd tj, lQ so hiru c6 phAn cua mdi nh6m:

quyOt dugc dC cu mQt (01) trng vi6n; tir lO% d€n duli 30% duqc dC cu tdi da hai (02)

img vi6n; ti 30% dtin du6i 40% dugc dA ct t6i da ba (03) img vi6n; tir 40% d6n du6i

50% tlugc d0 cu tOi da b6n (0a) img vi6n; tir 50% d6n du6i 60% dugc d0 cri t6i da nam

(05) rmg vi6n; ttr 60% d6n duoi 70%o dugc d0 cir t6i da s6u (06) ung vi6n; tir 70% d€n

- 80% duqc dC cir tdi dabiry (07) ung vi6n; vd tir 80% trd l6n, duqc dC cri dri s6 img vi6n

2 Trudng hqp sO luo-ng cdc tmg vi6n HQi d6ng quan tri th6ng qua dd cu vd img ctr v5n

kh6ng dri s6 lugng cAn thi6t, HQi d6ng quin tri ducrng nhiQm c6 th6 dA cu th6m img ctr

vi6n ho{c t6 chric d0 cu theo ccv ch6 duqc C6ng ty quy dinh tai Quy eh6 nQi b0 vO quan

tri c6ng ty

Didu 6: Quyiin tlii cir, rfrng cri lirm thinh viOn Ban Kidm soit (BKS)

1 Tru6c vi trong cu6c hgp Dai h$i d6ng c6 d6ng b6t thucrng, c6c cd d6ng nim giir c6

,l , I

phdn c6 quy€n bi6u quy6t trong thoi h4n 1i6n tpc it nh6t s6u (06) th6ng co quy6n gQp s6

quyAn bi6u quyi5t cira timg ngudi lai v6i nhau d6 d6 cri c6c img vi6n BKS 56 lucrng img

cri viOn md m6i nh6m c6 quyOn d0 cir phu thuQc vdo s6 lugng img cir vi6n do Dai hQi

quy6t dinh vn tj,lQ scr hiru cO phAn cria m5i nh6m:

CO AOng ho4c nh6m c6 d6ng nim gift 5% ddn dudi l0% t6ng s6 c6 phAn c6 quydn bi6u

quy6t duqc dC cu mQt (01) tmg vi6n; tir 10% d}n duoi 30Yo duqc dA cu t6i da hai (02)

img viOn; ti 30% d6n dudi 40Yo dugc dC cir tOi da ba (03) img vi6n; ft 40% d6n du6i

50% dugc dE cu tOi da b6n (0a) img vi6n; tir 50% trcy 16n duqc dO cu dtr s6 img vi6n

2 Trulng hqp sO luqng cdc tmgviOn Ban ki6m so6t th6ng qua d0 cir vd img cu v6n kh6ng

<hi s6 lugng can thi6t, Ban ki6m so6t ducrng nhi6m c6 th6 dC cu thOm img ctr vi€n hof,c

t6 chric dO cir theo co ch6 dugc c6ng ty quy dinh t4i Quy chti nQi bQ ve quin tr! c6ng ty

Diiju 7: H6 sn tham gia rlng cu, tlii cu ring viOn biu vho HDQT vh BKS:

c6c tdi liQu sau:

hep DHDCD);

c BAn sao hqp l0 CMTND hoac HQ chi6u;

d Bin sao hqp lQ HQ khAu thuong tni (ho{c giAy ddng ky t4m tru ddi h4n);

e Bin sao hqp lQ c6c bing c6p, vdn bing chimg chi chimg nhfn trinh dO v6n ho6, trinh do

chuy6n m6n;

f Gi6y iry quyAn valhodc Bi0n bin hqp nh6m (n6u rmg cu vi6n dugc nh6m uy quyOn img

ct).

2 H6 so dd: crl, img cir phdi duoc grii toi C6ng ty CO phAn DAu tu vd Ph6t ffi6n doanh

Dia chi: Tang 5 Tda nhd Ng6i Sao ThAng Long - sO :O ptrO Hodng CAu, Phuong 6 Chq

Didu 8: Lga chgn cric ftng cfr vi6n

Dua tr6n ctic Dcrn dd cu, img cu cira c6c c6 ddng, nh6m c6 d6ng vit citc h6 so kdm theo

BKS

Diiju 9: Hinh thrfrc vdr phucrng thrfuc biu cfr

theo phucmg thric bAu ddn phitiu

2 M6i cO d6ng c6 t6ng s6 phitiu biOu quytit tucrng img v6i t6ng s6 cd phAn so hiru nh6n

v6i s6 thanh vi6n dugc bAu cira HQi d6ng Quan tri (ho4c Ban Ki0m so6t) do Dai hQi

,€