HO Ctri Minh, Vi6J Nam.. C6ng bd ki5t qud bi6u quytit th6ng qua Tcr trinh... dugc xem nhu dd ddng y v6i t6t cA nhirng vAn dO sE dugc bi0u quyOt tpi D4i hoi.. Nguy6n ttc: Tit ch c6c "6n
Trang 1,:/
Dia chi: s6 58 Vd Van Tan, Phudng 6, Qu{n 3, TP HO Ctri Minh, Vi6J Nam.
Email: info@agrexland.com Website :http://www.agrexland.com
CHUOI\{G TRiNH
DAr HQr UoXC Co OONC nAr rHuor\{G NAM 2017
Ttr 09:00 i16n 10:30.Thri S6u, ngiy 14 thfing7 ndm20l7
Vdn phdng sO tO g6n Ngh6, phucrng Tdn Thufln D6ng, Quan 7,Tp HO Chi Minh
09:00 - 09:30 Ti6p d6n C6 d6ng, ldm thri tpc ddng ky dU DHDCD b6t thuong ndm20l7
09:30 - 09:35 C6ng b6 Bi€n ban ki6m tra tu c6ch c6 d6ng
Th6ng qua danh srich Chtr tqa DHDCp b6t thucrng nlm20ll
09:35 - 09:45 Chtr tga tloan th6ng qua danh s6ch Ban Thu ky, Ban ki6m phi6u
Th6ng qua quy chOldm viQc ctra DHDCD bdt thucrng ndm20l7
Th6ng qua chucrng trinh vd nQi dung DHDCD b6t thucrng ndm20I7
09:45- 09:50 Trinh bdy nQi dung Td trinh: Th6ng qua chi ti6t thlrc hiQn dg 6n ddu tu Nhd m6y
cn6 Ui6n thlrc ph6m s6 2.
09:50 - 10:00 CO tl6ng thio lu{n c6c nQi dung vd giti dfup f ki6n
10:00 - 10:10 Bi6u quytit th6ng qua Td trinh
C6ng bd ki5t qud bi6u quytit th6ng qua Tcr trinh
10:10- 10:20 Ban Thrr Fy ttqc bdn dg thAo Bi6n bdn hqp DHDCD b6t thuOng ndm 2017 tru6c
toan th6 c6 d6ng
Bi6u quy6t Th6ng qua Bi0n bdn hgp DHDCD b6t thuong ndm20l7.
10:20 - 10:30 T6ng k€t vd tuyOn bO bO m4c DHDCD bat thucrng ndm20l7.
Trang 2AGREX SAIGON
Dia chi: sii 58 Vd Vin Tin, Phudng 6, Qu$n 3, Tp.Hd Chi Minh, Vi€t Nam.
DiQn thoai: (84.8) 3930 4464, Email: info@asrexland.com
Fax: (84.8) 3930 3186
Website : http://www.agrexland.com
TP HA Chi Minh, ngdy 03 thdng 7 ndm 2017
cONc ry co pHAN THIIc pHAM NONc sAN xuAr KHAU
sAT GON
- Cdn c* Luqt Doanh nghiQp sii dAtZOtltgUl3 ngdy 26/l I/2014; vd
- Cdn c* Diiu tQ sua aAi nn thft V cua Cdng ty CO phdn Thryc phiim N6ng sdn Xutit khdu Siti Gdn duqc Dqi hAi d6ng CO d6ng C6ng ty thdng qua ngdy 02/06/2017
Muc ti6u cfra Ouv ch6:
- DAm b6o nguy6n tic c6ng khai, c6ng bdttg, d6n chir vd dring Ph6p luflt;
- Tao didu kign thufn loi cho c6ng t6c tO chric vd ti6n hanh Dai hQi <16ng c6 d6ng <lpt
dugc c6c y6u cAu d0 ra
Ban T6 chric C6ng ty C6 pnan t4rc phAm N6ng san Xu6t khAu Sni Gdn xin b6o c6o Dai hQi
ddng c6 d6ng thdng qua Quy ch6 hm viQc tai Dai hQi nhu sau:
TR,IT TU COA DAI HQI
Cd d6ng/dai diQn c6 ddng khi vdo phdng <tai hOi phii ng6i dune vi tri ho{c khu vgc do Ban t6 chric d4i hQi quy ttfnh TuyQt d6i tudn thtr viQc sap *Cp vi tri cira Ban ti5 chric
Kh6ng n6i chuyOn ri6ng, khdng hrit thu6c 16, kh6ng sri dung diQn tho4i di tlQng
trong lric diSn ra Dai hQi tat ca circ mdy di ttQng phti tht hoac itO cn0 eO
kh6ng chudng
C6 eOne/eai diQn c6 it6ng c6 tr6ch nhiQm tham dq Dai hOi d6ng c6 ddng tir khi
Uat OAu Dai hQi cho dtin khi kl5t thric D4i hQi Trong trudng hqp cO <16ng/<14i
diQn cO d6ng vi U6t t<y lf do gi phdi rdi kh6i cuQc hgp tru6c khi ki5t thric D4i
hQi thi cO eOng/eAi diQn cd ddng d6 c6 tr6ch nhiQm li€n hQ v6i Ban T6 chric d0
thdng b6o y kien b6ng vdn bin cira minh ue nnimg v6n dA bi6u quytit t4i E4i
hQi Trucrng hap cO eOng/aai diQn cO d6ng rcri cuQc hop tru6c khi kiSt thric D4i
hdi md kh6ng thdng b6o v6i Ban Td chric thi c6 eOng/eai diQn c6 d6ng d6
1.
3.
Trang 3dugc xem nhu dd ddng y v6i t6t cA nhirng vAn dO sE dugc bi0u quyOt tpi D4i
hoi
BrEU QUYEr rHoNG QUA CAC vAlq On r+I D+I HQI
1 Nguy6n ttc: Tit ch c6c
"6n AC trong chucrng trinh nghi sp cira Dai hQi d6u phii
du-o c th6ng qua bdng chchlily f kien bi6u quy6t bing hinh thric gio th6 bi6u
A .A , i r^ , ' , Z +z rri: -A quy€t ctra t6t cd c6 d6ng, dai diQn theo iry quydn cira c6 ddng M6i c6 d6ng, dai diQn theo try quyAn ctra c6 d6ng dugc c6p mQt Th6 bi6u quy6t, trong d6 ghi
md s6 cO ddng, s6 cd phAn dugc quyAn bi6u quy6t (so hiru valhodc try quy6n)
" A tn r'^ i1 a
cfia c6 d6ng, dai diQn theo riy quy€n cira c6 d6ng vd c6 d6ng ddu treo cta
Cdng ty CO phen Thlrc phAm N6ng san Xu6t khAu Sdi Gdn
2 C6ch bi6u quytit:
- C6 d6ng, dai diQn theo riy quy0n cua cO d6ng bi6u quytit (d6ng y,
kh6ng d6ng y, kh6ng cd y kiilQ mQt v6n dA bing c6ch bi6u quy6t tryc
.r.
ti6p t4i Dai hOi
- Khi bi6u quyiSt th6ng qua mQt v6n dA <lusc D4i hQi tl6ng cd d6ng dua
ra, cic c6 d6ng, dai diqn theo riy quyen ctra c6 d6ng d6ng f th6ng qua
thi sd thlrc hiQn gio Th6 bi6u quytit theo hu6ng d6n cira Chir tqa Dai hoi
- Tucrng tu, theo hu6ng d5n cira Chtr tga, c6c cd d6ng, tlai diqn theo iry
quy6n cria c6 ct6ng kh6ng d6ng f ho4c f kien kh6c s€ l6n luqt gio Th6
biOu quy6t
- Theo trmg lAn bi6u quy6t, thdnh vi6n Ban ki6m phii5u bi6u quytit se
<t6nh d6u s6 phitiu biOu quy6t tuong img cira tung c6 d6ng, dai diqn theo iry quy6n cira ci5 ddng
- C6 d6ng/dai diQn theo iry quy6n ctra c6 d6ng sE bi6u quy6t trgc titip
vio timg nQi dung bi6u quyi5t ghi tai Phi6u bi6u quy6t Sau khi hoan
thdnh viQc bi6u quy6t tdt ch c5c n6i d*g, cO dOng/dai diQn theo ty
l ' ' A' ' t
quy6n cira c6 d6ng ti6n hdnh nQp Phi6u bi0u quy6t c6 c6c nQi dung md c6 d6ng da bi6u quy6t cho thdnh vi6n Ban ki6m phitlu
- M5i c6 phan so hiru hopc d4i diQn theo iry quy6n img voi mQt don vi
bi6u quytit
- DOi v6i quytit <tinh vO lo4i c0 phdn vd t6ng sO c0 phAn cria timg lo4i;
thay d6i ngdnh, ngh6 vd linh vgc kinh doanh; thay t16i co c6u t6 chric
quan lf c6ng ty; viQc t6 chric l4i hay gi6i thO c6ng ty; dU 6n dAu tu ho{c giao dich mua, b6n tai s6n C6ng ty ho{c c6c chi nh6nh thUc hi€n
'a
,o
0l
I l( trl
AI
al
}.r
Trang 4c6 gi|tri tit 35% trd l6n t6ng girl tri tei sAn cria C6ng ty tinh theo B6o c6o tdi chinh gAn nh6t duo c ki6m to6n thi phii duqc s6 cd d6ng sd hiru
hoac dai diQn theo uy quytin cho it *6t eSy" t6ng sO c6 phan c6 quyAn bi6u quytit tham dg tlai hQi d6ng y
- f6t ci chc v6n AC kh6c cdn bi6u quy6t tai Eai hQi <tuqc thdng qua khi
' A ' 1.n ,i I
co s0 cd d6ng so hiru ho4c <tai diQn theo riy quyOn cho it nhdt 51% t6ng
s6 cd phAn c6 quyAn bi€u quytit tham dy Dai hQi d6ng f.
PHAT BI6,U Y ruNN TAI DAI HOI
1 Nguy6n tdc: C6 U;"*;"- dsDai hQi ph6t bicu f ki6n th6o lufln ti6n hdnh
dAng kf nQi dung ph6t bi6u tai Ban t6 chric vd dugc sp d6ng y ciaChir tqa
2 Hinh thric phdt bi6u: C6 dOng ph6t bi6u ngfn ggn vd t{p trung vdo dung nhirng
nQi dung trgng tdm cdn trao d6i, phri hqp v6i nQi dung chuong trinh nghi sg
cia D4i hQi dA dugc th6ng qua Cht tga sE sAp x6p cho c6 d6ng phdt bitiu theo
thrl tU ddng k1f, d6ng thoi gihi dhp chc thlc mic cira c6 d6ng Chtr tga c6
), r 3 r , I - +l ' l: -t _-_ L,-' , L4
quydn nhdc nhcv ho{c dC nghi c6 d6ng t{p trung vdo nQi dung trong tdm c6n ph6t bi6u AO ti6t kiQm thoi gian vd d6m b6o ch6t luqng thio lu{n.
QUYEN VA TRACH NHIE,M CIA CHU TQA
1 DiAu khitln dai hQi theo dring nQi dung chucrng trinh nghi sg, c6c thi5 lQ quy
cnti ea du<r c D4i hQi th6ng qua Chtr tga ldm viQc theo nguy€n tic t{p trung
ddn chir vd quy6t dinh theo da s6
2 Hudng d5n Oai hQi thio lufln, l6y f kitin bi6u quyiSt cdc vdn it6 nim trong nQi
dung chucrng trinh nghi sp ctra D4i hQi vd cdc v6n dO c6 liOn quan trong suSt
qu6 trinh Dai hQi
3 Chtr tqa c6 quy6n thgc hiQn cric biQn phSp c6n tniet eC diAu khi6n cuQc hop
mQt crlch hqp ly, c6 trQt tg, dring theo chucmg trinh dd du-o c th6ng qua vd phdn 6nh <tugc mong mu6n cira da s0 ngucri dU hpp
4 Chir tga c6 quydn:
- YOu cAu t6t ci nguoi dU hqp chiu sp ki6m tra ho{c c6c biQn ph6p an
ninh kh6c;
- YOu cAu co quan c6 thAm quy€n duy tri trflt tu cuQc hgp, y6u cdu
nh[ng ngudi kh6ng tudn thir quyOn diOu hdnh cira chtr tga, c5 y gdy r}i
trft tg, ngdn cin tii5n trii5n binh thudrng cira cuQc hgp ho{c khdng tudn
thtr c6c ydu cAu vA t<i6m tra anninh ra kh6i cuQc hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng
.\
.4e.
JTY
,r,6ru
pH,6
uii I
;ON
lov
ry.
Trang 55 Chir tga c6 quy6n hodn cuQc hgp Dai hdi <16ng cO d6ng dd c6 <tri s6 ngudi ddng
ky dU hgp theo quy dinh d6n mOt thoi di6m khdc hoac thay d6i dia diOm hqp trong c6c truong hqp sau:
- Dia di6m hqp kh6ng tlti chd ng6i thu6n tiQn cho tit chngucri dU hqp
- C6 nguoi dU hqp c6 hdnh vi cAn tr6, gdy r6i trflt tp, c6 nguy co ldm cho
cuQc hgp kh6ng dugc ti6n hdnh mQt cSch c6ng bing vd hqp ph6p
- Thdi gian hoan t6i da kh6ng qu6 ba (03) ngdy kO tri ngdy cuQc hqp dg
dinh lJrai mac
6 Gi6i quytit cdcv6nd6 nny sinh trong sudt qu6 trinh Dai hQi
TRACH NHIPM CUA BAN THTI Kf
1 Ghi ch6p dAy dtr, trung thlrc toan b0 n6i dung di6n bi6n dai hQi vd nhirng v6n
dA da duqc c6c c6 d6ng thdng qua ho{c cicvdndA cdn luu y tai Eai hQi
2 So4n thdLo Bi6n ban hqp Dai hQi ghi nh{n tAt chcdc nQi dung tai Dai hQi
TRAcH NHIE,M CUA BAN KIfM PHIf,U
1 X6c dinh k6t qui bi6u quytit ctra c6 d6ng ho{c dAi diQn theo iry quy6n ctra c6
d6ng v0 c6c nQi dung th6ng qua t4i Dai hQi ,"\
2 Nhanh ch6ng th6ng b6o cho Ban Thu k1i ket qu6 bi0u quy6t
,Jt)
BrnN nAn nep DAI HQI co DONG y!/
1 T6t cdc6c nQi dung t4i Dai hQi tl6ng cO d6ng ph6i dugc Thu ky Dai hVehi
v.
vI.
VII.
vdo Bi6n ban hgp Dai hOi d6ng c6 d6ng
2 Dp th6o BiOn ban hqp Dar hQi d6ng cO d6ng phii duqc dqc vd th6ng qua tru6c
khi bC mec Dai hQi
3 TrOn ddy ld todn b0 quy ch6 nm viQc cria Dai hQi ddng cO d6ng b6t thucrng
ndm20l7 ctra C6ng ty Cd ph6n fhuc phem N6ng san Xu6t khAu Sdi Gdn
Kinh trinh Eai hQi xem x6t th6ng qua
4
TOA DOAN
SAN XUAT K
VO THI HUYEN LAN
Trang 6AGREX SAIGON
c6nc ry co pnAN
THtIg pnAnn x0nrc sAx xuAr rnAu slr cox
Dia chi: sd 58 Vd Vtrn Tdn, Phudng 6, Qufln 3, Tp.Hd Chi Minh, ViQt Nam.
Di€n tho4i: (84.8) 3930 4464
Email: info@agrexland.com
Fax: (84.8) 3930 3186 Website: http://www agrexland.com
TP HO Ch[ Minh, ngdy 03 thdng 7 ndm 20]7
TOTNiNH
V/v Thdng qua chi ti6t dq 6n tldu tu nhi m6y cn6 Ui6n thqc ph6m s6 2
- Cdn c* LuQt DoanhnghiQp sii OAtZOlUgnt3 ngdy 26/11/2014;
- Cdn cilr Diiu t€ sfta aAt mn thilr V ctia C6ng ty C6 phdn Thryc phdm N6ng sim Xutit
khiiu Siri Gdn duqc Dqi hAi CA dAng C6ng ty th6ng qua ngdy 02/06/2017;
- Cdn ca Nghi quyiit DHDCD thadng nian ndm 2017 sii 01/2017/NQ-DHDCD ngdy
02/06/2017 v/v th6ng qua chil truong tharc hiQn Da dn nhd mdy chi! btiin thtrc phdm sd
2; vd
- Cdn c{r Nghi guyet sti OOtZOtZtwg-HEQf cila HDQT C6ng ty CO phdn Thuc phA":
N6ng sdn Xudt khdu Sdi Gdn ngdy 03/7/2017 v/v th6ng qua tdi li€u hpp DHDCD bdt
thudng ndm 2017
pai trQi d6ng cO ddngthucrng ni6n nEm20I7 dd th6ng qua chir trucrng <IAu tu Dg 6n nhd m6y
ch6 bi6n thpc phdm sd 2 t4i s6 10 BOn Ngh6, Phudng Tdn Thufn DOng, Qu{n 7, TP HCM,
HQi D6ng Quan Tri dd chi d4o Ban T6ng Gi6m d6c nghiOn criu, dtffi gi5 hiQu qui dg 6n EC
c6 co so tri6n khai vd thu x6p vl5n thgc hiQn dg 5n, HQi D6ng Quan Tri COng ty C6 phAn
Thlrc phAm N6ng sin Xu6t khAu Sdi Gdn trinh Dai hQi it6ng cO d6ng b6t thucrng ndm 2017
xem x6t th6ng qua chi ti6t thgc hiQn dg 6n v6i c6c nQi dung nhu sau:
1 C6c chi ti6u co bdn cria du 5n:
T6ng diQn tfch xdy dW€: 7.858 m2
(hrong sdn xudt: 6.628 m2; Kho lqnh: 1.230 m2) T6ng v6n dAu tu: 227,8 tj' d6ng, phan kj dAu tu 2 giai do4n:
' Giai dogn l: 172,2 tj,d1ng Giai doqn 2 &e t* ndm tha 3 bh ddu dw dn hoqt d\ng): 55,6 rj,ding
COng su6t thiOt k6: 700 tfin/thang
HiQu qud dg iin:
' NPV (LSCK: 12.3%o): 145.4 rj,dilng
IRR (%):20%
Thdi gian hodnv6n: 8 ndm 6 thdng Ti6n d0 dU 6n: dU ki6n hoan thanh ngiry 301312018
ffi
t</
a'/ co F
(, { rHUc
* \N0NG SAI
RXt
Trang 72 Uy quyAn cho HQi <tdng Quan tri thUc hiQn tri6n k*rai dU an vd titin hanh viQc thu xtip
v5n cho dW rin bao gdm viQc vay vi5n ng6n hang
Trdn togng kinh tinh.
vO rHI HUYTN LAI\I
2