11. Du thao Nghi quyet tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...
Trang 1DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐONG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM
NGHỊ QUYẾT 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty
NGHỊ QUYẾT 2: Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017
NGHỊ QUYẾT 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016
NGHỊ QUYẾT 4: Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016
NGHỊ QUYẾT 5: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán tổng mức thù lao
cho thành viên HĐQT và BKS năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 10/04/2017
NGHỊ QUYẾT 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC
năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 10/04/2017
NGHỊ QUYẾT 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công
ty theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 10/04/2017 Theo đó: Số lượng cổ phiếu phát hành từ 2.000.000 đến 5.000.000 cổ phần với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần
NGHỊ QUYẾT 8: thông qua việc đổi tên Công ty, thay đổi logo Công ty và sửa đổi, bổ sung
Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 10/04/2017 Cụ thể:
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi Điều lệ sau khi thay đổi tên, logo
Công ty và tăng vốn điều lệ
NGHỊ QUYẾT 9: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016 theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT
ngày 10/04/2017
NGHỊ QUYẾT 10: Thông qua việc ông Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch hội đồng quản trị
Công ty được kiêm nhiệm giữ chức Giám đốc Công ty theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 10/04/2017