DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐONG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM NGHỊ QUYẾT 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty.. NGHỊ QUYẾT 3: Thông qua Báo cáo h
Trang 1DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐONG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM
NGHỊ QUYẾT 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty
NGHỊ QUYẾT 2: Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017
NGHỊ QUYẾT 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016
NGHỊ QUYẾT 4: Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016
NGHỊ QUYẾT 5: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán tổng mức thù lao
cho thành viên HĐQT và BKS năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày ./ /2017
NGHỊ QUYẾT 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC
năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày / /2017
NGHỊ QUYẾT 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công
ty theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày / /2017 Theo đó: Số lượng cổ phiếu phát hành từ 2.000.000 đến 5.000.000 cổ phần với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần
NGHỊ QUYẾT 8: thông qua việc đổi tên Công ty, thay đổi logo Công ty và sửa đổi, bổ sung
Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày / /2017 Cụ thể:
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi Điều lệ sau khi thay đổi tên, logo
Công ty và tăng vốn điều lệ
NGHỊ QUYẾT 9: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016 theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT
ngày / /2017
NGHỊ QUYẾT 10: Thông qua việc ông Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch hội đồng quản trị
Công ty được kiêm nhiệm giữ chức Giám đốc Công ty theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày ./ /2017