CONG TY CO PHAN TAP DOAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP.. Bổ sung nội dung “tổ chức khoa học và công nghệ” vào khoản 12, Điều 40 về quyền hạn và nhi
Trang 1
CONG TY CO PHAN TAP DOAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1294 /2015/NO-DHDCD
Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2015 NGHỊ QUYÉT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG BÁT THƯỜNG NGÀY 20/6/2015 CÔNG TY CỎ PHẢN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP -_ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
-_ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phân Tập đoàn Xây dựng và thiết
bị công nghiệp (Tập doan CIE);
-_ Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cô đông bát thường (DHDCĐ) của Tập đoàn
CIE đã được ĐHĐCPĐ thông qua ngày 20/6/2015;
-_ Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCD bắt thường ngày 20/6/2015
QUYÉT NGHỊ
Điều 1 Bổ sung nội dung “tổ chức khoa học và công nghệ” vào khoản 12, Điều 40 về
quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị trong Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn
Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp hiện hành, cụ thẻ:
chỉ nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác”
Điều 2 Bỏ sung những ngành nghề sau đây vào Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp:
- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
Mã ngành: 7210;
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Mã ngành: 7490
Điều 3 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.
Trang 2
Điều 4 Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp biểu quyết thông qua ngày 20/6/2015 với tỷ lệ
100% tổng số cỗ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký
T/M DAI HOI DONG CO DONG CHU TICH-# QI BO G QUAN TRI
Các thành viên HĐQT; `
Ban Kiểm soát;
PGS TS Trương Hữu Chí
tẨN
ÄY bựAg | 2]
3/
Ta
?HIỆP