06-Nghi quyet DHDCD bat thuong 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các l...
Trang 1TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ
CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /NQ-CTTK Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015
NGHỊ QUYẾT Hội nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Quyết định 3493/QĐ-BCN ngày 24/10/2005 của Bộ Công nghiệp phê duyệt phương án và chuyển Công ty Thiết kế Công nghiệp Hóa chất thành Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất và Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất đã được hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 20/4/2013; sửa đổi, bổ sung ngày 20/4/2015;
Căn cứ Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất ngày 29/10/2015,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1 Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ cho cổ đông
hiện hữu, nội dung chính như sau:
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Thiết kế Công
nghiệp Hóa chất
- Loại chứng khoán chào bán : Cổ phần phổ thông
- Mã cổ phiếu : CEC
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán : 2.988.518 cổ phần
- Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu
- T lệ thực hiện : 1:1
- Giá chào bán: : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị đợt chào bán : 29.885.180.000 đồng
- Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết: Cổ phiếu chào bán không được cổ đông thực hiện quyền mua hết hoặc không đăng ký quyền mua sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác với giá và điều kiện phù hợp song không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu được chuyển
DỰ THẢO
Trang 2nhượng quyền mua 01 lần cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký quyền mua
cổ phiếu
- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh
- Thời gian chào bán dự kiến: Dự kiến Quý IV/2015 đến Quý I/2016
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định:
1 Thông qua hồ sơ chào bán tr nh y ban chứng khoán nhà nước và thực hiện các thủ tục cần thiết để chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo chủ trương của ĐHĐCĐ
2 Ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để thực hiện chào bán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành
3 Lựa ch n thời điểm triển khai phù hợp thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật
4 Thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm việc bổ sung, ch nh sửa, hoàn ch nh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định
5 Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết
6 Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt phát hành
7 Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt chào bán
8 Thực hiện đăng ký lại iấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định
9 Điều ch nh phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ
Các nội dung chi tiết theo Tờ tr nh số 15/TTr-CTTK ngày 12/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất
Điều 2 Thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn Upcom sang sàn
HNX, cụ thể:
1 Hủy giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất tại Sàn giao dịch các công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom)
2 Niêm yết cổ phiếu của Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất tại Sở iao dịch Chứng khoán Hà Nội:
- Vốn điều lệ dự kiến: 59.770.360.000 đồng
- Tổng số cổ phần dự kiến niêm yết: 5.977.036 cổ phần
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Vốn điều lệ và tổng số cổ phần dự kiến niêm yết sẽ được điều ch nh theo kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
3 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định:
Trang 3- Điều ch nh phương án niêm yết sao cho phù hợp với cơ cấu vốn của Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
- Lựa ch n thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để hủy đăng
ký giao dịch cổ phiếu tại sàn Upcom và đăng ký niêm yết cổ phiếu CEC tại Sở iao dịch Chứng khoán Hà Nội
Điều 3 Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất theo
nội dung Tờ tr nh số 17/TTr-CTTK ngày 12/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty
CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất
Điều 4 Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có
hiệu lực kể từ ngày ký Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm ch đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Hội nghị./
- Như Điều 4;
- Đăng lên Website Công ty;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT, Thư ký Công ty
TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đỗ Hiên Ngang