Chuong trinh DHCD 2014-ban in tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vự...
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT
CHEMICAL INDUSTRY ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY
21A Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, VN - Tel: +84438455777- Fax: +84438232325 - Website: www.ceco.com.vn
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
TT Thời gian dự
1.1- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký dự họp
1.2- Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết
2.1- Ổn định tổ chức chuẩn bị hội nghị, chào cờ 2.2- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự 2.3- Giới thiệu và thông qua Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
4.2- Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
6.1- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch năm 2014; Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;
6.2- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2014;
6.3- Báo cáo việc sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ
7.1- Tờ trình về mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2014;
7.2- Báo cáo kết quả công việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng
ký giao dịch trên thị trường giao dich cổ phiếu của Công ty đại chúng chưa niêm yết - UPCOM;
7.3- Báo cáo kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ
10.1-Báo cáo tình hình khai thác cơ sở vật chất và đầu tư 10.2- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty
đồng quản trị
12.1- Báo cáo về hoạt động của BKS trong năm 2013 và kế hoạch năm 2014
12.2- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014
Trang 2CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT
CHEMICAL INDUSTRY ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY
21A Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, VN - Tel: +84438455777- Fax: +84438232325 - Website: www.ceco.com.vn
TT Thời gian dự
tâm công tác năm 2014
Ghi chú:
- Thời gian: 08h00 ngày 19/4/2014;
- Địa điểm: Nhà hàng Long Vĩ, số 175 Nguyễn Thái Học, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Khách mời: Chị Bích (thành viên BKS), đại diện công ty tư vấn chứng khoán, đại diện đơn
vị kiểm toán, đại diện Tập đoàn Hóa chất Việt Nam