Quan hệ cổ đông - danangportvn.com To trinh DHCD2017

Quan hệ cổ đông - danangportvn.com To trinh DHCD2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớ...

CONG TY CO PHAN

cANG D1 NANG S6:~5~I TTr-CDN

CONG HOAXA HOI CHU NGHiA VIET NAM ' .

DQcl~p -TV do.~H~nh phuc

TO TRINH V~ vi~c t8 chirc va xin yki~n bi~u quy~t t~i D~i hQi dAng C8 dong thuong nien Cang Da Ning nam 2017

Kinh trinh: Dai hQid6ngc6 dong.

Can cliLuat Doanhnghiep s6 68/2014/ QH13 ;

Can cirketquahoat dong san xu~t kinh doanh cua Cong ty nam 2015;

Can ctr cac quy dinh trong f)i~u l~ t6 clnrc va hoat dong cua Cong tyc6phan Cling

Da NAngva quy dinh cua phap lu?thien hanh;

H9i d6ng quan tri Cong ty c6 phan Cang Da N~ng xin d~xu~t va d~ trinh len Dai h9i d5ng c5 dongthuong nien nam 2015 xem xet de thong qua cac van d~ sau:

1 Thong qua Bao cao tai chinh cong ty nam 2016 dffkiern toan;

2 Thong qua Bao cao cua H9i d6ng quan tri va Ban kiem SOth;

3 Phan ph6i 19inhu?n va chi c6mc nam 2016

4 K~ ho~ch doanh thu, 19inhu?n va c6 tuc nam 2017

5 Thli lao HDQT va BKS

6 Trich b5sung Quy d&utuphat tri~n ill 19inhu?n sau thu~ chua phan ph6i nam 2014: 13.918.606.132 d6ng

7 Phuong an phlit hanh c6 phi~u tang v6n di~u l~ dS dam bao ngu6n v6n cho DlJ

an Nang c~p Cling Tien Sa giai do~n 2 thea k~ ho~chv6n cua dlJ an dffdugc phe duy~t

8 Sua d6i, b6 sung Di~u l~

9 Bau b5 sung H9i d6ng quan tri va Ban Kiem soat

lO~L1Jachon dan vi kiSm toan cho nam tai chinh2017

Chi ti~t tirng vftn d~ nhU' sau:

Vftn d~1:Thong qua bao cao tai chinh nam 2016 (bao g6m bao cao tai chinh cong ty m~ va bao cao tai chinh hgp nh~t) dffkiSm toan

H9i d6ng quan tri kinh trinh D~i h9i d6ng c5 dong thong qua bao cao tai chinh

nam 2016 (bao gom Bao cao tai chinh cong ty va Bao cao tai chinh hQ'Pnhat) cua Cong

cao tai chinh nam 2016 se duoc cong b6 thong tin theo quy dinh, d6ng thai ducc dang tai

tren website cua Cong ty (www.danangport.com) bao g6m :

L Bang can d6i kS toano

2 Bao cao kSt qua hoat dong kinh doanh nam 2016

3 Bao cao hru chuyen ti€n t~

4 Thuyet minh bao cao tai chinh

vAn d~ 2: Thong qua bao cao cuaHQi d6ng quan triva Ban kiem soat

(Dinh kern 02 baa cao)

vAn d~ 3 : TO'trinh phan ph6i IVi nhu~n va chi c6 tfrc nam 2016

KSt qua hoat dQug san xuAt - kinh doanh nam 2016 cua Cong ty nhu sau:

Dan v tinh: VND

C

C

- , :\ ,1 '

T6ng doanh thu

433.650.100.874

593.768.978.338 T6ng chi phi

LQ'inhuan tnrocthu~ 160.118.877.464

Can cu vao k~t qua tren, HQi d6ng quan tri Cong ty de xuAt D~i h9i c6 dong biSu

quySt th6rig nhAtphan ph6i IQ'inhu~n va chi c6 tuc nam 2016 nhu sau:

1 Trich quy khen thu6ng

127.604.985.235

10%* 1.560,498.523

47.283.988.188

LQ'i nhu~n sau thu@ dung d~trich quy va c6 tfrc

2 Trich quy phuc IQ'i

3 Thq6ngHDQT, Ban dieu hanh.*

5 B6 sung Quy dilu tu phat tri~n

* Thu6ng HDQT, Ban' di€u hanh: ty l~ 10 %philn chenh l~ch IQ'inhu~n sau thuS

gifra lqinhu~n thvc hi~n va kS ho~ch nhu sau

VAnd~ 4: K@ho~ch doanh thu, lQ'iIlhu~n dAu ttr va c6 tfrc nam 2017

'B9i d6ng quan tri d~t ra k~ hOlilch'do~nh thu, 19i nhu~, dilu tu va c6 tuc dv ki6n

cho nam 2017, nhu sau:

\

·.M~.M"M•••••" ••,,,, •••••M·''' · '''M " _ _ _ " ,,, _ _ _- _ _ ._ _ ._ _ _-_._ . _-_ _, _-_ _ -"

, Trong d6: container Teus 318.654 360.000 112,97%

a Doanh thu kinh doanh Tr.D 546.000 597.000 109,34%

.~ '

b Cdc khoan thu nhdp khdc Tr D

-~

j : 9 _ .cT _)H ;~

Thong qua vi~c mi~n nhi~m thanh vien Ban Ki~m soat:

Ngay 26/412016, ong Tran Le Tu~n duoc b~u vao Ban kiem soat nhiem Icy

2014-2(}19;

Ban Ki€m soat nh~t tri thong qua vi~c tir nhiem thanh vien Ban Ki€m Soat cua ong

Tran Le Tu~n va ong Nguy€n Duc Anh, trinh D~i hoi d6ng c6 dong xem xet ch~p thu~n

Ngay 01112/2016, ong Nguy€n Thu da:tir nhiem thanh vi en HDQT.

HDQT thay th~

Ong Tr~n Le Tu~n da: duQ'cbfiu lam Chu tjch HQi d6ng quan trj ngay 16/02/2017.

:

Can ell vao Khoan 5 - Dieu 28 - Hi~u l~ Cong ty, HQi d6ng quan tri kinh trinh Dai hQi d6ng e6 dong chap thuan thong qua viec b6 nhiem tren

BAu bB sung thanh vien Ban ki~m smite

Cong ty e6 phan Cang Da N~ng da: dinh kern SYLL trong tai li~u DHDCD/ cong b6 tren website Cong ty

Phuong tlnrc bfiu b6 sung thanh vien Ban kiem soat se thve hi~n b~ng hinh thue bfiu d6n phi~u

vAn d~ 6 Trich bB sung Quy dau tll' phat tri~n tir lqi nhu~n sau thu~ chll'a

ph an ph6i nam 2014: 13.918.606.132 dang

Theo Bao eao tai ehinh kiem toan nam 2016 eua Cong ty e6 phan Cfmg Da N~ng,

Kinh trinh D~i hQi d6ng e6 dong xem xet phe duy~t trieh B6 sung Quy dau tu phat

vAn d~ 7 Phll'O'ng an phat himh cB phi~u tang van di~u l~ d~ dam bao ngu6n van cho DV an Nang cAp cap.g Tien Sa giai do~n 2 theo k~ ho~ch van cfta dv an da dUQ'cphe duy~t

vAn d~ 8 Sua dBi, bB sung Di~u l~

(Bang ke chi ti~t kern theo)

Muc thu lao da chi tra trong nam 2016: S6 lUQ'llgthanh vi en eua HDQT va BKS

1 '

BKS Ia 522.000.000 d6ng Khoan chi tra thu lao nay dff thirc hien dung voi Nghi quyet DHDCD 2016

va Ban kiem soat se diroc tienhanh hang thang Mire thu lao d€ xUdt nhu sau:

I

54.000.000 d6ng

V€ Ti€n luang k~ hoach nam 2017 cua can bQ quan ly: 04 (Chu tich chuyen trach HQi d6ng quan tri, T6ng Giam d&c~Ph6 T6ng Giam d6c): Quy ti€n luang k~ hoach narn

2017 cua can bQ quanly: 4.104.000.000 d6ng

D~ nang cao chdt luqng quan tri va minh b?ch thong tin, D~i hQi d6ng c6 dong nam 2016 dff Iva chQn Cong ty TNHH KPMG la don vi ki€m toan bao cao tai chinh nam

2016 cua Cang Da N~rig Kinh trinh D?i hQi d6ng c6 dong bi€u·quy~t ti~p tl,lC chQn Cong tyTNHH KPMG la dan vi ki€m toan bao cao tai chinh nam 2017

.Kirih trinh B~i hQi d6ng C6 dong thuemg nien nam 2017 xem xet th&ng nhdt cac vdn.d€ neu tren va uy quy€n cho HQi d6ng quan tri cong ty chu dong tri€n khai C\l th€ cac vdn d€ dff duqc thong qua

NO'i nh(in:

-Nhutren ,

- Luu IIDQT , TKcty.

/